(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(千株)
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代表取締役社長
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村 田 力
|
1956年６月10日生
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1979年４月
|
ジャパックス㈱入社
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1990年４月
|
当社入社
|
2015年９月
|
執行役員就任
|
2018年３月
|
産業メカトロニクス事業部長
|
2019年５月
|
取締役就任
|
2023年３月
|
特命担当
|
2023年５月
|
代表取締役社長就任（現）
|
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2025年５月23日開催の定時株主総会から１年間
|
21
|
取締役常務執行役員
情報取扱責任者
|
瀧 川 浩 二
|
1964年７月７日生
|
1984年12月
|
当社入社
|
2014年３月
|
原動機事業部長
|
2015年９月
|
執行役員就任
|
2017年５月
|
取締役就任
|
2023年３月
|
営業・技術担当
|
2023年５月
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常務取締役 営業・技術・人事総務担当就任
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2024年５月
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取締役常務執行役員 情報取扱責任者就任（現）
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2025年５月23日開催の定時株主総会から１年間
|
22
|
取締役上級執行役員 海外戦略部長
|
髙 橋 孝 二
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
三菱重工業株式会社入社
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2022年10月
|
当社入社
|
2023年３月
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当社執行役員海外戦略部長就任
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2025年５月
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取締役上級執行役員 海外戦略部長就任（現）
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2025年５月23日開催の定時株主総会から１年間
|
0
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取締役
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伊 藤 眞理子
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1967年７月28日生
|
1990年10月
|
日本IBM㈱入社
|
1991年６月
|
アンダーセンコンサルグループ(現アクセンチュア)入社
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2000年３月
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プラウドジャパン㈱ディレクター
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2014年４月
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㈱みらいワークス取締役COO就任
|
2016年６月
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EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱シニアマネージャー
|
2017年７月
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一般社団法人湘南MIRAI理事長就任（現）
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2022年１月
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㈱エイシング取締役COO就任
|
2023年５月
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取締役就任（現）
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2025年５月23日開催の定時株主総会から１年間
|
0
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取締役
（監査等委員）
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細 江 廣太郎
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1952年６月24日生
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1978年４月
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富士写真フィルム㈱入社
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2005年12月
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当社入社
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2008年４月
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業務改革推進部長
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2009年５月
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塗料事業部長
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2011年10月
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技術開発部長
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2013年５月
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取締役就任
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2017年３月
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事業開発部長
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2021年５月
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取締役(監査等委員)就任（現）
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2025年５月23日開催の定時株主総会から２年間
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181
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取締役
(監査等委員)
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須 郷 知 徳
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1968年12月31日生
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2002年10月
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弁護士登録（現）
東京弁護士会所属
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2002年12月
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新井・須郷法律事務所パートナー
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2009年５月
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須郷法律事務所(現)
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2023年５月
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取締役(監査等委員)就任（現）
|
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2025年５月23日開催の定時株主総会から２年間
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
江 田 信 之
|
1987年７月10日生
|
2011年12月
|
公認会計士試験合格
|
2012年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2016年７月
|
公認会計士登録
|
2022年３月
|
フィンポート会計グループ入社（現）
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2023年５月
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取締役(監査等委員)就任(現)
|
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2025年５月23日開催の定時株主総会から２年間
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1
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計
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229
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(注) １．取締役 伊藤 眞理子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）須郷 知徳及び江田 信之は、社外取締役（監査等委員）であります。
３. 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 細江 廣太郎 委員 須郷 知徳 委員 江田 信之
2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」及び、「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村 田 力
|
1956年６月10日生
|
1979年４月
|
ジャパックス㈱入社
|
1990年４月
|
当社入社
|
2015年９月
|
執行役員就任
|
2018年３月
|
産業メカトロニクス事業部長
|
2019年５月
|
取締役就任
|
2023年３月
|
特命担当
|
2023年５月
|
代表取締役社長就任（現）
|
|
2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
21
|
取締役常務執行役員
情報取扱責任者
|
瀧 川 浩 二
|
1964年７月７日生
|
1984年12月
|
当社入社
|
2014年３月
|
原動機事業部長
|
2015年９月
|
執行役員就任
|
2017年５月
|
取締役就任
|
2023年３月
|
営業・技術担当
|
2023年５月
|
常務取締役 営業・技術・人事総務担当就任
|
2024年５月
|
取締役常務執行役員 情報取扱責任者就任（現）
|
|
2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
22
|
取締役上級執行役員 海外戦略部長
|
髙 橋 孝 二
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2022年10月
|
当社入社
|
2023年３月
|
当社執行役員海外戦略部長就任
|
2025年５月
|
取締役上級執行役員 海外戦略部長就任（現）
|
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|
|
2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
0
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取締役上級執行役員
技術・営業本部長
|
高 沢 祐 之
|
1972年１月31日生
|
1996年４月
|
神鋼メタルプロダクツ株式会社入社
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2014年10月
|
当社入社
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2023年３月
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当社執行技術・営業本部長就任
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2026年５月
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取締役上級執行役員 技術・営業本部長就任（現）
|
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2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
取締役
|
伊 藤 眞理子
|
1967年７月28日生
|
1990年10月
|
日本IBM㈱入社
|
1991年６月
|
アンダーセンコンサルグループ(現アクセンチュア)入社
|
2000年３月
|
プラウドジャパン㈱ディレクター
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2014年４月
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㈱みらいワークス取締役COO就任
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2016年６月
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EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱シニアマネージャー
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2017年７月
|
一般社団法人湘南MIRAI理事長就任（現）
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2022年１月
|
㈱エイシング取締役COO就任
|
2023年５月
|
取締役就任（現）
|
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2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
|
吉 田 貴 彦
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1959年４月８日生
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1984年４月
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三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社
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2008年４月
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同社 超硬製品事業部筑波製作所開発部部長就任
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2014年４月
|
同社 参与昇格、同事業部営業本部直需営業本部部長就任
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2017年４月
|
MMCツーリング株式会社出向 取締役社長就任
|
2022年５月
|
三菱マテリアル株式会社及びMMCツーリング株式会社退職
|
2024年３月
|
当社入社
|
2026年５月
|
取締役(監査等委員)就任（現）
|
|
2026年５月26日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
須 郷 知 徳
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1968年12月31日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（現）
東京弁護士会所属
|
2002年12月
|
新井・須郷法律事務所パートナー
|
2009年５月
|
須郷法律事務所(現)
|
2023年５月
|
取締役(監査等委員)就任（現）
|
|
2025年５月23日開催の定時株主総会から２年間
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
江 田 信 之
|
1987年７月10日生
|
2011年12月
|
公認会計士試験合格
|
2012年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2016年７月
|
公認会計士登録
|
2022年３月
|
フィンポート会計グループ入社（現）
|
2023年５月
|
取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
2025年５月23日開催の定時株主総会から２年間
|
1
|
計
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229
|
(注) １．取締役 伊藤 眞理子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）須郷 知徳及び江田 信之は、社外取締役（監査等委員）であります。
② 社外役員の状況
当社では、提出日現在において、社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しております。
社外取締役 伊藤眞理子氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、監査等委員である社外取締役の須郷知徳氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。
監査等委員である社外取締役の江田信之氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断して選任しております。
また、当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。
下記のいずれかの項目に抵触する場合は独立性が無いと判断する。
項 目
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内 容
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①役員報酬以外の多額の金銭の支払い
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社外取締役がコンサルタント、会計・法律の専門家等で、当社から役員報酬以外の多額（※１）の金銭を得ている場合等
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②当社グループの主要（※２）な取引先
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社外取締役が当社グループの主要な取引先の役職員またはその出身である場合等
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③当社グループを主要な（※３）取引先とする者
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社外取締役が当社グループを主要な取引先とする者または法人の役職員、その出身者である場合等
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④会社関係者の近親者
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一定の会社関係者（経営者など）の２親等以内の親族である社外取締役等
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⑤大株主
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多数（総議決権の10％以上等）の当社株式を保有している者または法人（団体）に所属している者等
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⑥寄付の関係
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当社が社外役員または社外役員の所属している法人（団体）に寄付している場合等
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⑦当社グループの借入先
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当社が借入をしている金融機関等に所属している者等
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※１．多額の基準
・個人の場合：年間1,000万円以上
・団体の場合：総収入の２％以上
※２．当社グループの連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行ったもの
※３．相手方の連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行ったもの
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
