LIXIL【5938】の社長・役員- キタイシホン

社長・役員

代表執行役社長兼CEO 　　瀬戸　欣哉 (65歳) 議決権保有率 0.24%

略歴

1983年４月	住友商事株式会社入社
1997年５月	米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
2001年６月	住商グレンジャー株式会社（現株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社取締役代表執行役社長）
2011年８月	株式会社K-engine 代表取締役社長
2012年３月	株式会社MonotaRO 取締役代表執行役会長
2013年10月	米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデントオンラインビジネス担当
2013年12月	英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
2014年３月	株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）
2016年１月	当社代表執行役兼 COO
2016年１月	株式会社LIXIL 代表取締役社長兼 CEO
2016年６月	当社取締役代表執行役社長兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、当社取締役）
2019年６月	株式会社LIXIL 代表取締役会長
2020年４月	同社代表取締役会長兼社長兼 CEO
2024年１月	株式会社MonotaRO 取締役
2024年３月	同社名誉顧問（現）

	ファントムストック保有株数：192千株

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役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

有価証券報告書提出日（2025年６月18日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性11名　女性5名　（役員のうち女性の比率31.3％）

ａ．取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

瀬戸　欣哉

1960年６月25日生

1983年４月	住友商事株式会社入社
1997年５月	米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
2001年６月	住商グレンジャー株式会社（現株式会社MonotaRO）代表取締役社長（2006年３月から同社取締役代表執行役社長）
2011年８月	株式会社K-engine 代表取締役社長
2012年３月	株式会社MonotaRO 取締役代表執行役会長
2013年10月	米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデントオンラインビジネス担当
2013年12月	英国・GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.）CEO
2014年３月	株式会社MonotaRO 取締役会長（2016年から非常勤）
2016年１月	当社代表執行役兼 COO
2016年１月	株式会社LIXIL 代表取締役社長兼 CEO
2016年６月	当社取締役代表執行役社長兼 CEO（現）（ただし、2019年４月から同年６月の間は、当社取締役）
2019年６月	株式会社LIXIL 代表取締役会長
2020年４月	同社代表取締役会長兼社長兼 CEO
2024年１月	株式会社MonotaRO 取締役
2024年３月	同社名誉顧問（現）

	ファントムストック保有株数：192千株

（注）２

696

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

ファジン

ソン

モンテサーノ

（Hwa Jin Song

Montesano）

1971年４月24日生

1995年９月	Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director
2001年７月	シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
2005年７月	シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region
2009年３月	シンガポール・Kraft Foods, Inc.（現 Mondelēz International, Inc.）, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
2012年７月	ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
2014年11月	当社執行役専務広報・CSR・環境戦略担当
2014年11月	株式会社LIXIL 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
2015年２月	同社取締役専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
2015年11月	当社執行役専務広報・コーポレートレスポンシビリティ担当
2016年６月	当社執行役専務広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当
2017年９月	株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌兼東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
2018年６月	当社執行役専務広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼 Chief Public Affairs Officer
2019年６月	当社執行役専務広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer
2020年４月	当社執行役専務人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼 Chief People Officer
2020年４月	株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌兼東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌
2020年６月	当社取締役執行役専務人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼 Chief People Officer
2022年３月	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現）
2022年10月	当社取締役執行役専務人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当兼 Chief People Officer
2023年４月	当社取締役代表執行役専務人事・広報・渉外・Impact戦略担当兼 Chief People Officer
2025年４月	当社取締役代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略担当（現）

	ファントムストック保有株数：83千株

（注）２

133

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

青木　淳

1957年４月30日生

1980年４月	株式会社槇総合計画事務所入社
1991年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社アソシエイト・コンサルタント
1993年７月	同社エンゲージメント・マネジャー
1995年７月	同社シニア・エンゲージメント・マネジャー
1999年２月	BNPパリバ・カーディフ日本代表
2011年11月	フランス・同社国際人事部門責任者
2014年11月	株式会社資生堂常勤顧問
2015年４月	同社執行役員人事本部長、人事部長
2016年１月	同社中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司董事長
2017年１月	株式会社資生堂執行役員常務クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当
2017年３月	同社取締役
2018年１月	同社代表取締役人事、秘書・渉外、企業文化担当
2019年１月	同社取締役チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当
2020年１月	同社執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当
2022年１月	株式会社淳風満帆代表取締役（現）
2023年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年６月	フィデアホールディングス株式会社社外取締役（現）
2024年６月	当社取締役（社外取締役）報酬委員会委員長兼指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

取締役

石塚　茂樹

1958年11月14日生

1981年４月	ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
2004年８月	ソニーイーエムシーエス株式会社（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）執行役員常務
2007年６月	ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）業務執行役員 SVP
2015年４月	同社執行役 EVP
2017年４月	ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社（現ソニー株式会社）代表取締役社長
2018年６月	ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）専務
2020年４月	ソニーエレクトロニクス株式会社（現ソニー株式会社）代表取締役社長兼 CEO
2020年６月	ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）代表執行役副会長
2021年４月	ソニー株式会社取締役
2021年６月	丸紅株式会社社外取締役（現）
2022年６月	ソニーグループ株式会社副会長
2023年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2024年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

大堀　龍介

1964年10月31日生

1987年４月	野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社
1996年５月	JPモルガン資産運用部門（現 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社）入社
2001年１月	同社投資調査部長
2009年１月	同社 JPM運用本部本部長兼日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー
2017年10月	一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現）
2020年６月	前田道路株式会社社外取締役（現）
2024年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員兼監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

取締役

金野　志保

1963年６月28日生

1991年４月	弁護士登録
2005年６月	ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）監査役
2008年３月	アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社（現株式会社ASM）監査役
2009年４月	早稲田大学法務研究科教授
2014年６月	日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員（現）
2014年８月	特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク監事
2015年３月	金野志保はばたき法律事務所弁護士（現）
2015年６月	ワタミ株式会社社外取締役
2016年６月	日本弁護士連合会男女共同参画推進本部女性弁護士社外役員プロジェクトチーム座長（現）
2016年６月	株式会社カカクコム社外取締役
2016年11月	日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム委員（現）
2017年６月	アルフレッサホールディングス株式会社社外取締役
2018年６月	株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）社外監査役
2018年６月	マネックスグループ株式会社社外取締役
2021年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2022年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員兼監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）
2024年９月	株式会社メルカリ社外取締役（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

田村　真由美

1960年５月22日生

1983年４月	ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
1991年９月	ジョンソン株式会社入社
2002年７月	ジョンソンディバーシー株式会社（現シーバイエス株式会社）執行役員
2004年12月	アディダスジャパン株式会社 CFO
2007年６月	株式会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）
2010年５月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現株式会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）合同会社西友（現株式会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）
2015年６月	本田技研工業株式会社社外監査役
2017年６月	同社社外取締役監査等委員
2017年６月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）社外取締役
2019年６月	清水建設株式会社社外取締役（現）
2022年３月	協和キリン株式会社社外監査役（現）
2022年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

取締役

取締役会議長

西浦　裕二

1953年１月３日生

1975年４月	住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
2000年２月	ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社）代表取締役社長
2006年１月	アリックスパートナーズ日本代表
2011年１月	アリックスパートナーズ米国本社副会長
2012年12月	アクサ生命保険株式会社取締役会長
2013年３月	アクサ損害保険株式会社取締役会長
2014年６月	株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役
2015年12月	三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長
2015年12月	三井住友信託銀行株式会社顧問
2019年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員長兼報酬委員会委員
2019年10月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員長兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2024年６月	当社取締役（社外取締役）取締役会議長兼指名委員会委員兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

濵口　大輔

1953年６月５日生

1976年４月	三菱商事株式会社入社
1996年４月	英国・MCF Financial Services Ltd. 社長
1999年７月	三菱商事企業年金基金常務理事兼運用執行理事
2005年８月	企業年金連合会年金運用部長
2009年４月	企業年金連合会運用執行理事チーフインベストメントオフィサー
2013年８月	公益社団法人日本証券アナリスト協会理事
2019年４月	一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事
2019年６月	当社取締役（社外取締役）報酬委員会委員長兼監査委員会委員
2020年４月	株式会社LIXIL 監査役
2020年６月	当社取締役（社外取締役）報酬委員会委員長兼指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員長兼ガバナンス委員会委員
2024年６月	当社取締役（社外取締役）監査委員会委員長兼ガバナンス委員会委員長（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

－

取締役

綿引　万里子

1955年５月２日生

1980年４月	東京地方裁判所判事補
2009年３月	最高裁判所上席調査官（民事）
2012年３月	宇都宮地方裁判所所長
2014年７月	横浜家庭裁判所所長
2015年６月	東京高等裁判所判事（部総括）
2016年４月	札幌高等裁判所長官
2018年９月	名古屋高等裁判所長官
2020年８月	弁護士登録
2020年８月	岡村綜合法律事務所弁護士（現）
2021年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2021年６月	株式会社東芝社外取締役
2022年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2023年６月	当社取締役（社外取締役）報酬委員会委員長兼指名委員会委員兼ガバナンス委員会委員
2024年６月	当社取締役（社外取締役）指名委員会委員長兼報酬委員会委員兼ガバナンス委員会委員（現）
2024年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役（現）

	ファントムストック保有株数：２千株

（注）２

5

計

835

（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、綿引万里子は、社外取締役です。

２．2024年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

ｂ．執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表執行役

社長兼CEO

瀬戸欣哉

1960年６月25日生

a.取締役の状況参照

（注）

696

代表執行役

専務

ファジン

ソン

モンテサーノ

（Hwa Jin Song

Montesano）

1971年４月24日生

a.取締役の状況参照

（注）

133

執行役専務

金澤　祐悟

1976年６月20日生

1999年４月	住友商事株式会社入社
2001年８月	住商グレンジャー株式会社（現株式会社MonotaRO）出向
2006年４月	住友商事株式会社鋼管貿易部
2007年１月	株式会社MonotaRO 物流部次長
2009年６月	同社マーケティング部次長
2010年３月	同社執行役企画開発部長
2010年11月	Zoro Tools, Inc.（現 Zoro Inc.）プレジデント
2013年１月	株式会社MonotaRO 執行役海外事業部長
2013年３月	同社執行役副社長海外事業部長
2014年１月	W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント
2016年８月	当社専務役員 Chief Digital Officer
2016年８月	株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼社長戦略室長
2016年９月	当社専務役員デジタル・事業戦略担当兼 Chief Digital Officer
2016年９月	株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼社長戦略室長兼カタログ統括部長
2017年６月	同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼（Marketing部門）マーケティング本部長
2018年１月	当社執行役専務マーケティング・デジタル・IT担当兼 Chief Digital Officer
2018年１月	株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼（Marketing部門）マーケティング本部長兼 IT部門管掌
2018年10月	当社執行役専務マーケティング・デジタル・IT担当兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼情報システム部部長
2018年10月	株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer
2020年４月	同社取締役専務役員 Chief Digital Officer
2020年４月	当社執行役専務マーケティング・デジタル・IT担当兼 Chief Digital Officer
2023年４月	当社執行役専務 Marketing・Digital担当兼 Chief Digital Officer
2025年４月	当社執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX担当（現）

	ファントムストック保有株数：27千株

（注）

46

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

執行役専務

ビジョイ

モハン

（Bijoy Mohan）

1970年７月８日生

1991年９月	オーチス・エレベータプロジェクト・マネジャー
1998年10月	オーウェンスコーニングアジア太平洋地域マーケティング・ディレクター
2007年９月	GROHE インド担当マネージング・ディレクター
2009年６月	同社アジア地域プレジデント
2015年４月	株式会社LIXIL LIXIL Water Technology（LWT） Asia Chief Executive Officer
2016年９月	同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer
2018年４月	当社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer
2019年６月	当社執行役専務 LWT,LHT Global担当兼 LIXIL International Chief Executive Officer
2020年４月	株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer
2020年４月	当社執行役専務 LIXIL International担当（現）

	ファントムストック保有株数：241千株

（注）

－

執行役専務

吉田聡

1963年５月11日生

1986年４月	トーヨーサッシ株式会社入社
1992年４月	トステム株式会社佐久営業所長
2000年10月	同社群馬支店長
2005年４月	同社執行役員中部統括支店長
2007年６月	同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長
2008年４月	同社執行役員住器事業部長
2010年４月	株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長
2011年４月	同社執行役員マーケティング本部商品統括部長
2013年４月	同社上席執行役員営業企画統括部長
2015年４月	同社常務執行役員セールス＆マーケティング本部長
2016年７月	同社専務役員ジャパンマーケティング本部長
2017年１月	同社専務役員 LIXIL Housing Technology（LHT） Japan Chief Executive Officer
2018年６月	同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer
2019年６月	当社取締役執行役専務 LHT Japan担当
2020年６月	当社執行役専務 LHT Japan担当
2022年４月	当社執行役専務 LHT担当（現）

	ファントムストック保有株数：22千株

（注）

36

執行役専務

大西博之

1963年９月22日生

1988年４月	株式会社INAX 入社
2008年４月	同社住器事業部バス空間商品開発部長
2009年10月	同社キッチン・洗面事業部長
2011年10月	株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部マーケティング統括部長
2013年４月	同社上席執行役員 LPC キッチンBU長
2015年４月	同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology （LKT） Japan 事業部長
2016年７月	同社理事 LIXIL Water Technology（LWT） Japan キッチン事業部長
2017年７月	同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長
2018年６月	同社取締役専務役員兼 LWT Japan Chief Executive Officer
2019年６月	当社執行役専務 LWT Japan担当（現）

	ファントムストック保有株数：21千株

（注）

39

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

執行役専務

藤田　真理子

1971年４月20日生

1996年４月	Andersen Consulting Japan（現アクセンチュア株式会社）入社
1999年10月	同社官公庁本部ファイナンススペシャリスト
2001年９月	アールエスコンポーネンツ株式会社経営企画マネージャー
2004年４月	同社 eコマースビジネスマネージャー
2006年２月	GE Money Japan本社FP&Aマネージャー
2012年１月	GEキャピタルアジア太平洋地域統括本部 FP&A生産性リーダー/ RHQシニアファイナンスマネージャー
2014年３月	アマゾンジャパン合同会社ファッション事業ファイナンスマネージャー
2015年７月	VFSジャパン株式会社財務経理統括部長
2019年５月	UDトラックス株式会社ファイナンスコントローリング＆プランニングバイスプレジデント
2022年９月	当社LWT-J事業経理統括部リーダー
2024年１月	当社常務役員副CFO
2024年４月	当社執行役専務経理・財務・M&A・IR担当兼 CFO
2024年９月	当社執行役専務経理・財務・IR担当兼 CFO
2025年４月	当社執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management担当（現）

	ファントムストック保有株数：８千株

（注）

9

執行役専務

キム　ハンスル

（Hanseul Kim）

1978年９月29日生

2004年１月	韓国・サムスン物産株式会社・商社部門入社
2010年８月	韓国・Mckinsey & Company コンサルタント
2011年８月	スイス・世界経済フォーラムエンジニアリング・建設業界担当アソシエイト・ディレクター
2014年９月	当社 BT（Business Transformation）本部
2015年４月	当社 Corporate Initiative Groupリーダー
2020年３月	当社 Corporate Initiative Groupリーダー兼 Global Master Data Governance部リーダー
2021年４月	当社常務役員 Corporate Initiative Groupリーダー兼 Global Master Data Governance部リーダー
2023年１月	当社常務役員 Global Master Data Governanceリーダー兼 Global Process Governanceリーダー
2023年６月	当社常務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー兼 Global Process Governanceリーダー
2024年４月	当社専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー兼 Global Process Governanceリーダー
2024年９月	当社専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー兼 Global Process Governanceリーダー兼 M&A担当
2025年４月	当社執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M＆A担当（現）

	ファントムストック保有株数：11千株

（注）

11

計

973

（注）2025年４月１日から2026年３月31日まで。

ｃ．定時株主総会後の取締役の状況

　当社は、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しています。

　この議案が承認可決された場合、当社の取締役の状況及び各委員会の構成は、以下のとおりとなります。なお、取締役会議長及び各委員会の構成は、同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定です。

　また、この議案が承認可決された場合の定時株主総会後の役員（取締役及び執行役）の男女別人数及び女性の比率は、「男性11名、女性5名（役員のうち女性の比率31.3％）」となる予定です。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

瀬戸　欣哉

1960年６月25日生

a.取締役の状況参照

（注）２

696

取締役

ファジン

ソン

モンテサーノ

（Hwa Jin Song

Montesano）

1971年４月24日生

a.取締役の状況参照

（注）２

133

取締役

青木　淳

1957年４月30日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

石塚　茂樹

1958年11月14日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

石野　博

1951年４月10日生

1975年４月	三菱商事株式会社入社
2003年３月	関西ペイント株式会社入社
2006年６月	同社取締役国際本部副本部長
2008年６月	同社常務取締役塗料事業部営業統括
2010年４月	同社専務取締役営業管掌
2011年６月	同社取締役専務執行役員営業国際調達管掌
2012年６月	同社代表取締役専務執行役員営業国際調達管掌
2013年４月	同社代表取締役社長
2019年６月	同社相談役
2020年７月	日本板硝子株式会社社外取締役（現任）
2023年６月	関西ペイント株式会社名誉顧問（現任）

（注）２

－

取締役

大堀　龍介

1964年10月31日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

金野　志保

1963年６月28日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

田村　真由美

1960年５月22日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

取締役会議長

西浦　裕二

1953年１月３日生

a.取締役の状況参照

（注）２

－

取締役

綿引　万里子

1955年５月２日生

a.取締役の状況参照

（注）２

5

計

835

（注）１．取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、石野博、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、綿引万里子は、社外取締役です。

２．2025年６月19日開催予定の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

３．各委員会の構成は、以下のとおりです。

氏名	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
瀬戸　欣哉
ファジンソンモンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）
青木　淳	委員		委員長
石塚　茂樹		委員	委員
石野　博	委員	委員
大堀　龍介	委員	委員長
金野　志保		委員
田村　真由美		委員
西浦　裕二
綿引　万里子	委員長		委員

②　社外取締役の状況

　当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において８名です。

　社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要　② 企業統治の体制　イ．企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。

　社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。

イ．当社の10％以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者（以下、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する「業務執行者」をいう。）

ロ．当社が10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

ハ．当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の２％以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者

ニ．当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者

ホ．当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者

ヘ．当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体（法人等という。）である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の２％を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者

ト．弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体（弁護士法人等という。）である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の２％を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者

チ．本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ．からト．までのいずれかに該当する者

リ．過去５年間において、イ．からチ．までのいずれかに該当していた者

ヌ．当社グループの業務執行者（イ．の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。）が役員に就任している会社の業務執行者

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。

当社株式の所有

綿引万里子は、当社の株式を5,000株所有しています。

株価連動報酬制度（ファントムストック制度）

社外取締役が、中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督を行うことを促すために及び株主との企業価値共有を強めるために、株価連動型の金銭報酬制度（ファントムストック制度）を展開しています。なお、2025年の定時株主総会後に、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入します。

(１) 付与日と保有期間

各事業年度において、定時株主総会日に擬似株（ファントムストック）が付与されます。保有期間については、法定任期において企業価値向上へ取り組む役割と経営を監視・監督する役割に鑑み、１年間としています。

(２) ファントムストックの付与株数の決定方法

年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値（注）で除することにより算定します。

(３) 配当の取扱い

配当相当額の金銭は支払いません。

(４) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法

各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定します。

（注）前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げ

当該制度により、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,869株（付与額５百万円）を取得しています。なお、これらのファントムストックは、2025年６月19日に確定精算されます。

③　社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「（３）監査の状況　②内部監査の状況」に記載のとおりです。

関係会社

４【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有割合（％）	関係内容
株式会社LIXILトータルサービス	東京都墨田区	百万円 100	ウォーターテクノロジー事業、ハウジングテクノロジー事業	100	役員の兼任当社の販売先当社の仕入先
株式会社テムズ	東京都品川区	百万円 60	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先
株式会社ダイナワン	東京都中央区	百万円 90	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先
LIXIL Europe S.à r.l. （注）３	Luxembourg	千ユーロ 57,143	ウォーターテクノロジー事業	100	―
Grohe AG （注）３	Germany Düsseldorf	千ユーロ 60,885	ウォーターテクノロジー事業	100	役員の兼任当社の販売先当社の仕入先
				(100)
LIXIL Europe S.à r.l. その他の子会社48社	―	―	ウォーターテクノロジー事業	―	役員の兼任当社の販売先当社の仕入先債務保証
ASD Holding Corp. （注）３	USA New Jersey	千USドル 412,957	ウォーターテクノロジー事業	100	役員の兼任資金の貸付債務保証
ASD Holding Corp. 子会社15社	―	―	ウォーターテクノロジー事業	―	役員の兼任当社の販売先債務保証
A-S (China) Co., Ltd.	中国上海市	千USドル 30,000	ウォーターテクノロジー事業	100	―
				(100)
LIXIL Vietnam Corporation	Vietnam Hanoi	百万ベトナムドン 743,386	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先当社の仕入先債務保証
				(100)
LIXIL（Thailand）Public Co., Ltd.	Thailand Pathumthani	百万バーツ 383	ウォーターテクノロジー事業	99	当社の販売先債務保証
				(99)
LIXIL AFRICA HOLDINGS (Pty) Ltd.（注）３	南アフリカ共和国 Krugersdorp	百万南アフリカランド 2,926	ウォーターテクノロジー事業	100	債務保証
驪住（中国）投資有限公司（注）３	中国上海市	千人民元 450,605	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先債務保証
				(100)
台灣驪住設備股分有限公司	台湾台北市	千NTドル 282,677	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先
驪住科技（蘇州）有限公司	中国江蘇省蘇州市	千人民元 395,464	ウォーターテクノロジー事業	100	当社の販売先当社の仕入先
				(17)
驪住衛生潔具（蘇州）有限公司	中国江蘇省蘇州市	百万円 1,730	ウォーターテクノロジー事業	100	役員の兼任当社の販売先当社の仕入先
				(10)
LIXIL India Sanitaryware Private Limited	India Andhra pradesh	千ルピー 81,787	ウォーターテクノロジー事業	100	債務保証
				(100)

名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有割合（％）	関係内容
株式会社LIXILトータル販売	東京都品川区	百万円 75	ハウジングテクノロジー事業	100	資金の貸付当社の販売先当社の仕入先
Gテリア株式会社	東京都品川区	百万円 316	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先債務保証
株式会社LIXIL住宅研究所	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	100	役員の兼任当社の販売先
株式会社LIXIL住宅研究所	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	(100)	役員の兼任当社の販売先
旭トステム外装株式会社	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	80	資金の貸付当社の販売先
株式会社LIXILリニューアル	東京都墨田区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先当社の仕入先
株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ（注）６	東京都墨田区	百万円 450	ハウジングテクノロジー事業	60	資金の貸付当社の販売先
株式会社LIXILトーヨーサッシ商事	東京都墨田区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先当社の仕入先
株式会社クワタ	兵庫県神戸市須磨区	百万円 30	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先
株式会社LIXILリアルティ	東京都台東区	百万円 160	ハウジングテクノロジー事業	100	―
株式会社LIXILリアルティ	東京都台東区	百万円 160	ハウジングテクノロジー事業	(100)	―
大分トステム株式会社	大分県大分市	百万円 50	ハウジングテクノロジー事業	100	資金の貸付当社の販売先
西九州トステム株式会社	佐賀県佐賀市	百万円 30	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先
株式会社ジーエイチエス	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	100	資金の貸付
株式会社ジーエイチエス	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	(100)	資金の貸付
株式会社LIXIL住生活ソリューション	東京都品川区	百万円 100	ハウジングテクノロジー事業	100	―
LIXIL INTERNATIONAL Pte. Ltd. （注）３	Singapore	百万円 30,565	ハウジングテクノロジー事業、ウォーターテクノロジー事業	100	役員の兼任当社の仕入先債務保証
TOSTEM THAI Co., Ltd. （注）３	Thailand Pathumthani	百万バーツ 2,767	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の販売先当社の仕入先
TOSTEM THAI Co., Ltd. （注）３	Thailand Pathumthani	百万バーツ 2,767	ハウジングテクノロジー事業	(100)	当社の販売先当社の仕入先
LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.	Vietnam Dong Nai	百万円 4,310	ハウジングテクノロジー事業、ウォーターテクノロジー事業	100	資金の貸付当社の仕入先債務保証
LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.	Vietnam Dong Nai	百万円 4,310	ハウジングテクノロジー事業、ウォーターテクノロジー事業	(100)	資金の貸付当社の仕入先債務保証
驪住通世泰建材（大連）有限公司	中国遼寧省大連市	千USドル 43,500	ハウジングテクノロジー事業	100	当社の仕入先
LIXIL WINDOW SYSTEMS PRIVATE LIMITED	India Haryana	千ルピー 858,318	ハウジングテクノロジー事業	100	債務保証
LIXIL WINDOW SYSTEMS PRIVATE LIMITED	India Haryana	千ルピー 858,318	ハウジングテクノロジー事業	(100)	債務保証
PT. LIXIL ALUMINIUM INDONESIA	Indonesia Jakarta	百万ルピア 173,617	ハウジングテクノロジー事業	75	債務保証
PT. LIXIL ALUMINIUM INDONESIA	Indonesia Jakarta	百万ルピア 173,617	ハウジングテクノロジー事業	(75)	債務保証
その他 39社（注）４、５
その他 39社（注）４、５

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。

２．議決権の所有割合欄における(　)内は、間接所有割合で内数です。

３．特定子会社です。

４．その他のうち、LIXIL India Private Limitedは特定子会社です。

５．その他のうち、LIXIL Africa (Pty) Ltd.は債務超過会社であり、債務超過額は2025年３月31日時点で1,440百万南アフリカランドです。

６．2025年４月１日に東京都江東区へ移転しています。

(2) 持分法適用関連会社

名称	住所	資本金又は出資金	主要な事業の内容	議決権の所有割合（％）	関係内容
サンヨーホームズ株式会社（注）１	大阪府大阪市西区	百万円 5,945	ハウジングテクノロジー事業	26	―
				（注）２
その他 36社

　（注）１．有価証券報告書提出会社です。

２．議決権の所有割合欄は、2025年３月31日時点の同社の発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する当社の所有株式数の割合を記載しています。