(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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西 森 良 太
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1967年12月18日生
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1994年４月
|
株式会社コンピュータアプリケーションズ（現株式会社CAC Holdings）入社
|
2007年７月
|
当社経営企画部長
|
2009年４月
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当社執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
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2011年１月
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CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER
|
2014年４月
|
株式会社シーエーシー転籍
|
2014年７月
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Accel Frontline Limited（現Inspirisys Solutions Limited） President Strategic Initiatives
|
2016年１月
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株式会社シーエーシー執行役員
|
2016年３月 同上
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当社取締役 株式会社シーエーシー取締役兼執行役員
|
2016年４月
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当社取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当
|
2018年１月
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当社取締役 シーエーシー担当 株式会社シーエーシー代表取締役社長
|
2019年１月
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当社取締役兼執行役員 コアICT領域担当
|
2019年３月
|
当社常務執行役員 コアICT領域担当
|
2020年３月
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当社取締役兼専務執行役員
|
2021年１月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2025年１月
|
株式会社シーエーシー取締役会長（現任）
|
|
(注)
４
|
69
|
取締役
会長
|
酒 匂 明 彦
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1960年６月15日生
|
1983年４月
|
株式会社コンピュータアプリケーションズ
(現株式会社CAC Holdings)入社
|
1999年４月
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当社金融システム第一事業部長
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2000年３月
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当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長
|
2005年３月
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当社取締役兼執行役員経営統括本部長
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2011年１月
|
当社代表取締役社長
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2014年４月
|
株式会社シーエーシー代表取締役社長
|
2021年１月
|
当社代表取締役会長
|
2023年３月
|
当社取締役会長（現任）
|
2023年６月
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全国情報サービス産業企業年金基金理事長（現任）
|
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(注)４
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78
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取締役
兼執行役員
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佐 別 當 宏 友
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1974年6月21日生
|
2000年４月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings）入社
|
2014年１月
|
当社経営企画部長
|
2014年４月
|
株式会社シーエーシー転籍
|
2016年４月
|
同社業務担当執行役員
|
2023年１月
|
当社執行役員 経営統括副担当
|
2023年３月
|
株式会社シーエーシー取締役兼業務担当執行役員
|
2025年１月
|
株式会社シーエーシー代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
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当社取締役兼執行役員 コアICT担当（現任）
|
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(注)４
|
11
|
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
松 尾 美 香
|
1961年５月29日生
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1987年６月
|
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター
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2001年９月
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JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
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2002年８月
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株式会社東京スター銀行人事部長
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2008年８月
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ムーディーズ・ジャパン株式会社ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント
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2010年４月
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株式会社東京スター銀行執行役 チーフオブスタッフ
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2011年９月
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チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現AIGジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー
|
2018年１月
|
AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
|
2020年２月
|
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社船場社外取締役 監査等委員（現任）
|
2024年３月
|
マニュライフ生命保険株式会社社外取締役（現任）
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|
(注)１
２
４
|
―
|
取締役
|
大 槻 友 紀
|
1986年２月９日生
|
2011年４月
|
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院研修医
|
2012年４月
|
東京医科歯科大学医学部附属病院研修医
|
2013年４月
|
株式会社東芝専属産業医
|
2015年４月
|
東京医科歯科大学医学部附属病院皮膚科医員
|
同上
|
東京ビジネスサービス株式会社専属産業医(現任)
|
2015年７月
|
湘南藤沢徳洲会病院皮膚科医員
|
2015年12月
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株式会社Labo Metrica取締役(現任)
|
2017年８月
|
東京医科歯科大学医学部附属病院皮膚科助教
|
2018年９月
|
草加市立病院皮膚科医長
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2021年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社Medical Perch代表取締役（現任）
|
|
(注)
２
４
|
―
|
取締役
|
渡 邊 龍 男
|
1964年６月11日生
|
1987年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年２月
|
有限会社ソレイルソウル取締役（現任）
|
2004年６月
|
株式会社オールアバウト常勤監査役
|
2012年10月
|
一般社団法人オープンイノベーション促進協議会理事（現任）
|
2014年６月
|
株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社ワイヤレスゲート社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年８月
|
株式会社星野社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社インターネットインフィニティー監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社セルム社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社ORJ社外取締役
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社オールアバウト社外取締役 監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
株式会社セルム社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)
２
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 達 也
|
1972年６月14日生
|
2001年４月
|
日本学術振興会特別研究員（PD）
|
2001年９月
|
カーネギーメロン大学客員研究員
|
2001年12月
|
東京大学 大学院情報理工学系研究科助手
|
2006年４月
|
東京大学 大学院情報理工学系研究科講師
|
2009年４月
|
東京大学 大学院情報理工学系研究科准教授
|
2013年４月
|
東京大学 大学院情報理工学系研究科教授
|
2016年10月
|
理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダ（現任）
|
2017年11月
|
国立情報学研究所 医療ビッグデータ研究センター客員教授（現任）
|
2019年９月
|
東京大学 先端科学技術研究センター教授（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
理化学研究所 理事長補佐（現任）
|
|
(注)
２
４
|
―
|
常勤
監査役
|
川真田 一 幾
|
1962年９月17日生
|
1986年４月
|
株式会社コンピュータアプリケーションズ（現株式会社CAC Holdings）入社
|
2004年１月
|
当社生産品質強化本部設計・インフラ監理センター長
|
2005年１月
|
当社金融システムビジネスユニット長
|
2005年３月
|
当社執行役員金融システムビジネスユニット長
|
2011年３月
|
当社取締役兼執行役員営業本部長
|
2014年４月
|
株式会社シーエーシー取締役兼執行役員
|
2017年７月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2019年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)
５
|
5
|
常勤
監査役
|
丹 野 伸 寿
|
1967年６月17日生
|
1987年４月
|
株式会社ロートレアモン入社
|
1989年７月
|
日本システムサービス株式会社（現株式会社CAC Holdings）入社
|
2009年１月
|
当社AMOユニット AMO第一部長
|
2014年４月
|
株式会社シーエーシー転籍
|
2015年１月
|
同社執行役員
|
2019年３月
|
同社取締役兼業務担当執行役員
|
2025年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)
６
|
4
|
監査役
|
本 多 広 和
|
1970年５月５日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2004年８月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）
|
2007年６月
|
株式会社魚力社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社魚力社外取締役
|
同上
|
一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事
|
2017年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)
３
６
|
―
|
監査役
|
石 野 雄 一
|
1968年３月13日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2002年６月
|
日産自動車株式会社入社
|
2007年１月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2009年７月
|
株式会社オントラック代表取締役（現任）
|
2019年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)
３
５
|
―
|
計
|
168
|
(注) １．松尾美香氏の戸籍上の氏名は関口美香です。
２．松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の丹野伸寿氏及び本多広和氏の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
三 谷 革 司
|
1975年10月11日生
|
2002年10月 弁護士登録
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
2007年９月 Weil,Gotshal&Manges(NY)入所
2008年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2008年９月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所
2011年１月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー
2018年１月 株式会社キノファーマ社外監査役（現任）
2021年４月 スパークル法律事務所代表弁護士（現任） 2023年６月 コアスタッフ株式会社社外監査役（現任）
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．当社及び当社の子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間において当社及び当社子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時において当社及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．当社を主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．当社の主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．当社又は当社の子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．当社から役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．当社の大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．当社が大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくは当社の最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いを当社グループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の松尾美香氏は、人事部門を担当する経営者としてのご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
当社と松尾美香氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の大槻友紀氏は、産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関するご経験を豊富に有されており、健康経営の推進への助言をいただいているほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
当社と大槻友紀氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の渡邊龍男氏は、長年企業経営等のご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
当社と渡邊龍男氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の原田達也氏は、主に先端技術の専門家としての高い見識を基に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
当社と原田達也氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社と本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に経営者及び財務コンサルティングの専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
当社と石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役の松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏の４名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部監査部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
