(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
|
大 越 祐 史
|
1963年２月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
執行役員、原価統制部長
|
2011年４月
|
管理本部副本部長
|
2013年１月
|
管理本部担当主幹、
株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役社長
|
2015年３月
|
取締役
|
同年４月
|
営業本部長
|
2016年４月
|
商品統括ブロック長
|
2017年４月
|
上席執行役員、
電子計測事業本部長、
宇都宮テクニカル＆プロダクトセンター長
|
2019年４月
|
経営管理本部長、経営企画室長
|
2021年３月
|
代表取締役・取締役社長(現任)
|
2026年１月
|
建設業務統括(現任)
|
|
(注)３
|
91
|
取締役
上席執行役員
総務・財務・
内部統制担当
|
濵 田 仁
|
1963年６月３日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
執行役員、経理部長
|
2011年４月
|
管理本部副本部長、財務経理部長
|
2012年４月
|
総務人事部長
|
2013年１月
|
経理部長
|
同年３月
|
取締役(現任)、管理本部長
|
2015年４月
|
経営企画室長、
財務経理ブロック長
|
2017年４月
|
上席執行役員、経営企画室長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2019年４月
|
製造本部長、宇都宮テクニカル＆プロダクトセンター長
|
2022年４月
|
経営企画室長
|
2023年４月
|
経営企画主幹
|
2024年３月
|
建設業業務担当
|
2025年１月
|
総務・財務・内部統制担当(現任)
|
2026年１月
|
上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
51
|
取締役
上席執行役員
営業・マーケティング領域担当
営業本部長
|
小 池 秀 昭
|
1969年3月10日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
営業統括ブロック埼玉営業所営業課長
|
2018年１月
|
営業統括ブロック第４営業グループ マネージャー
|
2021年４月
|
営業統括ブロック東日本営業グループ グループマネージャー
|
2022年４月
|
執行役員、商品統括ブロック長
|
2024年３月
|
取締役(現任)
|
同年４月
|
上席執行役員(現任)、営業本部長(現任)
|
2025年１月
|
営業・マーケティング領域担当(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
上席執行役員
特注・エンジニア
リング領域担当
横浜テクニカル
センター長
|
安 地 隆 浩
|
1976年6月17日生
|
2001年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
開発室長
|
2019年４月
|
執行役員、ソリューションブロック長
|
2023年４月
|
P＆Sブロック長
|
2024年４月
|
試験機技術ラボ長、
横浜テクニカルセンター長(現任)
|
2025年１月
|
上席執行役員(現任)、
特注・エンジニアリング領域担当(現任)
|
同年３月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
上席執行役員
計測機器領域担当
|
塚 越 照
|
1976年9月12日生
|
1999年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
システム事業本部システムSEグループ グループマネージャー
|
2021年４月
|
執行役員、特注設計ブロック長
|
2024年４月
|
計測技術ラボ長
|
2025年１月
|
上席執行役員(現任)、
計測機器領域担当(現任)
|
同年３月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
飯 田 訓 正
|
1951年１月26日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学工学部助手
|
1983年９月
|
工学博士（慶應義塾大学）
|
1985年４月
|
慶應義塾大学理工学部専任講師
|
1989年10月
|
財団法人神奈川科学技術アカデミー第２研究室長兼任
|
1990年４月
|
慶應義塾大学助教授
|
1997年４月
|
同大学教授
|
2014年10月
|
内閣府「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的燃焼技術」ガソリン燃焼チーム研究責任者
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
木 村 岩 雄
|
1958年12月30日生
|
1981年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2005年７月
|
同社経営企画部部長
|
2011年７月
|
同社理事人事企画部長 兼 東京海上ホールディングス株式会社人事部長
|
2012年６月
|
同社執行役員横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事
|
2021年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社顧問
|
2022年３月
|
当社取締役(現任)
|
同年６月
|
西日本三菱自動車販売株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
常勤監査役
|
金 子 孝 雄
|
1960年５月９日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2008年４月
|
同社京都支店長
|
2009年８月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ出向経営企画部部長
|
2012年１月
|
エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員東京営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社専務取締役東京営業本部長
|
2016年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
監査役
|
藤 康 範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人、デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
株式会社ツムラ執行役員、ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社上席執行役員、コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ株式会社監査役
|
|
(注)４
|
11
|
監査役
|
土 屋 喜久郎
|
1959年８月４日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2010年５月
|
同社リテール企画部リテールアカデミー室長
|
2012年６月
|
株式会社ジャルカード取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社丸の内よろず監査役
|
2021年４月
|
株式会社Wellon Solutions監査役
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
254
|
(注) １ 取締役飯田訓正及び木村岩雄は、社外取締役であります。
２ 監査役金子孝雄、藤康範及び土屋喜久郎は、社外監査役であります。
３ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
b.2026年３月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
|
大 越 祐 史
|
1963年２月９日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
執行役員、原価統制部長
|
2011年４月
|
管理本部副本部長
|
2013年１月
|
管理本部担当主幹、
株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役社長
|
2015年３月
|
取締役
|
同年４月
|
営業本部長
|
2016年４月
|
商品統括ブロック長
|
2017年４月
|
上席執行役員、
電子計測事業本部長、
宇都宮テクニカル＆プロダクトセンター長
|
2019年４月
|
経営管理本部長、経営企画室長
|
2021年３月
|
代表取締役・取締役社長(現任)
|
2026年１月
|
建設業務統括(現任)
|
|
(注)３
|
91
|
取締役
上席執行役員
営業・マーケティング領域担当
営業本部長
|
小 池 秀 昭
|
1969年3月10日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
営業統括ブロック埼玉営業所営業課長
|
2018年１月
|
営業統括ブロック第４営業グループ マネージャー
|
2021年４月
|
営業統括ブロック東日本営業グループ グループマネージャー
|
2022年４月
|
執行役員、商品統括ブロック長
|
2024年３月
|
取締役(現任)
|
同年４月
|
上席執行役員(現任)、営業本部長(現任)
|
2025年１月
|
営業・マーケティング領域担当(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
上席執行役員
特注・エンジニア
リング領域担当
横浜テクニカル
センター長
|
安 地 隆 浩
|
1976年6月17日生
|
2001年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
開発室長
|
2019年４月
|
執行役員、ソリューションブロック長
|
2023年４月
|
P＆Sブロック長
|
2024年４月
|
試験機技術ラボ長、
横浜テクニカルセンター長(現任)
|
2025年１月
|
上席執行役員(現任)、
特注・エンジニアリング領域担当(現任)
|
同年３月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
上席執行役員
計測機器領域担当
|
塚 越 照
|
1976年9月12日生
|
1999年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
システム事業本部システムSEグループ グループマネージャー
|
2021年４月
|
執行役員、特注設計ブロック長
|
2024年４月
|
計測技術ラボ長
|
2025年１月
|
上席執行役員(現任)、
計測機器領域担当(現任)
|
同年３月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
人的資本・財務・
サステナビリティ
推進担当
経営企画室長
|
幡 章 子
|
1970年9月19日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2021年４月
|
商品統括ブロックメディアデザイングループ グループマネージャー
|
2023年４月
|
経営企画室長(現任)
|
2024年４月
|
執行役員
|
2026年１月
|
上席執行役員(現任)
|
同年３月
|
取締役(現任)
人的資本・財務・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
飯 田 訓 正
|
1951年１月26日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学工学部助手
|
1983年９月
|
工学博士（慶應義塾大学）
|
1985年４月
|
慶應義塾大学理工学部専任講師
|
1989年10月
|
財団法人神奈川科学技術アカデミー第２研究室長兼任
|
1990年４月
|
慶應義塾大学助教授
|
1997年４月
|
同大学教授
|
2014年10月
|
内閣府「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的燃焼技術」ガソリン燃焼チーム研究責任者
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
木 村 岩 雄
|
1958年12月30日生
|
1981年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2005年７月
|
同社経営企画部部長
|
2011年７月
|
同社理事人事企画部長 兼 東京海上ホールディングス株式会社人事部長
|
2012年６月
|
同社執行役員横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事
|
2021年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社顧問
|
2022年３月
|
当社取締役(現任)
|
同年６月
|
西日本三菱自動車販売株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
常勤監査役
|
金 子 孝 雄
|
1960年５月９日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2008年４月
|
同社京都支店長
|
2009年８月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ出向経営企画部部長
|
2012年１月
|
エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員東京営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社専務取締役東京営業本部長
|
2016年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
監査役
|
藤 康 範
|
1957年１月８日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2005年７月
|
同社ドイツ総支配人、デュッセルドルフ支店長
|
2009年４月
|
株式会社ツムラ執行役員、ＣＳＲ推進室長
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社上席執行役員、コンプライアンス統括部長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年３月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイエックス・ナレッジ株式会社監査役
|
|
(注)４
|
11
|
監査役
|
土 屋 喜久郎
|
1959年８月４日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2010年５月
|
同社リテール企画部リテールアカデミー室長
|
2012年６月
|
株式会社ジャルカード取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ人事サービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社丸の内よろず監査役
|
2021年４月
|
株式会社Wellon Solutions監査役
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
210
|
(注) １ 取締役飯田訓正及び木村岩雄は、社外取締役であります。
２ 監査役金子孝雄、藤康範及び土屋喜久郎は、社外監査役であります。
３ 2025年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。当社では社外取締役及び社外監査役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。
社外取締役である飯田訓正氏は、大学における内燃機関等の研究を指導するほか、自動車技術会理事や環境省中央環境審議会専門委員等を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との資本的関係として当社株式17,611株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、技術開発の観点から当社グループの企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役である木村岩雄氏は、損害保険会社での営業、経営企画、人事企画等、主要部門を歴任するなど、企業経営の豊富な経験と識見を有しております。同氏と当社との資本的関係として、当社株式13,303株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、リスク管理分野に関する専門的な知見も有しており、当社グループの企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外監査役である金子孝雄氏は、金融機関での長年の勤務経験及び他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との資本的関係として当社株式23,617株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、当社監査役会は、同氏を常勤監査役に選任しております。
社外監査役である藤康範氏は、金融機関での長年の勤務経験及び他の上場企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との間に資本的関係として当社株式11,068株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外監査役である土屋喜久郎氏は、金融機関での長年の勤務経験及び他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との間に資本的関係として当社株式685株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する社外取締役及び社外監査役を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
社外取締役である飯田訓正氏、木村岩雄氏並びに社外監査役である金子孝雄氏、藤康範氏、土屋喜久郎氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。また、独立役員は独立役員会議を開催し、社外役員の視点で取締役会に上程される議案に関する意見交換を行うほか、取締役会の実効性を検討し、有効性に関する見解を取締役会へ報告しております。
当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」は、以下のとおりです。
（仕入先との関係）
Ａ．過去３年間の平均で、当社に対する売上高が、当該取引先の連結売上高の５％を超える取引先
（販売先との関係）
Ｂ．過去３年間の平均で、当社からの売上高が当社の連結売上高の５％を超える取引先
（株主との関係）
Ｃ．当社の10％以上の議決権を有する株主
（専門的サービス提供者との関係）
Ｄ．過去３年間の平均で、役員報酬以外に年間1,000万を超える報酬を受け取った者
Ｅ．当社の監査法人に所属する者
（経済的利害関係者）
Ｆ．過去３年間の平均で、年間1,000万を超える寄付を受け取った者
（支配関係者）
Ｇ．過去３年間に、上記Ａ～Ｆに該当する企業・団体に所属していた者
（近親者）
Ｈ. 上記Ａ～Ｇの該当者の二親等以内の親族及び生計を一にする利害関係者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。詳細につきましては「（3）監査の状況 ②内部監査の状況等」をご参照ください。
