社長・役員
略歴
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1986年４月 |
三菱重工業㈱ 入社 |
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1996年７月 |
三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ㈱ プロダクトサポート部長付 |
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2003年４月 |
三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 企画経理部 主席部員 |
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2004年４月 |
同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部 事業戦略グループ主席部員 |
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2009年４月 |
同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部次長 |
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2011年10月 |
同社 汎用機・特車事業本部 フォークリフト事業部 フォークリフト営業部長 |
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2013年４月 |
当社 取締役 上席執行役員 経営企画室長 |
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2014年７月 |
三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ㈱ 代表取締役社長 |
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2017年６月 |
当社 取締役退任 |
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2018年６月 |
当社 上席執行役員 事業推進サポート室副室長 |
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2019年４月 |
当社 上席執行役員 事業推進サポート室長 |
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2020年４月 |
当社 上席執行役員 海外営業本部長 |
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2020年７月 |
当社 上席執行役員 海外事業本部長 |
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2022年４月 |
当社 上席執行役員 経営戦略室長 |
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2022年６月 |
当社 代表取締役社長 兼 経営戦略室長 |
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2023年４月 |
当社 代表取締役社長[現任] |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
19 |
28 |
167 |
156 |
36 |
21,899 |
22,305 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
109,305 |
17,468 |
749,225 |
118,594 |
295 |
72,222 |
1,067,109 |
28,113 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
10.24 |
1.64 |
70.21 |
11.11 |
0.03 |
6.77 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式79,275株は、「個人その他」に792単元及び「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （代表取締役） |
御子神 隆 |
1956年３月19日生 |
|
（注）３ |
30,528 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長 （代表取締役） |
間野 裕一 |
1963年６月25日生 |
|
（注）３ |
22,051 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 経営戦略室長 財務本部担当 |
宇野 隆俊 |
1965年11月18日生 |
|
（注）３ |
6,674 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末松 正之 |
1963年８月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 修 |
1957年１月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 京子 |
1972年７月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 史男 |
1947年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
市原 信二 |
1957年12月16日生 |
|
（注）４ |
1,228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
湯浅 勝敏 |
1962年８月11日生 |
|
（注）５ |
477 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福岡 和宏 |
1959年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
杉浦 秀樹 |
1966年２月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
60,958 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
２．監査役福岡和宏、杉浦秀樹は、社外監査役です。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりです。なお、岩淵貴史は社外監査役の要件を満たしております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
岩淵 貴史 |
1971年８月19日生 |
|
－ |
（参考）当社では、執行役員制度を導入しております。2024年６月26日現在の役付執行役員は以下のとおりです。
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地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
御子神 隆 |
会長 |
|
社長 |
間野 裕一 |
社長 |
|
常務執行役員 |
Kenneth J. Barina |
三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社長 三菱ロジスネクスト アメリカス社長 |
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上席執行役員 |
石原 範光 |
調達本部長 |
|
上席執行役員 |
荒木 正久 |
国内営業本部長 |
|
上席執行役員 |
宇野 隆俊 |
CFO 経営戦略室長 財務本部担当 |
|
上席執行役員 |
鳴川 浩志 |
グローバルコンポーネントテクノロジー㈱社長 |
（注）以上の他、８名の執行役員を置いております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は当社の株主ですが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び日本ピラー工業㈱の社外取締役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年６月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は（一社）日本マテリアルフロー研究センター顧問を務めております。物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年６月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。（一社）日本マテリアルフロー研究センターと取引は無く、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 福岡和宏は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は㈱ＧＳユアサにおいて取締役、人事部長、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの取締役を務めています。それらの経験と見識に基づく専門的見地を当社の経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
社外監査役 杉浦秀樹は、三菱UFJ信託銀行㈱において役職者として複数の部署を歴任し、現在は大日本塗料㈱の常勤監査役を務めています。それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただくべく、2023年から補欠監査役に選任しておりました。今般、社外監査役の退任に伴い、補欠ではなく、社外監査役としてその任にあたっていただくべく、同氏を社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
１.当社と重大な利害関係がない者
２.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
（1）当社又は当社子会社の業務執行者
（2）当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の２％以上
（3）当社の主要な取引先又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の２％以上
（4）当社から、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（5）過去１年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
（6）当社が大口出資者（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
（7）当社から多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者又はその業務執行者
（8）過去３年間において、上記(6)(7)に該当していた者
（9）当社主要株主（議決権の10％以上を直接・間接に保有している者）又はその業務執行者
（10)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（11)当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
（12)当社の兄弟会社の業務執行者
（13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
（14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
(d)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e)当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
(f)当社の兄弟会社の業務執行者
(g)過去１年間において、(a)（b)又は当社の業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月１回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の被所有割合 |
関係内容 |
主要な損益情報等（百万円） (1）売上高 (2）経常損益 (3）当期純損益 (4）純資産額 (5）総資産額 |
|||||
|
直接 所有 (％) |
間接 所有 (％) |
合計 (％) |
資金 援助 |
営業上の |
設備の 賃貸借 |
役員の 兼任 |
|||||
|
(親会社) |
|
|
エナジー、プラント・インフラ、物流・冷熱・ドライブシステム、 航空・防衛・宇宙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三菱重工業㈱ |
東京都 千代田区 |
265,608 |
64.61 |
－ |
64.61 |
借入金 |
原材料の購入等 |
建物を賃借 |
あり |
－ |
|
（注）１．三菱重工業㈱は、有価証券報告書を提出しております。
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
主要な損益情報等（百万円） (1）売上高 (2）経常損益 (3）当期純損益 (4）純資産額 (5）総資産額 |
|||||
|
直接 所有 (％) |
間接 所有 (％) |
合計 (％) |
資金 援助 |
営業上の |
設備の 賃貸借 |
役員の 兼任 |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロジスネクスト東京㈱ |
東京都 大田区 |
15 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
100.0 |
－ |
100.0 |
貸付金 |
当社製品の販売 |
土地建物を賃貸 |
あり |
－ |
|
ロジスネクスト中部㈱ |
愛知県 名古屋市 |
15 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
100.0 |
－ |
100.0 |
貸付金 |
当社製品の販売 |
土地建物を賃貸 |
あり |
－ |
|
ロジスネクスト近畿㈱ |
大阪府 守口市 |
15 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
100.0 |
－ |
100.0 |
貸付金 |
当社製品の販売 |
土地建物を賃貸 |
あり |
－ |
|
三菱重工叉車（大連） 有限公司 |
中国 大連市 |
千 RMB 298,905 |
フォークリフトの生産・販売 |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
部品供給 |
なし |
あり |
－ |
|
上海力至優叉車製造 有限公司 |
中国 上海市 |
千 USD 6,000 |
フォークリフトの生産・販売 |
97.0 |
－ |
97.0 |
なし |
部品供給及び製品購入 |
なし |
あり |
－ |
|
優嘉力叉車(安徽) 有限公司 |
中国 合肥市 |
5,944 |
フォークリフトの生産・販売 |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
－ |
なし |
あり |
－ |
|
三菱ロジスネクスト アジア パシフィック社 |
Singapore |
4,300 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
当社製品の販売 |
なし |
あり |
－ |
|
ロジスネクスト マニュファクチャリング タイランド社 |
Rayong, Thailand |
千 THB 445,000 |
フォークリフトの生産・販売 |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
部品供給及び製品購入 |
なし |
あり |
－ |
|
三菱ロジスネクスト
アメリカス |
Houston, Texas, U.S.A. |
千 USD 1 |
統括管理 |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
－ |
なし |
あり |
－ |
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
主要な損益情報等（百万円） (1）売上高 (2）経常損益 (3）当期純損益 (4）純資産額 (5）総資産額 |
|||||
|
直接 所有 (％) |
間接 所有 (％) |
合計 (％) |
資金 援助 |
営業上の |
設備の 賃貸借 |
役員の 兼任 |
|||||
|
三菱ロジスネクスト アメリカス社 |
Houston, Texas, U.S.A. |
千 USD 3
|
フォークリフトの生産・販売 |
－ |
100.0 |
100.0 |
なし |
部品供給及び当社製品の販売 |
なし |
あり |
(1） 282,011 (2） 35,392 (3） 27,506 (4） 74,958 (5） 129,905 |
|
エクイップメント デポ社 |
Houston, Texas, U.S.A. |
〈千 USD 331,032〉 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
－ |
100.0 |
100.0 |
なし |
当社製品の販売 |
なし |
あり |
(1） 131,259 (2） △1,232 (3） △1,686 (4） 43,566 (5） 117,855 |
|
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社 |
Almere,the Netherlands |
千 EUR 6,807 |
統括管理、フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
100.0 |
－ |
100.0 |
なし |
部品供給及び当社製品の販売 |
なし |
あり |
(1） 109,345 (2） 771 (3） △155 (4） 26,546 (5） 108,439 |
|
その他 45社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
主要な損益情報等（百万円） (1）売上高 (2）経常損益 (3）当期純損益 (4）純資産額 (5）総資産額 |
|||||
|
直接 所有 (％) |
間接 所有 (％) |
合計 (％) |
資金 援助 |
営業上の |
設備の 賃貸借 |
役員の 兼任 |
|||||
|
(持分法適用 関連会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北関東ニチユ㈱
|
栃木県 宇都宮市 |
25 |
フォークリフト・物流システム等の販売・サービス |
40.0 |
－ |
40.0 |
なし |
当社製品の販売 |
なし |
なし |
－ |
|
その他5社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)１．三菱ロジスネクスト アメリカス社、エクイップメント デポ社、三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
２．上記の内、社名を記載した連結子会社12社については、いずれも特定子会社です。
３．連結子会社及び持分法適用関連会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
４．資本金に該当する金額がない関係会社については、資本金に準ずる金額として資本準備金（又はそれに準ずる金額）を資本金欄において〈 〉内で表示しています。
５．2023年７月20日開催の取締役会にて、優嘉力叉車（安徽）有限公司を清算することを決議しております。
６．2023年４月１日付で三菱ロジスネクスト アメリカス社は三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社に商号を変更しております。
７．2023年４月１日付で三菱ロジスネクスト アメリカス（マレンゴ）社は三菱ロジスネクスト アメリカス（ヒューストン）社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。なお、同日付で三菱ロジスネクスト アメリカス（ヒューストン）社は三菱ロジスネクスト アメリカス社に商号を変更しております。
沿革
２【沿革】
当社は、1937年８月に日本輸送機㈱として設立され、2013年４月に三菱重工業㈱からフォークリフト事業を承継し、社名をニチユ三菱フォークリフト㈱に変更。さらに、2017年10月にユニキャリア㈱と経営統合し、社名を三菱ロジスネクスト㈱に変更。現在に至っています。
なお、ユニキャリア㈱は、2013年にTCM㈱と日産フォークリフト㈱が統合され業務を開始した会社です。
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1937年８月 |
大阪市西淀川区において、㈱日本輸送機製作所の事業を継承した日本輸送機㈱を設立し、蓄電池式機関車・運搬車の生産販売を開始。 |
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1940年８月 |
京都府乙訓郡（現京都府長岡京市）に本社を移転。 |
|
1958年７月 |
日本初のリーチ式バッテリーフォークリフト生産開始。 |
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1961年10月 |
東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部及び京都証券取引所に上場。 |
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1970年５月 |
無人搬送車生産開始。 |
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1971年２月 |
東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に上場指定替。 |
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2009年４月 |
三菱重工業㈱と国内フォークリフト販売、サービス事業を統合し、ニチユMHIフォークリフト㈱を設立及び地域販売子会社15社を９社に統廃合。 |
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2013年４月 |
三菱重工業㈱から吸収分割手続によりフォークリフト事業を承継し、三菱重工業㈱の連結子会社となる。同時に、社名をニチユ三菱フォークリフト㈱に変更。 |
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2016年１月 |
当社の100％出資子会社であるニチユMHIフォークリフト㈱を、当社を存続会社として吸収合併を行い同社を解散。 |
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2016年３月 |
三菱重工業㈱の100％出資子会社である三菱重工フォークリフト＆エンジン・ターボホールディングス㈱が親会社に異動。ユニキャリアホールディングス㈱の株式の35％を取得。 |
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2017年１月 |
持分法適用関連会社であるユニキャリア㈱の株式を三菱重工フォークリフト＆エンジン・ターボホールディングス㈱から追加取得し、100％子会社化。 |
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2017年10月 |
連結子会社であるユニキャリア㈱の国内販売以外の事業を分割し、吸収分割により承継。社名を三菱ロジスネクスト㈱に変更。 |
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2018年４月 |
UCE ホールディングス社の商号を三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社に変更し、欧州統括会社機能を有した持株会社として再編。三菱キャタピラー フォークリフト ヨーロッパ社を当該会社の子会社化。 米国統括会社機能として、三菱ロジスネクスト アメリカス社（現三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社）を設立。三菱キャタピラー フォークリフト アメリカ社（現三菱ロジスネクスト アメリカス社）及びユニキャリア アメリカス社（現三菱ロジスネクスト アメリカス社）を当該会社の子会社化。 |
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2019年７月 |
三菱ロジスネクスト アメリカス社（現三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社）がポン マテリアル ハンドリング NA社（現エクイップメント デポ社）の全株式を取得し当該会社を子会社化。 |
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2020年１月 |
滋賀工場内に技術開発センターを新設。実験、開発機能を集約。 |
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2020年４月 |
三菱重工業㈱が三菱重工フォークリフト＆エンジン・ターボホールディングス㈱を吸収合併したため、三菱重工業㈱が親会社に異動。 欧州統括会社 三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社に、三菱キャタピラー フォークリフト ヨーロッパ社を吸収合併。 |
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2020年10月 |
当社の連結子会社である国内販売会社11社を９社に再編。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行。 |
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2022年６月 |
エクイップメント デポ社がノーリフト オブ オレゴン社（現エクイップメント デポ ノースウエスト社）の全株式を取得し当該会社を子会社化。 |
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2023年４月 |
三菱ロジスネクスト アメリカス（マレンゴ）社は三菱ロジスネクスト アメリカス（ヒューストン）社（現三菱ロジスネクスト アメリカス社）を存続会社とする吸収合併を行い同社を解散。 |