社長・役員
略歴
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1987年12月 |
当社入社 |
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2006年1月 |
国際営業カンパニー Kobayashi Healthcare Europe, Ltd. 社長 |
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2012年12月 |
国際事業部 欧米・中国戦略部 部長 |
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2015年3月 |
国際事業部 欧米戦略部 部長 兼 Kobayashi Healthcare International, Inc. 社長 |
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2023年3月 |
執行役員 国際事業部 事業部長 |
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2025年1月 |
執行役員 国際事業本部 本部長 |
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2025年3月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
2. お客様ファースト
3. 品質・安全ファースト
4. 機能別本部制
5. “決める会議”（経営執行会議）
役員
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 会長 |
大田 嘉仁 |
1954年6月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
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代表取締役 社長 |
豊田 賀一 |
1964年8月22日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部 本部長 |
松嶋 雄司 |
1975年7月12日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 補償担当 |
小林 章浩 |
1971年5月13日生 |
|
(注)3 |
9,264 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
片江 善郎 |
1956年10月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
髙橋 昭夫 |
1956年3月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
毛利 正人 |
1956年1月28日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
松本 真輔 |
1970年4月17日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
楠本 美砂 |
1972年2月16日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
門川 俊明 |
1965年12月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山脇 明敏 |
1959年7月31日生 |
|
(注)4 |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
川西 貴 |
1965年8月6日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
八田 陽子 |
1952年6月8日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
森脇 純夫 |
1957年3月3日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
9,271 |
||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 片江 善郎氏、髙橋 昭夫氏、毛利 正人氏、松本 真輔氏、楠本 美砂氏、門川 俊明氏は、社外取締役であります。
2．監査役 八田 陽子氏、森脇 純夫氏は、社外監査役であります。
3．2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
高井 伸太郎 |
1973年1月24日生 |
|
－ |
6．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、内3名は取締役兼務であります。
|
・執行役員 |
|
豊田 賀一 |
（取締役兼務） |
|
・常務執行役員 |
研究開発本部 本部長 |
松嶋 雄司 |
（取締役兼務） |
|
・執行役員 |
補償担当 |
小林 章浩 |
（取締役兼務） |
|
・常務執行役員 |
マーケティング本部 本部長 |
小野山 敦 |
|
|
・執行役員 |
国際事業本部 中国戦略部 部長 |
松下 拓也 |
|
|
・執行役員 |
ＤＸ本部 本部長 |
石戸 亮 |
|
|
・執行役員 |
財務本部 本部長 |
中川 由美 |
|
|
・執行役員 |
営業本部 本部長 |
小堀 健司 |
|
|
・執行役員 |
補償対応本部 本部長 |
佐藤 圭 |
|
|
・執行役員 |
広報・総務本部 本部長 |
木村 孝行 |
|
|
・執行役員 |
製造本部 本部長 |
中村 仁弥 |
|
|
・執行役員 |
品質安全保証本部 本部長 |
山﨑 寛生 |
|
|
・執行役員 |
国際事業本部 本部長 |
秋田 浩司 |
|
②社外役員の状況
・社外取締役、社外監査役の員数及び提出会社との関係
当社では、社外役員8名（社外取締役6名、社外監査役2名）が選任されております。
社外取締役 片江 善郎氏は、株式会社小松製作所において執行役員、常務執行役員及び顧問を務めてこられ、特に危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。これらを活かし当社の経営全般について提言し、当社の経営戦略に対する適切なモニタリングを行い、中長期的な企業価値を高めることに寄与しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 髙橋 昭夫氏は、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社等で要職を歴任し、2012年6月から株式会社大和証券グループ本社で取締役 兼 執行役副社長、2015年4月からは株式会社大和インベストメント・マネジメントで代表取締役社長を務めるなど、証券業務及び上場会社の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、バイオマス・フューエル株式会社の社外取締役及び鈴茂器工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 毛利 正人氏は、大学教授として会計のみならずリスクマネジメントや内部統制に関する豊富な見識や知識を有しています。また、事業会社や大手監査法人での勤務、コンサルティング会社の経営等の実務経験も豊富です。さらに、他社での社外役員としての幅広い経験や知識に基づき、独立の立場から業務執行を監督する役割を果たしてきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科の教授、株式会社Def consultingの社外取締役監査等委員及びベルトラ株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しておりますが、当社と同大学及び同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 松本 真輔氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な見識や知識を有しているのみならず、2017年3月よりビートレンド株式会社の社外監査役に就任し、2023年6月より綜研化学株式会社の社外監査役に就任するなど、社外役員としての幅広い経験や知識に基づき、独立の立場から業務執行を監督する役割を果たしてきました。また同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナー弁護士、ビートレンド株式会社の社外監査役及び綜研化学株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同事務所及び同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 楠本 美砂氏は、P&Gジャパンにおいて化粧品、食品、飲料等に関するブランドマネージャーとして経験を積んだ後、個人でマーケティング コンサルタント業を開業し、大手化粧品メーカー、大手製薬会社等のマーケティングアドバイザーとして活躍してきました。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、マーケティング コンサルタント業、株式会社グロービス マネージメント スクールの外部講師、セルファクター株式会社の取締役CMO及び株式会社ノースサンドの社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。
社外取締役 門川 俊明氏は、慶応義塾大学医学部の医師として、腎臓内分泌代謝の領域において豊富な治療経験や研究実績を有しております。また、同大学の医学部の副学部長、日本腎臓学会及び日本医学教育学会の理事を務め、組織運営の実績も有しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、慶応義塾大学 医学部 副学部長及び医学教育統轄センターの教授並びに日本医学教育学会の理事を兼職しておりますが、当社と同大学及び同学会との間に特記すべき関係はありません。
社外監査役 八田 陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する当社の企業活動に対する監査が適切に行われています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、日本製紙株式会社、味の素株式会社及び広栄化学株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と上記会社との間には特記すべき関係はありません。
社外監査役 森脇 純夫氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しています。当社と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、石井法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、当社と同事務所との間には特記すべき関係はありません。
・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、当社の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。
社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び当社グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から当社執行部門の監視と監督を行っております。
関係会社
4【関係会社の状況】
|
会社名 |
住所 |
資本金 （百万円） |
事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携等 |
|||||
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富山小林製薬㈱ |
富山県富山市 |
100 |
医薬品、芳香・消臭剤等の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
土地及び建物の賃貸 |
－ |
|
仙台小林製薬㈱ |
宮城県黒川郡大和町 |
200 |
医薬品、芳香・消臭剤等の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
土地及び建物の賃貸 |
－ |
|
愛媛小林製薬㈱ |
愛媛県新居浜市 |
77 |
衛生用品、紙用品の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
－ |
－ |
|
桐灰小林製薬㈱ |
兵庫県三田市 |
49 |
カイロ等の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
－ |
－ |
|
アロエ製薬㈱ |
静岡県島田市 |
40 |
アロエ製品等の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
－ |
－ |
|
小林製薬プラックス㈱ |
富山県富山市 |
95 |
合成樹脂加工品の製造 |
100.0 |
有り |
有り |
当社材料及び製品の製造 |
－ |
－ |
|
エスピー・プランニング㈱ |
大阪市中央区 |
10 |
ディスプレイ、模型等の制作等 |
100.0 |
有り |
－ |
当社販促用品の製作 |
－ |
－ |
|
㈱アーチャー新社 |
東京都中央区 |
10 |
広告企画制作 |
100.0 |
－ |
－ |
当社広告企画及び市場調査 |
－ |
－ |
|
すえひろ産業㈱ |
大阪市中央区 |
15 |
日用雑貨品等の小売販売、不動産管理 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製品の販売及び不動産管理 |
土地及び建物の賃貸 |
－ |
|
小林製薬物流㈱ |
大阪市中央区 |
10 |
運送業 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製・商品の保管配送 |
－ |
－ |
|
㈱True Nature |
大阪市中央区 |
10 |
化粧品の製造販売 |
100.0 |
有り |
有り |
－ |
－ |
－ |
|
小林製薬バリューサポート㈱ |
大阪市中央区 |
10 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
小林製薬グローバルイーコマース㈱ |
大阪市中央区 |
10 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 (100.0) |
有り |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
㈱梅丹本舗 |
和歌山県紀の川市 |
10 |
健康食品等の製造販売 |
100.0 |
有り |
有り |
当社製品の製造 |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare,LLC |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル － |
日用雑貨品の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare Europe,Ltd. |
英国 ロンドン市 |
英ポンド 14,081 |
日用雑貨品の販売 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
合肥小林日用品有限公司 |
中国 合肥市 |
中国元 232,661,780 |
日用雑貨品の製造 |
100.0 (100.0) |
－ |
有り |
当社製品の製造 |
－ |
－ |
|
合肥小林薬業有限公司 |
中国 合肥市 |
中国元 46,799,591 |
漢方製剤品の製造 |
90.0 |
－ |
－ |
当社原材料の製造 |
－ |
－ |
|
小林製薬（香港）有限公司 |
中国 香港 |
香港ドル 1,570,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
小林製薬（中国）有限公司 |
中国 上海市 |
中国元 560,394,743 |
日用雑貨品等の販売、中国現地法人の統括 |
100.0 |
有り |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
江蘇小林製薬有限公司 |
中国 泰輿市 |
中国元 50,000,000 |
医薬品の製造販売 |
100.0 (100.0) |
有り |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
会社名 |
住所 |
資本金 （百万円） |
事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携等 |
|||||
|
Kobayashi Pharmaceutical (Singapore) Pte.Ltd. |
シンガポール共和国 シンガポール |
シンガポールドル 300,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
台湾小林薬業股分有限公司 |
中華民国 台北市 |
新台湾ドル 8,000,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare (Malaysia) Sdn.Bhd. |
マレーシア クアラルンプール市 |
マレーシア リンギット 1,000,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
PT.Kobayashi Pharmaceutical Indonesia |
インドネシア共和国 バンテン州 |
千インドネシアルピア 2,272,500 |
日用雑貨品等の販売 |
95.0 (95.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare Australia Pty.,Ltd. |
オーストラリア連邦 メルボルン市 |
オーストラリアドル 864,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare (Thailand) Co.,Ltd. |
タイ バンコク市 |
タイバーツ 100,000,000 |
日用雑貨品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
KOBAYASHI Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. （注）4 |
タイ バンコク市 |
タイバーツ 460,000,000 |
日用雑貨品等の製造 |
100.0 (0.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi Healthcare International,Inc. |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル 6,200 |
米国現地法人の統括 |
100.0 |
－ |
有り |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi Consumer Products,LLC |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル － |
カイロ等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Kobayashi America Manufacturing,LLC |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル － |
カイロ等の製造 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
－ |
－ |
|
Mediheat,Inc. |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル 10 |
カイロ等の製造販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Berlin Industries,Inc. |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル 1 |
資産管理 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Perfecta Products,Inc. |
アメリカ合衆国 ジョージア州 |
米ドル 500 |
医薬品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Alva-Amco Pharmacal Companies,LLC |
アメリカ合衆国 イリノイ州 |
米ドル 5,000 |
医薬品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
Focus Consumer Healthcare,LLC |
アメリカ合衆国 テネシー州 |
米ドル 17,936,683 |
医薬品等の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）1．特定子会社は、富山小林製薬㈱、仙台小林製薬㈱、Kobayashi Healthcare,LLC、合肥小林日用品有限公司、合肥小林薬業有限公司、小林製薬（中国）有限公司、江蘇小林製薬有限公司、Focus Consumer Healthcare,LLC、KOBAYASHI Pharmaceutical Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.であります。
2．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3．「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。
4．2024年1月19日付で、当社は、KOBAYASHI Pharmaceutical Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.を新規に設立し、連結子会社としております。