（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性20名 女性4名 （役員のうち女性の比率16.7％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役会長
指名委員会委員
|
浅見 正男
|
1960年４月７日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社執行役員
|
2011年４月
|
当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長
|
2014年４月
|
当社常務執行役員
|
2015年６月
|
当社執行役常務
|
2016年４月
|
当社精密・電子事業カンパニープレジデント
|
2019年３月
|
当社取締役
|
同
|
当社代表執行役社長
|
2023年１月
|
当社CEO
|
同
|
当社COO
|
2024年１月
|
当社精密・電子カンパニープレジデント
|
2025年３月
|
当社取締役会長（現在）
|
同
|
当社指名委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
2,585
|
取締役
代表執行役社長
CEO兼COO
|
細田 修吾
|
1966年９月１日生
|
1993年10月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社ガバナンス推進統括部長
|
2016年４月
|
エリオットグループホールディングス株式会社Deputy Vice President
|
同
|
Elliott Company Deputy Vice President
|
2018年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2019年１月
|
エリオットグループホールディングス株式会社取締役
|
2021年３月
|
当社執行役
|
同
|
当社経理財務統括部長
|
2022年３月
|
当社グループ経営戦略・経理財務統括部長
|
2023年１月
|
当社経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO
|
2023年８月
|
荏原(中国)有限公司董事長
|
2024年１月
|
当社CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）
|
2025年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社代表執行役社長（現在）
|
同
|
当社CEO（現在）
|
同
|
当社COO（現在）
|
|
(注)２
|
636
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
取締役会議長
指名委員会委員
|
大枝 宏之
|
1957年３月12日生
|
1980年４月
|
日清製粉株式会社（現 株式会社日清 製粉グループ本社）入社
|
2009年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役
|
2011年４月
|
同社取締役社長
|
2015年４月
|
国立大学法人一橋大学経営協議会委員
|
2017年４月
|
株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現在）
|
同
|
株式会社製粉会館取締役社長（2022年６月退任）
|
2018年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社指名委員会委員
|
2018年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役（現在）
|
2019年３月
|
当社指名委員会委員長
|
2019年６月
|
公益財団法人一橋大学後援会理事長（現在）
|
2020年３月
|
当社筆頭社外取締役
|
2020年12月
|
日本ユネスコ国内委員会副会長（2023年11月退任）
|
2022年３月
|
当社取締役会議長（現在）
|
同
|
当社指名委員会委員（現在）
|
2023年６月
|
日本郵政株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
165
|
取締役
監査委員会委員
|
西山 潤子
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
ライオン油脂株式会社（現 ライオン株式会社）入社
|
2006年３月
|
同社購買本部製品部長
|
2007年３月
|
同社生産本部第２生産管理部製品購買担当部長
|
2009年１月
|
同社研究開発本部包装技術研究所長
|
2014年１月
|
同社CSR推進部長
|
2015年３月
|
同社常勤監査役
|
2019年３月
|
同社顧問（2021年３月退任）
|
同
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社監査委員会委員
|
2019年６月
|
株式会社ジャックス社外取締役(2023年6月退任)
|
2020年６月
|
戸田建設株式会社社外監査役（現在）
|
2021年３月
|
当社報酬委員会委員
|
2024年３月
|
当社監査委員会委員
|
2025年３月
|
当社監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
報酬委員会委員
|
藤本 美枝
|
1967年８月17日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（現在）
|
同
|
新東京総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
株式会社クラレ社外監査役
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所(現在)
|
2015年６月
|
生化学工業株式会社社外監査役(2023年６月退任)
|
2016年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス（現株式会社TBSホールディングス）社外監査役（株式会社TBSテレビ監査役）（現在）
|
2019年３月
|
株式会社クラレ社外取締役（2020年３月退任）
|
2020年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社報酬委員会委員
|
2022年３月
|
当社報酬委員会委員長（現在）
|
2024年６月
|
エレマテック株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
135
|
取締役
監査委員会委員
|
長峰 明彦
|
1958年５月５日生
|
1982年４月
|
株式会社荏原電産入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年７月
|
当社入社、財務・管理統括部審査室長
|
2014年４月
|
当社経理財務統括部長
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
2015年６月
|
当社執行役
|
同
|
当社経理財務・連結経営・内部統制担当
|
2021年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
941
|
取締役
報酬委員会委員
|
島村 琢哉
|
1956年12月25日生
|
1980年４月
|
旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社
|
2009年１月
|
同社執行役員 化学品カンパニー企画・管理室長
|
2010年１月
|
同社執行役員 化学品カンパニープレジデント
|
2013年１月
|
同社常務執行役員 電子カンパニープレジデント
|
2015年１月
|
同社社長執行役員CEO
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長執行役員CEO
|
2021年１月
|
同社代表取締役会長
|
2021年３月
|
同社取締役会長（現在）
|
2022年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社報酬委員会委員（現在）
|
2022年６月
|
JFEホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)２
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
取締役
筆頭社外取締役
指名委員会委員
|
髙下 貞二
|
1953年11月14日生
|
1976年４月
|
積水化学工業株式会社入社
|
2005年６月
|
同社取締役
|
同
|
名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長
|
2005年10月
|
積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長
|
2008年２月
|
同社取締役 住宅カンパニープレジデント
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント
|
2014年３月
|
同社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年３月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
同社取締役会長（現在）
|
2023年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社指名委員会委員
|
2024年３月
|
当社筆頭社外取締役（現在）
|
同
|
当社指名委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
44
|
取締役
報酬委員会委員
|
沼上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授（2023年３月退任）
|
2018年６月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役（現在）
|
2021年４月
|
東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授（2023年３月退任）
|
2022年６月
|
東京センチュリー株式会社社外取締役（現在）
|
2023年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社監査委員会委員
|
2023年４月
|
一橋大学名誉教授（現在）
|
同
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現在）
|
2024年３月
|
当社報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
44
|
取締役
監査委員会委員
|
北本 佳永子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社（現：サッポロホールディングス株式会社）入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録（現在）
|
2009年７月
|
EY新日本有限責任監査法人パートナー
|
2018年９月
|
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会委員（2024年８月退任）
|
2019年７月
|
EY新日本有限責任監査法人常務理事（2023年６月退所）
|
2023年７月
|
ダイキン工業株式会社社外監査役（現在）
|
同
|
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役（現在）
|
2025年３月
|
当社取締役（現在）
|
同
|
当社監査委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
計
|
|
|
4,775
|
（注）
|
１．
|
取締役 大枝宏之、同 西山潤子、同 藤本美枝、同 島村琢哉、同 髙下貞二、同 沼上幹、同 北本佳永子は、独立社外取締役です。
|
|
２．
|
取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
|
|
３．
|
当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
|
|
|
指名委員会 髙下貞二（委員長）、大枝宏之、浅見正男
|
|
|
報酬委員会 藤本美枝（委員長）、島村琢哉、沼上幹
|
|
|
監査委員会 西山潤子（委員長）、長峰明彦、北本佳永子
|
|
|
なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。
|
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
代表執行役社長
CEO兼COO
|
細田 修吾
|
1966年９月１日生
|
|
(注)
|
（ⅰ） 取締役の状況参照
|
執行役
建築・産業カンパニープレジデント
|
永田 修
|
1968年３月17日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2008年10月
|
Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director
|
2017年４月
|
当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長
|
2018年３月
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社グループ経営戦略統括部長
|
2019年３月
|
当社人事統括部長
|
2020年１月
|
当社グループ経営戦略・人事統括部長
|
2022年３月
|
当社風水力機械カンパニープレジデント
|
同
|
当社風水力機械カンパニー冷熱事業担当
|
2023年１月
|
当社建築・産業カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
869
|
執行役
エネルギーカンパニープレジデント
兼 Elliott Company CEO
兼 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長
兼 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman
兼 CEO
|
宮木 貴延
|
1972年９月22日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2020年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社Vice President
|
同
|
Elliott Company Vice President
|
2021年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役
|
2022年３月
|
エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO
|
同
|
Elliott Company CEO（現在）
|
同
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当
|
2023年１月
|
当社エネルギーカンパニープレジデント（現在）
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 （現在）
|
同
|
エリオットグループホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO
|
2024年１月
|
荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
インフラカンパニープレジデント
|
太田 晃志
|
1971年４月26日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社人事・法務・総務統括部人材開発部長
|
2021年４月
|
当社風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長
|
2022年３月
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社風水力機械カンパニーシステム事業部長
|
2023年１月
|
当社インフラカンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
176
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
環境カンパニープレジデント
兼 荏原環境プラント株式会社代表取締役会長
|
山田 秀喜
|
1961年５月31日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社執行役員
|
2015年４月
|
当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長
|
同
|
嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長
|
2016年４月
|
当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長
|
2019年１月
|
当社風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長
|
2019年10月
|
当社執行役常務
|
同
|
当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長
|
2020年１月
|
荏原機械淄博有限公司董事長
|
2020年３月
|
当社執行役（現在）
|
2023年１月
|
当社環境カンパニープレジデント （現在）
|
同
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
|
同
|
水ing株式会社取締役（現在）
|
2025年１月
|
荏原環境プラント株式会社代表取締役会長（現在）
|
|
(注)
|
798
|
執行役
精密・電子カンパニープレジデント
兼 装置事業部長
|
南部 勇雄
|
1974年４月14日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2020年１月
|
当社マーケティング統括部マーケティング統括部長
|
2022年１月
|
当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長
|
2022年３月
|
当社執行役（現在）
|
2023年１月
|
当社精密・電子カンパニー装置事業部長（現在）
|
2024年６月
|
当社精密・電子カンパニー カンパニー共同COO（装置事業／営業統括／経営戦略統括担当）
|
2025年１月
|
当社精密・電子カンパニープレジデント（現在）
|
|
(注)
|
401
|
執行役
精密・電子カンパニー（コンポーネント事業／技術統括／安全・環境・品質担当）
兼 コンポーネント事業部長
兼 台湾荏原精密股份有限公司董事長
兼 合肥荏原精密機械有限公司董事長
|
露木 聖一
|
1971年４月20日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2021年４月
|
台湾荏原精密股份有限公司董事長（現在）
|
2022年１月
|
当社精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長
|
2022年３月
|
当社執行役（現在）
|
2023年１月
|
当社精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長（現在）
|
2024年１月
|
合肥荏原精密機械有限公司董事長（現在）
|
2024年６月
|
当社精密・電子カンパニーカンパニー共同COO（コンポーネント事業／技術統括担当）
|
2025年１月
|
当社精密・電子カンパニー（コンポーネント事業／技術統括／安全・環境・品質保証担当）
|
2025年３月
|
当社精密・電子カンパニー（コンポーネント事業／技術統括／安全・環境・品質担当）（現在）
|
|
(注)
|
206
|
執行役
精密・電子カンパニー 経営戦略統括部長
|
李 承鏞
|
1964年９月１日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2019年１月
|
Ebara Precision Machinery Korea Inc. CEO & President
|
2022年３月
|
荏原冷熱システム株式会社代表取締役社長
|
2023年１月
|
荏原冷熱システム株式会社代表取締役社長 兼 当社産業事業統括部長
|
2024年１月
|
当社建築・産業カンパニー産業事業統括部長
|
2025年１月
|
当社精密・電子カンパニー経営戦略統括部長（現在）
|
2025年３月
|
当社執行役（現在）
|
|
(注)
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （百株）
|
執行役
CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）
兼 経営企画統括部長 兼 荏原（中国）有限公司董事長
|
渕田 徹也
|
1972年10月11日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社経理財務統括部経理部長
|
2021年７月
|
Ebara Vietnam Pump Company Ltd. General Director
|
2024年４月
|
当社経営企画統括部長（現在）
|
2025年３月
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社CFO（経営企画／財務／会計／税務担当）（現在）
|
同
|
荏原（中国）有限公司董事長（現在）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
CHRO（人事／安全／労務／人財開発担当）
兼 人事統括部長
|
大﨑 晃裕
|
1970年２月28日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
荏原機電（昆山）有限公司総経理
|
2022年４月
|
当社グループ経営戦略・経理財務統括部経営企画部長
|
2024年１月
|
当社経営企画統括部長
|
2024年４月
|
当社グループ広報・財務統括部長
|
2025年１月
|
当社人事統括部長（現在）
|
2025年３月
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社CHRO（人事／安全／労務／人財開発担当）（現在）
|
|
(注)
|
203
|
執行役
CRO（リスク管理／法務／内部統制担当）
|
中山 亨
|
1959年６月５日生
|
2014年９月
|
当社入社
|
2018年１月
|
当社内部統制・リスク管理統括部長
|
2018年３月
|
当社執行役（現在）
|
同
|
当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長
|
2023年１月
|
当社CRO
|
2024年１月
|
当社CRO（リスク管理／法務／内部統制担当）（現在）
|
|
(注)
|
586
|
執行役
CIO（情報通信担当）
兼 情報通信統括部長
|
小和瀬 浩之
|
1963年11月22日生
|
2014年４月
|
株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長
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2015年12月
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株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長
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2018年７月
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株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼 ICT戦略・プラットフォーム部長
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2018年12月
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当社入社
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2019年４月
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当社情報通信統括部長（現在）
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2020年３月
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当社執行役（現在）
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2023年１月
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当社CIO
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2024年１月
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当社CIO（情報通信担当）（現在）
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(注)
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461
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執行役
CTO（技術／研究開発／知的財産担当）
兼 技術・知的財産統括部長
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三好 敬久
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1962年12月18日生
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1987年４月
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当社入社
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2016年４月
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荏原環境プラント株式会社基盤技術統括部長
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2019年１月
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荏原環境プラント株式会社エンジニアリング本部長
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2022年１月
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荏原環境プラント株式会社代表取締役社長
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2023年１月
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当社技術・研究開発・知的財産統括部長
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2023年３月
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当社執行役（現在）
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同
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当社CTO
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2024年１月
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当社CTO（技術／研究開発／知的財産担当）（現在）
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同
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当社技術・知的財産統括部長（現在）
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(注)
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409
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 （百株）
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執行役
マーケティング統括部長
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須田 和憲
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1966年４月２日生
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2011年４月
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株式会社東芝 鉄道システム統括部長 兼 海外推進戦略企画部長
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2014年４月
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同社経営変革上席エキスパート
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2016年１月
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日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）新事業開発統轄部長
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2020年１月
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当社入社
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2022年１月
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当社マーケティング統括部長（現在）
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2025年３月
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当社執行役（現在）
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(注)
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84
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執行役
業務革新統括部長
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立山 美和
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1967年11月18日生
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2007年１月
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当社入社
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2019年11月
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Elliott Turbomachinery Ltd. Director
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2022年３月
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株式会社荏原エリオット取締役
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2023年１月
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当社業務革新統括部長（現在）
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2025年３月
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当社執行役（現在）
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(注)
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26
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計
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4,253
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（注）
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執行役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
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② 社外役員の状況
現在、当社の取締役10名のうち過半数の７名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお島村琢哉氏は当社グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。
