社長・役員
略歴
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1986年３月 |
当社入社 |
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2005年４月 |
当社執行役員国内営業部長に就任 |
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2011年３月 |
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任） |
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2012年５月 |
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任 |
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2014年３月 |
当社取締役執行役員国内営業部門長に就任 |
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2017年１月 |
当社取締役電子機器担当に就任 ㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任 |
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2020年１月 |
当社代表取締役 |
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2020年２月 |
当社代表取締役 社長執行役員（現任） |
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Canare Corp. of America取締役に就任（現任） |
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Canare Corp. of Korea理事に就任（現任） |
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Canare Corp. of Taiwan董事に就任（現任） |
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Canare Elec. Corp. of Tianjin董事に就任（現任） |
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Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任） |
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Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任） |
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Canare Europe GmbH取締役に就任（現任） |
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Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任） |
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Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任） |
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カナレハーネス㈱取締役に就任（現任） |
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2020年４月 |
カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
中島 正敬 |
1963年６月23日生 |
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(注)３ |
84 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 執行役員 技術・電子機器・IT担当 |
千種 佳樹 |
1956年７月17日生 |
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(注)３ |
31 |
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取締役 執行役員 ソリューション・新規事業担当 |
山本 英夫 |
1963年10月10日生 |
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(注)３ |
31 |
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取締役 海外営業担当 |
吉野 精一 |
1964年6月1日生 |
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(注)３ |
24 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 製品・物流担当 |
深津 正敏 |
1966年2月12日生 |
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(注)３ |
149 |
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取締役 品質・環境管理担当 |
近藤 道直 |
1968年6月28日生 |
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(注)３ |
22 |
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取締役 執行役員 コネクティッドプロダクツ販促推進担当 |
野田 爾 |
1968年４月１日生 |
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(注)４ |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 執行役員 経営推進・製造子会社担当 |
石井 秀明 |
1955年12月２日生 |
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(注)３ |
31 |
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取締役 |
宮本 透 |
1955年７月25日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
小野 地佳文 |
1956年６月28日生 |
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(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 （常勤） |
辻 重明 |
1956年８月３日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
三ツ目 純一郎 |
1958年11月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
服部 修 |
1958年３月１日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
395 |
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（注）１．取締役宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2025年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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林 享 |
1974年４月30日生 |
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－ |
なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役による当社株式の保有は「①役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
23 |
75 |
53 |
19 |
7,202 |
7,382 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
2,148 |
1,219 |
29,096 |
4,648 |
40 |
33,044 |
70,195 |
8,560 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.06 |
1.74 |
41.45 |
6.62 |
0.06 |
47.07 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式212,069株は「個人その他」に2,120単元(100株)及び「単元未満株式の状況」に69株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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カナレハーネス㈱ |
愛知県日進市藤枝町 |
千円 40,000 |
ハーネス及び機器の製造 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 製品の仕入 設備の賃貸借 あり |
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カナレコネクティッドプロダクツ㈱ |
神奈川県横浜市港北区 |
千円 70,000 |
機器の開発、設計、製造 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 製品の仕入 設備の賃貸借 あり |
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カナレシステムワークス㈱ |
東京都荒川区 |
千円 20,000 |
ＡＶ機器収納用卓及びワゴンの設計、製造 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 製品の仕入 設備の賃貸借 なし |
|
Canare Corporation |
米国 ニュージャージー州 |
千米ドル 550 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
|
Canare Corporation |
韓国 ソウル市 |
千ウォン 1,000,000 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
|
Canare Corporation |
台湾 新北市 |
千新台湾ドル 10,000 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
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Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd. |
中国 上海市 |
千人民元 5,793 |
コネクタ及び機器の製造 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 製品の仕入 設備の賃貸借 なし |
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Canare Electric Corporation of Tianjin |
中国 天津市 |
千人民元 2,896 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
|
Canare Singapore Private Ltd. |
シンガポール |
千シンガポールドル 250 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
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Canare Electric India Private Ltd. |
インド ニューデリー |
千インドルピー 28,000 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100 [0.0] |
役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
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Canare Europe GmbH |
ドイツ デュッセルドルフ市 |
千ユーロ 350 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100
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役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
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Canare Middle East FZCO |
アラブ首長国連邦ドバイ |
千ディルハム 1,000 |
ケーブル、コネクタ、ハーネス及び機器の販売 |
100
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役員の兼任 あり 資金援助 なし 営業上の取引 当社製品の販売 設備の賃貸借 なし |
（注）１．上記連結子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
２．カナレハーネス㈱は特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合欄の[ ]内に間接所有割合を記載しております。
４．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）が連結売上高の100分の10を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。
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名称 |
主要な損益情報等 |
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売上高 （千円） |
経常利益 （千円） |
当期純利益 （千円） |
純資産額 （千円） |
総資産額 （千円） |
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Canare Corporation |
1,570,654 |
167,034 |
131,131 |
829,235 |
958,823 |
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Canare Electric Corporation of Tianjin |
1,291,546 |
152,484 |
113,987 |
931,880 |
1,045,711 |