(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取 締 役
会 長
代表取締役
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大 川 内 稔
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1954年２月７日生
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1985年９月
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当社入社
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1992年６月
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ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
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1999年４月
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国際事業部長
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2003年６月
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当社取締役
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2009年６月
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当社常務取締役
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
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2009年10月
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同社常務取締役
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2011年３月
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日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
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2011年４月
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国際事業部管掌
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2011年６月
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株式会社デイ・シイ社外監査役
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2013年６月
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当社専務取締役、経営企画部長
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2014年６月
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管理本部長 経営企画部管掌
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2015年６月
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当社代表取締役社長
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2023年４月
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当社代表取締役会長(現)
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(注)４
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52
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取 締 役
社 長
代表取締役
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増 渕 智 之
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1964年11月６日生
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1992年２月
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当社入社
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2011年４月
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当社経営企画部部長
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2013年６月
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旭コンクリート工業株式会社社外取締役
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2014年６月
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当社取締役 経営企画部長
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2015年６月
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旭コンクリート工業株式会社社外監査役
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2016年６月
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総務部長
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2017年３月
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株式会社ＮＪＳ社外監査役
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2017年６月
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当社常務取締役 管理本部副本部長
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2019年６月
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セグメント部管掌
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2020年３月
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株式会社ＮＪＳ社外取締役
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2020年４月
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管理本部長、不動産・環境関連事業部長、下水道関連事業部管掌
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2020年６月
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当社専務取締役 株式会社エヌエクス取締役
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2021年６月
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人事部長、技術本部管掌
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2022年６月
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総務人事部長
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2023年４月
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当社代表取締役社長(現)
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(注)４
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13
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専 務
取 締 役
専務執行役員
営業推進本部長兼関東・東北支社長、
事業戦略推進統括担当
|
井 上 克 彦
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1962年４月14日生
|
1993年10月
|
当社入社
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2009年４月
|
当社国際事業部部長
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2009年６月
|
ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
当社国際事業部長
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2015年６月
|
当社執行役員国際事業部長
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2015年９月
|
当社執行役員国際事業部長兼セグメント部長
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2018年１月
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当社執行役員九州支社長
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員 関東・東北支社長兼九州支社長
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2022年４月
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関東・東北支社長(現)
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2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
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2023年４月
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当社専務取締役(現) 専務執行役員営業推進本部長兼関東・東北支社長、事業戦略推進統括担当(現)
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(注)４
|
4
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取 締 役
常務執行役員
技術本部長兼技術開発センター長
|
田 中 敏 嗣
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1963年９月21日生
|
1988年４月
|
日本セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社
|
2014年３月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所第２研究部部長
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2020年４月
|
当社経営企画部部長
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2021年４月
|
当社技術開発センター長
|
2021年６月
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当社執行役員技術本部長兼技術開発センター長
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2022年２月
|
コンフロンティア株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
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2023年４月
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当社常務執行役員技術本部長兼技術開発センター長(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(現)
|
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(注)４
|
3
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役 職 名
|
氏 名
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生年月日
|
略 歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取 締 役
常務執行役員
関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当
|
櫻 井 博 章
|
1963年１月12日生
|
2003年１月
|
当社入社
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2020年１月
|
当社関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年６月
|
当社執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年７月
|
当社執行役員関西支社長兼営業部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当(現)
|
2023年６月
|
当社取締役(現)
|
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(注)４
|
3
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
当社取締役(現)
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2019年４月
|
日本大学客員教授
|
2024年４月
|
崇城大学客員教授(現)
|
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(注)４
|
―
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取 締 役
非 常 勤
|
中 野 良 一
|
1955年５月９日生
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2010年２月
|
同庁刑事部参事官
|
2012年２月
|
関東管区警察局監察部首席監査官
|
2014年３月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2016年８月
|
警視庁職員信用組合理事長
|
2021年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
増 江 亜 佐 緒
|
1970年６月13日生
|
2002年10月
|
東京弁護士会登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役監査等委員
|
2018年９月
|
室蘭工業大学監事(現)
|
2021年11月
|
日本共同証券財団理事(現)
|
2022年６月
|
当社取締役(現) 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
10
|
監 査 役
非 常 勤
|
中 村 靖
|
1958年８月９日生
|
1985年１月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
2001年４月
|
同社財務部長
|
2003年10月
|
東京エレクトロン九州株式会社 統括部長
|
2004年７月
|
同社執行役員管理部門担当
|
2005年11月
|
東京エレクトロン株式会社総務部長
|
2011年１月
|
東京エレクトロン山梨株式会社（現 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社）執行役員 管理部門、資材・物流部門担当
|
2019年４月
|
同社執行役員新工場プロジェクト担当
|
2020年６月
|
一般社団法人 山梨県機械電子工業会会長
|
2020年７月
|
東京エレクトロン株式会社アドバイザー
|
2023年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
横 山 良
|
1958年３月11日生
|
1982年４月
|
日本セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社 中央研究所技術企画部部長
|
2009年５月
|
同社セメントカンパニー営業部営業推進グループリーダー
|
2010年10月
|
同社セメント事業本部営業部特殊コンクリートグループリーダー
|
2011年４月
|
同社関東支店支店長
|
2014年４月
|
国際企業株式会社顧問
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長
|
2023年５月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
藤 木 靖 久
|
1962年３月１日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2009年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）広島営業部長
|
2011年４月
|
同社営業第十五部長兼みずほ証券株式会社 投資銀行グループコーポレートカバレッジ第２部長
|
2012年４月
|
同社執行役員国際業務部長
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員国際業務部長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行執行役員国際業務部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員営業担当役員
|
2018年４月
|
興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社）常務執行役員
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
みずほ丸紅リース株式会社代表取締役副社長
|
2024年４月
|
みずほリース株式会社参与(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
87
|
(注) １．取締役前田正博氏、中野良一氏並びに増江亜佐緒氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村靖氏、横山良氏並びに藤木靖久氏は、社外監査役であります。
３．当社は、社外取締役前田正博氏、中野良一氏、増江亜佐緒氏並びに社外監査役中村靖氏、横山良氏、藤木靖久氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外取締役各氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、企業経営や長年の行政経験、学識経験者の観点から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。
社外取締役中野良一氏は、長年の行政経験から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。また、任意の指名委員、報酬委員として、客観的かつ中立的な立場で、役員候補者の選定や報酬決定において有益な助言をいただきました。
社外取締役増江亜佐緒氏は、弁護士としての経歴と知見に基づいて、専門的見地から有益な助言をいただきました。
当社の社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するに当たっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
