東北特殊鋼【5484】の社長・役員- キタイシホン

社長・役員

代表取締役社長　　成瀬　真司 (67歳) 議決権保有率 0.20%

略歴

1982年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2005年10月	同社鋼材事業部鋼材営業部長
2009年６月	同社特殊鋼事業部事業企画管理部長
2012年６月	同社取締役経営企画部長
2015年６月	同社常務執行役員営業生産統括部担当
2016年６月	大同興業株式会社常務取締役原料営業本部長
2018年６月	同社取締役常務執行役員原料営業本部担当
2019年６月	当社代表取締役社長
2021年６月	当社代表取締役社長社長執行役員（現任）

トップメッセージの要約

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役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率10％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

社長執行役員

成瀬　真司

1958年９月22日生

1982年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2005年10月	同社鋼材事業部鋼材営業部長
2009年６月	同社特殊鋼事業部事業企画管理部長
2012年６月	同社取締役経営企画部長
2015年６月	同社常務執行役員営業生産統括部担当
2016年６月	大同興業株式会社常務取締役原料営業本部長
2018年６月	同社取締役常務執行役員原料営業本部担当
2019年６月	当社代表取締役社長
2021年６月	当社代表取締役社長社長執行役員（現任）

（注４）

15,364

取締役

常務執行役員

GI推進プロジェクトリーダー

〈担当〉

技術開発部門

江幡　貴司

1959年８月17日生

1984年４月	当社入社
2011年６月	当社経営企画部長
2014年６月	当社取締役研究開発部長
2020年６月	当社取締役高機能材料事業部長
2021年６月	当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長
2022年８月	当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長 GI推進プロジェクトリーダー
2023年６月	当社取締役常務執行役員 GI推進プロジェクトリーダー（現任）

（注４）

6,659

取締役

執行役員

〈担当〉

生産部門

設備部門

尾形　仁

1961年10月25日生

1989年１月	当社入社
2009年５月	当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長
2012年６月	当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長
2013年１月	当社複合加工事業部熱処理工場長
2015年４月	TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長
2018年６月	当社取締役TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長
2021年６月	当社執行役員TOHOKU Manufacturing (Thiland) Co.,Ltd. 代表取締役社長
2022年６月	当社執行役員複合加工事業部長
2023年６月	当社執行役員
2024年６月	当社取締役執行役員（現任）

（注４）

5,923

取締役

執行役員

コミュニケーション推進

プロジェクトリーダー

〈担当〉

本社部門

（総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）

営業部門

板橋　弘昭

1963年5月28日生

1986年４月	当社入社
2010年６月	当社名古屋営業所長
2016年５月	当社東京営業所長
2018年６月	当社取締役東京営業所長兼名古屋営業所長
2020年３月	当社取締役営業部長
2021年６月	当社取締役執行役員溶鍛鋼材工場長
2022年６月	当社取締役執行役員
2022年８月	当社取締役執行役員コミュニケーション推進プロジェクトリーダー（現任）

（注４）

5,086

取締役

執行役員

経営企画部長

〈担当〉

本社部門

（経営企画部、経理部、購買業務改革プロジェクト）

木村　利光

1962年7月29日生

1987年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2007年７月	同社研究開発本部企画管理部商品企画室室長
2008年７月	同社研究開発本部プロセス技術開発センターセンター長
2015年６月	同社技術開発研究所プロセス研究部部長
2017年７月	同社技術開発研究所副所長
2018年４月	Daido Steel(America) Inc.主席部員
2020年６月	当社経営企画部長
2021年６月	当社執行役員経営企画部長
2023年６月	当社取締役執行役員経営企画部長（現任）

（注４）

1,878

取締役

牛込　　進

1935年８月28日生

1987年６月	東京窯業株式会社代表取締役社長
2004年６月	当社社外監査役
2005年６月	東京窯業株式会社代表取締役会長（現任）
2006年６月	当社社外取締役（現任）

（注４）

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

羽山　暁子

1979年８月８日生

2003年４月	株式会社インテリジェンス（現パーソナルキャリア株式会社）入社
2011年６月	株式会社ブレインパッド入社
2019年３月	株式会社Pallet設立　代表取締役（現任）
2020年10月	株式会社AOD取締役CCO
2022年８月	一般社団法人グラミン日本仙台支部　支部長（現任）
2023年６月	当社社外取締役（現任）

(注４）

-

常勤監査役

藤井　利光

1960年12月20日生

1983年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2007年12月	同社技術サービス部部長
2009年６月	同社特殊鋼商品開発部部長
2012年７月	当社品質保証部調査役
2014年１月	当社品質保証部長
2021年６月	当社常勤監査役（現任）

（注５）

4,421

監査役

氏家　照彦

1946年８月29日生

1969年４月	株式会社日本興業銀行入行
1993年６月	株式会社七十七銀行取締役営業開発部長
1998年６月	同行常務取締役本店営業部長
2001年６月	当社社外監査役（現任）
2002年６月	株式会社七十七銀行専務取締役
2005年６月	同行代表取締役副頭取
2010年６月	同行代表取締役頭取
2018年６月	同行代表取締役会長（現任）

（注５）

-

監査役

松﨑　慎治

1965年６月20日生

1988年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2001年２月	OHIO STAR FORGE CO.出向
2011年11月	同社海外事業部海外企画管理部長
2017年６月	同社ＣＲＭ部監査室長
2020年２月	同社海外事業部長
2021年８月	大同特殊鋼(上海)有限公司董事長総経理
2023年６月	大同興業株式会社執行役員経理部長
2024年６月	同社取締役執行役員総務部、経理部、情報システム部担当、経理部長（現任）
2025年６月	当社社外監査役（現任）

（注６）

-

計

39,331

（注）１．取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。

２．羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。

３．監査役氏家照彦および松﨑慎治は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。（１株未満切捨て表示）

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（株）

佐野　弘幸

1961年６月７日生

1984年４月	大同特殊鋼株式会社入社
2012年４月	同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部工具鋼営業部長
2014年４月	同社特殊鋼製品本部工具鋼事業部長
2015年６月	同社工具鋼部長
2016年４月	大同興業株式会社入社、素形材営業副本部長(理事)、素形材営業本部素形材第一部長
2016年６月	同社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長
2017年４月	同社取締役素形材営業副本部長、素形材営業本部素形材第一部長、東京支店長
2018年４月	同社取締役員素形材営業副本部長、名古屋支店長
2018年６月	同社執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長
2020年６月	同社常務執行役員素形材営業本部長、名古屋支店長
2022年６月	同社監査役（現任）

-

（執行役員の状況）

　当社では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2025年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職	氏名	担当職務等
＊社長執行役員	成瀬　真司
＊常務執行役員	江幡　貴司	製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー
常務執行役員	野口　祐二	購買業務改革プロジェクトリーダー
＊執行役員	尾形　　仁	溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当
＊執行役員	板橋　弘昭	総務人事部担当コミュニケーション推進プロジェクトリーダー CRM部に関して成瀬社長執行役員に協力
＊執行役員	木村　利光	経理部担当経営企画部長
執行役員	藤原　尚吉	営業部長溶鍛鋼材工場および複合加工工場に関して尾形執行役員に協力
執行役員	日下　容康	TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
執行役員	古瀬　泰輔	設備統括部担当技術統括部長
執行役員	大内　康秀	複合加工工場長

（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社と営業上の取引がありますが、その取引額は当社の当事業年度における売上高の0.1%以下であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同社は当社発行済株式総数の8.50％を保有する大株主でありますが、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。専門的知見や、海外を含むグループ子会社を長年統括してきた企業経営者としての豊富な見識から助言いただき、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。

　社外取締役の羽山暁子氏は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は当社と研修等の取引がありますが、2025年３月期における取引額は僅少であります。また、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、人事・人材教育分野に関する幅広い見識を有しており、取締役会の多様性を確保するとともに、人的資本経営の推進や企業風土改革に関する助言等を通じて、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。

　社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同行は当社と預金等、通常の銀行取引を除き利害関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同行は当社発行済株式総数の4.05％を保有する大株主でありますが、当社との人的関係、資本関係またはその他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同行の経営に携わり、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。その経歴から公正中立の立場から当社の経営に対し適切な監査および助言をしていただけるものと判断しております。

　社外監査役の松﨑慎治氏は大同興業株式会社の取締役執行役員であり、同社は当社と製品の販売および仕入取引等がありますが、当社との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、特殊鋼業界において、長年にわたり海外事業および会社経営に携わっております。加えて、内部監査および財務、会計に関わる豊富な経験と知識を持ち合わせており、取締役会の監督機能の強化を期待できると判断しております。

　当社は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。

　当社は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび当社の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。

　社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」に記載しております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合（％）	関係内容
（連結子会社）
東特エステートサービス㈱（注）１、３、４	仙台市太白区	495,160 千円	不動産賃貸事業	100	①　役員の兼任等　当社役員中２名が、その役員を兼務しております。
					②　営業上の取引　清掃・警備業務支援。
					③　不動産の賃貸借　旧長町工場用地を再開発のため賃貸。　本社工場用地を賃借。
東特興業㈱（注）１	仙台市太白区	10,000 千円	特殊鋼事業	100	①　役員の兼任等　当社役員中２名が、その役員を兼務しております。
東特興業㈱（注）１	仙台市太白区	10,000 千円	特殊鋼事業	100	②　営業上の取引　特殊鋼鋼材の販売および原材料の購入。
TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. （注）１、３	タイ王国チョンブリ県	460,285 千タイ・バーツ	特殊鋼事業	100	①　役員の兼任等　当社役員中２名が、その役員を兼務しております。
TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. （注）１、３	タイ王国チョンブリ県	460,285 千タイ・バーツ	特殊鋼事業	100	②　営業上の取引　特殊鋼鋼材の販売。 ③　資金取引　製造設備購入資金の貸し付け。
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED （注）１、３	インド共和国アーンドラ・プラデシュ州	1,000,000 千インド・ルピー	特殊鋼事業	100	①　役員の兼任等　当社役員中２名が、その役員を兼務しております。
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED （注）１、３	インド共和国アーンドラ・プラデシュ州	1,000,000 千インド・ルピー	特殊鋼事業	100	②　営業上の取引　特殊鋼鋼材の販売。 ③　資金取引　運転資金の貸し付け。
（その他の関係会社）
大同特殊鋼㈱（注）５	名古屋市東区	37,172 百万円	特殊鋼の製造および販売	被所有 34.34	①　役員の兼任等　当社役員中６名が、同社からの転籍者であります。 ②　営業上の取引　特殊鋼鋼材の販売ならびに特殊鋼鋼材の仕入・原材料の購入。
㈱光通信（注）２、５、６	東京都豊島区	54,259 百万円	通信回線サービス電力等の販売	被所有 21.66 (21.66)	－

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

３．特定子会社に該当いたします。

４．東特エステートサービス㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等	(1）売上高	2,387,090	千円
	(2）経常利益	529,893	千円
	(3）当期純利益	373,587	千円
	(4）純資産額	10,031,000	千円
	(5）総資産額	12,638,933	千円

５．有価証券報告書を提出しております。

６．㈱光通信は当社の議決権を直接所有しておりませんが、当社の株主であり共同保有者である光通信㈱、㈱ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　２、㈱ＵＨ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　３および㈱エスアイエルの親会社であることから、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社としております。