(2) 【役員の状況】
1）役員一覧
① 2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山尾 康二
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2012年10月
|
ＪＸ日鉱日石金属㈱金属事業本部総括室室長
パンパシフィック・カッパー㈱執行役員（総務部・経営企画部担当）
|
2013年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属㈱執行役員
|
2013年６月
|
同社執行役員、経営企画部担当、金属事業本部総括室室長
|
2014年６月
|
同社執行役員 経理財務部担当、経理財務部長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属㈱（社名変更）常務執行役員 電材加工事業本部副本部長
|
2018年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役・常務執行役員、経理財務部・環境安全部・物流部・監査部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役（2020年３月退任）
|
2020年４月
|
ＪＸ金属㈱取締役・常務執行役員社長補佐（特命事項）・環境安全部管掌（2021年３月退任）
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長・社長執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
副社長執行役員
社長補佐（技術全般）環境安全部・品質保証部・設備技術部・情報システム部管掌
技術戦略本部管掌
|
結城 典夫
|
1960年３月４日生
|
1982年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2013年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属㈱技術開発センターセンター長
|
2015年６月
|
同社執行役員、技術開発本部副本部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属㈱（社名変更） 執行役員技術本部副本部長
|
2019年４月
|
当社常務執行役員、技術本部副本部長、技術開発センター所長
|
2020年４月
|
新規事業推進室管掌
|
2021年６月
|
取締役・常務執行役員、技術本部長
|
2023年４月
|
取締役・副社長執行役員（現任） 社長補佐（現任） 技術戦略本部長 新素材事業部管掌
|
2023年６月
|
環境安全部・品質保証部・設備技術部・情報システム部管掌（現任）
|
2024年４月
|
技術戦略本部管掌（現任）
|
|
(注３)
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部・物流部管掌
|
井ノ川 朗
|
1964年６月５日生
|
1989年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2013年10月
|
パンパシフィック・カッパー㈱チリ事務所法務部長
|
2017年４月
|
当社へ出向 当社経営企画部長
|
2018年３月
|
当社へ移籍
|
2019年４月
|
経営管理本部総務人事部長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
経営管理本部副本部長 経営管理本部総務人事部総務担当部長
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年４月
|
取締役・常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
経営管理本部長
|
2024年１月
|
ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部管掌（現任）
|
2025年４月
|
物流部管掌（現任）
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
|
飯田 一彦
|
1963年12月７日生
|
1988年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2008年４月
|
日鉱金属㈱
白銀工場製造部マキナス担当部長
|
2009年7月
|
Nikko Metals Philippines,Inc.出向、同社Plant Manager
|
2014年４月
|
JX Nippon Mining & Metals Phillippines, Inc.(社名変更）President
|
2016年４月
|
ＪＸ金属㈱ 日立事業所副所長
|
2019年４月
|
同社執行役員 タンタル・ニオブ事業部副事業部長
|
2020年４月
|
タンタル・ニオブ事業部長 技術本部審議役（現任）
|
2022年４月
|
同社常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任） ＪＸ金属㈱ 経営企画部審議役（現任）
|
2025年４月
|
同社先端材料事業本部長（現任） 先端材料事業本部タンタル・ニオブ事業部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
井窪 保彦
|
1953年２月11日生
|
1977年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任)
|
1991年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現任)
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2007年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
大藏 公治
|
1953年５月14日生
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2001年５月
|
米国三井物産上級副社長
|
2003年９月
|
三井物産㈱ベースメタル部長
|
2005年４月
|
同社非鉄原料事業部長
|
2008年５月
|
日本アマゾンアルミニウム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱エムデイアール取締役会長
|
2016年４月
|
三洋テクノソリューションズ鳥取㈱取締役
|
2017年７月
|
オーニッツ代表(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
片岡 拓雄
|
1960年12月14日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年１月
|
技術開発本部 開発部長、知的財産部長
|
2012年７月
|
触媒統括部 触媒企画担当部長、製品技術担当部長
|
2015年４月
|
当社執行役員、機能化学品事業統括本部副本部長、機能化学品事業統括本部触媒事業本部長
|
2020年４月
|
IT化推進室管掌、技術本部副本部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2021年７月
|
環境安全部管掌、技術本部副本部長
|
2022年４月
|
茅ヶ崎工場長
|
2023年４月
|
品質保証部・情報システム部管掌
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注４)
|
5
|
取締役
監査等委員
|
千崎 滋子
|
1957年８月４日生
|
1980年４月
|
オリエント・リース㈱入社
|
1986年２月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録(現任)
|
1997年８月
|
千崎滋子公認会計士事務所代表
|
2009年８月
|
日本公認会計士協会 業務本部主任研究員
|
2010年８月
|
同協会自主規制・業務本部
|
2013年８月
|
千崎滋子公認会計士事務所代表(復職)(現任)
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
当社取締役(社外)監査等委員(現任)
|
2022年６月
|
株式会社湖池屋取締役(社外)監査等委員(現任）
|
|
(注５)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
原田 直巳
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1989年10月
|
ロンドン興銀ダイレクター
|
2004年10月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行 最高経営責任者（ＣＥＯ&ＭＤ）
|
2006年４月
|
Euroclear plcノン・エグゼクティブ・ダイレクター（非業務執行取締役）
|
2008年８月
|
資産管理サービス信託銀行㈱
受託資産管理部長
|
2011年６月
|
㈱ゆりかもめ常務取締役(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
当社取締役(社外)監査等委員(現任)
|
|
(注４)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小林 昭夫
|
1963年10月２日生
|
1987年９月
|
青山監査法人入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録(現任)
|
1993年12月
|
Price Waterhouse Singapore事務所出向
|
1999年７月
|
青山監査法人 社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)代表社員
|
2024年７月
|
当社取締役(社外)監査等委員(現任)
|
2025年５月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱社外監査役（現任）
|
|
(注６)
|
－
|
計
|
19
|
(注) １．取締役のうち 井窪保彦及び大藏公治は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．取締役のうち 千崎滋子、原田直巳及び小林昭夫は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 片岡拓雄、原田直巳の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 千崎滋子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役 小林昭夫の任期は、2024年７月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
社長執行役員
|
山尾 康二
|
副社長執行役員 社長補佐（技術全般） 環境安全部・品質保証部・設備技術部・情報システム部管掌 技術戦略本部管掌
|
結城 典夫
|
常務執行役員 チタン事業部長 茅ヶ崎工場長
|
三戸 武士
|
常務執行役員 技術戦略本部長 新素材事業部審議役
|
堀川 松秀
|
常務執行役員 ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部・物流部管掌
|
井ノ川 朗
|
常務執行役員 触媒事業部長 化学品事業部長 チタン事業部審議役
|
中嶌 健
|
チタン事業部副事業部長 チタン事業部高純度金属製造部長 チタン事業部茅ヶ崎インゴット製造部長
|
鈴木 純一
|
技術戦略本部副本部長 技術戦略本部技術戦略部長 技術戦略本部知的財産部長 新素材事業部審議役
|
生澤 正克
|
ESG推進部長
|
足立 倫明
|
新素材事業部長 技術戦略本部技術戦略部審議役
|
山口 健一
|
総務人事部長
|
平田 章
|
経営企画部長 技術戦略本部審議役 チタン事業部審議役 触媒事業部審議役 化学品事業部審議役 新素材事業部審議役
|
平井 豊
|
触媒事業部副事業部長 触媒事業部触媒製造部長
|
松下 悦啓
|
② 2025年６月19日開催予定の第94期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山尾 康二
|
1959年１月７日生
|
1981年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2012年10月
|
ＪＸ日鉱日石金属㈱金属事業本部総括室室長
パンパシフィック・カッパー㈱執行役員（総務部・経営企画部担当）
|
2013年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属㈱執行役員
|
2013年６月
|
同社執行役員、経営企画部担当、金属事業本部総括室室長
|
2014年６月
|
同社執行役員 経理財務部担当、経理財務部長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属㈱（社名変更）常務執行役員 電材加工事業本部副本部長
|
2018年４月
|
同社取締役・常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役・常務執行役員、経理財務部・環境安全部・物流部・監査部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役（2020年３月退任）
|
2020年４月
|
ＪＸ金属㈱取締役・常務執行役員社長補佐（特命事項）・環境安全部管掌（2021年３月退任）
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長・社長執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
常務執行役員
技術戦略本部長
新素材事業部審議役
|
堀川 松秀
|
1965年５月30日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
プロセス開発部部長
|
2015年４月
|
技術開発本部開発部長
|
2019年４月
|
技術開発センター開発部長
|
2020年４月
|
技術本部技術開発センター副所長
|
2021年４月
|
当社執行役員、技術本部技術開発センター所長、技術本部総括室審議役
|
2023年４月
|
常務執行役員（現任） 技術戦略本部副本部長 技術戦略本部技術開発センター所長 新素材事業部審議役（現任）
|
2024年４月
|
技術戦略本部長（現任）
|
|
(注３)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部・物流部管掌
|
井ノ川 朗
|
1964年６月５日生
|
1989年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2013年10月
|
パンパシフィック・カッパー㈱チリ事務所法務部長
|
2017年４月
|
当社へ出向 当社経営企画部長
|
2018年３月
|
当社へ移籍
|
2019年４月
|
経営管理本部総務人事部長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2022年４月
|
経営管理本部副本部長 経営管理本部総務人事部総務担当部長
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年４月
|
取締役・常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
経営管理本部長
|
2024年１月
|
ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部管掌（現任）
|
2025年４月
|
物流部管掌（現任）
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
|
飯田 一彦
|
1963年12月７日生
|
1988年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2008年４月
|
日鉱金属㈱
白銀工場製造部マキナス担当部長
|
2009年7月
|
Nikko Metals Philippines,Inc.出向、同社Plant Manager
|
2014年４月
|
JX Nippon Mining & Metals Phillippines, Inc.(社名変更）President
|
2016年４月
|
ＪＸ金属㈱ 日立事業所副所長
|
2019年４月
|
同社執行役員 タンタル・ニオブ事業部副事業部長
|
2020年４月
|
タンタル・ニオブ事業部長 技術本部審議役（現任）
|
2022年４月
|
同社常務執行役員（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任） ＪＸ金属㈱ 経営企画部審議役（現任）
|
2025年４月
|
同社先端材料事業本部長（現任） 先端材料事業本部タンタル・ニオブ事業部長（現任）
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
井窪 保彦
|
1953年２月11日生
|
1977年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任)
|
1991年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現任)
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2007年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
大藏 公治
|
1953年５月14日生
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2001年５月
|
米国三井物産上級副社長
|
2003年９月
|
三井物産㈱ベースメタル部長
|
2005年４月
|
同社非鉄原料事業部長
|
2008年５月
|
日本アマゾンアルミニウム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱エムデイアール取締役会長
|
2016年４月
|
三洋テクノソリューションズ鳥取㈱取締役
|
2017年７月
|
オーニッツ代表(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
足立 倫明
|
1961年７月31日生
|
1986年４月
|
日本石油株式会社入社
|
2001年４月
|
博士号（工学）取得
|
2015年４月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社 日立事業所長
|
2018年10月
|
当社入社
|
2019年４月
|
触媒事業本部触媒開発部 製品開発担当部長
|
2019年６月
|
触媒事業本部触媒開発部長
|
2020年４月
|
触媒事業部副事業部長
|
2021年７月
|
経営管理本部ESG推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員（現任）、経営管理本部副本部長
|
2024年１月
|
ESG推進部長（現任）
|
|
(注４)
|
0
|
取締役
監査等委員
|
千崎 滋子
|
1957年８月４日生
|
1980年４月
|
オリエント・リース㈱入社
|
1986年２月
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録(現任)
|
1997年８月
|
千崎滋子公認会計士事務所代表
|
2009年８月
|
日本公認会計士協会 業務本部主任研究員
|
2010年８月
|
同協会自主規制・業務本部
|
2013年８月
|
千崎滋子公認会計士事務所代表(復職)(現任)
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
当社取締役(社外)監査等委員(現任)
|
2022年６月
|
株式会社湖池屋取締役(社外)監査等委員(現任）
|
|
(注５)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
原田 直巳
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1989年10月
|
ロンドン興銀ダイレクター
|
2004年10月
|
ルクセンブルグみずほ信託銀行 最高経営責任者（ＣＥＯ&ＭＤ）
|
2006年４月
|
Euroclear plcノン・エグゼクティブ・ダイレクター（非業務執行取締役）
|
2008年８月
|
資産管理サービス信託銀行㈱
受託資産管理部長
|
2011年６月
|
㈱ゆりかもめ常務取締役(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
当社取締役(社外)監査等委員(現任)
|
|
(注４)
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小林 昭夫
|
1963年10月２日生
|
1987年９月
|
青山監査法人入所
|
1991年10月
|
公認会計士登録(現任)
|
1993年12月
|
Price Waterhouse Singapore事務所出向
|
1999年７月
|
青山監査法人 社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)代表社員
|
2024年７月
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当社取締役(社外)監査等委員(現任)
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2025年５月
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イオンフィナンシャルサービス㈱社外監査役（現任）
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(注６)
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－
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計
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8
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(注) １．取締役のうち 井窪保彦及び大藏公治は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．取締役のうち 千崎滋子、原田直巳及び小林昭夫は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 足立倫明、原田直巳の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役 千崎滋子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役 小林昭夫の任期は、2024年７月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
社長執行役員
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山尾 康二
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副社長執行役員 社長補佐 環境安全部管掌
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百野 修
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常務執行役員 チタン事業部長 茅ヶ崎工場長
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三戸 武士
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常務執行役員 技術戦略本部長 新素材事業部審議役
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堀川 松秀
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常務執行役員 ESG推進部・経営企画部・総務人事部・調達部・物流部管掌
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井ノ川 朗
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常務執行役員 触媒事業部長 化学品事業部長 チタン事業部審議役
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中嶌 健
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チタン事業部副事業部長 チタン事業部高純度金属製造部長 チタン事業部茅ヶ崎インゴット製造部長
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鈴木 純一
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技術戦略本部副本部長 技術戦略本部技術戦略部長 技術戦略本部知的財産部長 新素材事業部審議役
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生澤 正克
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新素材事業部長 技術戦略本部技術戦略部審議役
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山口 健一
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総務人事部長
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平田 章
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経営企画部長 技術戦略本部審議役 チタン事業部審議役 触媒事業部審議役 化学品事業部審議役 新素材事業部審議役
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平井 豊
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触媒事業部副事業部長 触媒事業部触媒製造部長
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松下 悦啓
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② 社外役員の状況
2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。なお、当社は2025年６月19日開催予定の第94期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決された場合においても上記の各員数に変更はありません。
社外取締役 井窪保彦は、弁護士として長年企業法務の各分野に携わっており、その知識・経験を活かし、法的リスク管理その他の法務的視点などから有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
社外取締役 大藏公治は、三井物産株式会社において、米国法人の副社長、金属事業部門の部長を歴任し、また同社が出資する資源投資会社において代表取締役社長を務めるなど、金属事業分野及び企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識・経験を活かした有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 千崎滋子は、公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援、不正事例調査等の業務に従事しており、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しております。これらの知識や経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 原田直巳は、日本及び欧州において幅広い金融業務の経験を有するとともに、銀行の海外現地法人及び外資系金融機関で最高経営責任者及び非業務執行取締役を、また、日本の事業会社で常務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験を有しております。これらの知識・経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 小林昭夫は、長年にわたり大手監査法人において監査業務に携わるとともに、企業再編、内部統制構築、コーポレート・ガバナンス等に関するアドバイザリー業務にも従事した経験があり、豊富な知識・経験を有しています。また、同氏は、企業再編やそれらに関連する証券市場での取引、ディスクロージャー等に関する実務にも精通しています。これらの知識・経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に従って独立性の判断を行い、人選に当たっては、企画、営業、製造、技術、ＩＴ、財務、会計、法務、経営など各専門分野において豊富な経験を有し、優れた人格と見識を持ち、当社の企業価値の向上に貢献し得る人材であることを前提として選任しております。
