(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
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持田 訓
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1950年８月７日生
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1975年４月
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当社入社
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1995年６月
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取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長
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1998年６月
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常務取締役社長室長兼本社営業本部長
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2000年４月
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常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長
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2001年７月
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常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長
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2005年３月
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常務取締役経営企画室長
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2006年７月
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常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長
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2006年11月
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代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
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2011年６月
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代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長
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2013年４月
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代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長
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2014年６月
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代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長
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2016年３月
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代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長
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2019年６月
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代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
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（注)４
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96
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取締役名誉会長
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小森善治
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1939年６月27日生
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1962年４月
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当社入社
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1967年６月
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取締役
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1979年８月
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常務取締役
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1987年８月
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専務取締役営業本部長
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1993年４月
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代表取締役社長
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2006年７月
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代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
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2009年６月
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代表取締役会長兼社長兼最高経営責任 者(CEO)
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2014年６月
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代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
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2019年６月
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取締役会長
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2025年６月
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取締役名誉会長(現任)
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（注)４
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1,085
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役兼常務執行役員
オフセット事業本部長
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松野浩一
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1960年９月７日生
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1985年４月
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当社入社
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2005年３月
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取手工場長兼つくば工場長
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2006年３月
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つくば工場長
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2011年２月
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つくば副プラント長兼海外生産推進室長
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2012年４月
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執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長
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2014年４月
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執行役員管理本部長
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2014年６月
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取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー
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2022年７月
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取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長
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2023年３月
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取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長
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2024年４月
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取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長（現任）
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（注)４
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25
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取締役兼
常務執行役員兼
最高財務責任者(CFO)
グローバル経営管理統括本部長兼
管理本部長
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橋本 巌
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1958年12月14日生
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1981年４月
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久保田鉄工株式会社（現株式会社クボタ）入社
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2007年４月
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同社ポンプ企画部長
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2015年４月
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同社水・環境総括部長
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2019年４月
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当社入社 管理本部副本部長
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2020年２月
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執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役
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2022年２月
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執行役員管理本部長
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2022年６月
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取締役兼執行役員管理本部長
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2023年４月
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取締役兼上席執行役員管理本部長
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2024年７月
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取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長（現任）
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（注)４
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
|
丸山俊郎
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1957年４月21日生
|
1982年４月
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大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
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2009年４月
|
同局開発部長
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2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
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2019年３月
|
同局退任
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2021年６月
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当社社外取締役(現任)
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（注)４
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－
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取締役
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山田浩二
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1954年６月21日生
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1977年４月
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株式会社小松製作所入社
|
1996年８月
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コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長
|
1999年４月
|
株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長
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2002年４月
|
同社生産本部粟津工場長
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2004年４月
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同社執行役員
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2005年４月
|
同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長
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2009年２月
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同社インド総代表
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2009年４月
|
コマツインディア有限会社社長
|
2010年４月
|
株式会社小松製作所常務執行役員
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2013年６月
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同社常勤監査役
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2018年５月
|
株式会社内村特別顧問（現任）
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2023年６月
|
株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役
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2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
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（注)４
|
0
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取締役
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林 貴子
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1962年９月19日生
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1985年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入社
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2004年10月
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Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia
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2007年１月
|
株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）CLO室次長
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2018年４月
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同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長
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2020年４月
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同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員
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2022年10月
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株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー
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2023年４月
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ISO TC260 国内審議委員会委員
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2024年４月
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三井住友カード株式会社常務執行役員人事共同担当兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
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（注)４
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
|
尼子晋二
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1956年４月21日生
|
1979年４月
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久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
|
1998年４月
|
同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
|
2009年４月
|
同社理事
|
2010年４月
|
同社素形材営業部長
|
2012年４月
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同社素形材事業ユニット長
|
2013年４月
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クボタマテリアルズカナダCorp.社長
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2016年６月
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当社常勤社外監査役
|
2025年６月
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社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
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（注)５
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
大塚雅広
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1961年11月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
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2011年１月
|
株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長
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2014年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長
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2015年４月
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同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長
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2016年４月
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同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長
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2017年５月
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みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2019年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役
|
2021年４月
|
同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
同社執行役リテール・事業法人カンパニー長
|
2023年４月
|
みずほ信用保証株式会社代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
山口留美
|
1968年８月13日生
|
1991年４月
|
みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所
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1994年３月
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公認会計士登録
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2007年７月
|
みすず監査法人退所
|
2007年８月
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山口留美公認会計士事務所開設(現任)
|
2012年３月
|
税理士登録
|
2012年３月
|
山口留美税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
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日本ケミファ株式会社社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注)５
|
－
|
|
計
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|
|
|
1,214
|
(注)１. 2025年６月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子の３氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏は、社外取締役であります。
４. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役（監査等委員）尼子晋二、大塚雅広、山口留美の３氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。
７. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
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丸山俊郎
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1957年４月21日生
|
1982年４月
|
大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局)
|
2009年４月
|
同局開発部長
|
2011年４月
|
同局滝野川工場長
|
2013年４月
|
同局セキュリティ製品事業部長
|
2015年４月
|
同局理事
|
2019年３月
|
同局退任
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
－
|
② 社外取締役
a. 当社は2025年６月19日現在社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を３名選任しております。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の職務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、当社取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去５事業年度における同法人との取引高は、当社グループの同期間の平均連結売上高の３％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役山田浩二氏は当社の株式312株を所有しております。
上記以外には、当社と社外取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 2025年６月19日現在当社の監査等委員は３名であり、全てが社外取締役（監査等委員）であります。各監査等委員は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び職務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外取締役（監査等委員）大塚雅広氏は、当社取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の１％未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社と社外取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 当社は、社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去５年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記２．から７．で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏並びに取締役（監査等委員）尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この６氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
