(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．提出日(2026年６月25日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
2009年６月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社総務統括部 法務部長
|
2010年６月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社上席執行役員 当社総務本部長
|
2012年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2013年４月
|
当社ＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
当社取締役常務執行役員 当社経営管理本部長、総務本部担当
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長 当社経営管理本部管掌
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
2009年４月
|
当社経営戦略統括部 経営企画部長
|
2012年４月
|
当社執行役員 当社海外事業統合プロジェクトリーダー
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Director
|
2014年４月
|
当社上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
2015年４月
|
当社海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board
|
2015年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
2017年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
当社海外カンパニー長
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
1999年１月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
2006年10月
|
当社執行役員
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President
|
2012年４月
|
当社上席執行役員 当社生産本部長
|
2013年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長
|
2014年４月
|
当社常務執行役員 当社生産本部長 兼 購買統括部長
|
2014年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
当社国内事業本部長
|
2017年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
当社国内カンパニー長
|
2024年４月
|
当社取締役副社長、社長補佐(現任) 当社総務本部、経理・財務本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
384
|
取締役、
ＩＲ担当、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited (2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称)
|
2012年５月
|
当社入社
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) 転籍
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長
|
2018年４月
|
同社Director
|
2021年６月
|
当社取締役、海外ガバナンス担当(現任)
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited (Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任)
|
2026年４月
|
当社ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US)
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland) 担当
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France)
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets (Asia,Australasia, Africa and Latam) 担当
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd. (Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Outside Director
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役、
報酬諮問委員会
委員長
(注)１
|
池田育嗣
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役(常務執行役員)
|
2010年３月
|
同社取締役(専務執行役員)
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役、
指名諮問委員会
委員長
(注)１
|
内藤宏治
|
1963年４月３日生
|
1986年４月
|
ウシオ電機株式会社入社
|
2014年10月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社上級執行役員 同社光源事業部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社執行役員社長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
2022年４月
|
同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
|
2024年４月
|
同社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)、
監査等委員会
委員長
|
犬賀昌人
|
1961年６月21日生
|
1988年８月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社経営戦略統括部 広報・ＩＲ部長
|
2013年４月
|
当社経営企画部長
|
2021年８月
|
当社経営戦略本部長
|
2022年４月
|
当社監査等委員会室付
|
2023年６月
|
北海道グローリー株式会社 監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
加藤恵一
|
1975年12月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、はりま法律事務所入所
|
2009年１月
|
はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任)
|
2018年６月
|
山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
生川友佳子
|
1974年４月20日生
|
1997年４月
|
オリックス株式会社入社
|
1998年６月
|
齊藤会計事務所入所
|
2001年９月
|
公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人)入所
|
2003年３月
|
税理士登録
|
2012年７月
|
税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)ディレクター
|
2015年10月
|
生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
|
2015年12月
|
東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE) 社外監査役
|
2016年12月
|
同社 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
448
|
(注) １．取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2024年６月21日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大森信洋
|
1968年５月28日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
1992年10月
|
当社経理部経理課
|
2001年５月
|
GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向
|
2011年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事
|
2017年４月
|
当社経理・財務本部 経理部長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役
|
2021年６月
|
同社取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
グローリーサービス株式会社 監査役
|
2023年１月
|
Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役
|
2024年６月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. Director
|
|
1
|
今戸智恵
|
1975年３月３日生
|
2003年10月
|
弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所
|
2008年４月
|
外務省 国際法局 経済条約課
|
2010年７月
|
奧野総合法律事務所 入所
|
2019年１月
|
三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2019年７月
|
ワンビ株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
全国保証株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社カナデン 社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当)
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)
|
|
－
|
(注)１．今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
２．補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。
ｂ．2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
三和元純
|
1954年６月９日生
|
1977年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長
|
2005年６月
|
神戸ビル管理株式会社 常務取締役
|
2009年６月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社総務統括部 法務部長
|
2010年６月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社上席執行役員 当社総務本部長
|
2012年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2013年４月
|
当社ＣＳＲ、ブランド戦略、ＩＲ、コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
当社取締役常務執行役員 当社経営管理本部長、総務本部担当
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長 当社経営管理本部管掌
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
代表取締役社長
|
原田明浩
|
1963年３月10日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長
|
2006年１月
|
GLORY (PHILIPPINES), INC. President
|
2009年４月
|
当社経営戦略統括部 経営企画部長
|
2012年４月
|
当社執行役員 当社海外事業統合プロジェクトリーダー
|
2012年７月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Director
|
2014年４月
|
当社上席執行役員 Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当
|
2015年４月
|
当社海外事業本部長 Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board
|
2015年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2016年１月
|
Sitrade Italia S.p.A. Chairman of the Board
|
2016年４月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Chairman of the Board & Chief Executive Officer
|
2017年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
当社海外カンパニー長
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長、
社長補佐、
総務本部、経理・財務本部管掌
|
尾上英雄
|
1967年10月17日生
|
1999年１月
|
当社入社
|
2005年10月
|
当社貨幣処理システム事業部 生産統括部 ＳＣ管理部長
|
2006年10月
|
当社執行役員
|
2009年７月
|
GLORY (U.S.A.) INC.(現 Glory Global Solutions Inc.) President
|
2012年４月
|
当社上席執行役員 当社生産本部長
|
2013年４月
|
光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長
|
2014年４月
|
当社常務執行役員 当社生産本部長 兼 購買統括部長
|
2014年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
当社国内事業本部長
|
2017年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
当社国内カンパニー長
|
2024年４月
|
当社取締役副社長、社長補佐(現任) 当社総務本部、経理・財務本部管掌(現任)
|
|
(注)２
|
384
|
取締役、
ＩＲ担当、
海外ガバナンス担当
|
藤田知子
|
1962年９月13日生
|
1985年４月
|
日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
|
1991年５月
|
Nikko Europe Plc.
|
1998年12月
|
Nikko Principal Investments Limited (2009年にCitigroup Capital UK Limited に改称)
|
2012年５月
|
当社入社
|
2012年12月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) 転籍
|
2014年４月
|
同社Business Coordination 部長
|
2015年４月
|
同社Corporate Development & Business Planning 部長
|
2018年４月
|
同社Director
|
2021年６月
|
当社取締役、海外ガバナンス担当(現任)
|
2024年１月
|
Flooid Topco Limited (Flooid Midco Limitedにより吸収合併) Chairperson
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Director(現任) Flooid Midco Limited Chairperson(現任)
|
2026年４月
|
当社ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
イアン・ジョーダン
|
1958年11月14日生
|
1987年６月
|
Hoskyns Group Plc (現 Capgemini SE)入社
|
1993年１月
|
Capgemini Inc Vice President General Manager in Dallas and Atlanta
|
1997年１月
|
同社 Executive Officer CEO in Southeast Region (US)
|
2000年１月
|
同社 Senior Vice President Retail Sector (UK & Ireland)担当
|
2002年１月
|
同社 Senior Vice President Head of sales and marketing (UK & Ireland)
|
2004年１月
|
同社 Executive Officer CEO of Management Consulting (UK & Ireland)
|
2005年11月
|
同社 Executive Officer Member of Group Management Board Head of Global Transformation (Paris, France)
|
2007年10月
|
Avanade Inc.入社 同社 Executive Officer CEO of Avanade UK & Ireland
|
2010年１月
|
同社 Executive Officer Member of Executive Board Head of Global Sales, Marketing, Alliances & Innovation (Seattle, US)
|
2013年９月
|
同社 CEO & Area President (Singapore) Growth Markets (Asia,Australasia, Africa and Latam) 担当
|
2016年12月
|
同社 Executive Officer(UK) CEO of Avanade Global Management consulting
|
2017年６月
|
Glory Global Solutions Ltd.(Glory Global Solutions (International) Ltd.により吸収合併) Outside Director
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年４月
|
Acrelec Group S.A.S. Outside Director
|
2026年３月
|
Glory Global Solutions (International) Ltd. Outside Director(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役、
報酬諮問委員会
委員長
(注)１
|
池田育嗣
|
1956年11月７日生
|
1979年４月
|
住友ゴム工業株式会社入社
|
2000年１月
|
同社タイヤ生産技術部長
|
2003年３月
|
同社執行役員
|
2007年３月
|
同社取締役(常務執行役員)
|
2010年３月
|
同社取締役(専務執行役員)
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社代表取締役 取締役会長
|
2020年３月
|
同社取締役会長
|
2023年３月
|
同社取締役
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2024年６月
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当社取締役(現任) 株式会社ジェイテクト 社外取締役(現任)
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(注)２
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2
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取締役、
指名諮問委員会
委員長
(注)１
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内藤宏治
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1963年４月３日生
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1986年４月
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ウシオ電機株式会社入社
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2014年10月
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同社執行役員
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2015年４月
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同社上級執行役員 同社光源事業部長
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2016年４月
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同社常務執行役員
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2019年４月
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同社執行役員社長
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2019年６月
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同社代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
2022年４月
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同社代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
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2024年４月
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同社取締役
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2025年６月
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当社取締役(現任) SWCC株式会社 社外取締役(現任)
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(注)２
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(常勤監査等委員)、
監査等委員会
委員長
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犬賀昌人
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1961年６月21日生
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1988年８月
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当社入社
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2009年４月
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当社経営戦略統括部 広報・ＩＲ部長
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2013年４月
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当社経営企画部長
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2021年８月
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当社経営戦略本部長
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2022年４月
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当社監査等委員会室付
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2023年６月
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北海道グローリー株式会社 監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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2025年６月
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グローリープロダクツ株式会社 監査役(現任)
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(注)３
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7
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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加藤恵一
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1975年12月23日生
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2003年10月
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弁護士登録、はりま法律事務所入所
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2009年１月
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はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任)
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2018年６月
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山陽色素株式会社 社外監査役(現任)
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2019年６月
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当社監査役
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4
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取締役
(監査等委員)
(注)１
|
生川友佳子
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1974年４月20日生
|
1997年４月
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オリックス株式会社入社
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1998年６月
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齊藤会計事務所入所
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2001年９月
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公認会計士・税理士古本正事務所(現 デロイト トーマツ税理士法人) 入所
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2003年３月
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税理士登録
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2012年７月
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税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人) ディレクター
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2015年10月
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生川友佳子税理士事務所 所長(現任)
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2015年12月
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東亜バルブエンジニアリング株式会社(現 株式会社TVE) 社外監査役
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2016年12月
|
同社 社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
アース製薬株式会社 社外監査役(現任)
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
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計
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448
|
(注) １．取締役イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
３．2026年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りとなる予定であります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株)
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大森信洋
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1968年５月28日生
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1991年４月
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当社入社
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1992年10月
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当社経理部経理課
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2001年５月
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GLORY (U.S.A.) INC. (現 Glory Global Solutions Inc.) 出向
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2011年４月
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光栄電子工業(蘇州)有限公司 監事
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2017年４月
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当社経理・財務本部 経理部長(現任)
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2019年６月
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株式会社フュートレック (現 株式会社エーアイ) 監査役
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2021年６月
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同社取締役(監査等委員)
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2022年６月
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グローリーサービス株式会社 監査役
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2023年１月
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Glory Software Vietnam Co., Ltd. 監査役
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2024年６月
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GLORY (PHILIPPINES), INC. Director
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|
1
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今戸智恵
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1975年３月３日生
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2003年10月
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弁護士登録、森・濱田松本法律事務所 入所
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2008年４月
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外務省 国際法局 経済条約課
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2010年７月
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奧野総合法律事務所 入所
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2019年１月
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三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任)
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2019年７月
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ワンビ株式会社 社外監査役
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2020年６月
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全国保証株式会社 社外取締役(現任)
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2022年６月
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株式会社カナデン 社外取締役(現任)
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2023年10月
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国立大学法人東京医科歯科大学 (現 国立大学法人東京科学大学) 理事 (ガバナンス改革担当)
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2024年10月
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国立大学法人東京科学大学 理事(法務担当) (現任)
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－
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(注)１．今戸氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の戸籍上の氏名は、山崎智惠であります。
２．補欠の監査等委員である取締役が取締役に就任した場合の任期は、退任した取締役の任期が満了する時まで。
(執行役員の状況)
当社は、取締役会の監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日(2026年６月25日)現在の執行役員は、下記の16名であります。
執行役員
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高 田 芳 宏
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執行役員
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吉 成 寿 光
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執行役員
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藤 川 幸 博
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執行役員
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清 水 徳 弥
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執行役員
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クリス・リーガン
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執行役員
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ヴァンソン・ナカーシェ
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執行役員
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川 端 祥 文
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執行役員
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太 田 吉 弘
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執行役員
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ベン・ソープ
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執行役員
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岩 見 豊 史
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執行役員
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岸 上 和 正
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執行役員
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小 河 邦 明
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執行役員
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山 内 和 三
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執行役員
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田 中 千 也
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執行役員
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三 宅 純 子
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執行役員
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ジョセフ・グノースキー
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② 社外役員の状況
ａ．選任状況
提出日現在、当社の社外取締役は５名(うち監査等委員は２名)であります。
イアン・ジョーダン氏は、世界最大級の多国籍コンサルティングファームの経営幹部として、特に、ソフトウェア及びテクノロジーサービス分野に係る豊富な経験及び知識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上に加え、グローバル市場での競争力強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池田育嗣氏は、グローバル企業における海外事業や生産分野での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
内藤宏治氏は、グローバル企業における海外事業での豊富な実績に加え、会社経営者としての豊富な経験及び見識を有しており、同氏より利害関係のない見地から的確な提言及び助言を受けることにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上に貢献し得るものと判断し、社外取締役として選任しております。
加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
生川友佳子氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
なお、当社は2026年６月26日開催予定の第80回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、イアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏は再任され、引き続き社外取締役は５名(うち監査等委員は２名)となる予定であります。
ｂ．利害関係
会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、当社は、当社の社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
当社と提出日現在における社外取締役であるイアン・ジョーダン、池田育嗣、内藤宏治、加藤恵一、生川友佳子の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、提出日現在における社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
ｃ．独立社外取締役の独立性判断基準
以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。
① 現在または過去10年間における、当社または当社の子会社の業務執行者
② 当社の主要な*¹取引先または当社を主要な取引先とする者(法人等である場合にはその業務執行者)
③ 当社から役員報酬以外に多額の*²金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
④ 当社から多額の*²寄付または助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
⑤ 当社の主要株主(当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者)
⑥ 過去３年間において、上記②から⑤に該当していた者
⑦ 上記①から⑤に掲げる者(重要*³でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
*¹ (ⅰ)当該取引先等との過去３事業年度の平均取引金額が、当社または取引先の直近事業年度における連結売上収益の２％超
(ⅱ)当社が借入れを行っている金融機関であって、過去３事業年度末日における当社の平均借入額が当社の直近事業年度末日における連結総資産の２％超
*² 過去３事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の２％超
*³ 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等
なお、当社は、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜当社役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、当社役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。
