(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
岩井 孝之
|
1964年２月24日生
|
1986年４月
|
三井物産㈱入社
|
1991年６月
|
イタリア三井物産㈱
|
1995年６月
|
三井物産㈱ ライフサイエンス事業部 ファルマ・メディカル事業室
|
2003年２月
|
ドイツ三井物産㈱ スペシャリティ化学品部長
|
2006年12月
|
当社出向
取締役兼経営企画室マネージャー
|
2008年７月
|
三井物産㈱ アグリサイエンス事業部欧州事業室長
|
2011年７月
|
同社コンシューマーサービス事業本部 メディカル・ヘルスケア事業第二部長
|
2017年７月
|
米国三井物産㈱ SVP兼米州本部コンシューマーサービス事業商品本部長
|
2019年10月
|
当社入社 副社長兼COO、研究開発本部長
|
2019年10月
|
社長兼研究開発本部長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼研究開発本部長
|
2021年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director
|
2024年10月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
14,954
|
代表取締役
社長
|
森田 周平
|
1974年12月11日生
|
1998年４月
|
藤沢ファイソンズ㈱（現サノフィ㈱）入社
|
2003年６月
|
グラクソ・スミスクライン㈱入社
|
2009年７月
|
明祐工業㈱入社
|
2010年９月
|
当社入社
|
2016年10月
|
執行役員 営業部長
|
2018年10月
|
営業本部長
|
2019年10月
|
営業本部長兼営業企画部長
|
2021年10月
|
常務執行役員 SCM部長
|
2023年10月
|
経営企画部長
|
2023年12月
|
取締役
|
2024年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
2025年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
|
(注)３
|
4,241
|
取締役
副社長
経営管理本部長
|
上出 豊幸
|
1965年３月１日生
|
1987年４月
|
野村貿易㈱入社
|
2000年４月
|
当社入社
|
2000年10月
|
経営企画室マネージャー
|
2003年12月
|
取締役
|
2006年10月
|
管理部マネージャー
|
2010年10月
|
管理部長
|
2012年10月
|
OLIC(Thailand)Limited Director
|
2013年10月
|
OLIC(Thailand)Limited出向 同社Managing Director
|
2015年３月
|
執行役員
|
2016年10月
|
常務執行役員
|
2017年10月
|
コーポレート本部長兼 コーポレート企画部長
|
2017年12月
|
取締役(現任)
|
2019年10月
|
経営管理部長
|
2020年10月
|
SCM部長
|
2021年10月
|
副社長 富山工場長
|
2021年11月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
2025年10月
|
副社長 経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,373
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長
経営戦略本部長
|
鈴木 聡
|
1963年7月26日生
|
1989年４月
|
エーザイ㈱入社
|
2002年４月
|
Eisai Ltd.(現Eisai Europe Ltd.) Director of Europe
|
2004年６月
|
Eisai S.A.S President, General Manager
|
2010年６月
|
衛材(中国)薬業有限公司 アジア事業 戦略企画部長
|
2011年４月
|
同社副総経理 衛材(蘇州)貿易有限公司 総経理
|
2012年10月
|
エーザイ㈱ グローバル計画部 部長
|
2012年12月
|
同社人財開発本部 タレントマネジメント部 統括部長
|
2013年７月
|
アイロム製薬㈱（現ネオクリティケア製薬㈱）入社
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2014年４月
|
YLバイオロジクス㈱代表取締役
|
2016年３月
|
参天製薬㈱入社 執行役員 アジア事業部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 企画本部長
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 企画本部長
|
2022年８月
|
当社入社 副社長兼経営戦略本部長(現任)
|
2022年12月
|
取締役(現任)
|
2025年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
|
(注)３
|
1,304
|
取締役
|
平井 敬二
|
1949年10月31日生
|
1972年４月
|
杏林製薬㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役 創薬研究本部長
|
2004年12月
|
ActivX Biosciences, Inc. (SanDiego) Director
|
2005年６月
|
杏林製薬㈱取締役 常務執行役員 創薬研究本部長
|
2006年１月
|
㈱キョーリン 取締役 知的財産担当
|
2007年６月
|
㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当
|
2008年６月
|
㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当
|
2009年６月
|
㈱キョーリン 取締役 杏林製薬㈱ 代表取締役社長 研究開発本部長 事業開発部担当
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
同社相談役
|
2016年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱Trans Chromosomics 社外取締役
|
2018年６月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 プログラムオフィサー(現任)
|
2019年５月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)課題評価委員
|
2022年11月
|
北里研究所北里大学大村智記念研究所客員教授（現任）
|
2023年６月
|
国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構 客員教授（現任）
|
2024年６月
|
同大学大村記念微生物資源研究フロウティラ チーフアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
三宅 峰三郎
|
1952年７月22日生
|
1976年４月
|
キユーピー㈱入社
|
1996年９月
|
同社横浜支店長
|
1998年９月
|
同社関東支店長
|
2001年７月
|
同社家庭用営業部長
|
2002年７月
|
同社家庭用営業本部長
|
2003年２月
|
同社取締役
|
2004年７月
|
同社営業統括
|
2005年２月
|
同社東京支店長
|
2008年９月
|
同社広域営業本部長
|
2009年10月
|
同社タマゴ事業副担当
|
2009年12月
|
同社タマゴ事業担当
|
2010年２月
|
同社常務取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2011年２月
|
㈱中島董商店取締役
|
2017年２月
|
キユーピー㈱相談役
|
2017年２月
|
㈱中島董商店取締役会長
|
2017年４月
|
一般財団法人キユーピーみらいたまご財団(現公益財団法人キユーピーみらいたまご財団) 理事長
|
2017年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
亀田製菓㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱オートバックスセブン社外取締役
|
2019年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査
|
2020年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス(現㈱FOOD & LIFE COMPANIES)社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
内閣府休眠預金等活用審議会専門委員
|
2023年６月
|
㈱オートバックスセブン社外取締役
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
|
木山 啓子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
㈱サンコーシャ 貿易部 入社
|
1986年５月
|
礦産貿易㈱入社
|
1992年５月
|
㈱ユニスコープ(現㈱ユニスコープ研究開発)入社
|
1993年５月
|
グローバルリンクマネージメント㈱入社
|
1994年５月
|
特定非営利活動法人ジェン 共同創設 旧ユーゴスラビア事業 地域代表
|
2000年４月
|
同法人理事
|
2000年７月
|
同法人理事・事務局長
|
2007年４月
|
特定非営利活動法人明るい社会づくり運動 理事
|
2007年６月
|
特定非営利活動法人国際協力NGOセンター 理事
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 共同代表理事・理事
|
2014年２月
|
一般財団法人教育支援グローバル基金（現公益財団法人教育支援グローバル基金 評議員
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人ジェン 共同代表理事 NHK国際放送番組審議会 審議員
|
2016年５月
|
学校法人立教学院 理事
|
2016年９月
|
国連中央緊急対応基金 諮問委員
|
2018年９月
|
特定非営利活動法人ジェン 理事・事務局長(現任)
|
2020年６月
|
一般財団法人教育支援グローバル基金（現公益財団法人教育支援グローバル基金）理事
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
一般社団法人東洋と西洋の知の融合研究所 監事（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
荒木 由季子
|
1960年12月13日生
|
1983年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1998年６月
|
同省機械情報産業局 医療・福祉機器産業室長
|
2001年４月
|
経済産業省商務流通グループ博覧会推進室長
|
2003年５月
|
同省資源エネルギー庁新エネルギー対策課長
|
2006年７月
|
国土交通省総合政策局観光経済課長
|
2008年７月
|
山形県副知事
|
2009年５月
|
経済産業省製造産業局生物化学産業課長
|
2011年８月
|
2012麗水国際博覧会日本政府代表
|
2012年12月
|
㈱日立製作所入社 法務・コミュニケーション統括本部 CSR本部長、地球環境戦略室室員
|
2014年４月
|
同社CSR・環境戦略本部長 日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー)ヘルスケア事業本部長
|
2015年４月
|
同社理事 法務・コミュニケーション統括本部 CSR・環境戦略本部長 日立製作所 ヘルスケア社(社内カンパニー)渉外本部長
|
2018年４月
|
同社理事 グローバル渉外統括本部サステナビリティ推進本部長
|
2020年４月
|
国立大学法人長岡技術科学大学経営協議会委員(非常勤)(現任)
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
㈱ナカニシ社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱日立製作所理事 グローバル渉外統括本部 副統括本部長(欧州渉外担当兼日立ヨーロッパベルギー事務所長)
|
2022年４月
|
同社グローバル渉外統括本部アドバイザー
|
2022年６月
|
一般社団法人日本生活支援工学会評議員
|
2023年３月
|
TOYO TIRE㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公立大学法人国際教養大学理事（現任） ヒロセ電機㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
小澤 実
|
1962年１月23日生
|
1984年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1994年８月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）為替資金部（東京）Chief Dealer of Spot USD/JPY Desk（日本銀行担当）
|
1995年１月
|
東京外国為替市場慣行委員会（現東京外国為替市場委員会）委員
|
1997年７月
|
㈱さくら銀行（同上）為替資金部（ロンドン）Head of Option Desk (Joint Head of Trading Group）
|
1997年10月
|
同行投資銀行DC市場営業部（ロンドン）Head of Trading Group
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行市場営業部（ロンドン）Head of Trading Group
|
2003年７月
|
同行コンサルティング事業部 上席部長代理
|
2003年10月
|
同行プライベートバンキング営業部 上席部長代理
|
2004年１月
|
同行プライベートバンキング営業部 プライベートバンカー上席推進役
|
2005年７月
|
行政書士小澤法務事務所 開設 所長（現任）
|
2007年11月
|
UBSウェルス・マネジメント（UBS銀行東京支店）入社 ディレクター Desk Head
|
2010年９月
|
㈲FJプランニング（現㈲FJP）入社 代表取締役社長（現任）
|
2011年１月
|
バリュークリエイトパートナーズ㈱設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター（現公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター）正会員（現任）
|
2017年10月
|
拓和（Japan）㈱ Executive Partner
|
2019年12月
|
公益財団法人今井精一記念財団 入社 常務理事兼事務局長（現任）
|
2020年３月
|
㈱イメージプラン 入社 代表取締役社長（現任）
|
2024年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
尾島 大司
|
1964年４月24日生
|
1987年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2006年１月
|
同行新宿支店統括副支店長
|
2007年６月
|
同行勝山支店長
|
2009年１月
|
同行高岡支店統括副支店長
|
2010年９月
|
同行金沢駅前支店長
|
2013年４月
|
同行福光支店長
|
2015年１月
|
同行営業推進部リテール推進室長
|
2016年６月
|
同行リテール推進部担当部長
|
2017年１月
|
同行高岡広小路支店長
|
2019年６月
|
同行地域創生部担当部長
|
2020年６月
|
同行地域創生部長
|
2021年８月
|
東亜薬品㈱入社 管理本部総務部総務担当部長
|
2021年10月
|
同社管理本部総務部長
|
2023年10月
|
当社入社
|
2023年12月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8,600
|
監査役
|
三村 藤明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱ 社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱ （現マクニカホールディングス㈱）社外監査役 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー
|
2018年９月
|
㈱SANKO MARKETING FOODS（旧㈱三光マーケティングフーズ） 社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 顧問（現任）
|
|
(注)４
|
8,000
|
監査役
|
相良 美織
|
1968年11月12日生
|
1992年４月
|
住友商事㈱入社
|
1995年
|
三菱商事㈱派遣登録
|
1999年
|
興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2003年８月
|
レオス㈱(現レオス・キャピタルワークス㈱)入社
|
2004年
|
同社執行役員
|
2007年８月
|
エクスポート・ジャパン㈱取締役 東京支社代表
|
2010年７月
|
㈱バオバブ創業代表取締役(現任)
|
2011年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構入所
|
2019年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,600
|
計
|
79,772
|
(注) １．取締役 平井敬二、三宅峰三郎、木山啓子、荒木由季子、小澤実は、社外取締役であります。
２．監査役 三村藤明及び相良美織は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
２．当社は、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
岩井 孝之
|
1964年２月24日生
|
1986年４月
|
三井物産㈱入社
|
1991年６月
|
イタリア三井物産㈱
|
1995年６月
|
三井物産㈱ ライフサイエンス事業部 ファルマ・メディカル事業室
|
2003年２月
|
ドイツ三井物産㈱ スペシャリティ化学品部長
|
2006年12月
|
当社出向
取締役兼経営企画室マネージャー
|
2008年７月
|
三井物産㈱ アグリサイエンス事業部欧州事業室長
|
2011年７月
|
同社コンシューマーサービス事業本部 メディカル・ヘルスケア事業第二部長
|
2017年７月
|
米国三井物産㈱ SVP兼米州本部コンシューマーサービス事業商品本部長
|
2019年10月
|
当社入社 副社長兼COO、研究開発本部長
|
2019年10月
|
社長兼研究開発本部長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼研究開発本部長
|
2021年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director
|
2024年10月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
14,954
|
代表取締役
社長
|
森田 周平
|
1974年12月11日生
|
1998年４月
|
藤沢ファイソンズ㈱（現サノフィ㈱）入社
|
2003年６月
|
グラクソ・スミスクライン㈱入社
|
2009年７月
|
明祐工業㈱入社
|
2010年９月
|
当社入社
|
2016年10月
|
執行役員 営業部長
|
2018年10月
|
営業本部長
|
2019年10月
|
営業本部長兼営業企画部長
|
2021年10月
|
常務執行役員 SCM部長
|
2023年10月
|
経営企画部長
|
2023年12月
|
取締役
|
2024年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
2025年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
|
(注)３
|
4,241
|
取締役
副社長
経営管理本部長
|
上出 豊幸
|
1965年３月１日生
|
1987年４月
|
野村貿易㈱入社
|
2000年４月
|
当社入社
|
2000年10月
|
経営企画室マネージャー
|
2003年12月
|
取締役
|
2006年10月
|
管理部マネージャー
|
2010年10月
|
管理部長
|
2012年10月
|
OLIC(Thailand)Limited Director
|
2013年10月
|
OLIC(Thailand)Limited出向 同社Managing Director
|
2015年３月
|
執行役員
|
2016年10月
|
常務執行役員
|
2017年10月
|
コーポレート本部長兼 コーポレート企画部長
|
2017年12月
|
取締役(現任)
|
2019年10月
|
経営管理部長
|
2020年10月
|
SCM部長
|
2021年10月
|
副社長 富山工場長
|
2021年11月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
2025年10月
|
副社長 経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,373
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長
経営戦略本部長
|
鈴木 聡
|
1963年7月26日生
|
1989年４月
|
エーザイ㈱入社
|
2002年４月
|
Eisai Ltd.(現Eisai Europe Ltd.) Director of Europe
|
2004年６月
|
Eisai S.A.S President, General Manager
|
2010年６月
|
衛材(中国)薬業有限公司 アジア事業 戦略企画部長
|
2011年４月
|
同社副総経理 衛材(蘇州)貿易有限公司 総経理
|
2012年10月
|
エーザイ㈱ グローバル計画部 部長
|
2012年12月
|
同社人財開発本部 タレントマネジメント部 統括部長
|
2013年７月
|
アイロム製薬㈱（現ネオクリティケア製薬㈱）入社
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2014年４月
|
YLバイオロジクス㈱代表取締役
|
2016年３月
|
参天製薬㈱入社 執行役員 アジア事業部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 企画本部長
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 企画本部長
|
2022年８月
|
当社入社 副社長兼経営戦略本部長(現任)
|
2022年12月
|
取締役(現任)
|
2025年１月
|
OLIC(Thailand)Limited Director(現任)
|
|
(注)３
|
1,304
|
取締役
|
平井 敬二
|
1949年10月31日生
|
1972年４月
|
杏林製薬㈱入社
|
2002年６月
|
同社取締役 創薬研究本部長
|
2004年12月
|
ActivX Biosciences, Inc. (SanDiego) Director
|
2005年６月
|
杏林製薬㈱取締役 常務執行役員 創薬研究本部長
|
2006年１月
|
㈱キョーリン 取締役 知的財産担当
|
2007年６月
|
㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 知的財産担当
|
2008年６月
|
㈱キョーリン 取締役 専務執行役員 研究・開発・知的財産担当 杏林製薬㈱ 取締役 専務執行役員 研究本部長 開発本部・知的財産担当
|
2009年６月
|
㈱キョーリン 取締役 杏林製薬㈱ 代表取締役社長 研究開発本部長 事業開発部担当
|
2012年６月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
同社相談役
|
2016年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
㈱Trans Chromosomics 社外取締役
|
2018年６月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 プログラムオフィサー(現任)
|
2019年５月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)課題評価委員
|
2022年11月
|
北里研究所北里大学大村智記念研究所客員教授（現任）
|
2023年６月
|
国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構 客員教授（現任）
|
2024年６月
|
同大学大村記念微生物資源研究フロウティラ チーフアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
木山 啓子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
㈱サンコーシャ 貿易部 入社
|
1986年５月
|
礦産貿易㈱入社
|
1992年５月
|
㈱ユニスコープ(現㈱ユニスコープ研究開発)入社
|
1993年５月
|
グローバルリンクマネージメント㈱入社
|
1994年５月
|
特定非営利活動法人ジェン 共同創設 旧ユーゴスラビア事業 地域代表
|
2000年４月
|
同法人理事
|
2000年７月
|
同法人理事・事務局長
|
2007年４月
|
特定非営利活動法人明るい社会づくり運動 理事
|
2007年６月
|
特定非営利活動法人国際協力NGOセンター 理事
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 共同代表理事・理事
|
2014年２月
|
一般財団法人教育支援グローバル基金（現公益財団法人教育支援グローバル基金 評議員
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人ジェン 共同代表理事 NHK国際放送番組審議会 審議員
|
2016年５月
|
学校法人立教学院 理事
|
2016年９月
|
国連中央緊急対応基金 諮問委員
|
2018年９月
|
特定非営利活動法人ジェン 理事・事務局長(現任)
|
2020年６月
|
一般財団法人教育支援グローバル基金（現公益財団法人教育支援グローバル基金）理事
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
一般社団法人東洋と西洋の知の融合研究所 監事（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
|
小澤 実
|
1962年１月23日生
|
1984年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
1994年８月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）為替資金部（東京）Chief Dealer of Spot USD/JPY Desk（日本銀行担当）
|
1995年１月
|
東京外国為替市場慣行委員会（現東京外国為替市場委員会）委員
|
1997年７月
|
㈱さくら銀行（同上）為替資金部（ロンドン）Head of Option Desk (Joint Head of Trading Group）
|
1997年10月
|
同行投資銀行DC市場営業部（ロンドン）Head of Trading Group
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行市場営業部（ロンドン）Head of Trading Group
|
2003年７月
|
同行コンサルティング事業部 上席部長代理
|
2003年10月
|
同行プライベートバンキング営業部 上席部長代理
|
2004年１月
|
同行プライベートバンキング営業部 プライベートバンカー上席推進役
|
2005年７月
|
行政書士小澤法務事務所 開設 所長（現任）
|
2007年11月
|
UBSウェルス・マネジメント（UBS銀行東京支店）入社 ディレクター Desk Head
|
2010年９月
|
㈲FJプランニング（現㈲FJP）入社 代表取締役社長（現任）
|
2011年１月
|
バリュークリエイトパートナーズ㈱設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター（現公益財団法人コスモス成年後見サポートセンター）正会員（現任）
|
2017年10月
|
拓和（Japan）㈱ Executive Partner
|
2019年12月
|
公益財団法人今井精一記念財団 入社 常務理事兼事務局長（現任）
|
2020年３月
|
㈱イメージプラン 入社 代表取締役社長（現任）
|
2024年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
平野 清久
|
1963年５月12日生
|
1986年４月
|
大和証券㈱入社
|
2010年４月
|
大和クオンタム・キャピタル㈱ 代表取締役社長
|
2013年４月
|
大和PIパートナーズ㈱ 取締役
|
2014年４月
|
大和企業投資㈱ 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年10月
|
リンクパートナーズ法律事務所 アドバイザー（現任）
|
2025年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
小島 玲子
|
1975年９月26日生
|
2002年３月
|
医師国家試験合格総合病院勤務
|
2002年５月
|
総合病院心療内科定期外来診療担当、古河電気工業株式会社専属産業医
|
2010年３月
|
医学博士号取得
|
2011年４月
|
㈱丸井グループ専属産業医（現任）
|
2014年４月
|
同社健康推進部長
|
2019年４月
|
同社執行役員
|
2020年４月
|
同社執行役員ウェルネス推進部長
|
2021年５月
|
同社執行役員CWO （ChiefWell-being Officer）ウェルネス推進部長
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員CWO、ウェルネス推進部長
|
2022年４月
|
同社取締役執行役員CWO、Well-being推進部長
|
2023年４月
|
同社取締役上席執行役員CWO、Well-being 推進部長（現任）
|
2025年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
尾島 大司
|
1964年４月24日生
|
1987年４月
|
㈱北陸銀行入行
|
2006年１月
|
同行新宿支店統括副支店長
|
2007年６月
|
同行勝山支店長
|
2009年１月
|
同行高岡支店統括副支店長
|
2010年９月
|
同行金沢駅前支店長
|
2013年４月
|
同行福光支店長
|
2015年１月
|
同行営業推進部リテール推進室長
|
2016年６月
|
同行リテール推進部担当部長
|
2017年１月
|
同行高岡広小路支店長
|
2019年６月
|
同行地域創生部担当部長
|
2020年６月
|
同行地域創生部長
|
2021年８月
|
東亜薬品㈱入社 管理本部総務部総務担当部長
|
2021年10月
|
同社管理本部総務部長
|
2023年10月
|
当社入社
|
2023年12月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
三村 藤明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所（後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱ 社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱ （現マクニカホールディングス㈱）社外監査役 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー
|
2018年９月
|
㈱SANKO MARKETING FOODS（旧㈱三光マーケティングフーズ） 社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 顧問（現任）
|
|
(注)４
|
8,000
|
監査役
|
相良 美織
|
1968年11月12日生
|
1992年４月
|
住友商事㈱入社
|
1995年
|
三菱商事㈱派遣登録
|
1999年
|
興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2003年８月
|
レオス㈱(現レオス・キャピタルワークス㈱)入社
|
2004年
|
同社執行役員
|
2007年８月
|
エクスポート・ジャパン㈱取締役 東京支社代表
|
2010年７月
|
㈱バオバブ創業代表取締役(現任)
|
2011年４月
|
国立研究開発法人情報通信研究機構入所
|
2019年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,600
|
計
|
71,872
|
(注) １．取締役 平井敬二、木山啓子、小澤実、平野清久、小島玲子は、社外取締役であります。
２．監査役 三村藤明及び相良美織は、社外監査役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
三橋 厚弥
|
常務執行役員 経営企画部長
|
長縄 正之
|
常務執行役員 研究開発本部長
|
野崎 隆宏
|
執行役員 生産本部長
|
宇治 浩
|
執行役員 経営管理部長
|
桜井 和久
|
執行役員 信頼性保証本部長
|
松山 幸子
|
執行役員 生産企画部長
|
横山 均
|
執行役員 医薬事業本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
平井 敬二
|
医薬品企業での経営者としての経験と研究開発で培った豊富な見識が製剤開発や販売計画立案などにおける当社の中長期的な企業価値向上への貢献を期待できることから、社外取締役として選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
木山 啓子
|
国際支援活動におけるグローバルな経験と、長年の組織におけるマネジメント経験からその豊かな国際感覚とダイバーシティ経営の高い見識が当社の中長期的な企業価値向上への貢献を期待できることから、社外取締役として選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
小澤 実
|
長年の金融機関における業務執行者としての豊富な経験、経営者としての幅広い見識、投資家の視点をも踏まえた金融財務ノウハウを有していることから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献を期待し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係はありません。
|
平野 清久
|
長年の証券・投資業界における豊富な経験、資本市場に関する高い見識、投資家の視点を踏まえた実務経験を有していることから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献を期待し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
小島 玲子
|
医師・医学博士・産業医としての専門的知見に加え、企業における人的資本経営に対して高い見識を有していることから、当社の中長期的な企業価値向上への貢献を期待し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
三村 藤明
|
弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と専門的知見、会社更生法上の管財人としての豊富な経験を有していることから、監査役の職務遂行に適した知識・経験・能力を当社に活かして頂くため、選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
相良 美織
|
資産運用会社での企業分析等に関する豊富な経験、AIや機械学習の分野における深い知見、企業経営にかかる幅広い見識と女性の立場からの視点を当社における監査に活かして頂くため、選任しております。 なお、同氏が兼職する他の法人も含め、同氏と当社との間で重要な取引関係は無く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。
|
≪独立性判断基準≫
当社は、独立社外役員の選任に際し、東京証券取引所の定める独立性基準のほか、当社が定めた次の独立性判断基準に基づき候補者を選定しております。
イ．過去に当社及び当社の子会社(併せて以下、「当社グループ」という)の業務執行者であった者
ロ．当社グループを主要な取引先とする者の業務執行者
ハ．当社グループの主要な取引先の業務執行者
ニ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る)に所属している者
ホ．当社の株式を、当社の総議決権の10％以上を保有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
ヘ．当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
ト．当社グループから1,000万円以上の寄付を受け入れている者又は法人若しくは団体に所属する者
チ．上記イからホに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より職務執行状況・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受けております。また、常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人と監査計画、会計監査報告に係る内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。
