共和工業所

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

ア.有価証券報告書提出日現在の役員の状況

　2026年７月22日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

　（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。

　２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

イ.定時株主総会後の役員の状況

　2026年７月23日開催予定の第67期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

　（注）１．小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役（監査等委員）であります。

　２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から2027年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名であります。

　当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
　小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、当社は、同氏に税務顧問を依頼しております。当社株式を６千株所有しております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
　竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。当社は、同氏に労務顧問を依頼しております。当社株式の保有はありません。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。

（５）【所有者別状況】

（注）自己株式58,480株は、「個人その他」に584単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

(2）持分法適用関連会社

　（注）　持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため、関連会社としたものであります。

(3）その他の関係会社