(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
会長執行役員
グループ経営
|
長 井 啓
|
1948年３月26日生
|
1972年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社海外本部長就任
|
2002年６月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
|
2003年６月
|
当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画ＩＴ室長就任
|
2005年12月
|
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任（現）
|
2007年６月
|
当社常務執行役員管理担当兼経営企画ＩＴ担当就任
|
2009年４月
|
当社常務執行役員経営企画・財務担当就任
|
2011年１月
|
哈默納科（上海）商貿有限公司監事就任
|
2013年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任（現）
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任
|
2016年12月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2017年３月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任
|
2020年１月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任（現）
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者就任
|
2024年６月
|
当社取締役会長兼会長執行役員グループ経営就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
54,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
社長執行役員
業務執行責任者
|
丸 山 顕
|
1962年１月８日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社マーケティング・営業本部長就任
|
2009年４月
|
当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任
|
2009年９月
|
当社精機本部技術部長就任
|
2012年９月
|
当社技術本部長就任
|
2014年６月
|
当社執行役員技術担当就任
|
2015年５月
|
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
|
2016年６月
|
当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任
|
2018年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画・ＩＴ担当就任
|
2019年６月
|
株式会社ウィンベル（現株式会社ハーモニックウィンベル）監査役就任
|
2019年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本長就任
|
2021年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2022年６月
|
当社代表取締役兼専務執行役員経営企画本部長兼ＩＣＴ推進室長就任
|
2023年５月
|
株式会社ハーモニックウィンベル 取締役就任（現）
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者就任（現）
|
|
（注）３
|
8,166
|
取締役
代表取締役
専務執行役員
経営会計・財務・
税務本部長
|
上 條 和 俊
|
1968年６月９日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社経営企画ＩＴ室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任
|
2007年７月
|
当社経営企画ＩＴ室経営企画部部長兼管理部部長就任
|
2012年５月
|
青梅鋳造株式会社監査役就任
|
2013年５月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
|
2014年６月
|
当社執行役員経営企画・財務担当就任
|
2016年６月
|
当社執行役員経営企画・財務・会計担当就任
|
2017年３月
|
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任（現）
|
2019年６月
|
当社執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2020年６月
|
当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2021年７月
|
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任（現）
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務・人事・総務担当兼経営会計・財務・税務本部長就任
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任
|
2024年６月
|
当社代表取締役兼専務執行役員経営会計・財務・税務本部長就任（現）
|
|
|
|
(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
|
|
（注）３
|
12,123
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
開発・技術本部長
|
谷 岡 良 弘
|
1958年９月21日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2003年５月
|
当社メカトロニクス本部第一開発部マネージャー就任
|
2006年３月
|
当社メカトロニクス本部技術部部長就任
|
2007年５月
|
株式会社ウィンベル（現株式会社ハーモニックウィンベル）取締役就任
|
2007年７月
|
当社メカトロニクス本部本部長就任
|
2009年10月
|
当社開発本部本部長就任
|
2010年６月
|
当社執行役員開発本部長就任
|
2011年９月
|
当社執行役員技術担当就任
|
2012年９月
|
当社執行役員海外事業本部長就任
|
2015年４月
|
当社執行役員営業戦略本部長就任
|
2015年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2015年５月
|
三益ＡＤＭ株式会社理事就任（現）
|
2017年５月
|
当社執行役員遊星開発担当就任
|
2018年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2018年６月
|
当社執行役員開発・技術担当就任
|
2019年６月
|
当社執行役員開発・技術本部長就任
|
2021年６月
|
当社取締役兼執行役員開発・技術本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
6,279
|
取締役
執行役員
マーケティング・
営業担当
（兼）国内営業本部長
|
白 澤 直 巳
|
1960年11月２日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社精機本部技術部マネージャー就任
|
1998年９月
|
当社マーケティング・営業本部マーケティング部精機担当部長就任
|
2001年７月
|
当社アキュドライブ本部マーケティング部長就任
|
2003年３月
|
株式会社ハーモニック・エイディ常務取締役就任
|
2007年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
当社執行役員ＡＤ事業推進室長就任
|
2011年５月
|
株式会社ハーモニック・エイディ専務取締役就任
|
2013年６月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司営業部長就任
|
2016年７月
|
哈默納科(上海)商貿有限公司董事就任（現）
|
2018年６月
|
当社海外営業本部長就任
|
2019年６月
|
当社理事国内営業本部長就任
|
2021年６月
|
当社執行役員国内営業本部長就任
|
2023年６月
|
当社執行役員マーケティング・営業担当兼国内営業本部長就任
|
2024年６月
|
当社取締役兼執行役員マーケティング・営業担当兼国内営業本部長就任（現）
|
|
|
|
（注）３
|
7,099
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 治 彦
|
1943年９月２日生
|
1966年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年２月
|
米国三井物産株式会社副社長就任
|
1998年４月
|
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
1998年６月
|
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2001年６月
|
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
|
2002年７月
|
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
|
2003年６月
|
長野計器株式会社社外取締役就任
|
2003年６月
|
当社社外取締役就任（現）
|
2006年６月
|
白銅株式会社監査役就任
|
2007年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
22,011
|
取締役
|
中 村 雅 信
|
1946年８月23日生
|
1970年５月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年６月
|
同行執行役員日本橋支店長就任
|
2001年４月
|
同行執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
|
2002年５月
|
同行専務執行役員法人カンパニー長就任
|
2004年５月
|
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
|
2005年６月
|
三信株式会社特別顧問就任
|
2005年10月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
|
2007年６月
|
当社取締役会諮問委員就任
|
2011年５月
|
ＢＮＰパリバ証券株式会社会長就任
|
2011年９月
|
同社特別顧問就任
|
2013年６月
|
当社社外取締役就任（現）
|
2013年７月
|
日本数学会社会連携協議会会長就任
|
|
（注）３
|
13,205
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
福 田 善 夫
|
1953年３月１日生
|
1976年４月
|
帝人株式会社入社
|
2006年７月
|
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任
|
2007年５月
|
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任
|
2010年６月
|
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2013年６月
|
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任
|
2015年４月
|
帝人株式会社取締役顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問就任
|
2016年６月
|
東洋建設株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
当社社外監査役就任
|
2017年６月
|
一般財団法人日本インドネシア協会監事就任（現）
|
2020年６月
|
株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
|
2020年６月
|
当社社外取締役就任（現）
|
2021年３月
|
一般社団法人日本スリランカ協会監事就任（現）
|
|
（注）３
|
1,265
|
取締役
|
林 和 彦
|
1954年４月25日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2001年１月
|
同社先行車両開発企画室主査就任
|
2004年１月
|
同社第２電子技術部長就任
|
2005年１月
|
同社第１電子技術部長就任
|
2007年４月
|
同社ＢＲ制御ソフトウエア開発室長就任
|
2010年１月
|
住友電装株式会社常務執行役員就任
|
2012年１月
|
住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2015年６月
|
住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役就任
|
2019年７月
|
長崎総合科学大学客員教授就任
|
2022年６月
|
当社社外取締役就任（現）
|
|
（注）３
|
234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 本 佳 永 子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2018年９月
|
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員就任（現）
|
2019年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
当社社外取締役就任（現）
|
2023年７月
|
ダイキン工業株式会社社外監査役就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
横 越 善 嗣
|
1953年11月16日生
|
1977年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行 代々木支店長就任
|
2005年５月
|
株式会社ＵＦＪ銀行執行役員広報部長就任
|
2007年５月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任
|
2009年１月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社代表取締役副社長就任
|
2014年６月
|
株式会社みどり会取締役社長就任
|
2017年６月
|
コスモ石油株式会社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
当社常勤社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
井 口 秀 文
|
1959年４月５日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1999年５月
|
当社品質保証推進室長就任
|
2009年４月
|
当社業務プロセス革新部長就任
|
2011年６月
|
当社内部統制監査室長就任
|
2013年５月
|
株式会社ハーモニックプレシジョン監査役就任
|
2014年７月
|
当社執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長就任
|
2020年６月
|
当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者就任
|
2022年４月
|
当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長就任
|
2022年６月
|
当社常勤監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
5,470
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
今 里 栄 作
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
|
日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2002年３月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任
|
2003年３月
|
同社執行役員東京第二事業法人本部長就任
|
2004年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任
|
2005年２月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任
|
2007年２月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任
|
2008年８月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2009年２月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社常務執行役員法人連結担当就任
兼株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員就任
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任
|
2016年６月
|
丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任
|
2020年３月
|
同社社外取締役就任（現）
|
2020年６月
|
当社社外監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
東 伸 之
|
1964年３月31日生
|
1987年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1998年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年７月
|
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社出向
|
2012年４月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）投資事業グループマネージングディレクター就任
|
2017年４月
|
株式会社ＪＯＬＥＤ社外取締役就任（現）
|
2017年４月
|
ハーモニック・ドライブ・アーゲー（現ハーモニック・ドライブ・エスイー）社外監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役就任（2018年６月退任）
|
2018年９月
|
株式会社ＩＮＣＪ執行役員投資事業グループマネージングディレクター就任
|
2020年３月
|
株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社ＩＮＣＪ常務執行役員投資事業グループマネージングディレクター就任（現）
|
2024年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
130,565
|
（注）１．取締役 吉田 治彦、中村 雅信、福田 善夫、林 和彦及び北本 佳永子は、社外取締役であります。
２．監査役 横越 善嗣及び今里 栄作は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 東 伸之は、過去に株式会社ジャパンディスプレイ（以下、JDI社）の社外取締役を務めておりました。JDI社は、2020年4月に不適切会計に伴う過年度の有価証券報告書等の訂正を行っており、当該訂正の対象となった報告書等には、同氏が社外取締役に就任していた期に属するものが含まれております。また、当該不適切会計により損害を被ったとして、JDI社並びにJDI社の元取締役10名（東 伸之を含む）に対し、損害賠償を請求する訴訟が提起され公判中であります。なお同氏は、大手シンクタンク、大手証券会社、投資会社等において経営調査や投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。とりわけ、官民ファンドにおいては投資事業に携わる複数企業の社外取締役と社外監査役を歴任されていることから、企業経営における高い見識も有しております。加えて、当社は2017年3月に株式会社産業革新機構と共同でドイツ持分法適用関連会社ハーモニック・ドライブ・アーゲー（現 連結子会社ハーモニック・ドライブ・エスイー）の株式を追加取得したことから、同氏は2017年4月から2021年7月までハーモニック・ドライブ・アーゲーの社外監査役として同社の経営を監査・監督し、社外監査役としての職責を十分に果たされた実績も有しております。これらを総合的に勘案し、当社の監査機能が一層強化されることを期待し、監査役に就任いただいているものであります。
６．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化及び監督機能、業務執行における意思決定の迅速化の強化を図ります。
執行役員は15名で、会長執行役員 グループ経営 長井 啓、社長執行役員 業務執行責任者 丸山 顕、専務執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、常務執行役員 サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 幾田 哲雄、フェロー（最高技術責任者）執行役員 技術・品質担当（兼）品質保証本部長（兼）品質責任者 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 営業統括本部長（兼）海外営業本部長 矢代 道也、執行役員 マーケティング・営業担当（兼）国内営業本部長 白澤 直巳、執行役員 サステナビリティ推進室長（兼）経営企画本部 経営企画・ＩＲ室長 小野 牧子、執行役員 生産・生産管理担当（兼）第１生産本部長 粟津原 剛、執行役員 生産技術本部長 花岡 浩毅、執行役員 人事・総務本部長（兼）環境責任者 浅倉 修、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 矢田 静華、執行役員 経営企画本部長（兼）ビジネス開発室長 塩川 哲也で構成されております。
７．所有株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めておりましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社（現ＢＮＰパリバ証券株式会社）の代表取締役社長を務めておりました。当社と株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。なお、当社とＢＮＰパリバ証券株式会社との間には人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、東洋建設株式会社の社外取締役を務めておりましたが、当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社の間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また現在、一般財団法人日本インドネシア協会の監事、一般社団法人日本スリランカ協会の監事を務めておりますが、当社と両法人の間にも人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
社外取締役 林 和彦は、過去に住友電装株式会社専務執行役員、住友電気工業株式会社執行役員及び株式会社オートネットワーク技術研究所取締役を務めておりましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 北本佳永子は、過去にＥＹ新日本有限責任監査法人のパートナー及び常務理事を務めておりましたが、当社と同監査法人間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。また現在、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の委員、ダイキン工業株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と経済産業省電力・ガス取引監視等委員会及びダイキン工業株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
常勤社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の常務執行役員、三菱ＵＦＪ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めておりました。当社と株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。また、当社と三菱ＵＦＪ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の専務取締役、日興シティグループ証券（現シティグループ証券株式会社）の専務執行役員、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行を傘下に持つ三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を務めておりました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めております。なお、当社と株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行との間には取引関係があり、当社の提出日現在（2024年６月24日）における同行からの借入金残高は69億82百万円であります。また、当社と上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合に社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立性基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役は、有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては、独立した立場から当社の監査体制を強化すること。
また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
加えて、社外監査役は内部監査部門（内部統制監査室）及び会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。
これらにより、社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。
