社長・役員
略歴
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1984年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
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2017年４月 |
同社常務役員 |
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2020年１月 |
当社副社長執行役員 |
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2020年６月 |
当社取締役社長、社長執行役員(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（2）【役員の状況】
①役員一覧
（1）有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
地 田 稔 |
1968年11月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
90 |
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（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、地田稔は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)７ |
－ |
（2）2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二 之 夕 裕 美 |
1962年１月２日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
佐 藤 雅 彦 |
1962年10月31日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
今 枝 勝 行 |
1966年６月26日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 圭 |
1953年12月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 間 三 奈 子 |
1962年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安 部 和 志 |
1961年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土 屋 年 章 |
1965年３月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋 田 俊 樹 |
1962年12月15日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山 田 美 典 |
1961年９月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
弟 子 丸 昭 宏 |
1969年10月29日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
90 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、安部和志は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田美典、弟子丸昭宏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠社外監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||
|
補欠監査役 |
魚 住 直 人 |
1964年３月21日生 |
|
(注)７ |
－ |
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名であります。藤岡圭は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子は、大日本印刷㈱において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。当社は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。安部和志は、ソニーグループ㈱において、人事・総務部門の経験に加え、同社海外法人の経営経験を有しております。当社と同社の間に取引関係はありません。３名は独立役員であります。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外監査役は２名であります。山田美典は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・税務の専門的知識を有しております。地田稔はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお当社は、2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き３名の社外取締役と２名の社外監査役となります。新任社外監査役である弟子丸昭宏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則３ヶ月に１回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
東海理化NExT㈱ |
岐阜県恵那市 |
50 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
自動車用部品の購入先。なお、当社所有の建物、生産設備及び土地を賃借している。 |
|
㈱サン電材社 |
愛知県豊橋市 |
220 |
設備、検査機等の製造、販売 |
100.0 |
検査機器等の購入先。なお、当社より資金援助を受けている。 役員の兼任…有 |
|
東海理化エレテック㈱ |
愛知県豊川市 |
90 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
自動車用部品の購入先。なお、当社所有の建物、生産設備を賃借しており、当社より資金援助を受けている。 |
|
㈱東海理化クリエイト （注）１ |
愛知県名古屋市 東区 |
175 |
産業車両用部品、原材料の販売 |
51.4 (14.1) |
当社製品の販売先。 原材料の購入先。 役員の兼任…有 |
|
東海理化サービス㈱ （注）１ |
愛知県清須市 |
40 |
貨物自動車運送、自動車整備 |
75.8 (16.3) |
当社製品にかかる運送業務。なお、当社所有の建物、土地を賃借している。 |
|
東海理化Smart Craft㈱ |
愛知県大口町 |
30 |
自動車用部品、 金型、治工具の 製造、販売 |
100.0 |
金型、治工具、自動車用部品の購入先。なお、当社所有の建物、生産設備を賃借しており、当社より資金援助を受けている。 役員の兼任…有 |
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㈱東海理化アドバンスト |
愛知県名古屋市 中村区 |
30 |
ソフトウエア開発 |
100.0 |
当社製品搭載ソフトウエアの 開発委託先。 |
|
㈱東海理化トウホク |
秋田県横手市 |
10 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
自動車用部品の購入先。なお、当社より資金援助を受けている。 役員の兼任…有 |
|
TRAM㈱ （注）２ |
米国 ミシガン州 プリモス市 |
千米ドル 20,000 |
北米統括、 技術開発、 自動車用部品の 販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。なお、当社より資金援助を受けている。 役員の兼任…有 |
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TACマニュファクチャ リング㈱ （注）１ |
米国 ミシガン州 ジャクソン市 |
千米ドル 15,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 (100.0) |
当社製品の供給先。 |
|
TRMI㈱ （注）１ |
米国 ミシガン州 バトルクリーク市 |
米ドル 100 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 (100.0) |
当社製品の供給先。 |
|
TRQSS㈱ （注）１ |
カナダ オンタリオ州 トロント市 |
千カナダドル 11,500 |
自動車用部品の 製造、販売、 技術開発 |
100.0 (100.0) |
当社製品の販売先。 |
|
トウカイリカメキシコ㈱ （注）１ （注）２ |
メキシコ ヌエボ・レオン州 サリナス・ ビクトリア市 |
千メキシコ ペソ 1,702,036 |
自動車用部品の 製造、販売 |
95.6 (95.6) |
当社製品の販売先。 |
|
TRBR インダストリア イ コメルシオ㈲ （注）２ |
ブラジル サンパウロ州 サンタバーバラ・ドゥ・オエステ市 |
千ブラジル レアル 122,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
トウカイリカベルギー㈱ |
ベルギー ザヴェンテム市 |
千ユーロ 300 |
営業技術活動 |
100.0 |
欧州営業活動の拠点。 |
|
TRCZ㈲ （注）２ |
チェコ ロボシッチェ市 |
千チェコ コルナ 990,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。なお、当社より資金援助を受けている。 |
|
TRB㈱ |
イギリス デンビシャー州 セントアサフ市 |
千英ポンド 3,500 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。なお、当社より資金援助を受けている。 |
|
理嘉工業㈱ |
台湾 桃園市 |
千新台湾ドル 80,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。 |
|
東海理化(江蘇)汽車部件㈲ |
中国 江蘇省 無錫市 |
千米ドル 2,000 |
営業技術活動 |
100.0 |
中国営業活動の拠点。 役員の兼任…有 |
|
佛山東海理化汽車部件㈲ |
中国 広東省 佛山市 |
千米ドル 15,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
96.6 |
当社製品の販売先。 |
|
天津東海理化汽車部件㈲ |
中国 天津市 |
千米ドル 9,500 |
自動車用部品の 製造、販売 |
95.0 |
当社製品の販売先。 |
|
無錫理昌科技㈲ |
中国 江蘇省 無錫市 |
千米ドル 16,250 |
自動車用部品の 製造、販売 |
60.0 |
当社製品の販売先。 役員の兼任…有 |
|
TRP㈱ |
フィリピン ラグナ州 サンタロサ市 |
千フィリピン ペソ 450,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。 |
|
トウカイリカアジア㈱ |
タイ チョンブリ県 |
千タイバーツ 40,000 |
営業技術活動 |
100.0 |
アセアン営業活動の拠点。 |
|
タイシートベルト㈱ （注）３ |
タイ チョンブリ県 |
千タイバーツ 160,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
50.0 |
当社製品の販売先。 |
|
トウカイリカ （タイランド）㈱ |
タイ ラヨーン県 |
千タイバーツ 340,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
100.0 |
当社製品の販売先。 |
|
トウカイリカ ミンダ インディア㈱ （注）２ |
インド カルナタカ州 バンガロール市 |
千インド ルピー 3,008,571 |
自動車用部品の 製造、販売 |
70.0 |
当社製品の販売先。なお、当社より資金援助を受けている。 役員の兼任…有 |
|
トウカイリカインドネシア㈱ （注）２ |
インドネシア 西ジャワ州 ブカシ県 |
千米ドル 47,200 |
自動車用部品の 製造、販売 |
90.0 |
当社製品の販売先。 |
|
トウカイリカ セイフティインドネシア㈱ （注）１ |
インドネシア 西ジャワ州 カラワン県 |
千米ドル 8,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
68.5 (6.2) |
当社製品の販売先。 |
|
その他 ９社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱ミロクテクノウッド （注）１ |
高知県南国市 |
80 |
自動車用部品の 製造、販売 |
50.0 (25.0) |
自動車用部品の購入先。 役員の兼任…有 |
|
TGRテクニカルセンター㈲ （注）１ |
米国 ミシガン州 プリモス市 |
千米ドル 13,500 |
自動車用部品の 製造、販売 |
40.0 (40.0) |
自動車用部品の試験評価。 |
|
ウノミンダリカ㈱ |
インド ハリアナ州 グルガオン市 |
千インド ルピー 100,000 |
自動車用部品の 製造、販売 |
37.0 |
当社製品の販売先。 役員の兼任…有 |
|
その他 ２社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１ 「議決権の所有割合」欄の（ ）内の数字は、間接所有割合で内数であります。
２ 特定子会社に該当しております。
３ 議決権の所有割合は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
４ その他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項（関連当事者情報）」に記載しているため、記載を省略しております。また、同社は有価証券報告書を提出しております。