(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
ファウンダー
グループCEO
(グループ最高経営
責任者)
|
伊 藤 與 朗
|
1940年３月29日生
|
1959年４月
|
宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社
|
1961年11月
|
同社取締役就任
|
1962年８月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
1973年４月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
1984年３月
|
多治見クラシック㈱代表取締役就任
|
1984年４月
|
ジャパンクラシック㈱代表取締役就任
|
1989年１月
|
リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任
|
1992年９月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
1995年12月
|
常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任
|
1996年５月
|
当社CEO(最高経営責任者)就任
|
1999年４月
|
当社代表取締役会長就任
|
2001年７月
|
㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2016年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2018年４月
|
当社代表取締役ファウンダー、グループCEO（グループ最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,229
|
代表取締役
会長
CEO
(最高経営
責任者)
|
伊 藤 勝 康
|
1943年６月28日生
|
1972年４月
|
公認会計士 開業
|
1973年４月
|
当社設立 常務取締役就任
|
1980年９月
|
当社専務取締役就任
|
1980年12月
|
当社専務取締役経営企画担当就任
|
1987年６月
|
㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任
|
1988年２月
|
当社専務取締役企画開発本部管掌
|
1991年４月
|
当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌
|
1993年４月
|
当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌
|
1993年７月
|
当社代表取締役副社長就任
|
1996年５月
|
当社COO(最高執行責任者)就任
|
1999年４月
|
当社代表取締役社長就任
|
1999年７月
|
岡崎クラシック㈱代表取締役就任
|
2004年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任
|
2004年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2006年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任
|
2006年７月
|
㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任
|
2010年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2013年５月
|
㈱アンクラージュ（現トラストグレイス㈱）代表取締役就任
|
2016年５月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任
|
2018年４月
|
当社代表取締役会長、CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）２
|
1,072
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
COO
(最高執行
責任者)
|
伏 見 有 貴
|
1965年８月19日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2003年10月
|
当社経営企画室長就任
|
2004年７月
|
株式会社ハイメディック出向
|
2005年６月
|
当社取締役経営企画室長就任
|
2006年１月
|
当社取締役経営企画室長兼広報室長就任
|
2006年７月
|
当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任
|
2007年７月
|
当社取締役メディカル事業本部長就任
|
2009年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2012年11月
|
トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任
|
2013年６月
|
当社常務取締役メディカル事業本部長就 任
|
2014年４月
|
当社専務取締役メディカル本部長就任
|
2014年６月
|
㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任（現任）
|
2014年６月
|
トラストガーデン㈱代表取締役就任
|
2014年６月
|
トラストグレイス㈱代表取締役就任
|
2015年６月
|
㈱ハイメディック代表取締役就任(現任)
|
2016年５月
|
当社取締役副社長メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長、COO（最高執行責任者）就任（現任）
|
2019年９月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任
|
2021年６月
|
ＲＴＣＣ㈱代表取締役就任
|
|
（注）２
|
165
|
取締役副社長
会員制本部長
|
新 谷 敦 之
|
1955年６月15日生
|
1979年10月
|
当社入社
|
1997年４月
|
当社会員制事業本部名古屋支社長就任
|
1998年６月
|
当社取締役就任
|
1999年６月
|
当社取締役会員制事業本部東京支社長就 任
|
2003年10月
|
当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任
|
2012年11月
|
当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任
|
2014年４月
|
当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任
|
2016年５月
|
当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任
|
2016年５月
|
当社専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任
|
2019年４月
|
当社専務取締役会員制本部本部長就任
|
2023年９月
|
当社取締役副社長会員制本部本部長就任 (現任)
|
|
（注）２
|
100
|
専務取締役
業務部門管掌
兼
CCO（コンプライアンス総責任者）
|
井 内 克 之
|
1960年５月21日生
|
2013年６月
|
当社執行役員業務部門副管掌兼業務部門 業務担当就任
|
2014年４月
|
当社常務執行役員業務部門副管掌兼業務 部門業務担当就任
|
2014年６月
|
当社常務取締役業務部門副管掌就任
|
2017年５月
|
アール・エフ・エス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年５月
|
ジャストファイナンス㈱代表取締役就任
(現任)
|
2017年６月
|
当社専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）兼経営企画部管掌
|
2017年７月
|
当社専務取締役業務部門管掌兼CCO（コンプライアンス総責任者）（現任）
|
|
（注）２
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
専務取締役
開発部門管掌
|
花 田 慎一郎
|
1959年10月13日生
|
1983年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1999年９月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ジェイアール東海高島屋取締役出向
|
2012年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 秘書部秘書部長
|
2014年７月
|
東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 副本部長
|
2016年６月
|
株式会社ジェイアール東海ホテルズ常務取締役出向
|
2018年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社常務執行役員開発部門副管掌就任
|
2018年６月
|
当社常務取締役開発部門副管掌就任
|
2019年６月
|
当社常務取締役開発部門管掌就任
|
2023年９月
|
当社専務取締役開発部門管掌就任(現任)
|
|
（注）２
|
8
|
専務取締役
メディカル本部長
|
古 川 哲 也
|
1970年７月21日生
|
1993年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
2006年２月
|
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア代表取締役就任（現任）
|
2006年７月
|
株式会社ハイメディック取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社iMedical代表取締役就任
|
2013年10月
|
当社執行役員メディカル事業本部副事業本部長兼ミッドタウン事業部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長兼ミッドタウン事業部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2016年１月
|
株式会社H&Oメディカル（現株式会社進興メディカルサポート）代表取締役就任
|
2016年４月
|
株式会社厚生代表取締役就任
|
2017年１月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年６月
|
当社取締役メディカル本部副本部長兼ハイメディック事業部長就任
|
2017年７月
|
株式会社セントメディカル・アソシエイツ代表取締役就任
|
2018年４月
|
当社取締役メディカル本部長就任
|
2018年４月
|
株式会社ハイメディック代表取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社日本スイス・パーフェクション代表取締役就任
|
2019年６月
|
㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
㈱ダイヤメディカルネット代表取締役就任
|
2021年４月
|
当社常務取締役メディカル本部長就任
|
2022年３月
|
株式会社ウェルコンパス代表取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
当社専務取締役メディカル本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
19
|
専務取締役
料理飲料部門管掌
|
内 山 敏 彦
|
1947年８月４日生
|
1966年４月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1969年11月
|
渡航
|
1979年６月
|
帰国(海外経験11年)
|
1979年９月
|
当社入社
|
1991年10月
|
当社ホテルレストラン運営本部料理統轄 部長就任
|
1992年６月
|
当社取締役就任
|
2003年10月
|
当社常務取締役料理購買部門管掌就任
|
2006年１月
|
当社常務取締役料理飲料部門管掌就任
|
2014年４月
|
当社専務取締役料理飲料部門管掌就任
(現任)
|
|
（注）２
|
133
|
常務取締役
会員制本部
副本部長
兼
大阪支社長
|
髙 木 直
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部第一営業部長就任
|
1997年４月
|
当社会員制事業本部名古屋支社第一事業 部長就任
|
2003年６月
|
当社会員制事業本部名古屋支社長就任
|
2005年６月
|
当社取締役会員制本部名古屋支社長就任
|
2016年５月
|
当社常務取締役会員制本部副本部長兼名 古屋支社長就任
|
2019年４月
|
当社常務取締役会員制本部副本部長兼大阪支社長就任(現任)
|
|
（注）２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
ホテル＆ゴルフ本部長
|
荻 野 重 利
|
1958年７月５日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
1999年６月
|
当社会員制事業本部大阪支社長就任
|
2004年３月
|
当社エクシブ事業本部 グランドエクシブ浜名湖総支配人就任
|
2007年７月
|
当社執行役員シティホテルレストラン事業本部東京ベイコート倶楽部開業準備室長就任
|
2008年４月
|
当社執行役員シティホテルレストラン事業本部ベイコート倶楽部事業部長兼東京ベイコート倶楽部総支配人就任
|
2012年12月
|
当社執行役員ホテルレストラン事業本部副事業本部長就任
|
2014年４月
|
当社執行役員ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年６月
|
当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2015年10月
|
当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任兼エクシブ第二事業部長就任
|
2016年４月
|
当社取締役ホテルレストラン本部副本部長就任
|
2018年４月
|
当社取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2018年４月
|
RESORTTRUST HAWAII,LLC
President（代表者）就任（現任）
|
2020年１月
|
当社取締役ホテル＆リゾート本部本部長兼東日本事業部長就任
|
2020年４月
|
当社取締役ホテル＆リゾート本部本部長就任
|
2020年５月
|
㈱ジェス代表取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
当社取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任
|
2022年６月
|
㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任(現任)
|
2023年６月
|
当社常務取締役ホテル＆ゴルフ本部本部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
62
|
取締役
メディカル本部
副本部長
メディカル運営
事業担当
兼
西日本運営事業部長
|
伊 藤 豪
|
1986年10月１日生
|
2006年１月
|
㈱ジーアイ代表取締役就任(現任)
|
2011年４月
|
森トラスト株式会社入社
|
2014年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社メディカル本部グループ戦略部長就任
|
2018年１月
|
当社メディカル本部ハイメディック事業部長就任
|
2019年７月
|
当社メディカル本部ハイメディック事業担当統轄事業部長就任
|
2020年４月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長兼ＭＳ法人第二事業部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長兼メディカル事業企画部長就任
|
2022年１月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年４月
|
当社執行役員メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任
|
2022年６月
|
当社取締役メディカル本部副本部長 メディカル運営事業担当兼西日本運営事業部長就任（現任）
|
|
（注）２
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
野 中 ともよ
（注）１
|
1954年６月18日生
|
1987年４月
|
中京女子大学（現至学館大学）客員教授（現任）
|
1995年１月
|
大蔵省（現財務省）財政制度審議会委員
|
2002年３月
|
アサヒビール株式会社取締役
|
2002年６月
|
三洋電機株式会社取締役
|
2003年１月
|
文部科学省 中央教育審議会委員
|
2005年６月
|
三洋電機株式会社代表取締役会長
|
2005年７月
|
公益財団法人 日本生産性本部 日本経営品質賞委員会委員（現任）
|
2008年８月
|
NPO法人ガイア・イニシアティブ代表（現任）
|
2015年７月
|
“Club of Rome（ローマクラブ）”正会員（現任）
|
2017年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
中部大学客員教授
|
|
（注）２
|
4
|
取締役
|
寺 澤 朝 子
（注）１
|
1967年７月27日生
|
1995年４月
|
名古屋大学 文部教官助手
|
1996年４月
|
名古屋工業大学 非常勤講師
|
1997年４月
|
愛知学院大学 非常勤講師
|
1998年４月
|
中部大学 講師
|
2003年４月
|
名古屋市立大学 非常勤講師
|
2005年４月
|
中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科
|
2009年４月
|
名古屋大学 非常勤講師
|
2010年４月
|
中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科
|
2018年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
取締役
|
小 杉 善 信（注）１
|
1954年２月８日生
|
1976年４月
|
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
|
2008年６月
|
同 執行役員 編成局長
|
2011年６月
|
同 取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 取締役 常務執行役員
|
2012年10月
|
同 常務取締役
|
2013年６月
|
同 専務取締役
|
2018年６月
|
同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役（現任）
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長
|
2021年６月
|
同 代表取締役 副会長
|
2022年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 顧問（現任）
|
2023年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 田 泰
|
1960年６月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行 （現株式会社UFJ銀行）入行
|
2012年10月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長
|
2014年６月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社リスク管理部長就任
|
2017年９月
|
当社リスク管理部長兼品質管理部長就任
|
2022年７月
|
当社監査等委員会事務局主査
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
三 宅 勝
（注）１
|
1952年４月27日生
|
1975年４月
|
名古屋市入庁
|
1996年４月
|
同 市長室主幹
|
2009年４月
|
同 上下水道局長
|
2011年４月
|
同 総務局長
|
2013年４月
|
名古屋市立大学副理事長兼事務局長
|
2018年５月
|
同 経済学研究科特任教授（現任）
|
2018年５月
|
同 都市政策研究センターセンター長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 本 和 彦（注）１
|
1958年４月２日生
|
1982年４月
|
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
|
2006年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長
|
2012年６月
|
同 取締役 第二営業本部長
|
2015年６月
|
同 常務取締役 第二営業本部長
|
2016年６月
|
NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
西 原 浩 文（注）１
|
1963年２月24日生
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2020年８月
|
税理士登録 西原浩文公認会計士税理士事務所 所長（現任） 株式会社フォーサイト 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年７月
|
ウエストオリジン合同会社 代表社員（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人キタン会監事（現任）
|
2022年９月
|
国立大学法人北海道大学国立大学機構 監事（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
計
|
4,904
|
(注) １ 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、小杉善信、三宅勝、荒本和彦、西原浩文は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 西原浩文
５ 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役（男性４名 女性２名）を６名選任しております。その内３名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,324株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,868株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,079株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、ＮＴＴグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
西原浩文氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識と経験を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
