(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a) 有価証券報告書提出日(2026年８月26日)現在の当社の取締役は、次のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
大津賀保信
|
1950年10月30日生
|
1973年４月
|
日医工㈱ 入社
|
1975年３月
|
当社 入社
|
1984年６月
|
当社 営業企画部長
|
1985年７月
|
当社 監査役
|
1986年７月
|
当社 取締役
|
1993年７月
|
当社 常務取締役
|
1997年８月
|
当社 代表取締役専務
|
1999年７月
|
大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 当社取締役
|
2005年６月
|
当社 常務取締役
|
2006年８月
|
当社 専務執行役員
|
2007年５月
|
大和薬品工業㈱監査役
|
2007年８月
|
当社 取締役専務執行役員 管理本部長
|
2010年６月
|
当社 取締役専務執行役員経営企画室長
|
2011年８月
|
当社 代表取締役副社長
|
2012年８月
|
当社 代表取締役社長
|
2013年６月
|
大和薬品工業㈱取締役
|
2022年８月
|
大和薬品工業㈱代表取締役社長
|
2024年１月
|
大和薬品工業㈱取締役
|
2024年８月
|
当社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
57,710
|
代表取締役社長
兼ＣＥＯ
|
松森浩士
|
1956年７月24日生
|
1982年４月
|
台糖ファイザー株式会社(現 ファイザー株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 医薬マーケティング部 抗真菌剤グループプロダクトマネージャー
|
1996年12月
|
同社 研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発部長(感染症系薬担当)
|
2000年５月
|
同社 開発薬事統括部 統括部長 参事
|
2004年３月
|
米国ファイザー社 La Jolla研究所出向Global Regulatory Leader
|
2008年９月
|
ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括部長
|
2009年３月
|
同社 執行役員 コーポレートアフェアーズ・信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者
|
2009年12月
|
同社 取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業部門長
|
2013年４月
|
同社 取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業アジアパシフィック地域戦略担当バイスプレジデント(2013年12月退任)
|
2013年12月
|
SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長(2014年９月退任)
|
2014年10月
|
松森ファーマコンサルティング 代表
|
2016年４月
|
テバ製薬株式会社(現 T'sファーマ株式会社) CEO兼社長
|
2017年４月
|
武田テバ薬品株式会社(現 T's製薬株式会社) CEO兼社長
|
2021年10月
|
武田テバファーマ株式会社(現 T'sファーマ株式会社) 代表取締役社長兼CEO(2023年４月退任)
|
2021年10月
|
武田テバ薬品株式会社(現 T's製薬株式会社) 代表取締役社長兼CEO(2023年４月退任)
|
2023年７月
|
当社 入社
|
2023年８月
|
当社 取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部長
|
2024年１月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部長
|
2024年８月
|
当社 代表取締役社長
|
2025年１月
|
当社 代表取締役社長兼CEO(現任)
|
|
(注)２
|
28,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役常務執行役員
|
日詰和重
|
1962年２月25日生
|
1985年４月
|
当社 入社
|
2001年６月
|
当社 原薬本部原料薬品部課長
|
2006年６月
|
当社 製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理
|
2009年４月
|
当社 製薬本部受託推進部長
|
2010年６月
|
当社 原薬本部原料薬品部長
|
2014年６月
|
当社 製薬本部医療薬品部長
|
2016年８月
|
当社 執行役員製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長
|
2018年８月
|
当社 取締役執行役員営業統括 兼 製薬本部長
|
2022年６月
|
当社 取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長
|
2025年８月
|
当社 取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長 兼 東京支店長(現任)
|
|
(注)２
|
45,336
|
取締役常務執行役員
|
石田 徹
|
1960年12月14日生
|
1985年４月
|
武田薬品工業株式会社 入社
|
2008年４月
|
同社 製薬本部ＣＭＣ研究センター製薬研究所 所長
|
2010年４月
|
同社 製薬本部 生産管理部部長
|
2012年４月
|
同社 製薬本部 製薬企画部部長
|
2013年７月
|
同社 製薬本部 光工場長
|
2015年４月
|
同社 グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長(2018年３月退任)
|
2018年４月
|
武田ヘルスケア株式会社(現 アリナミンファーマテック株式会社) 代表取締役社長(2022年10月退任)
|
2022年11月
|
当社 入社
|
2023年９月
|
当社 執行役員生産本部副本部長
|
2024年１月
|
当社 執行役員生産本部長 兼 環境安全室長
|
2024年６月
|
当社 執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2024年８月
|
当社 取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2025年８月
|
当社 取締役常務執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2026年６月
|
当社 取締役常務執行役員生産本部長 兼 環境安全室長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小松紀美子
|
1958年６月20日生
|
1980年４月
|
社会医療法人宏潤会 大同病院 入職
|
1996年８月
|
一般財団法人北陸予防医学協会 入職
|
2010年10月
|
富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員(現任)
|
2020年12月
|
マインドプラス富山 代表(現任)
|
2022年８月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山本一三
|
1956年11月14日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(富山県弁護士会)
|
2008年６月
|
㈱リッチェル 社外監査役(現任)
|
2012年８月
|
当社 監査役
|
2015年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西能 淳
|
1973年７月４日生
|
2006年４月
|
特定医療法人財団 五省会 入職
|
2009年７月
|
同法人 常務理事
|
2010年２月
|
同法人 理事長(現任)
|
2017年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
学校法人アームストロング青葉幼稚園 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
内田 稔
|
1970年7月８日生
|
1993年４月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2002年２月
|
同社 為替資金部欧州室
|
2010年４月
|
同社 市場業務部 シニアアナリスト
|
2012年５月
|
同社 市場企画部 チーフアナリスト
|
2022年４月
|
高千穂大学商学部 准教授
|
2024年４月
|
同大学 商学部 教授(現任)
|
2025年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
131,646
|
(注) １．取締役 小松紀美子氏、山本一三氏、西能淳氏、内田稔氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重、石田徹の他に、次のとおり構成されております。
常務執行役員
|
信頼性保証本部長
|
桑島 豊
|
常務執行役員
|
下奥井工場長
|
高見 潔
|
執行役員
|
ＣＦＯ(最高財務責任者)
|
大津賀 健史
|
執行役員
|
購買物流本部長
|
高田 英一
|
執行役員
|
研究開発本部長 兼 製剤研究室長
|
小杉 敦
|
執行役員
|
原薬本部長 兼 原料薬品部長
|
佐藤 良祐
|
執行役員
|
海外部長 兼 大阪支店長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長
|
貴志 典生
|
執行役員
|
生産本部副本部長 兼 生産管理部長
|
中嶋 義徳
|
執行役員
|
生産本部副本部長 兼 原薬製造部長 兼 原薬技術室長
|
毛利 雅彦
|
(b) 2026年８月27日開催予定の第84回定時株主総会の議案として「取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、つぎのとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
兼ＣＥＯ
|
松森浩士
|
1956年７月24日生
|
1982年４月
|
台糖ファイザー株式会社(現 ファイザー株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 医薬マーケティング部 抗真菌剤グループプロダクトマネージャー
|
1996年12月
|
同社 研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発部長(感染症系薬担当)
|
2000年５月
|
同社 開発薬事統括部 統括部長 参事
|
2004年３月
|
米国ファイザー社 La Jolla研究所出向Global Regulatory Leader
|
2008年９月
|
ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括部長
|
2009年３月
|
同社 執行役員 コーポレートアフェアーズ・信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者
|
2009年12月
|
同社 取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業部門長
|
2013年４月
|
同社 取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業アジアパシフィック地域戦略担当バイスプレジデント(2013年12月退任)
|
2013年12月
|
SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長(2014年９月退任)
|
2016年４月
|
テバ製薬株式会社(現 T'sファーマ株式会社) CEO兼社長
|
2017年４月
|
武田テバ薬品株式会社(現 T's製薬株式会社）CEO兼社長
|
2021年10月
|
武田テバファーマ株式会社(現 T'sファーマ株式会社）代表取締役社長兼CEO(2023年４月退任)
|
2021年10月
|
武田テバ薬品株式会社(現 T's製薬株式会社) 代表取締役社長兼CEO(2023年４月退任）
|
2023年７月
|
当社 入社
|
2023年８月
|
当社 取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部長
|
2024年１月
|
当社 代表取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部長
|
2024年８月
|
当社 代表取締役社長
|
2025年１月
|
当社 代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
28,600
|
取締役常務執行役員
|
日詰和重
|
1962年２月25日生
|
1985年４月
|
当社 入社
|
2001年６月
|
当社 原薬本部原料薬品部課長
|
2006年６月
|
当社 製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理
|
2009年４月
|
当社 製薬本部受託推進部長
|
2010年６月
|
当社 原薬本部原料薬品部長
|
2014年６月
|
当社 製薬本部医療薬品部長
|
2016年８月
|
当社 執行役員製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長
|
2018年８月
|
当社 取締役執行役員営業統括 兼 製薬本部長
|
2022年６月
|
当社 取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長
|
2025年８月
|
当社 取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長 兼 東京支店長(現任)
|
|
(注)２
|
45,336
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役常務執行役員
|
石田 徹
|
1960年12月14日生
|
1985年４月
|
武田薬品工業株式会社 入社
|
2008年４月
|
同社 製薬本部ＣＭＣ研究センター製薬研究所 所長
|
2010年４月
|
同社 製薬本部生産管理部部長
|
2012年４月
|
同社 製薬本部製薬企画部部長
|
2013年７月
|
同社 製薬本部光工場長
|
2015年４月
|
同社 グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長(2018年３月退任)
|
2018年４月
|
武田ヘルスケア株式会社(現 アリナミンファーマテック株式会社) 代表取締役社長(2022年10月退任)
|
2022年11月
|
当社 入社
|
2023年９月
|
当社 執行役員生産本部副本部長
|
2024年１月
|
当社 執行役員生産本部長 兼 環境安全室長
|
2024年６月
|
当社 執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2024年８月
|
当社 取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2025年８月
|
当社 取締役常務執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長
|
2026年６月
|
当社 取締役常務執行役員生産本部長 兼 環境安全室長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役常務執行役員
|
桑島 豊
|
1964年２月８日生
|
1986年４月
|
大東交易株式会社（現 ダイト株式会社） 入社
|
2016年８月
|
当社 執行役員経営企画室長
|
2017年８月
|
当社 執行役員原薬本部長
|
2018年８月
|
大和薬品工業株式会社（現 ダイト株式会社）取締役 千輝薬業（安徽）有限責任公司 董事
|
2019年６月
|
株式会社フェルゼンファーマ 取締役（現任）
|
2021年８月
|
当社 常務執行役員原薬本部長 兼 東京支店長
|
2025年８月
|
当社 常務執行役員信頼性保証本部長
|
2025年10月
|
大桐製薬（中国）有限責任公司 董事（現任）
|
2026年８月
|
当社 取締役常務執行役員 信頼性保証本部長(現任)
|
|
(注)２
|
171,098
|
取締役
|
大津賀 健史
|
1988年11月５日生
|
2012年４月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行
|
2018年10月
|
米国MUFGユニオンバンクAsian Corporate Banking（現 米国法人営業部（東部））Assistant Vice President
|
2021年８月
|
株式会社三菱UFJ銀行 人事部調査役（米国ハーバード大学経営大学院留学）
|
2023年６月
|
大和薬品工業株式会社（現 ダイト株式会社） 入社
|
2024年１月
|
同社 執行役員社長付経営企画担当
|
2024年８月
|
当社 入社
|
2024年９月
|
当社 ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
2025年８月
|
当社 執行役員ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
2025年８月
|
大桐製薬（中国）有限責任公司 監事（現任）
|
2026年８月
|
当社 取締役執行役員 ＣＦＯ（最高財務責任者）(現任)
|
|
(注)２
|
60,242
|
取締役
|
小松 紀美子
|
1958年６月20日生
|
1980年４月
|
社会医療法人宏潤会 大同病院 入職
|
1996年８月
|
一般財団法人北陸予防医学協会 入職
|
2010年10月
|
富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員(現任)
|
2020年12月
|
マインドプラス富山 代表(現任)
|
2022年８月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
草野 弘子
|
1960年９月１日生
|
1983年４月
|
台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー株式会社）入社
|
2005年３月
|
同社 循環器領域西日本営業部長
|
2006年５月
|
当社 社長室企画推進部長
|
2008年12月
|
同社 西東京医薬支店長
|
2013年12月
|
同社 ＩＭ東北医薬支店長
|
2018年４月
|
株式会社バイタルネット 顧問
|
2018年６月
|
株式会社リードスペシャリティーズ代表取締役社長
|
2018年７月
|
株式会社バイタルネット 執行役員営業副本部長 兼 スペシャリティケア部 兼 女性活躍推進担当
|
2021年６月
|
あゆみ製薬株式会社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
同社 退任
|
2026年８月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山本一三
|
1956年11月14日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(富山県弁護士会)
|
2008年６月
|
㈱リッチェル 社外監査役(現任)
|
2012年８月
|
当社 監査役
|
2015年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西能 淳
|
1973年７月４日生
|
2006年４月
|
特定医療法人財団 五省会 入職
|
2009年７月
|
同法人 常務理事
|
2010年２月
|
同法人 理事長(現任)
|
2017年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
学校法人アームストロング青葉幼稚園 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
内田 稔
|
1970年7月８日生
|
1993年４月
|
株式会社東京銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2002年２月
|
同社 為替資金部欧州室
|
2010年４月
|
同社 市場業務部 シニアアナリスト
|
2012年５月
|
同社 市場企画部 チーフアナリスト
|
2022年４月
|
高千穂大学商学部 准教授
|
2024年４月
|
同大学 商学部 教授(現任)
|
2025年８月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
305,276
|
(注) １．取締役 小松紀美子氏、草野弘子氏、山本一三氏、西能淳氏、内田稔氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重、石田徹、桑島豊、大津賀健史の他に、次のとおり構成されております。
執行役員
|
購買物流本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長
|
高田 英一
|
執行役員
|
研究開発本部長 兼 原薬研究室長 兼 製剤研究室長 兼 開発推進室長
|
小杉 敦
|
執行役員
|
原薬本部長 兼 原料薬品部長 兼 大阪支店長
|
佐藤 良祐
|
執行役員
|
生産本部副本部長 兼 生産管理部長
|
中嶋 義徳
|
執行役員
|
下奥井工場長
|
毛利 雅彦
|
執行役員
|
事業開発本部長 兼 事業開発部長 兼 ポートフォリオマネジメント部長
|
矢木 信博
|
執行役員
|
人事総務統括本部長 兼 人事総務部長
|
高安 大輔
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② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役(監査等委員以外)である小松紀美子氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表として当社社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、当社とマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である山本一三氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、当社と山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である西能 淳氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長及び学校法人アームストロング青葉幼稚園の理事長を兼務しております。なお、当社と特定医療法人財団五省会及び学校法人アームストロング青葉幼稚園との間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である内田 稔氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、高千穂大学商学部の教授であり、株式会社ＣＣＩアセットパートナーズ 外国為替アナリストを兼務しております。なお、当社と高千穂大学及び株式会社ＣＣＩアセットパートナーズとの間には特別の関係はありません。
当社は監査等委員以外の社外取締役１名、および、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
なお、2026年８月27日開催予定の第84回定時株主総会の議案として「取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は小松紀美子氏、草野弘子氏、山本一三氏、西能 淳氏、内田 稔氏の５名となる予定です。
社外取締役(監査等委員以外)となる予定の草野弘子氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、選任を条件として独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則として当社と利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及び当社において果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
