社長・役員
略歴
|
1980年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
|
2009年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 |
|
2014年４月 |
同社専務役員 |
|
2018年１月 |
同社副社長 |
|
2020年６月 |
株式会社豊田中央研究所代表取締役会長 |
|
2021年６月 |
当社取締役社長・社長執行役員（現在） |
所有者
(5) 【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況 (１単元の株式の数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
108 |
45 |
506 |
586 |
28 |
30,977 |
32,250 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
732,967 |
60,379 |
1,116,435 |
475,019 |
257 |
558,903 |
2,943,960 |
278,634 |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
24.90 |
2.05 |
37.92 |
16.14 |
0.01 |
18.98 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式は25,140,588株であり、「個人その他」欄に251,405単元、「単元未満株式の状況」欄に88株含まれています。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
吉 田 守 孝 |
1957年７月12日生 |
|
(注３) |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 代表取締役 |
伊 藤 慎太郎 |
1961年３月19日生 |
|
(注３) |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 義 久 |
1964年12月17日生 |
|
(注３) |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 昌 宏 |
1962年２月17日生 |
|
(注３) |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濵 田 道 代 |
1947年11月25日生 |
|
(注３) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
新 誠 一 |
1954年５月８日生 |
|
(注３) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 耕 士 |
1948年10月23日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星 野 次 彦 |
1959年11月６日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三 矢 誠 |
1958年12月13日生 |
|
(注４) |
49 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 清 美 |
1963年11月６日生 |
|
(注４) |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上 田 純 子 |
1959年８月14日生 |
|
(注４) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柏 木 勝 広 |
1960年１月30日生 |
|
(注５) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
131 |
||||||||||||||||||||||||
（注１） 取締役 濵田道代、新誠一、小林耕士及び星野次彦の４名は、社外取締役です。
（注２） 監査役 上田純子及び柏木勝広の２名は、社外監査役です
（注３） 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注４） 監査役 三矢誠、加藤清美及び上田純子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注５） 監査役 柏木勝広の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（注６） 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
中 川 秀 宣 |
1967年11月20日生 |
1992年４月
1997年９月 1998年４月 1998年９月 2003年４月 2004年７月 2019年６月 2019年12月 |
弁護士登録 長島・大野法律事務所入所 カークランド・アンド・エリス法律事務所 ニューヨーク州弁護士資格取得 メリルリンチ証券会社東京支店法規売買管理部 UFJストラテジックパートナー株式会社出向 TMI総合法律事務所パートナー（現在） ナイス株式会社社外監査役（現在） 株式会社エアウィーヴ社外監査役 |
－ |
② 社外役員の状況
当社は「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役４名、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役には当社の属する業界において専門的な知識・幅広い経験等のある方や経営者としての経験・見識のある方が就任しており、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、その専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。
社外取締役４名のうち、濵田道代は、名古屋大学名誉教授であり、当社との取引関係はありません。新誠一は、電気通信大学名誉教授であり、当社との取引関係はありません。小林耕士は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の番頭・Executive Fellowであります。同社は当社の大株主であり、当社は同社より各種自動車部品材料の購入を行い、同社に各種自動車部品等を販売していますが、同社との取引は定常的な取引であります。星野次彦は、東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役であり、当社との取引関係はありません。
また、当社と当社社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、法律、財務・会計に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
社外監査役２名のうち、上田純子は、愛知大学大学院法務研究科長であり、当社との取引関係はありません。柏木勝広は、柏木勝広公認会計士事務所及び柏木勝広税理士事務所の代表者であり、当社との取引関係はありません。
また、当社と当社社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況については、「① 役員一覧」に記載しています。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は規定していませんが、選任にあたっては、東証等の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門による内部統制システムの運用状況、及び当社・国内外子会社の業務の遵法性や業務管理・手続の妥当性等に関する実地監査の結果を、担当役員が社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて報告しています。内部監査の活動計画及び実績を説明すると共に、取締役会や監査役会での審議に必要な情報の提供に加えて、当社及び国内外子会社の監査結果や内部監査部門・会計監査人との連携状況を随時報告しています。また、社外監査役は会計監査人からの報告を受け、意見交換も行っています。
また、社外取締役・社外監査役が必要とする情報を適確に提供するため、連絡・調整にあたる専任のスタッフを総合企画部、監査役室等に配置し、連携を深めています。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 又は被所有 割合(％) |
役員の 兼任等 (名) |
資金の 貸付 |
営業上の 取引 |
設備の 賃貸借 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アイシン高丘㈱※ |
愛知県豊田市 |
5,396 |
自動車部品 |
(4.8) |
2 |
有 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
51.2 |
||||||||
|
アイシン化工㈱ |
愛知県豊田市 |
2,118 |
自動車部品 |
(28.4) |
2 |
無 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
79.3 |
||||||||
|
アイシン軽金属㈱ |
富山県射水市 |
1,500 |
自動車部品 |
(4.7) |
1 |
無 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
60.0 |
||||||||
|
アイシン開発㈱ |
愛知県刈谷市 |
456 |
その他 |
(48.6) |
2 |
無 |
同社への土木建設発注他 |
有 |
|
100.0 |
||||||||
|
アイシン機工㈱ |
愛知県西尾市 |
4,100 |
自動車部品 |
(32.0) |
2 |
無 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
100.0 |
||||||||
|
アイシン辰栄㈱ |
愛知県碧南市 |
2,310 |
自動車部品 |
(31.2) |
－ |
有 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
100.0 |
||||||||
|
㈱アイシン福井 |
福井県越前市 |
2,057 |
自動車部品 |
(18.7) |
2 |
無 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
100.0 |
||||||||
|
豊生ブレーキ工業㈱※ |
愛知県豊田市 |
6,436 |
自動車部品 |
(50.1) |
－ |
有 |
同社製品 の仕入 |
無 |
|
76.6 |
||||||||
|
㈱アドヴィックス※ |
愛知県刈谷市 |
12,209 |
自動車部品 |
51.1 |
2 |
有 |
当社製品 の販売 |
有 |
|
アイシンシロキ㈱※ |
愛知県豊川市 |
7,460 |
自動車部品 |
100.0 |
1 |
有 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
アート金属工業㈱ |
長野県上田市 |
2,397 |
自動車部品 |
80.2 |
－ |
無 |
同社製品 の仕入 |
有 |
|
アイシン・ホールディングス・オブ・アメリカ㈱※ |
アメリカ合衆国 インディアナ州 |
千米ドル |
その他 |
(1.8) |
1 |
有 |
無 |
無 |
|
441,974 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ㈱ |
アメリカ合衆国 ミシガン州 |
千米ドル |
自動車部品・エナジーソリューション関連 |
(100.0) |
1 |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
27,000 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・U.S.A.マニュファクチャリング㈱※ |
アメリカ合衆国 インディアナ州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
81,140 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・ドライブトレイン㈱※ |
アメリカ合衆国 インディアナ州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
45,700 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・オートモーティブ・キャスティング㈲※ |
アメリカ合衆国 ケンタッキー州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
72,101 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・オートモーティブ・キャスティング・テネシー㈱※ |
アメリカ合衆国 テネシー州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
55,700 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・ノースカロライナ㈱※ |
アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
75,000 |
100.0 |
|||||||
|
アイシン・テキサス㈱※ |
アメリカ合衆国 テキサス州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
165,000 |
100.0 |
|||||||
|
アドヴィックス・マニュファクチャリング・オハイオ㈱※ |
アメリカ合衆国 オハイオ州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
40,250 |
100.0 |
|||||||
|
アドヴィックス・マニュファクチャリング・インディアナ㈲※ |
アメリカ合衆国 インディアナ州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
41,400 |
100.0 |
|||||||
|
シロキ・ノースアメリカ㈱※ |
アメリカ合衆国 テネシー州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
51,286 |
100.0 |
|||||||
|
フェノックス・ベンチャー・ カンパニー第20号有限責任組合※ |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
千米ドル |
その他 |
99.0 |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
50,500 |
||||||||
|
アイシン・リインシュアランス・アメリカ㈱※ |
アメリカ合衆国 ハワイ州 |
千米ドル |
その他 |
100.0 |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
100,000 |
||||||||
|
アイシン・ヨーロッパ㈱※ |
ベルギー王国 ブレーヌラルー市 |
千ユーロ |
自動車部品 |
100.0 |
1 |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
139,894 |
||||||||
|
アイシン(中国)投資㈲※ |
中華人民共和国 上海市 |
千人民元 |
自動車部品 |
100.0 |
1 |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,252,894 |
||||||||
|
アイシン唐山歯輪㈲※ |
中華人民共和国 河北省唐山市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(63.9) |
－ |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
2,171,425 |
99.3 |
|||||||
|
アイシン蘇州自動車部品㈲※ |
中華人民共和国 江蘇省蘇州市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(10.7) |
1 |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,099,652 |
100.0 |
|||||||
|
天津アイシン自動変速器㈲※ |
中華人民共和国 天津市 |
千人民元 |
自動車部品 |
80.0 |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
668,853 |
||||||||
|
アイシン天津自動車部品㈲※ |
中華人民共和国 天津市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(49.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
619,778 |
100.0 |
|||||||
|
浙江吉利アイシン自動変速器㈲※ |
中華人民共和国 浙江省寧波市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(9.0) |
1 |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
822,755 |
60.0 |
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 又は被所有 割合(％) |
役員の 兼任等 (名) |
資金の 貸付 |
営業上の 取引 |
設備の 賃貸借 |
|
広汽アイシン自動変速器㈲※ |
中華人民共和国 広東省広州市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(9.0) |
1 |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,358,221 |
60.0 |
|||||||
|
アドヴィックス(天津)自動車部品㈲※ |
中華人民共和国 天津市 |
千人民元 |
自動車部品 |
(50.1) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
352,057 |
97.3 |
|||||||
|
アイシン・タイ・オートモーティブ・キャスティング㈱※ |
タイ王国 プラチンブリ県 |
百万バーツ |
自動車部品 |
97.0 |
－ |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,681 |
||||||||
|
アイシン・パワートレイン（タイランド）㈱※ |
タイ王国 チョンブリ県 |
百万バーツ |
自動車部品 |
100.0 |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
3,450 |
||||||||
|
アイシン・インドネシア・オートモーティブ㈱※ |
インドネシア共和国 西ジャワ州 |
百万ルピア |
自動車部品 |
(100.0) |
－ |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,160,000 |
100.0 |
|||||||
|
ATインドネシア㈱※ |
インドネシア共和国 西ジャワ州 |
百万ルピア |
自動車部品 |
(52.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
395,500 |
56.0 |
|||||||
|
トヨタ・アイシン・フィリピン㈱※ |
フィリピン共和国 ラグナ州 |
百万ペソ |
自動車部品 |
61.0 |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
1,000 |
||||||||
|
アイシン・オートモーティブ・ハリヤナ・プライベートリミテッド※ |
インド共和国 ハリヤナ州 |
百万ルピー |
自動車部品 |
(0.1) |
－ |
有 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
8,441 |
99.4 |
|||||||
|
ATインディア・オートパーツ・プライベートリミテッド※ |
インド共和国 カルナタカ州 |
百万ルピー |
自動車部品 |
(98.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
6,300 |
98.0 |
|||||||
|
アイシン・オートモーティブ㈲※ |
ブラジル連邦共和国 サンパウロ州 |
千レアル |
自動車部品 |
100.0 |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
無 |
|
732,615 |
||||||||
|
その他153社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
㈱エクセディ |
大阪府寝屋川市 |
8,284 |
自動車部品 |
(19.2) |
2 |
無 |
同社製品 の仕入 |
無 |
|
34.5 |
||||||||
|
エクセディ・アメリカ㈱ |
アメリカ合衆国 テネシー州 |
千米ドル |
自動車部品 |
(40.0) |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
83,200 |
40.0 |
|||||||
|
トヨタ・キルロスカ・オートパーツ㈱ |
インド共和国 カルナタカ州 |
百万ルピー |
自動車部品 |
26.0 |
－ |
無 |
無 |
無 |
|
3,375 |
||||||||
|
その他11社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トヨタ自動車㈱ |
愛知県豊田市 |
635,402 |
自動車及び同部品等の製造販売 |
(0.0) |
－ |
無 |
当社製品 の販売 |
有 |
|
24.8 |
（注１） 主要な事業の内容欄には、事業の種類の名称を記載しています。
（注２） 議決権の所有又は被所有割合欄の( )内は、間接所有割合（内数）です。
（注３） ※の会社は特定子会社に該当します。
（注４） ㈱エクセディは有価証券報告書を提出している会社です。
（注５） トヨタ自動車㈱は有価証券報告書を提出している会社です。
（注６） アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ㈱については、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く）の連結売上収益に占める割合が10％を超えています。
（単位：百万円）
|
|
主要な損益情報等（IFRS基準） |
||||
|
売上高 |
税引前利益 |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
|
|
アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ㈱ |
725,457 |
361 |
208 |
4,305 |
124,639 |
沿革
２ 【沿革】
|
年月 |
概要 |
|
1949年６月 |
資本金15百万円をもって愛知工業株式会社を設立 （設立経緯） 1943年３月資本金50百万円をもってトヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）及び川崎航空機株式会社（現 川崎重工業株式会社）の共同出資により、東海飛行機株式会社として設立され、1944年３月刈谷工場完成以降終戦時まで航空発動機部品の生産に従事しました。 1945年末よりミシン及び自動車部品の製造に転換し、同年12月社名を愛知工業株式会社と変更しました。1949年３月企業再建整備法に基づく整備計画の許可を受け、同年６月資本金15百万円の新生愛知工業株式会社として発足しました。 |
|
1952年７月 |
愛知工業株式会社、名古屋証券取引所に新規上場 |
|
1953年６月 |
愛知工業株式会社、ダイカスト製品の製造開始 |
|
1960年３月 |
新川工業株式会社、鋳造部門を分離し高丘工業株式会社（現 アイシン高丘株式会社）を設立 |
|
1961年８月 |
愛知工業株式会社、自動変速機の製造開始 |
|
10月 |
愛知工業株式会社、名古屋証券取引所市場第一部（現 名古屋証券取引所プレミア市場）に上場 |
|
1965年８月 |
愛知工業株式会社、新川工業株式会社（資本金656百万円）を吸収合併し、社名をアイシン精機株式会社（資本金2,856百万円）と変更 これに伴い新川工業株式会社より、新川工場（1945年３月完成）及び新豊工場（1961年８月完成）を引継 |
|
1969年５月 |
米国ボーグ・ワーナー社との合弁事業計画に基づきアイシン・ワーナー株式会社（1988年３月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社に社名変更）を設立 |
|
1970年５月 |
東京証券取引所市場第一部（現 東京証券取引所プライム市場）及び大阪証券取引所市場第一部に上場(2009年12月 大阪証券取引所市場第一部の上場廃止） |
|
10月 |
アイシン・U.S.A.株式会社を設立 |
|
1988年７月 |
アイシン・U.S.A.株式会社の製造部門を分離・独立させアイシン・U.S.A.マニュファクチャリング株式会社を設立するとともに、製造・販売両法人を統括管理するアイシン・アメリカ株式会社を設立 |
|
1991年７月 |
城山工場を分離・独立させ、アイシン・エーアイ株式会社を設立（2019年４月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社により吸収合併） |
|
1992年３月 |
アイシン・エィ・ダブリュ精密株式会社を設立（2002年６月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社により吸収合併） |
|
10月 |
アイシン・アメリカ株式会社とアイシン・U.S.A.株式会社を合併し新社名アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ株式会社として発足 |
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1996年11月 |
アイシン・オートモーティブ・キャスティング株式会社（現 アイシン・オートモーティブ・キャスティング有限責任会社）を設立 |
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1998年11月 |
エィ・ダブリュ・ノースカロライナ株式会社（現 アイシン・ノースカロライナ株式会社）を設立 |
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2001年１月 |
アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ株式会社の販売機能を子会社化するとともに、名称変更を行い、北米の統括会社としてアイシン・ホールディングス・オブ・アメリカ株式会社を設立 |
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７月 |
株式会社デンソー、住友電気工業株式会社、トヨタ自動車株式会社と共同出資で株式会社アドヴィックスを設立 |
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2010年４月 |
刈谷工場を株式会社アドヴィックスに譲渡 |
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2016年４月 |
シロキ工業株式会社（現 アイシンシロキ株式会社）を株式交換により完全子会社化 |
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2017年２月 |
アート金属工業株式会社を株式取得により子会社化 |
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2021年４月 |
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社を吸収合併し、会社名を株式会社アイシンに変更 |