(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(a)取締役の状況
(イ)有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の取締役の状況は、次のとおりです。
男性 12名 女性 1名(役員のうち女性の比率 7.7％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2008年12月
|
当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
当社インド総支配人
|
2015年 6月
|
当社執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
当社経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
当社執行役常務
|
2017年 6月
|
当社取締役(現)
|
2019年 4月
|
当社代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
当社報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
当社欧米担当
|
2021年 4月
|
当社代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
当社指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
859
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
当社入社
|
2015年 6月
|
当社財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
当社執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
当社経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
当社執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
当社代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
318
|
取締役
|
野 上 宰 門
|
1960年 9月19日生
|
1984年 4月
|
当社入社
|
2011年 2月
|
当社産業機械事業本部副本部長
|
2011年 6月
|
当社執行役
|
2013年 6月
|
当社取締役(現) 執行役常務
経営企画本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室担当
|
2015年 6月
|
当社代表執行役専務
報酬委員会委員 社長補佐 管理担当 アジア担当 コーポレート経営本部長
|
2017年 6月
|
当社代表執行役専務・ＣＦＯ
|
2019年 4月
|
当社代表執行役副社長・ＣＦＯ
|
2021年 6月
|
当社報酬委員会委員
|
2023年 6月
|
当社取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
735
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2013年 6月
|
当社財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
当社執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
当社ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
当社執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
当社理事
|
2021年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
230
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
小 原 好 一
|
1949年 6月22日生
|
1972年 4月
|
前田建設工業㈱入社
|
2003年11月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2005年 1月
|
同社執行役員 経営管理本部総合企画部長
|
2007年 1月
|
同社執行役員 調達本部副本部長
|
2007年 6月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部副本部長
|
2007年11月
|
同社取締役 兼 執行役員 調達本部長
|
2008年 6月
|
同社取締役常務執行役員 経営管理本部長
|
2009年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2016年 4月
|
同社代表取締役会長
|
2019年 4月
|
同社代表取締役相談役
|
2019年 6月
|
同社相談役
|
2020年 4月
|
同社常任顧問
|
2021年 6月
|
当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
2021年 7月
|
前田建設工業㈱顧問(現)
|
2024年 6月
|
当社監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
29
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
当社取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
当社指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
55
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
当社取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現)
|
2024年 6月
|
当社取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
12
|
計
|
|
2,241
|
(注)1 取締役小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
山名賢一
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
小原好一
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(ロ)2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当
該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
男性 11名 女性 2名(役員のうち女性の比率 15.4％) ※左記は執行役の員数を含みます。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2008年12月
|
当社自動車事業本部自動車軸受本部副本部長
|
2012年 6月
|
当社インド総支配人
|
2015年 6月
|
当社執行役 経営企画本部副本部長
|
2016年 6月
|
当社経営企画本部長 アジア担当
|
2017年 4月
|
当社執行役常務
|
2017年 6月
|
当社取締役(現)
|
2019年 4月
|
当社代表執行役専務 社長補佐 管理担当 ＩＲ室担当
|
2019年 6月
|
当社報酬委員会委員
|
2020年 4月
|
当社欧米担当
|
2021年 4月
|
当社代表執行役社長・ＣＥＯ(現)
|
2021年 6月
|
当社指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
859
|
取締役
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
1987年 4月
|
当社入社
|
2015年 6月
|
当社財務本部グループ管理部長
|
2018年 4月
|
当社執行役 財務本部副本部長
|
2019年 4月
|
当社経営企画本部副本部長
|
2020年 4月
|
当社執行役常務 財務本部長
|
2023年 4月
|
当社代表執行役専務・ＣＦＯ(現)
|
2023年 6月
|
当社取締役(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
318
|
取締役
|
山 名 賢 一
|
1962年 1月 4日生
|
1986年 4月
|
当社入社
|
2013年 6月
|
当社財務本部連結会計部長
|
2015年 6月
|
当社執行役 財務本部副本部長 ＩＲ・ＣＳＲ室副担当
|
2016年 6月
|
当社ＩＲ室副担当
|
2018年 4月
|
当社執行役常務 アセアン総支配人
|
2021年 4月
|
当社理事
|
2021年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員
|
2025年 6月
|
当社取締役会議長(現)
|
|
(注)2
|
230
|
取締役
|
吉 田 ル リ 子
|
1968年12月 9日生
|
1991年 7月
|
当社入社
|
2015年 6月
|
当社財務本部 グループ管理部副部長
|
2018年 4月
|
当社人材マネジメント本部 コーポレート人事部長
|
2021年 4月
|
当社執行役 経営企画本部副本部長
|
2022年 4月
|
当社執行役員 法務コンプライアンス本部長
|
2024年 4月
|
当社経営監査部長
|
2025年 4月
|
当社執行職
|
2025年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
235
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
津 田 純 嗣
|
1951年 3月15日生
|
1976年 3月
|
㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社
|
1998年 6月
|
米国安川電機㈱取締役副社長
|
2003年 8月
|
㈱安川電機 モーションコントロール事業部 インバータ事業担当部長
|
2004年 3月
|
同社モーションコントロール事業部
インバータ事業統括部長
|
2005年 6月
|
同社取締役
モーションコントロール事業部 インバータ事業統括部長
|
2006年 3月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2007年 3月
|
同社取締役ロボット事業部長
|
2009年 6月
|
同社常務取締役ロボット事業部長
|
2010年 3月
|
同社代表取締役社長
|
2013年 3月
|
同社代表取締役会長 兼 社長
|
2016年 3月
|
同社代表取締役会長
|
2022年 3月
|
同社取締役
|
2022年 5月
|
同社特別顧問(現)
|
2022年 6月
|
当社取締役(現) 指名委員会委員
|
2023年 6月
|
当社指名委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
55
|
取締役
|
泉 本 小 夜 子
|
1953年 7月 8日生
|
1976年 3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人 トーマツ)入所
|
1979年 3月
|
公認会計士登録
|
1995年 7月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人 トーマツ)パートナー
|
2015年 1月
|
総務省情報通信審議会委員
|
2016年 7月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2016年 8月
|
泉本公認会計士事務所代表(現)
|
2017年 4月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
2022年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
|
藤 塚 主 夫
|
1955年 3月13日生
|
1977年 4月
|
㈱小松製作所入社
|
2001年 6月
|
同社管理部長
|
2005年 4月
|
同社執行役員
|
2008年 4月
|
同社執行役員 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2009年 2月
|
同社執行役員 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
|
2010年 4月
|
同社常務執行役員
|
2011年 4月
|
同社ＣＦＯ
|
2011年 6月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2013年 4月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年 4月
|
同社取締役(同年6月退任)
|
2023年 6月
|
当社取締役(現) 指名委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
林 信 秀
|
1957年 3月27日生
|
1980年 4月
|
㈱富士銀行入行
|
2007年 4月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 営業第十三部長
|
2009年 4月
|
同行常務執行役員 営業担当役員
|
2011年 6月
|
同行常務取締役 インターナショナルバンキングユニット統括役員
|
2013年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 国際ユニット担当副社長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 MHCB国際ユニット連携担当副頭取 ㈱みずほコーポレート銀行取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2013年 6月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長国際ユニット担当副社長
|
2013年 7月
|
㈱みずほ銀行 取締役副頭取 国際ユニット担当副頭取
|
2014年 4月
|
同行取締役頭取
|
2017年 4月
|
同行取締役会長
|
2019年 4月
|
同行常任顧問
|
2023年 4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ顧問(現)
|
2024年 6月
|
当社取締役(現) 報酬委員会委員長(現)
|
|
(注)2
|
12
|
取締役
|
鹿 島 章
|
1964年 3月 2日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1989年 3月
|
公認会計士登録
|
2002年 8月
|
べリングポイント株式会社入社
|
2009年 7月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社 パートナー
|
2012年 7月
|
同社コンサルティング部門代表
|
2015年 7月
|
同社代表取締役
|
2016年 3月
|
PwCコンサルティング合同会社代表執行役
|
2016年 7月
|
同社代表執行役会長
|
2020年 7月
|
同社会長(2024年6月退任)
PwCあらた有限責任監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)執行役(2024年6月退任)
|
2024年 7月
|
鹿島公認会計士事務所代表(現)
|
2025年 6月
|
当社取締役(現) 監査委員会委員(現) 報酬委員会委員(現)
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
1,712
|
(注)1 取締役津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の各氏は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会
|
委員長
|
津田純嗣
|
委員
|
藤塚主夫
|
委員
|
市井明俊
|
監査委員会
|
委員長
|
泉本小夜子
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
吉田ルリ子
|
報酬委員会
|
委員長
|
林信秀
|
委員
|
鹿島章
|
委員
|
鈴木啓太
|
4 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表執行役社長
ＣＥＯ
|
市 井 明 俊
|
1963年 5月 8日生
|
|
(注)1
|
859
|
代表執行役専務
ＣＦＯ
|
鈴 木 啓 太
|
1965年 3月11日生
|
|
(注)1
|
318
|
執行役専務
自動車事業本部長
自動車事業本部自動車営業本部長
|
御 地 合 英 季
|
1964年 7月10日生
|
1989年 4月
|
当社入社
|
2015年 4月
|
NSKベアリング・マニュファクチュアリング(タイ)社出向
サイアムNSKステアリングシステムズ社出向
|
2017年 4月
|
当社執行役 自動車事業本部自動車営業本部 副本部長（西日本地区担当） 自動車事業本部自動車営業本部 中部日本自動車部長
|
2019年 4月
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当社執行役常務 自動車事業本部自動車営業本部長
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2020年 4月
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当社執行役専務(現) 社長補佐 自動車事業本部長(現)
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2023年 8月
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当社自動車事業本部自動車営業 本部長(現)
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(注)1
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427
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執行役専務
技術開発本部長
品質保証本部担当
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近 江 勇 人
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1965年 2月15日生
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1989年 4月
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当社入社
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2016年 6月
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当社自動車事業本部自動車技術 総合開発センターパワートレイン 軸受技術センター電動パワートレイン軸受技術部長
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2018年 4月
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当社執行役 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター副所長
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自動車事業本部自動車技術総合開発センターパワートレイン軸受技術センター所長
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2021年 4月
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当社執行役常務 自動車事業本部自動車技術総合 開発センター所長
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2022年 4月
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当社自動車事業本部副本部長
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2023年 4月
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当社執行役専務(現) 技術開発本部長(現)
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2025年 4月
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品質保証本部担当(現)
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(注)1
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176
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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執行役専務
産業機械事業本部長
産業機械事業本部インダストリアル本部長
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早 田 龍 史
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1968年 2月 9日生
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1991年 4月
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当社入社
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2018年10月
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当社産業機械事業本部 マーケティング部第一部長
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2019年 4月
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当社執行役 産業機械事業本部副本部長
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2021年 4月
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当社執行役常務 産業機械事業本部 インダストリアル本部長(現)
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2025年 4月
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当社執行役専務(現) 産業機械事業本部長(現)
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(注)1
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256
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執行役専務
生産本部長
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後 藤 直 樹
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1965年11月23日生
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1989年 4月
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当社入社
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2018年 7月
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当社自動車事業本部パワートレイン本部ニードル軸受事業部榛名工場長
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2021年 4月
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当社執行役 産業機械事業本部E＆E本部 副本部長
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2022年 4月
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当社執行役員 産業機械事業本部E＆E本部長
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2023年 4月
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当社執行役常務 生産本部長(現)
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2025年 4月
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当社執行役専務(現)
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(注)1
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379
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計
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2,418
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(注) 1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとしています。
2 所有株式数は、百株未満を切り捨てています。
② 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
当社は、社外取締役が一般株主との利益相反の生ずるおそれのない立場で取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、経営の基本方針などの決定と執行役の職務の執行の監督を担うことで、経営の一層の健全性と透明性を高めるものと考えています。社外取締役の選任にあたっては、経営者若しくは専門家としての幅広い経験と高い見識を有し、当社との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ずるおそれのないことを基準としています。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を設けており、その内容は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。(https://www.nsk.com/jp-ja/company/about-us/corporate-governance/#cg03)
当社の有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の社外取締役は小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀の5氏です。
また、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認可決されると、当社の社外取締役は津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の5氏となる予定です。
社外取締役各氏は、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準及び、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、当社との関係の具体的な内容は次のとおりですが、いずれも特別の利害関係にありません。また、その他に開示すべき利害関係はありません。
小原好一氏は、2019年7月以降、前田建設工業㈱の業務執行に従事していません。当社は同社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
津田純嗣氏は、2022年6月以降、㈱安川電機の業務執行に従事していません。当社と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
泉本小夜子氏は、2016年8月以降、有限責任監査法人トーマツの運営に従事していません。当社と同監査法人の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
藤塚主夫氏は、2019年4月以降、㈱小松製作所の業務執行に従事していません。当社と同社は相互に取引がありますが、その取引額は当社の売上高の0.3％未満、同社の売上高の0.1％未満であり、いずれについても特別な利害関係はありません。
林信秀氏は、2019年4月以降、㈱みずほ銀行の業務執行に従事していません。当社は同行との間で資金借入の取引がありますが、同行は複数ある借入先のひとつであり特に依存している状況になく、特別な利害関係はありません。
鹿島章氏は、2020年7月以降、PwCコンサルティング合同会社の業務執行に従事していません。また、2024年7月以降、PwC Japan有限責任監査法人の業務執行に従事していません。当社はPwCコンサルティング合同会社と取引がありますが、その取引額は同社の売上高の0.2％未満であり特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が取締役会及び指名・監査・報酬の3つの委員会に参画し、執行役の職務の執行の監督を担っています。監査委員会は、内部監査部門である経営監査部と連携の上、組織的な監査を行っており、ＣＥＯ、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。また、当社事業部門責任者及び当社グループ責任者等が、監査委員会が必要と認める事項につき報告する体制が構築されています。
