社長・役員
略歴
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1987年４月 |
マルマヱ工業（個人）入社 |
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1988年10月 |
マルマヱ工業有限会社（現 当社）設立、取締役 |
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2001年４月 |
当社専務取締役 |
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2003年８月 |
当社代表取締役社長 |
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2010年４月 |
当社代表取締役社長兼製造部長 |
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2010年12月 |
当社代表取締役社長兼製造部長兼管理部長 |
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2011年６月 |
当社代表取締役社長兼管理部長 |
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2011年７月 |
当社代表取締役社長 |
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2019年11月 |
当社代表取締役社長兼管理本部担当（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
11 |
19 |
56 |
40 |
15 |
9,149 |
9,290 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
11,191 |
3,239 |
940 |
6,312 |
100 |
108,625 |
130,407 |
12,300 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
8.58 |
2.48 |
0.72 |
4.84 |
0.08 |
83.30 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式412,494株は、「個人その他」に 4,124単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 （統括、管理本部担当兼務） |
前田 俊一 |
1966年11月20日生 |
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（注）２ |
4,829,117 |
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取締役 営業本部長 （営業本部担当） |
海﨑 功太 |
1973年２月18日生 |
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（注）２ |
30,108 |
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取締役 技術生産本部長 （技術生産本部担当） |
安藤 博音 |
1979年５月25日生 |
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（注）２ |
6,408 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
門田 晶子 |
1968年８月６日生 |
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（注）２ |
1,000 |
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取締役 |
世耕 久美子 |
1972年９月７日生 |
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（注）２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
外西 啓治 |
1964年５月７日生 |
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（注）３ |
400 |
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取締役 （監査等委員） |
桃木野 聡 |
1965年12月14日生 |
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（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
山本 隆章 |
1953年６月15日生 |
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（注）４ |
5,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
宮川 博次 |
1980年４月18日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
4,872,833 |
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（注）１．門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であります。
２．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員であります。
社外取締役門田晶子氏は経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有していることに加え、女性の活躍をはじめとするダイバーシティの推進に関する高い見識を有しており、当該経験等を活かして業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役世耕久美子氏は、国会議員や文部科学大臣政務官として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い国際情勢に関する専門的な見識を有しているため、業務執行を監督する役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役桃木野聡氏は弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、事業会社の運営についての客観的な意見と当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社経営への適切な助言と業務執行の監督により企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを活かして専門的な観点から取締役の業務執行に対する監督、助言等を行っていただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。社外取締役の門田晶子氏、世耕久美子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
社外取締役の山本隆章氏及び門田晶子氏は、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これ以外に当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役の世耕久美子氏、桃木野聡氏及び宮川博次氏とは人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針として、株式会社東京証券取引所が示す独立性に関する判断基準を踏まえ、独自の基準を以下のとおり定めております。当社は社外取締役の全員を同取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞
当社は、社外取締役（以下「社外役員」という）が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有しているものと判断します。
①当社の業務執行者*１
②就任前10年間において当社の業務執行者であった者
③当社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払を当社から受けた者をいう）、またはその業務執行者
④当社の主要な取引先である者（当社の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上または1,000万円のいずれか大きい額の支払を当社に行った者をいう）またはその業務執行者
⑤当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（その者の直近事業年度において年間1,000万円以上の財産または、総収入の２％以上のいずれか大きい額の財産）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
⑥当社の会計監査人に所属する者
⑦当社から多額の寄付または助成（その者の直近事業年度において年間1,000万円または寄付先・助成先の総収入の２％のいずれか大きい額以上の寄付または助成）を受けている者またはその業務執行者
⑧当社の大株主（直近事業年度末における総議決権の５％以上の株式を保有する株主）またはその業務執行者
⑨当社から役員（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社の業務執行者
⑩過去３年間において③～⑨のいずれかに該当していた者
⑪①～⑩のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族
（注）*１ 業務執行者…業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び部長クラス以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である社外取締役３名を含む社外取締役５名が取締役会等に出席し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち１名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査を実施しております。また、定期的に会計監査人及び内部監査担当者より、会計監査報告や監査計画・結果等について報告を受け、積極的な情報交換により連携をとっております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
沿革 |
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1965年４月 |
鹿児島県出水市において鉄工所を故前田務（元社長、元相談役）が個人で創業 |
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1988年10月 |
個人経営の鉄工所をマルマヱ工業有限会社（現当社）に改組（出資金2,000千円） |
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1992年（注） |
オートバイ部品製造目的のＴ'sＭ'sＲ＆Ｄ（現当社事業）を前田俊一（現代表取締役）が個人で創業 |
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1997年９月 |
Ｔ'sＭ'sＲ＆Ｄの事業をマルマヱ工業有限会社が引継いでＲ＆Ｄ（切削加工の研究開発）事業部を設置 |
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2001年４月 |
株式会社マルマエに商号及び組織変更（資本金10,000千円） |
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2003年12月 |
鹿児島県出水郡高尾野町（現出水市）に本店移転、高尾野事業所 新工場竣工 |
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2004年12月 |
日本証券業協会によるグリーンシート銘柄に指定 |
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2005年12月 |
高尾野事業所 第２工場竣工 |
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2006年12月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2007年２月 |
熊本事業所（熊本県菊池郡大津町）が稼動開始 |
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2008年３月 |
高尾野事業所 第４工場竣工 |
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2008年４月 |
関東事業所（埼玉県朝霞市）が稼動開始 |
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2011年４月 |
熊本事業所の閉鎖 |
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2011年７月 |
事業再生ＡＤＲ手続の成立 |
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2015年１月 |
事業再生ＡＤＲ手続による事業再生計画の終結 |
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2015年６月 |
高尾野事業所 第５工場竣工 |
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2015年10月 |
高尾野事業所 第６工場竣工 |
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2016年11月 |
開発部の新設 |
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2017年１月 |
高尾野事業所 第７工場竣工 |
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2018年１月 |
東京証券取引所市場第二部へ上場市場変更 |
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2018年４月 |
出水事業所（鹿児島県出水市）が稼動開始 |
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2018年11月 |
東京証券取引所市場第一部に指定 |
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2019年２月 |
鹿児島県出水市大野原町(出水事業所)に本店（本社）移転 |
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2019年５月 |
高尾野事業所 第８工場竣工 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しによりプライム市場へ移行 |
（注）個人事業部分については、月次の確定が困難なため月の記載を省略しております。