(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長執行役員
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名 屋 佑一郎
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1943年12月９日
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1973年12月
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昭和無線工業株式会社入社
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1975年11月
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当社設立と同時に代表取締役社長就任
|
1982年３月
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株式会社メイコーテック 代表取締役
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1997年３月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
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1998年８月
|
名幸電子香港有限公司 董事(現任)
|
1998年12月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長
|
2005年７月
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名幸電子(武漢)有限公司 董事長
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2006年６月
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当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
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2006年12月
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Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
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2014年７月
|
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board(現任)
|
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(注)４
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4,704
|
代表取締役
副社長執行役員
基板事業統括本部長
|
坂 手 敦
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1973年11月24日
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1996年４月
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当社入社
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2011年３月
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当社経営改革室長
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2014年５月
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当社製造本部長代理
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2018年４月
|
当社執行役員
当社製造本部長
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2019年４月
|
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員就任
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2022年10月
|
当社基板事業統括本部長(現任)
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員就任
|
2024年４月
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当社代表取締役副社長執行役員就任(現任)
|
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(注)４
|
4
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取締役
専務執行役員
管理統括本部長
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和 田 純 也
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1961年３月６日
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1984年４月
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日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社
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2008年３月
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日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)退社
|
2008年４月
|
当社入社
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2010年６月
|
名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
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2012年６月
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当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
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2014年２月
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当社品質保証本部長
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2016年４月
|
当社上席執行役員
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2016年８月
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名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
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2017年４月
|
当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
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2017年６月
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当社取締役常務執行役員就任
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員就任(現任) 当社社長室長
|
2022年10月
|
当社管理統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
EMS統括本部長
|
桔 梗 芳 人
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1955年２月５日
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1978年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)
入行
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2000年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)
大阪営業部長
|
2003年10月
|
株式会社りそな銀行
執行役東京営業推進部長
|
2004年４月
|
株式会社りそな銀行 常務執行役
|
2005年６月
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株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役副社長
|
2006年６月
|
株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行) 代表取締役社長
株式会社りそなホールディングス経営執行役
|
2012年３月
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シークス株式会社 取締役
|
2013年３月
|
シークス株式会社 代表取締役社長
|
2020年３月
|
シークス株式会社 相談役
|
2020年６月
|
当社顧問
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
当社広報・IR・M&A室管掌
当社EMS・映像・産機統括本部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員就任(現任)
|
2022年11月
|
当社EMS統括本部長(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
常務執行役員
パワーエレクトロ
ニクス本部長
|
名 屋 茂
|
1975年１月９日
|
1998年４月
|
コダマコーポレーション株式会社
|
2000年９月
|
リコーシステム開発株式会社
|
2004年３月
|
当社入社
|
2017年５月
|
株式会社メイコーテック 代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
当社新事業開発部長
|
2021年４月
|
当社執行役員
当社パワーエレクトロニクス本部長(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員就任
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
取締役
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土 屋 奈 生
|
1973年10月23日
|
2003年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)
入所
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
2014年11月
|
PwC弁護士法人 パートナー
|
2016年５月
|
株式会社ラック入社
|
2016年11月
|
株式会社ラック 執行役員法務部長
|
2018年４月
|
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
|
2018年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ラック 法務部長兼知財室長
|
2020年６月
|
株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
|
2020年７月
|
ヤフー株式会社入社
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社
法務統括本部法務本部長
|
2022年４月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部長
|
2023年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 法務統括本部長
|
2024年４月
|
LINEヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ラック 非常勤取締役
LINEヤフー株式会社 執行役員法務統括本部長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
西 山 洋 介
|
1954年８月３日
|
1977年４月
|
サノヤスドック株式会社入社
|
1979年３月
|
サノヤスドック株式会社退社
|
1979年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
|
2003年８月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
|
2004年10月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
|
2008年６月
|
京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
|
2013年10月
|
旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 代表取締役社長
|
2014年10月
|
京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年４月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
|
2016年４月
|
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
|
2016年９月
|
京セラ株式会社退社
|
2016年11月
|
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
原 田 隆
|
1956年２月13日
|
1979年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1998年４月
|
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
|
2002年７月
|
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
|
2010年６月
|
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年９月まで)
|
2013年４月
|
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年１月まで)
|
2013年10月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年９月まで)
|
2016年２月
|
ソニー株式会社定年退職
|
2016年６月
|
当社監査役就任
|
2016年12月
|
カンタツ株式会社 社外監査役
|
2017年５月
|
アソビュー株式会社 常勤社外監査役
|
2019年６月
|
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小 林 俊 文
|
1957年10月４日
|
1980年４月
|
日本オイルシール工業株式会社(現NOK株式会社)入社
|
2005年４月
|
日本メクトロン株式会社に転籍
|
2005年６月
|
日本メクトロン株式会社 取締役
|
2006年４月
|
日本メクトロン株式会社 常務取締役生産本部長
|
2009年６月
|
日本メクトロン株式会社 代表取締役社長
|
2011年５月
|
社団法人日本電子回路工業会(現一般社団法人日本電子回路工業会) 理事
|
2012年２月
|
一般社団法人日本電子回路工業会 副会長
|
2013年５月
|
一般社団法人日本電子回路工業会
会長(現任)
|
2019年11月
|
日本メクトロン株式会社 相談役
|
2020年11月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
一般社団法人日本電子回路工業会 会長
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
松 田 孝 広
|
1958年５月29日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長
|
2012年６月
|
名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
|
2016年４月
|
当社上席執行役員
|
2016年８月
|
当社品質保証本部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員
当社総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員就任
|
2018年11月
|
当社技術本部長
|
2022年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
13
|
監査役
|
江 尻 琴 美
|
1974年８月12日
|
1997年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2008年12月
|
第一東京弁護士会登録
|
2009年１月
|
敬和綜合法律事務所入所
|
2020年７月
|
敬和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2021年１月
|
リンカーズ株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
敬和綜合法律事務所 パートナー
リンカーズ株式会社 社外監査役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
橋 本 真 一
|
1960年６月２日
|
1983年４月
|
株式会社東芝入社
|
1994年４月
|
東芝エレクトロニクス・マレーシア社駐在
|
2006年４月
|
株式会社東芝メモリ事業部四日市工場
生産部長
|
2009年２月
|
株式会社東芝メモリ事業部 メモリ企画部長
|
2016年２月
|
株式会社東芝セミコンダクター＆ストレージ社 戦略部長
|
2017年８月
|
東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)
戦略本部長
|
2018年８月
|
東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)
執行役員戦略統括責任者
|
2022年７月
|
キオクシアホールディングス株式会社
首席主監(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
キオクシアホールディングス株式会社
首席主監
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
4,753
|
(注) １ 取締役 土屋奈生、西山洋介、原田隆及び小林俊文は、社外取締役であります。
２ 監査役 江尻琴美及び橋本真一は、社外監査役であります。
３ 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は11名であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役常務執行役員 名屋茂は、代表取締役社長執行役員 名屋佑一郎の次男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、当社の社外監査役としての経験に基づく当社の事業への深い理解を有し、その知見を当社の経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小林俊文は、他社において代表取締役社長として経営に携わってきた経験及び電子回路基板業界における豊富な経験と知識に基づき、当社の企業価値向上に貢献いただけると判断し、当社の経営への適切な助言及び監督を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の江尻琴美は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する高度な専門知識並びに監査に関する知見を有しております。その専門知識及び経験を生かし、独立した立場から監査の実効性を確保いただくため選任しております。
社外監査役の橋本真一は、他社の執行役員として経営に携わってきた経験並びに半導体（メモリ）業界における豊富な経験及び知識を有し、その知見を当社の監査に反映いただくため選任しております。
当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査部門との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。
