(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社 スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO（最高経営責任者）
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 SIA 会長 兼 CEO
|
2023年４月
|
当社 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長
|
2025年４月
|
当社 代表取締役副社長 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2026年４月
|
当社 代表取締役会長 CRMO（現）
|
|
(注４)
|
32,207
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社 スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
当社 スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
当社 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
当社 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
2019年１月
|
当社 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
当社 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
当社 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注４)
|
53,954
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
中村 知美
|
1959年５月17日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2004年６月
|
当社 スバル国内営業本部 マーケティング推進部長
|
2011年４月
|
当社 執行役員 戦略本部副本部長 兼 経営企画部長
|
2011年６月
|
当社 執行役員 戦略本部長 兼 経営企画部長
|
2013年４月
|
当社 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長 兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
|
2014年４月
|
当社 常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 スバル オブ アメリカ インク（SOA） 会長
|
2016年４月
|
当社 専務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 SOA 会長
|
2018年４月
|
当社 専務執行役員
|
2018年６月
|
当社 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）
|
2023年６月
|
当社 取締役会長
|
2026年４月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注４)
|
66,425
|
取締役
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
藤貫 哲郎
|
1963年８月30日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社 スバル技術本部 車両研究実験第一部主管
|
2019年４月
|
当社 執行役員 第一技術本部副本部長
|
2019年８月
|
当社 執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部副本部長 兼 技術研究所長
|
2020年４月
|
当社 執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 CTO 技術本部長 兼 技術研究所長
|
2023年４月
|
当社 専務執行役員 CTO
|
2023年６月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO
|
2026年２月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO 認証業務責任者（現）
|
|
(注４)
|
28,366
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員
CFO（最高財務責任者）
|
戸田 真介
|
1966年７月16日生
|
1990年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2015年４月
|
株式会社みずほ銀行 欧州業務部長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 欧州業務部長
|
2018年４月
|
同社 グローバルコーポレート業務部長 株式会社みずほ銀行 グローバルコーポレート業務部長
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員欧州地域本部副本部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員 欧州地域副本部長
|
2020年５月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 兼 欧州地域本部長 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 欧州地域本部長
|
2021年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 兼 欧州地域本部長 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 欧州地域本部長
|
2023年５月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部副本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
2025年４月
|
当社 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） スバルファイナンス株式会社 代表取締役社長（現）
|
2025年６月
|
当社 取締役常務執行役員 CFO（現）
|
|
(注４)
|
10,848
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
土井 美和子
|
1954年６月２日生
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）総合研究所入社
|
2005年７月
|
同社 研究開発センターヒューマンセントリックラボラトリー 技監（現総合研究所）
|
2006年７月
|
同社 研究開発センター 技監
|
2008年７月
|
同社 研究開発センター 首席技監
|
2014年６月
|
同社 退職
|
2020年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注４)
|
400
|
取締役
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
株式会社Ｊ－オイルミルズ 代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役
|
2022年６月
|
同社 取締役 退任
|
2023年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注４)
|
1,000
|
取締役
|
山下 茂
|
1958年２月14日生
|
1981年３月
|
ピジョン株式会社入社
|
1997年２月
|
PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO., LTD. 代表取締役社長
|
2004年７月
|
LANSINOH LABORATORIES, INC.
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ピジョン株式会社執行役員海外事業本部長
|
2009年４月
|
同社 取締役海外事業本部長
|
2011年４月
|
同社 常務取締役人事総務本部 兼 海外事業本部 兼 中国事業本部担当
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長
|
2023年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長 退任
|
2024年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注４)
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤監査役
|
堤 ひろみ
|
1957年４月25日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2002年６月
|
当社 広報部長
|
2006年６月
|
当社 スバル商品企画本部 商品企画部長
|
2013年４月
|
当社 執行役員 スバルカスタマーセンター長
|
2015年４月
|
当社 執行役員 人事部長 兼 スバルブルーム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 人事部長
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役（現）
|
|
(注７)
|
19,056
|
常勤監査役
|
庄司 仁也
|
1963年12月31日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社 人事部担当部長
|
2011年６月
|
スバル オブ アメリカ インク（SOA）出向 セールス＆マーケティング ヴァイス・プレジデント
|
2016年４月
|
当社 スバルグローバルマーケティング本部副本部長
|
2017年４月
|
当社 執行役員 グローバルマーケティング本部長
|
2018年４月
|
当社 執行役員 海外第一営業本部副本部長 兼 SOA エグゼクティブ ヴァイス・プレジデント
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員 海外第一営業本部副本部長 兼 SOA エグゼクティブ ヴァイス・プレジデント
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長 兼 部品用品本部長
|
2023年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2025年４月
|
当社 常務執行役員
|
2025年６月
|
当社 常勤監査役（現）
|
|
(注８)
|
20,764
|
監査役
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
2019年７月
|
同省 退職
|
2022年６月
|
当社 監査役（現）
|
|
(注５)
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 兼 経営推進部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員財務担当 兼 経営推進部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員財務担当（CFO）
|
2012年６月
|
同社 上席執行役員 財務担当（CFO）
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員社長付
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
オリンパス株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査委員長
|
2023年６月
|
当社 監査役（現）
|
2024年６月
|
オリンパス株式会社 退任
|
|
(注６)
|
0
|
計
|
237,520
|
(注) １．取締役 土井 美和子氏、八馬 史尚氏および山下 茂氏は、社外取締役です。
２．監査役 古澤 ゆり氏および桝田 恭正氏は、社外監査役です。
３．当社の取締役・監査役候補者の指名の方針および手続は以下の通りです。
・取締役会は、当社の経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、ガバナンス・役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・ガバナンス・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ています。
・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識および当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
４．2025年６月25日開催の第94期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2022年６月22日開催の第91期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2023年６月21日開催の第92期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
７．2024年６月19日開催の第93期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
８．2025年６月25日開催の第94期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
９．当社は、取締役 土井 美和子氏、八馬 史尚氏、山下 茂氏、および 監査役 古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
10．当社はグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は下記の通り24名(取締役を兼務している者を除く)です。
江森 朋晃
|
専務執行役員、経営企画本部長
|
吉田 直司
|
専務執行役員、営業本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、カスタマーファースト推進本部長 兼 商品革新本部副本部長 兼 品質保証統括室長
|
乾 保
|
常務執行役員、技術本部長 兼 技術研究所長
|
阿部 一博
|
常務執行役員、CCBO(Chief Connected Business Officer 最高コネクトビジネス責任者)
|
渡邊 郁夫
|
常務執行役員、CMzO(Chief Monozukuri Officer 最高モノづくり責任者）、モノづくり革新センター長 兼 技術本部副本部長
|
吾郷 進平
|
常務執行役員
|
堀 陽一
|
常務執行役員、営業本部副本部長 北米営業統括 兼 スバル オブ アメリカ(SOA) 会長 兼 CEO（最高経営責任者）兼 スバル カナダ インク(SCI) 会長 兼 CEO(最高経営責任者）
|
柴田 英司
|
常務執行役員、CDCO(Chief Digital Car Officer 最高デジタルカー責任者)、技術本部副本部長
|
板東 信行
|
常務執行役員、モノづくり本部長
|
村田 眞一
|
執行役員、CLO(Chief Logistics Officer 最高物流責任者)、物流本部長
|
加藤 章浩
|
執行役員、カスタマーファースト推進本部副本部長
|
中沢 克文
|
執行役員、営業本部副本部長 国内営業統括
|
河合 功介
|
執行役員、CCIO(Chief Cost Innovation Officer 最高コスト改革責任者)、経営企画本部副本部長 兼 技術本部副本部長 兼 商品革新本部副本部長 兼 調達本部副本部長
|
齋藤 義弘
|
執行役員、航空宇宙カンパニー プレジデント
|
辻 裕里
|
執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長
|
草深 英行
|
執行役員、CHRO(Chief Human Resources Officer 最高人財責任者）、人事総務本部長
|
田畑 秀大
|
執行役員、営業本部副本部長
|
佐野 隆之
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 会長 兼 CEO（最高経営責任者）
|
岡本 一樹
|
執行役員、商品革新本部長
|
渡森 孝有
|
執行役員、技術本部副本部長
|
毛塚 紹一郎
|
執行役員、商品革新本部副本部長
|
宮入 拓
|
執行役員、モノづくり本部副本部長
|
池田 和生
|
執行役員、調達本部長
|
b.2026年６月24日開催予定の第95期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
CRMO（最高リスク管理責任者）
|
早田 文昭
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社 スバル購買本部 購買企画部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長
|
2017年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画部長
|
2019年４月
|
当社 常務執行役員 経営企画本部長
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）会長 兼 CEO（最高経営責任者）
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 海外第一営業本部長 兼 SIA 会長 兼 CEO
|
2023年４月
|
当社 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 代表取締役副社長
|
2025年４月
|
当社 代表取締役副社長 CRMO（最高リスク管理責任者）
|
2026年４月
|
当社 代表取締役会長 CRMO（現）
|
|
(注３)
|
32,207
|
代表取締役
社長
CEO（最高経営責任者）
|
大崎 篤
|
1962年４月19日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社 スバル商品企画本部 プロジェクトゼネラルマネージャー
|
2011年６月
|
当社 スバル技術本部 技術管理部長
|
2016年４月
|
当社 執行役員 スバル品質保証本部副本部長
|
2017年４月
|
当社 執行役員 品質保証本部長
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員 CQO（最高品質責任者）品質保証本部長
|
2019年１月
|
当社 常務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 カスタマーサービス本部長
|
2019年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長
|
2020年４月
|
当社 専務執行役員 CQO 品質保証本部長 兼 品質保証統括室長
|
2021年４月
|
当社 専務執行役員 製造本部長
|
2021年６月
|
当社 取締役専務執行役員 製造本部長
|
2023年４月
|
当社 取締役専務執行役員
|
2023年６月
|
当社 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）（現）
|
|
(注３)
|
53,954
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
CTO（最高技術責任者）
|
藤貫 哲郎
|
1963年８月30日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社 スバル技術本部 車両研究実験第一部主管
|
2019年４月
|
当社 執行役員 第一技術本部副本部長
|
2019年８月
|
当社 執行役員 技術統括本部長 兼 第一技術本部副本部長 兼 技術研究所長
|
2020年４月
|
当社 執行役員 CTO（最高技術責任者） 技術統括本部長 兼 技術研究所長
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 CTO 技術本部長 兼 技術研究所長
|
2023年４月
|
当社 専務執行役員 CTO
|
2023年６月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO
|
2026年２月
|
当社 取締役専務執行役員 CTO 認証業務責任者（現）
|
|
(注３)
|
28,366
|
取締役
常務執行役員
CFO（最高財務責任者）
|
戸田 真介
|
1966年７月16日生
|
1990年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2015年４月
|
株式会社みずほ銀行 欧州業務部長
|
2015年10月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 欧州業務部長
|
2018年４月
|
同社 グローバルコーポレート業務部長 株式会社みずほ銀行 グローバルコーポレート業務部長
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員欧州地域本部副本部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員 欧州地域副本部長
|
2020年５月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 兼 欧州地域本部長 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 欧州地域本部長
|
2021年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 兼 欧州地域本部長 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 欧州地域本部長
|
2023年５月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部副本部長 兼 経営企画本部副本部長
|
2025年４月
|
当社 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） スバルファイナンス株式会社 代表取締役社長（現）
|
2025年６月
|
当社 取締役常務執行役員 CFO（現）
|
|
(注３)
|
10,848
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日生
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社 取締役副社長
|
2013年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2015年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
株式会社Ｊ－オイルミルズ 代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役
|
2022年６月
|
同社 取締役 退任
|
2023年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注３)
|
1,000
|
取締役
|
山下 茂
|
1958年２月14日生
|
1981年３月
|
ピジョン株式会社入社
|
1997年２月
|
PIGEON INDUSTRIES(THAILAND)CO., LTD. 代表取締役社長
|
2004年７月
|
LANSINOH LABORATORIES, INC.
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ピジョン株式会社執行役員海外事業本部長
|
2009年４月
|
同社 取締役海外事業本部長
|
2011年４月
|
同社 常務取締役人事総務本部 兼 海外事業本部 兼 中国事業本部担当
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長
|
2023年３月
|
同社 代表取締役会長 兼 取締役会議長 退任
|
2024年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注３)
|
3,000
|
取締役
|
大村 佳也子
|
1960年11月１日生
|
1986年４月
|
株式会社神戸製鋼所 入社
|
1995年４月
|
スウェーデンUppsala大学留学のため休職
|
2001年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
2008年６月
|
中央大学 理工学部 経営システム工学科 非常勤講師
|
2009年１月
|
同社 クラウドコンピューティング事業 企画担当部長
|
2013年１月
|
同社 金融事業部 企画部長
|
2014年４月
|
オービー工業株式会社 代表取締役 副社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役 社長
|
2025年４月
|
マブチオービーギアシステム株式会社 顧問
|
2026年３月
|
株式会社MonotaRO 社外取締役（現）
|
2026年６月
|
当社 取締役（予定）
|
|
(注３)
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
常勤監査等委員
|
庄司 仁也
|
1963年12月31日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社 人事部担当部長
|
2011年６月
|
スバル オブ アメリカ インク（SOA）出向 セールス＆マーケティング ヴァイス・プレジデント
|
2016年４月
|
当社 スバルグローバルマーケティング本部副本部長
|
2017年４月
|
当社 執行役員 グローバルマーケティング本部長
|
2018年４月
|
当社 執行役員 海外第一営業本部副本部長 兼 SOA エグゼクティブ ヴァイス・プレジデント
|
2020年４月
|
当社 常務執行役員 海外第一営業本部副本部長 兼 SOA エグゼクティブ ヴァイス・プレジデント
|
2021年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長 兼 部品用品本部長
|
2023年４月
|
当社 常務執行役員 海外第二営業本部長
|
2025年４月
|
当社 常務執行役員
|
2025年６月
|
当社 常勤監査役
|
2026年６月
|
当社 取締役常勤監査等委員 （予定）
|
|
(注４)
|
20,764
|
取締役
監査等委員
|
古澤 ゆり
|
1963年７月22日生
|
1986年４月
|
運輸省入省
|
2000年12月
|
経済協力開発機構(OECD)アドミニストレーター
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局国際企画室企画官
|
2006年７月
|
海上保安庁総務部国際・危機管理官
|
2008年７月
|
内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
|
2011年８月
|
株式会社資生堂 国際事業部国際営業部担当次長
|
2014年７月
|
国土交通省大臣官房審議官（国際担当）
|
2015年９月
|
観光庁審議官
|
2016年６月
|
内閣官房内閣人事局内閣審議官
|
2019年７月
|
国土交通省大臣官房付
|
2019年７月
|
同省 退職
|
2022年６月
|
当社 監査役
|
2026年６月
|
当社 取締役監査等委員（予定）
|
|
(注４)
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
監査等委員
|
桝田 恭正
|
1957年２月27日生
|
1980年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
2008年６月
|
同社 執行役員 兼 経営推進部長
|
2011年６月
|
同社 執行役員財務担当 兼 経営推進部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員財務担当（CFO）
|
2012年６月
|
同社 上席執行役員 財務担当（CFO）
|
2017年４月
|
同社 上席執行役員社長付
|
2017年６月
|
有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
デロイトトーマツ合同会社 独立非業務執行役員
|
2018年６月
|
オリンパス株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査委員長
|
2023年６月
|
当社 監査役
|
2024年６月
|
オリンパス株式会社 退任
|
2026年６月
|
当社 取締役監査等委員（予定）
|
|
(注４)
|
0
|
取締役
監査等委員
|
三橋 友紀子
|
1966年６月12日生
|
1989年４月
|
東海旅客鉄道株式会社 入社
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
ブレークモア法律事務所
|
2002年11月
|
アシャースト東京法律事務所
|
2010年１月
|
シティユーワ法律事務所
|
2015年６月
|
株式会社ＡＯＩ ＰＲＯ．社外取締役（2022年退任）
|
2016年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役（2022年退任）
|
2020年７月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業（現）
|
2022年９月
|
株式会社アーケム 社外監査役（2026年退任）
|
2023年６月
|
ANAホールディングス株式会社 社外監査役（現）
|
2026年６月
|
当社 取締役監査等委員（予定）
|
|
(注４)
|
0
|
計
|
151,639
|
(注) １．取締役 八馬 史尚氏、山下 茂氏、大村 佳也子氏、古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏および三橋 友紀子氏は、社外取締役です。
２．当社の取締役候補者の指名の方針および手続は以下の通りです。
・取締役会は、当社の経営理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の取締役として相応しい豊富な経験と高い能力・見識および高度な専門性を有する人物を取締役候補者に指名します。
・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名します。
・取締役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、ガバナンス・役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定します。
・ガバナンス・役員指名会議は、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任されます。
・取締役(監査等委員)候補者の指名にあたっては、監査等委員会設置会社への移行前の監査役会の同意を得ています。
・取締役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識および当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．当社は、取締役 八馬 史尚氏、山下 茂氏、大村 佳也子氏、古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏および三橋 友紀子氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
６．大村 佳也子氏の戸籍上の氏名は宮澤 佳也子です。
※ 2026年６月24日付で、現在の「ガバナンス・役員指名会議」を「ガバナンス・役員指名委員会」と、「役員報酬会議」を「役員報酬委員会」と、それぞれ改称することを予定しています。
７．当社はグループ経営の意思決定と監督機能の強化を目的とした取締役会の活性化を図るとともに、業務執行の責任の明確化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。
2026年６月24日開催予定の第95期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役会（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決されますと、当社の執行役員は下記の通り24名(取締役を兼務している者を除く)です。
江森 朋晃
|
専務執行役員、経営企画本部長
|
吉田 直司
|
専務執行役員、営業本部長
|
江里口 磨
|
常務執行役員、CQO（最高品質責任者）、カスタマーファースト推進本部長 兼 商品革新本部副本部長 兼 品質保証統括室長
|
乾 保
|
常務執行役員、技術本部長 兼 技術研究所長
|
阿部 一博
|
常務執行役員、CCBO(Chief Connected Business Officer 最高コネクトビジネス責任者)
|
渡邊 郁夫
|
常務執行役員、CMzO(Chief Monozukuri Officer 最高モノづくり責任者）、モノづくり革新センター長 兼 技術本部副本部長
|
吾郷 進平
|
常務執行役員
|
堀 陽一
|
常務執行役員、営業本部副本部長 北米営業統括 兼 スバル オブ アメリカ(SOA) 会長 兼 CEO（最高経営責任者）兼 スバル カナダ インク(SCI) 会長 兼 CEO(最高経営責任者）
|
柴田 英司
|
常務執行役員、CDCO(Chief Digital Car Officer 最高デジタルカー責任者)、技術本部副本部長
|
板東 信行
|
常務執行役員、モノづくり本部長
|
村田 眞一
|
執行役員、CLO(Chief Logistics Officer 最高物流責任者)、物流本部長
|
加藤 章浩
|
執行役員、カスタマーファースト推進本部副本部長
|
中沢 克文
|
執行役員、営業本部副本部長 国内営業統括
|
河合 功介
|
執行役員、CCIO(Chief Cost Innovation Officer 最高コスト改革責任者)、経営企画本部副本部長 兼 技術本部副本部長 兼 商品革新本部副本部長 兼 調達本部副本部長
|
齋藤 義弘
|
執行役員、航空宇宙カンパニー プレジデント
|
辻 裕里
|
執行役員、CIO（最高情報責任者）、IT戦略本部長
|
草深 英行
|
執行役員、CHRO(Chief Human Resources Officer 最高人財責任者）、人事総務本部長
|
田畑 秀大
|
執行役員、営業本部副本部長
|
佐野 隆之
|
執行役員、スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク(SIA) 会長 兼 CEO（最高経営責任者）
|
岡本 一樹
|
執行役員、商品革新本部長
|
渡森 孝有
|
執行役員、技術本部副本部長
|
毛塚 紹一郎
|
執行役員、商品革新本部副本部長
|
宮入 拓
|
執行役員、モノづくり本部副本部長
|
池田 和生
|
執行役員、調達本部長
|
② 社外取締役、社外監査役の機能・役割および選任状況についての考え方
当社は社外取締役３名、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対する的確な助言者の役割を期待して選任しています。
土井 美和子氏は、電機メーカーにおける情報技術分野の研究者・責任者としての豊富な経験と高い見識を有し、その高度な専門性に基づき政府の委員会委員等も多数歴任されていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社東芝研究開発センター首席技監でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
八馬 史尚氏は、食品業界の製造販売企業において、監督と執行の両面から企業経営に携わられ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、株式会社Ｊ－オイルミルズの取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
山下 茂氏は、育児・介護用品分野の製造販売企業において、監督と執行の両面から企業経営に携わられ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備えていることから、取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、当社株式を保有しています。また、同氏は、過去には、ピジョン株式会社の取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの監査の役割を期待して選任をしています。
古澤 ゆり氏は、国土交通省において要職を歴任し、内閣の機関では、働き方改革・女性活躍・ダイバーシティ推進にも携わり、また、民間企業での海外事業展開も経験しており、幅広い視野と高い見識を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、「役員の状況」に記載の通り、当社株式を保有しています。
桝田 恭正氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、なかでも企業活動における財務・会計に関する十分な知見を有していることから、社外監査役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。また、同氏は、過去には、アステラス製薬株式会社の上席執行役員財務担当（CFO）でしたが、同社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外役員の独立性に関する基準を定め、社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任しています。これらの役員について、当該基準に照らし、いずれも独立性を有する「独立役員」と位置付けています。
（注記）2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社は監査等委員会設置会社に移行します。また、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役として上記の八馬 史尚氏、山下 茂氏に加え、新たに大村 佳也子氏が就任し、監査等委員である社外取締役として上記の古澤 ゆり氏、桝田 恭正氏に加え、新たに三橋 友紀子氏がそれぞれ就任します。
大村 佳也子氏は、鉄鋼業界の企業およびIT企業において、生産現場における情報システム技術の研究や戦略コンサルティング業務に従事した後、製造業における企業経営に携わるなど、IT・デジタル技術および製造業経営の双方に関する豊富な経験と高い専門知識、見識を有していることから、社外取締役として適任であると考えます。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係（社外取締役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。なお、同氏は、過去には、オービー工業株式会社（現・マブチオービーギアシステム株式会社）の代表取締役でしたが、同社と当社の間には、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる規模・性質の取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
三橋 友紀子氏は、弁護士として企業法務を中心に、法務全般に関する豊富な経験と専門的な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると考えます。同氏と当社との間には、人的関係または取引関係（社外監査役の報酬を除きます。）その他の利害関係はありません。
