社長・役員
略歴
1991年４月 当社入社
1995年６月 当社取締役
1995年８月 当社取締役経営企画室長
1997年８月 当社取締役開発本部付
1999年６月 当社取締役管理本部長
2000年６月 当社取締役IR広報室長
2007年７月 Aruze USA, Inc.取締役
2008年６月 当社取締役
2015年６月 当社取締役退任
2024年８月 Okada Holdings Limited董事（現任）
2024年９月 当社代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
岡田 知裕 |
1967年９月１日生 |
1991年４月 当社入社 1995年６月 当社取締役 1995年８月 当社取締役経営企画室長 1997年８月 当社取締役開発本部付 1999年６月 当社取締役管理本部長 2000年６月 当社取締役IR広報室長 2007年７月 Aruze USA, Inc.取締役 2008年６月 当社取締役 2015年６月 当社取締役退任 2024年８月 Okada Holdings Limited董事（現任） 2024年９月 当社代表取締役社長（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
庄子 善行 |
1954年12月12日生 |
1979年４月 いすゞ自動車㈱入社 2001年10月 当社入社法務室長 2002年３月 当社総合企画室部長 2002年６月 当社法務・海外事業管理室長 2003年６月 当社法務室長 2003年12月 当社海外事業室長兼法務室長 2004年６月 当社海外事業室長 2005年４月 当社海外法務・コンプライアンス部長 2005年８月 当社総合企画室部長 2006年12月 当社再入社ゲーミングコンプライアンス室長 2007年１月 当社執行役員ゲーミングコンプライアンス室長 2008年６月 当社ゲーミングコンプライアンス室長 2019年３月 当社再々入社ゲーミングコンプライアンス室長 2021年４月 当社ゲーミングコンプライアンス室長兼内部監査室長 2024年11月 当社常務執行役員ゲーミングコンプライアンス室長兼内 部監査室長 2025年３月 当社取締役（現任） |
注３ |
－ |
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取締役 |
宮永 雅好 |
1958年６月３日生 |
1981年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 1990年２月 ㈱日債銀投資顧問出向 1991年10月 Nippon Credit Gartmore Ltd.（UK）出向 1995年４月 シュローダー・インベストメント・マネジメント・ジャ パン㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメ ント㈱）運用部部長 2000年４月 同社取締役 2001年１月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン㈱ （現PGIMジャパン㈱）株式担当チーフ・インベストメン ト・オフィサー（CIO） 2003年11月 アイ・アール・ビー㈱（現㈱ファルコン・コンサルティ ング）共同代表パートナー 2011年11月 同社代表取締役 2017年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研 究科）教授（現任） 2017年６月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 中央大学ビジネススクール特任教授（現任） 2023年６月 エステー㈱社外取締役（現任） 2024年６月 第一工業製薬㈱社外監査役（現任） |
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
宮内 宏 |
1960年９月22日生 |
1985年４月 日本電気㈱入社 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 ひかり総合法律事務所入所 2011年５月 宮内宏法律事務所（現 宮内・水町IT法律事務所）設立 代表弁護士（現任） 2015年７月 VALUENEX㈱社外監査役（現任） 2017年４月 長崎県立大学非常勤講師 2018年４月 法政大学非常勤講師（現任） 2023年３月 当社社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
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常勤監査役 |
矢澤 豊 |
1970年２月14日生 |
1994年９月 Chambers of David Steel QC法廷弁護士事務所入所 2000年８月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2002年７月 TMI総合法律事務所入所 2003年８月 メープルズ・アンド・コールダー法律事務所入所 2007年３月 アライアンス・バーンスタイン㈱入社 2008年12月 Foundation Advisers Limited基石咨詢顧問有限公司) 設立代表 2012年３月 クリフォードチャンス法律事務所入所AIMA (Alternative Investment Management Association) Japan理事 2014年６月 インベスコ・アセット・マネジメント㈱法務部長代行 2015年８月 ㈱オプティマスグループ顧問（現任） 2021年４月 ㈱リアムウィンド顧問（現任） 2021年９月 特定非営利活動法人アンリーシュ・ポテンシャル理事 （現任） 2021年12月 公益社団法人CISV日本協会 国際親善団体理事（現任） 2022年３月 当社社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
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常勤監査役 |
奥田 都修 |
1972年５月17日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2018年１月 おくだ会計税務事務所開所代表（現任） 2020年11月 ㈱アクシージア社外監査役（現任） 2025年３月 当社社外監査役（現任） |
注５ |
－ |
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監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
1991年11月 会計士補登録 1991年11月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2003年11月 税理士登録 2004年４月 鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設所長（現任） 2004年６月 バリューコマース㈱社外監査役 2005年４月 ㈱マックスアカウンティング代表取締役（現任） 2007年９月 日本公認会計士協会租税政策検討部会専門委員 2015年６月 当社社外監査役（現任） 2017年３月 バリューコマース㈱社外取締役監査等委員（現任） 2019年６月 ㈱スパンクリートコーポレーション社外監査役（現任） |
注６ |
－ |
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監査役 |
金子 彰良 |
1969年６月23日生 |
1993年４月 会計士補登録 1993年４月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱（現日本アイ・ビー・エム㈱）入社 1997年４月 公認会計士登録 2003年２月 東京北斗監査法人（現仰星監査法人）入所 2013年７月 仰星マネジメントコンサルティング㈱（現仰星コンサルティング㈱）代表取締役 2015年７月 ㈱加速器分析研究所社外監査役（現任） 2017年２月 当社仮監査役 2017年６月 当社社外監査役（現任） 2018年10月 仰星監査法人社員 2019年８月 日本公認会計士協会中小事務所IT対応支援専門委員会専門委員（現任） 2021年５月 仰星コンサルティング㈱取締役（現任） 2021年10月 仰星監査法人代表社員（現任） 2021年11月 (同)監査D＆Iコンソーシアム代表社員仰星監査法人職務執行者就任（現任） |
注６
|
－ |
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計 |
－ |
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（注）１．取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏は、社外取締役であります。
２．監査役矢澤豊氏、奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月27日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月30日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外監査役である奥田都修氏は、当社との間で、間接的に取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、特別の利害関係はございません。また、その他の社外取締役２名及び社外監査役３名についても、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である宮永雅好氏は、経営コンサルタント及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役である宮内宏氏は、弁護士及びIT専門家としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である矢澤豊氏は、英国法廷弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しております。
社外監査役である奥田都修氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、かつ大手監査法人においての会計監査業務、株式公開支援業務、トランザクションサービス業務に従事するなど豊富な経験と会計に関する専門的知見を備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である鈴木誠氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役である金子彰良氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすとともに、専門性、客観性を有し、社外取締役・社外監査役として、公正な立場で、適切に職務を遂行できる者を選任しております。
なお、当社は、社外取締役宮永雅好氏及び宮内宏氏並びに社外監査役矢澤豊氏、奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏を、それぞれ東京証券取引所の定める独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外取締役と情報共有を図り、また、内部監査室、会計監査人等との連携を密にして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
5 |
29 |
197 |
136 |
186 |
20,420 |
20,973 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,624 |
11,608 |
16,534 |
610,830 |
921 |
160,086 |
801,603 |
34,700 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.20 |
1.45 |
2.06 |
76.20 |
0.12 |
19.97 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式2,704,096株は、「個人その他」に27,040単元及び「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（親会社） Okada Holdings Limited |
中国（香港） |
9,362,968 千HK$ |
有価証券投資等 |
被所有 70.2 |
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（連結子会社） ㈱メーシー （注）１ |
東京都江東区 |
20百万円 |
遊技機器の開発、製造 |
100.0 |
（注）６ （注）７ |
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㈱エレコ （注）１ |
東京都江東区 |
10百万円 |
遊技機器の開発、製造 |
100.0 |
（注）６ （注）７ |
|
㈱ミズホ （注）１ |
東京都江東区 |
10百万円 |
遊技機器の開発、製造 |
100.0 |
（注）６ （注）７ |
|
㈱アクロス |
東京都江東区 |
5百万円 |
遊技機器の開発、製造 |
100.0 |
（注）６ （注）７ |
|
㈱ユニバーサルブロス |
東京都江東区 |
5百万円 |
遊技機器の開発、製造 |
100.0 |
（注）６ （注）７ |
|
TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC. （注）１（注）２ |
フィリピン（マニラ） |
8,699,745 千PHP |
カジノリゾート事業 |
99.9 (99.9) |
（注）４ （注）５ |
|
Tiger Resort Asia Limited （注）１ |
中国（香港） |
14,638,663 千HK$ |
海外事業の推進 |
100.0 |
（注）４ （注）５ |
|
Brontia Limited （注）１（注）２ |
中国（香港） |
1,280,191 千HK$ |
土地保有会社への投資 |
100.0 (100.0) |
（注）４ |
|
Aruze USA, Inc.
|
アメリカ （ネバダ州） |
10ＵＳ＄ |
投資管理事業、カジノ機器ライセンス管理 |
100.0 |
（注）５ |
|
ARUZE Investment Co.,Ltd. （注）２ |
カンボジア （プノンペン） |
4,000 千Riels |
観光関連 |
49.0 (49.0) |
（注）５ |
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UE RESORTS INTERNATIONAL, INC. |
フィリピン（マニラ） |
12,501 千PHP |
カジノリゾート事業 |
99.9 |
（注）４ （注）５ |
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（持分法適用関連会社） ジーグ合同会社 |
東京都品川区 |
25百万円 |
遊技機器の製造 |
50.0 |
（注）５ （注）７ |
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EAGLEⅠLANDHOLDINGS,INC. （注）２ |
フィリピン（マニラ） |
480,000 千PHP |
土地保有 |
40.0 (40.0) |
（注）４ （注）５ |
（注）１.特定子会社に該当しております。
２.議決権の所有(被所有)割合は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。また、（ ）内は間接所有の割合で内数であります。
３.上記連結子会社のうち、TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.以外の連結子会社については、いずれも売上高（連結会社間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。
TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメントの統合型リゾート(IR)事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため主要な損益情報等の記載を省略しております。
４．役員の兼任を行っております。
５．資金援助を行っております。
６．当社の遊技機の開発、製造を行っております。
７．部材等の供給を行っております。