(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
会長執行役員
|
高橋 新
|
1955年11月２日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1986年10月
|
フソーライトアロイズオブアメリカ(現アーレスティウイルミントンCORP.)取締役就任
|
1987年６月
|
当社取締役就任
|
1994年５月
|
アーレスティウイルミントンCORP.取締役会長就任
|
1995年６月
|
当社専務取締役就任
|
1997年６月
|
当社代表取締役副社長就任
|
1997年10月
|
当社代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
京都ダイカスト工業㈱取締役就任
|
2001年７月
|
当社執行役員
|
2003年６月
|
当社上席執行役員
|
2005年６月
|
当社最高執行責任者
|
2023年３月
|
当社代表取締役会長就任 当社最高経営責任者
|
2024年６月
|
当社取締役会長就任(現) 当社会長執行役員(現)
|
|
(注)５
|
1,113
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
高橋 新一
|
1980年10月21日生
|
2009年４月
|
当社入社
|
2011年１月
|
アーレスティウイルミントンCORP.取締役就任
|
2014年４月
|
当社ITシステム部長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
当社常務執行役員 当社管理本部長 当社取締役就任
|
2019年６月
|
当社専務執行役員 当社代表取締役就任
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長就任(現) 当社最高執行責任者
|
2024年６月
|
当社最高経営責任者(現)
|
|
(注)５
|
131
|
代表取締役
専務執行役員
品質保証本部長
|
金田 尚之
|
1964年４月26日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
当社西日本ダイカスト営業部長
|
2007年３月
|
当社執行役員 当社営業本部副本部長兼ダイカスト営業部長
|
2008年５月
|
当社営業本部長
|
2011年４月
|
当社常務執行役員
|
2015年６月
|
当社取締役就任
|
2019年６月
|
当社専務執行役員(現)
|
2023年３月
|
当社代表取締役就任(現) 当社品質保証本部長(現)
|
|
(注)５
|
106
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
成家 秀樹
|
1963年11月４日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社
|
2015年６月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社経営企画部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社管理本部長(現)
|
2023年４月
|
当社常務執行役員(現)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
酒巻 孝光
|
1955年８月14日生
|
1980年４月
|
日産ディーゼル工業㈱(現 UDトラックス㈱)入社
|
2005年４月
|
同社検査部長
|
2006年４月
|
同社工場品質保証部長
|
2008年４月
|
同社Volvo Powertrain Japan生産PT 技術担当部長
|
2011年１月
|
UDトラックス㈱Volvo Powertrain Operations Japan常務執行役員
|
2012年７月
|
同社GTO Powertrain Production Japan常務執行役員
|
2016年７月
|
同社生産担当専務執行役員
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長 兼 生産担当専務執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問(2023年３月退任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
酒井 和之
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社熊谷工場長兼アルミ営業部長
|
2014年７月
|
当社ヒューマンリソース部長
|
2018年４月
|
アーレスティインディアプライベートリミテッド マネジング・ディレクター就任
|
2020年５月
|
当社監査等委員会事務局 シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
27
|
取締役
(監査等委員)
|
塩澤 修平
|
1955年９月19日生
|
1986年11月
|
ミネソタ大学Ph.D.(経済学博士)取得
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部 助教授
|
1991年４月
|
パリ政治学院 客員研究員
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部 教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当 参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2008年４月
|
公認会計士 試験委員(現)
|
2012年３月
|
ケネディクス㈱取締役(社外取締役)就任
|
2016年６月
|
カヤバ㈱取締役(社外取締役)就任
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授(現) 東京国際大学 学長
|
2022年４月
|
東京国際大学審議役・経済学部教授就任
|
2026年４月
|
東京国際大学審議役・特命教授就任（現）
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
森 明吉
|
1948年６月15日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1978年４月
|
大崎法律事務所 入所
|
2008年４月
|
森・菊地法律事務所(現)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
寺井 公子
|
1962年７月31日生
|
2001年４月
|
財団法人東京市政調査会(現 公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所)研究部 研究員
|
2002年４月
|
法政大学経営学部 助教授 (2007年に准教授に呼称変更)
|
2007年４月
|
カリフォルニア大学アーバイン校訪問研究員
|
2008年４月
|
法政大学経営学部 教授
|
2012年４月
|
慶應義塾大学経済学部 教授就任(現)
|
2013年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 兼担教授
|
2015年６月
|
アルフレッサ・ホールディングス ㈱(社外取締役)就任
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
松葉 俊博
|
1962年10月13日生
|
1985年４月
|
日本軽金属㈱入社
|
2004年７月
|
同社 清水工場 技術部長
|
2006年９月
|
同社 清水工場 開発部長
|
2009年１月
|
同社 化成品事業部 海外業務部長
|
2013年６月
|
同社 化成品事業部 管理部長 (兼務)
|
2015年10月
|
同社 清水工場長
|
2017年６月
|
同社 執行役員 化成品事業部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 就任
|
2021年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 取締役 技術・開発統括室長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2024年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 上席執行役員 技術・開発統括室長 就任(現)
|
2026年４月
|
日本軽金属㈱ 取締役 上席執行役員 就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,410
|
(注) １．酒巻 孝光、塩澤 修平、森 明吉、寺井 公子及び松葉 俊博の５氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 寺井 公子、委員 松葉 俊博
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役社長 高橋 新一は取締役会長 高橋 新の子であります。
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で構成され、うち４名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は、製造本部長 大島 康誉、営業本部長兼ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎、管理本部副本部長兼経営企画部長 清水 敦史、製造本部副本部長兼㈱アーレスティ栃木 代表取締役社長 近藤 博文の４名であります。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b.2026年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
会長執行役員
|
高橋 新
|
1955年11月２日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1986年10月
|
フソーライトアロイズオブアメリカ(現アーレスティウイルミントンCORP.)取締役就任
|
1987年６月
|
当社取締役就任
|
1994年５月
|
アーレスティウイルミントンCORP.取締役会長就任
|
1995年６月
|
当社専務取締役就任
|
1997年６月
|
当社代表取締役副社長就任
|
1997年10月
|
当社代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
京都ダイカスト工業㈱取締役就任
|
2001年７月
|
当社執行役員
|
2003年６月
|
当社上席執行役員
|
2005年６月
|
当社最高執行責任者
|
2023年３月
|
当社代表取締役会長就任 当社最高経営責任者
|
2024年６月
|
当社取締役会長就任(現) 当社会長執行役員(現)
|
|
(注)５
|
1,113
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
高橋 新一
|
1980年10月21日生
|
2009年４月
|
当社入社
|
2011年１月
|
アーレスティウイルミントンCORP.取締役就任
|
2014年４月
|
当社ITシステム部長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
当社常務執行役員 当社管理本部長 当社取締役就任
|
2019年６月
|
当社専務執行役員 当社代表取締役就任
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長就任(現) 当社最高執行責任者
|
2024年６月
|
当社最高経営責任者(現)
|
|
(注)５
|
131
|
代表取締役
専務執行役員
品質保証本部長
|
金田 尚之
|
1964年４月26日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
当社西日本ダイカスト営業部長
|
2007年３月
|
当社執行役員 当社営業本部副本部長兼ダイカスト営業部長
|
2008年５月
|
当社営業本部長
|
2011年４月
|
当社常務執行役員
|
2015年６月
|
当社取締役就任
|
2019年６月
|
当社専務執行役員(現)
|
2023年３月
|
当社代表取締役就任(現) 当社品質保証本部長(現)
|
|
(注)５
|
106
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
成家 秀樹
|
1963年11月４日生
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社
|
2015年６月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社経営企画部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社管理本部長(現)
|
2023年４月
|
当社常務執行役員(現)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
29
|
取締役
|
酒巻 孝光
|
1955年８月14日生
|
1980年４月
|
日産ディーゼル工業㈱(現 UDトラックス㈱)入社
|
2005年４月
|
同社検査部長
|
2006年４月
|
同社工場品質保証部長
|
2008年４月
|
同社Volvo Powertrain Japan生産PT 技術担当部長
|
2011年１月
|
UDトラックス㈱Volvo Powertrain Operations Japan常務執行役員
|
2012年７月
|
同社GTO Powertrain Production Japan常務執行役員
|
2016年７月
|
同社生産担当専務執行役員
|
2018年10月
|
同社代表取締役社長 兼 生産担当専務執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問(2023年３月退任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
酒井 和之
|
1960年12月11日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社熊谷工場長兼アルミ営業部長
|
2014年７月
|
当社ヒューマンリソース部長
|
2018年４月
|
アーレスティインディアプライベートリミテッド マネジング・ディレクター就任
|
2020年５月
|
当社監査等委員会事務局 シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
塩澤 修平
|
1955年９月19日生
|
1986年11月
|
ミネソタ大学Ph.D.(経済学博士)取得
|
1987年４月
|
慶應義塾大学経済学部 助教授
|
1991年４月
|
パリ政治学院 客員研究員
|
1994年４月
|
慶應義塾大学経済学部 教授
|
2001年１月
|
内閣府国際経済担当 参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学経済学部長
|
2008年４月
|
公認会計士 試験委員(現)
|
2012年３月
|
ケネディクス㈱取締役(社外取締役)就任
|
2016年６月
|
カヤバ㈱取締役(社外取締役)就任
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授(現) 東京国際大学 学長
|
2022年４月
|
東京国際大学審議役・経済学部教授就任
|
2026年４月
|
東京国際大学審議役・特命教授就任（現）
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
森 明吉
|
1948年６月15日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1978年４月
|
大崎法律事務所 入所
|
2008年４月
|
森・菊地法律事務所(現)
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
寺井 公子
|
1962年７月31日生
|
2001年４月
|
財団法人東京市政調査会(現 公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所)研究部 研究員
|
2002年４月
|
法政大学経営学部 助教授 (2007年に准教授に呼称変更)
|
2007年４月
|
カリフォルニア大学アーバイン校訪問研究員
|
2008年４月
|
法政大学経営学部 教授
|
2012年４月
|
慶應義塾大学経済学部 教授就任(現)
|
2013年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 兼担教授
|
2015年６月
|
アルフレッサ・ホールディングス ㈱(社外取締役)就任
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
松葉 俊博
|
1962年10月13日生
|
1985年４月
|
日本軽金属㈱入社
|
2004年７月
|
同社 清水工場 技術部長
|
2006年９月
|
同社 清水工場 開発部長
|
2009年１月
|
同社 化成品事業部 海外業務部長
|
2013年６月
|
同社 化成品事業部 管理部長 (兼務)
|
2015年10月
|
同社 清水工場長
|
2017年６月
|
同社 執行役員 化成品事業部長
|
2021年６月
|
同社 取締役常務執行役員 就任
|
2021年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 取締役 技術・開発統括室長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2024年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱ 上席執行役員 技術・開発統括室長 就任(現)
|
2026年４月
|
日本軽金属㈱ 取締役 上席執行役員 就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,410
|
(注) １．酒巻 孝光、塩澤 修平、森 明吉、寺井 公子及び松葉 俊博の５氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 酒井 和之、委員 塩澤 修平、委員 森 明吉、委員 寺井 公子、委員 松葉 俊博
なお、酒井 和之は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により監査等委員会による監査の実効性をより高めることを期待するからであります。
３．取締役社長 高橋 新一は取締役会長 高橋 新の子であります。
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で構成され、うち４名が取締役兼任であります。
取締役兼任以外の執行役員は、製造本部長 大島 康誉、営業本部長兼ダイカスト営業統括部長 峯 憲一郎、管理本部副本部長兼経営企画部長 清水 敦史、製造本部副本部長兼㈱アーレスティ栃木 代表取締役社長 近藤 博文の４名であります。
５．2026年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役(監査等委員を除く)１名及び監査等委員である取締役４名であります。
社外取締役である酒巻孝光氏は元UDトラックス㈱の代表取締役社長、塩澤修平氏は東京国際大学特命教授、森明吉氏は弁護士、寺井公子氏は慶應義塾大学教授であり、松葉俊博氏は日本軽金属ホールディングス㈱の上席執行役員、日本軽金属㈱の取締役上席執行役員であります。５氏と当社グループとの間にはその他に取引関係その他利害関係はありません。
酒巻孝光氏が2022年３月まで代表取締役社長として業務執行及び2022年４月から2023年３月までは同社顧問をしていたUDトラックス㈱及び同社の親会社であるいすゞ自動車㈱は、当社の販売先としての取引関係にありますが、取引の合計額は当社連結売上高の0.5％未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
松葉俊博氏が業務執行している会社等のうち日本軽金属㈱は当社株式657,392株を保有しております。また当社グループは、アルミ原材料等の仕入先として日本軽金属ホールディングス㈱の連結対象会社と取引関係にありますが、取引の合計額は日本軽金属ホールディングス㈱の連結売上高の1.1％未満であり、保有株数、取引金額とも特別の利害関係を生じさせる重要性はないものと判断しております。
塩澤修平氏、森明吉氏及び寺井公子氏の３氏が業務執行している会社等と当社グループとの間には取引関係はありません。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する「独立取締役選任基準」(2015年10月制定)に沿って選任を行うことで、一般株主と利益相反が生じる恐れのないように留意しております。
［独立取締役選任基準の主な概要］
１．現在及び過去10年間において当社グループの業務執行取締役等でないこと
２．現在及び過去５年間において当社の主要株主等の取締役、監査役、執行役員、その他使用人等でないこと
３．当社グループの主要取引先の業務執行者又は使用人でないこと。主要取引先とは、過去３事業年度における当社グループとの取引額が販売先の時は当社グループの、仕入先のときには取引先の連結売上高の２％以上を占める場合をいう
４．当社グループから一定額以上の寄付を受けている非営利団体等の理事、その他の役員、使用人でないこと。一定額とは、過去３事業年度の平均で10百万円又は当該団体の総収入の２％以上を占める場合をいう
５．当社グループから、過去３事業年度において、役員報酬以外に一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントでないこと。一定額とは、過去３年間の平均で年間10百万円以上となる場合をいう
６．以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族でないこと
(1) 現在及び過去５年間における当社の取締役、監査役、重要な使用人
(2) 現在及び過去５年間における当社子会社の取締役
(3) 上記２～５で就任を制限している対象者
社外取締役４氏ともにこの基準を満たしており、社外の中立的な立場と専門的な立場から幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために選任しております。取締役会の意思決定の妥当性、適正性、企業経営の健全性等について提言するなど、社外役員として期待した役割を充分に果たしております。
なお、社外取締役５氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役(監査等委員)による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席しており、取締役会並びに取締役をはじめ執行役員等の意思決定、業務遂行等に対する監視機能を果たすとともに、会計監査人との連携により監査の実効性を高めています。また、毎月開催される監査等委員会にて相互に意見交換を行っています。
なお、監査等委員による監査と内部監査部門による監査はそれぞれ独立して適切に実施されていますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を行うための連携強化に努め、適宜、情報・意見交換を実施しています。
