(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
宮 下 尚 史
|
1964年２月８日生
|
1992年６月
|
当社入社
|
2011年１月
|
当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長
|
2011年11月
|
当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長
|
2012年１月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2012年３月
|
当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2013年１月
|
当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2013年９月
|
当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長
|
2015年１月
|
当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長
|
2016年１月
|
当社専務取締役営業・企画本部長
|
2017年１月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
注３
|
32
|
取締役
|
浦 野 章
|
1965年2月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社執行役員生産技術本部滋賀工場副工場長兼製造部長
|
2014年３月
|
当社執行役員生産技術本部研究所長
|
2015年１月
|
当社執行役員生産技術本部研究所長兼開発部長
|
2020年３月
|
当社執行役員事業改革推進ユニット長兼研究所長
|
2022年３月
|
当社常務執行役員事業改革推進ユニット長
|
2023年３月
|
当社常務執行役員電極材事業ユニット長
|
2023年５月
|
当社専務執行役員電極材事業ユニット長
|
2024年３月
|
当社取締役兼専務執行役員電極材事業ユニット長
|
2026年３月
|
当社取締役兼専務執行役員生産技術本部本部長(現)
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
片 山 有里子
|
1974年12月14日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
高橋・片山法律事務所開設
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会国際室嘱託
|
2020年９月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2022年３月
|
当社取締役(現)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
田 中 義 和
|
1947年12月１日生
|
1971年４月
|
当社入社
|
2006年３月
|
当社取締役
|
2009年３月
|
当社取締役退任
|
2022年３月
|
当社監査役
|
2025年３月
|
当社取締役(現)
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
木 下 三 平
|
1958年１月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社執行役員電極販売部長
|
2017年１月
|
当社執行役員電極・レスボン販売部長兼大阪支店長
|
2018年１月
|
当社執行役員レスボン販売部長
|
2019年３月
|
日本カーボンエンジニアリング株式会社取締役
|
2021年１月
|
同社取締役副社長
|
2022年３月
|
同社代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
注４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
佐々木 光 雄
|
1949年３月６日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1984年９月
|
税理士登録
|
1984年10月
|
公認会計士佐々木光雄事務所設立
|
1991年４月
|
東光監査法人代表社員
|
2015年３月
|
当社監査役(現)
|
|
注５
|
9
|
監査役
|
鈴 木 昭
|
1951年４月20日生
|
1974年４月
|
日本農薬株式会社入社
|
1998年８月
|
同社化学品事業部大阪事業所長
|
2007年８月
|
同社化学品事業部大阪事業所長退任
|
2014年５月
|
公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長
|
2023年５月
|
公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長退任
|
2025年３月
|
当社監査役(現)
|
|
注６
|
2
|
計
|
60
|
(注) １ 取締役 片山 有里子氏及び取締役 田中 義和氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 鈴木 昭氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
山野 智
|
専務執行役員、日本テクノカーボン株式会社代表取締役社長
|
川副 健志
|
常務執行役員、営業本部本部長
|
井戸田 治郎
|
執行役員、営業本部副本部長
|
藤川 浩史
|
執行役員、業務統括本部副本部長
|
b. 2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
宮 下 尚 史
|
1964年２月８日生
|
1992年６月
|
当社入社
|
2011年１月
|
当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長
|
2011年11月
|
当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長
|
2012年１月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2012年３月
|
当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2013年１月
|
当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長
|
2013年９月
|
当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長
|
2015年１月
|
当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長
|
2016年１月
|
当社専務取締役営業・企画本部長
|
2017年１月
|
当社代表取締役社長(現)
|
|
注３
|
32
|
取締役
|
浦 野 章
|
1965年2月23日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社執行役員生産技術本部滋賀工場副工場長兼製造部長
|
2014年３月
|
当社執行役員生産技術本部研究所長
|
2015年１月
|
当社執行役員生産技術本部研究所長兼開発部長
|
2020年３月
|
当社執行役員事業改革推進ユニット長兼研究所長
|
2022年３月
|
当社常務執行役員事業改革推進ユニット長
|
2023年３月
|
当社常務執行役員電極材事業ユニット長
|
2023年５月
|
当社専務執行役員電極材事業ユニット長
|
2024年３月
|
当社取締役兼専務執行役員電極材事業ユニット長
|
2026年３月
|
当社取締役兼専務執行役員生産技術本部本部長(現)
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
片 山 有里子
|
1974年12月14日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
高橋・片山法律事務所開設
|
2010年４月
|
日本弁護士連合会国際室嘱託
|
2020年９月
|
日本弁護士連合会国際室長
|
2022年３月
|
当社取締役(現)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
田 中 義 和
|
1947年12月１日生
|
1971年４月
|
当社入社
|
2006年３月
|
当社取締役
|
2009年３月
|
当社取締役退任
|
2022年３月
|
当社監査役
|
2025年３月
|
当社取締役(現)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
加 藤 丈 夫
|
1952年11月3日生
|
1975年４月
|
株式会社アルバック（旧日本真空技術株式会社）入社
|
2006年９月
|
同社取締役
|
2013年９月
|
アルバック東北株式会社代表取締役社長
|
2018年９月
|
株式会社アルバック顧問
|
2020年３月
|
当社取締役
|
2025年３月
|
当社取締役退任
|
2026年３月
|
当社取締役(現)
|
|
注３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
木 下 三 平
|
1958年１月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社執行役員電極販売部長
|
2017年１月
|
当社執行役員電極・レスボン販売部長兼大阪支店長
|
2018年１月
|
当社執行役員レスボン販売部長
|
2019年３月
|
日本カーボンエンジニアリング株式会社取締役
|
2021年１月
|
同社取締役副社長
|
2022年３月
|
同社代表取締役社長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
注４
|
10
|
監査役
|
佐々木 光 雄
|
1949年３月６日生
|
1980年９月
|
公認会計士登録
|
1984年９月
|
税理士登録
|
1984年10月
|
公認会計士佐々木光雄事務所設立
|
1991年４月
|
東光監査法人代表社員
|
2015年３月
|
当社監査役(現)
|
|
注５
|
9
|
監査役
|
鈴 木 昭
|
1951年４月20日生
|
1974年４月
|
日本農薬株式会社入社
|
1998年８月
|
同社化学品事業部大阪事業所長
|
2007年８月
|
同社化学品事業部大阪事業所長退任
|
2014年５月
|
公益社団法人日本木材保存協会 常任理事兼事務局長
|
2023年５月
|
公益社団法人日本木材保存協会 常任理事兼事務局長退任
|
2025年３月
|
当社監査役(現)
|
|
注６
|
2
|
計
|
72
|
(注) １ 取締役 片山 有里子氏、取締役 田中 義和氏並びに取締役 加藤 丈夫氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 鈴木 昭氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏 名
|
職 名
|
山野 智
|
専務執行役員、日本テクノカーボン株式会社代表取締役社長
|
川副 健志
|
常務執行役員、営業本部本部長
|
井戸田 治郎
|
執行役員、営業本部副本部長
|
藤川 浩史
|
執行役員、業務統括本部副本部長
|
