(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
(代表取締役)
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オードバディ
アリ
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1960年11月15日生
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1988年６月
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ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社
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1999年１月
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ヴァレオ・グループ副社長
中国担当
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2007年９月
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ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長
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2008年６月
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当社取締役
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2010年10月
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当社代表取締役社長
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2017年６月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長
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2018年３月
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ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（現在）
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2021年３月
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当社代表取締役会長、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（現在）
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(注)５
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65
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取締役社長
(代表取締役)ＣＥＯ
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ヴィラット
クリストフ
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1972年５月28日生
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1996年
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ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ）
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2000年
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株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長
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2006年
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ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長
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2010年
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ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長
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2011年８月
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当社執行役員経理本部長
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2012年６月
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当社常務執行役員経理本部長
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2014年６月
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当社常務執行役員、ライティング事業本部長
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2017年６月
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当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長
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2021年３月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長（現在）
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(注)５
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13
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役副社長
（代表取締役）ＣＴＯ
開発本部・先行開発本部担当
プロジェクトマネジメント
本部長
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宮下 和之
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1966年11月９日生
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1990年４月
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当社入社
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2006年10月
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当社品質保証本部初期流動品質保証部長
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2008年10月
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当社プロジェクトＱＣＤ保証室長
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2009年３月
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当社プロジェクトマネジメント室長
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2010年４月
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当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員
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2011年６月
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当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌
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2012年６月
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当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当
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2014年４月
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当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長
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2016年６月
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当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長
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2017年５月
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当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
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2018年４月
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当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長
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2019年２月
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当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
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2020年６月
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当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
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2021年３月
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当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長
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2023年１月
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当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長、先行開発本部長
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2024年１月
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株式会社ヴァレオジャパンＪａｐａｎＣＴＯ（現在）
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2024年３月
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当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・プロジェクトマネジメント本部担当、先行開発本部長（現在）
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(注)５
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21
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
専務執行役員 ＣＦＯ
経営企画室・法務室・経理
本部担当
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白土 秀樹
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1959年６月４日生
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1983年４月
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株式会社日本興業銀行入行
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1998年６月
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同行シカゴ支店次長
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2003年３月
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株式会社みずほコーポレート銀行
ストラクチャードファイナンス営業部米州室長
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2006年３月
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みずほ証券株式会社 アドバイザリー第５部長
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2008年６月
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同社 投資銀行第６部長
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2012年４月
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米国みずほ銀行社長
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2014年５月
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当社経営企画室長
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2014年６月
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当社執行役員、経営企画室長
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2016年６月
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当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当
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2017年１月
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当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
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2017年６月
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当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当
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2021年３月
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当社取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在）
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(注)５
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32
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取締役
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マルテネッリ
マウリッツオ
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1960年９月15日生
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1994年
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アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム
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2000年
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ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長
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2005年
|
北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長
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2008年
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ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長
|
2010年
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ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長
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2011年
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ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター
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2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長
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2014年
|
ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在）
|
2017年６月
|
当社取締役（現在）
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(注)５
|
―
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取締役
|
ペレス ラウール
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1977年12月21日生
|
1999年
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ＳＥＡＴ Ｓ．Ａ．（ＶＷグループ）入社
|
2002年
|
ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー
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2006年
|
ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ
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2008年
|
ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ
|
2010年
|
ヴァレオ ナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ）
|
2012年
|
ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター
|
2022年
|
ヴァレオビジビリティビジネスグループ ファイナンス担当副社長（現在）
|
2022年３月
|
当社取締役（現在）
|
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(注)５
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
|
青松 英男
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1954年６月29日生
|
1977年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー アナリスト
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1979年６月
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米国Harvard Graduate School of Business (MBAコース)留学
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1982年１月
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国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー
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1986年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト
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1989年２月
|
モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン) ヴァイス・プレジデント
|
1992年５月
|
ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表
|
1996年４月
|
ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
1999年10月
|
アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー
|
2002年６月
|
アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2005年12月
|
ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在)
|
2011年２月
|
株式会社好日山荘取締役（現在）
|
2015年６月
|
当社取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在)
|
2019年８月
|
スーパーレジン工業株式会社取締役（現在）
|
2020年４月
|
株式会社小堀酒造店取締役(現在）
|
|
(注)５
|
3
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取締役
|
佐川 明美
|
1962年１月１日生
|
1985年
|
大和証券株式会社自動車部品産業、エレクトロニクス産業リサーチアナリスト
|
1991年
|
マイクロソフト株式会社プロダクトマネージャー(東京／シアトル）
|
2001年
|
オープン・インターフェース・ノースアメリカ社長兼ＣＥＯ
|
2008年
|
カミー・インターナショナル・ＬＬＣ社長
|
2017年
|
ファイブ・センシズ財団理事長
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
リエナール
フランソワ
ザビエ
|
1966年４月26日生
|
1989年
|
インドスエズ銀行日本法人
|
1990年
|
モルガン・スタンレーイギリス
|
1991年
|
サノフィ（フランス）金融アナリスト
|
1996年
|
サンゴバン（フランスＣＦＯ～ブラジルＣＦＯ～日本ＣＦＯ～日本代表）
|
2008年
|
フランス外国貿易アドバイザー（現任） 2021年より日本委員会代表（現任） 在日フランス商工会議所理事（現任）ファイブ・センシズ財団理事長
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2015年
|
ＬＩＸＩＬ・キッチン・テクノロジー・ジャパンＣＥＯ
|
2016年
|
ビュッフェ・クランポン・ジャパンＣＥＯ
|
2019年
|
レイモンジャパンＣＥＯ
|
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(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
加藤 伸曜
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1958年７月16日生
|
1985年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2005年４月
|
同社ＴＣＳ本部 主管
|
2008年４月
|
日産(中国)投資有限公司部品輸出事業部 事業部長
|
2013年４月
|
当社品質本部長
|
2013年６月
|
当社常務執行役員
|
2020年７月
|
当社監査役付
|
2021年３月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鶴巻 暁
|
1968年11月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所
|
2002年９月
|
上條・鶴巻法律事務所設立（現在）
|
2012年６月
|
当社監査役(現在)
|
2016年５月
|
株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在)
|
2023年８月
|
ＪＰＨ株式会社 社外監査役
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
ジ ュ ア ス
ジ ャ ン イ ヴ
|
1969年１月25日生
|
1993年11月
|
スネクマ（サフラングループ）
|
1999年９月
|
ルノーパワートレイン、エンジン購買プロジェクトマネージャー
|
2004年12月
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日産共同購買会社 グローバルアカウントマネージャー
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2009年４月
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アリスタライフサイエンス株式会社 グローバル購買、中国サプライチェーンゼネラルマネージャー
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2011年４月
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コンソリスグループ購買ダイレクター 鉄道部門アジア太平洋ダイレクター
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2016年11月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー エキスパート・コンサルタント
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2019年３月
|
ウィズダム・コンサルティングＳＡＳＵ（フランス）およびウィズダム・コンサルティング株式会社代表
|
2024年３月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
136
|
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年３月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、佐川明美氏、リエナール フランソワ ザビエ氏は、社外取締役であります。なお、三氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、ジュアス ジャンイヴ氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(千株)
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齋藤 成倫
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1970年10月１日生
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1999年４月
|
司法研修所入所
|
―
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2001年10月
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蒲野綜合法律事務所勤務
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2006年３月
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齋藤法律事務所勤務（現在）
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2011年６月
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当社補欠監査役（現在）
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2016年11月
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東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
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② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役３名は独立社外取締役であり、社外監査役２名は独立社外監査役であります。
独立社外取締役青松英男氏は、ファイナンス、投資、コンサルティング等の幅広い経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役佐川明美氏は、企業の運営、経営に深い知見と、ＥＳＧやダイバーシティに幅広い見識を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外取締役リエナール フランソワ ザビエ氏は、さまざまな業界での日本におけるマネージメントチームとしての経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役鶴巻暁氏は弁護士であり、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
独立社外監査役ジュアス ジャンイヴ氏は、Ｒ＆Ｄ、購買、プロジェクト・マネージメント、パートナーシップのコンサルタント経験と経理・財務に関する幅広い知見を有しております。当社と同氏との間で取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営監視機能を継続的に強化するものであると考え、企業経営者としての豊富な経験から、世界情勢や社会、経済動向等に関して客観的かつ専門的な視点を持つ者を選任しております。また、社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、中立的かつ客観的な視点から監査を行うことにより経営の健全性を確保するものであると考え、様々な分野に関する豊富な知識や経験を有する者を選任しております。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、コーポレートガバナンスガイドラインとして開示しております。
