(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１. 2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
2019年４月
|
当社執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
TS TECH UK LTD取締役会長
|
2020年６月
|
当社常務取締役
|
2021年４月
|
当社常務取締役アジア・欧州地域本部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員アジア・欧州
地域本部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員開発・技術
本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役専務執行役員開発・技術本部長
当社コンプライアンスオフィサー
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役
|
保田 真成
|
1959年１月9日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社開発・技術本部設計部長
|
2008年４月
|
当社執行役員開発・技術本部副本部長
|
2010年４月
|
当社執行役員開発・技術本部長
|
2010年６月
|
当社取締役開発・技術本部長
|
2014年６月
|
当社常務取締役開発・技術本部長
|
2016年４月
|
当社常務取締役
|
2016年６月
|
当社代表取締役専務取締役
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
101
|
取締役 専務執行役員
|
宗村 聡
|
1963年３月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社営業本部国際営業部長
|
2009年４月
|
当社営業本部営業第三部長
|
2012年４月
|
当社営業本部事業開発部長
|
2018年４月
|
TS TECH（THAILAND）CO., LTD.社長
TS TECH（KABINBURI）CO., LTD.社長
|
2022年４月
|
当社執行役員アジア地域本部長
TS TECH ASIAN CO.,LTD.社長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員営業・購買本部長
|
2025年４月
|
当社リスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員営業・購買
本部長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員営業・購買
本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 専務執行役員
|
須﨑 康清
|
1966年５月５日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社生産本部埼玉工場長
|
2018年４月
|
当社執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員生産本部長
|
2020年６月
|
当社取締役生産本部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員生産本部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
当社リスクマネジメントオフィサー
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員米州地域本部長
TS TECH AMERICAS, INC.取締役社長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役 常務執行役員
|
内藤 浩
|
1967年２月25日生
|
1989年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2015年４月
|
同社南米本部地域事業企画室長
（Honda South America Ltda.（ブラジ
ルスマレー）駐在）
|
2019年４月
|
同社事業管理本部経理部長
|
2021年４月
|
同社経営企画統括部サステナビリティ
企画部長
|
2023年４月
|
同社コーポレート管理本部事業管理統括部四輪・電動事業管理部長
|
2024年４月
|
当社執行役員事業管理本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員事業管理本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員米州地域本部長（現任）
TS TECH AMERICAS, INC.取締役社長
（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2007年４月
|
同社グローバル戦略本部アライアンス
統括部プロジェクト統括部長
|
2016年４月
|
同社グローバルマーケティング本部
シニアダイレクター
|
2019年５月
|
合同会社K&Lコンサルティング（現株式会社K&Lコンサルティング）代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
大成温調株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ベルク社外取締役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
和田 浩美
|
1960年７月24日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
パナソニック株式会社（現パナソニック ホールディングス株式会社）理事
|
2016年３月
|
非営利標準化団体Linux Foundation理事
|
2020年８月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ社（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社）顧問（現任）
|
2021年６月
|
株式会社今仙電機製作所社外取締役
堺化学工業株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社i-Golfスタジオ（現株式会社HIROZ）代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社シマノ社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
NTN株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
有賀 義和
|
1965年５月14日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社購買本部購買二部長
|
2015年４月
|
当社執行役員購買本部副本部長
|
2016年４月
|
当社執行役員購買本部長
|
2016年６月
|
当社取締役購買本部長
|
2020年６月
|
当社常務執行役員営業・購買本部
副本部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
TS TECH Poland ｓp. z o.o.社長
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
監査等委員
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
監査等委員
|
中田 朋子
|
1972年１月20日生
|
1997年４月
|
判事補（東京地方裁判所）任官
|
2000年６月
|
弁護士登録
（第二東京弁護士会所属）
|
2002年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年３月
|
The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
（現任）
|
2017年４月
|
The International Academy of Estate
and Trust Law Academician（現任）
|
2020年12月
|
東京ヘリテージ法律事務所所長
（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
株式会社アドバンテスト社外取締役
監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
内藤 憲一
|
1958年12月25日生
|
1982年４月
|
宇部興産株式会社（現UBE株式会社）
入社
|
2002年５月
|
宇部テクノエンジ株式会社（現UBEマシナリー株式会社）管理部長
|
2008年６月
|
同社取締役管理統括部長
|
2014年６月
|
株式会社ティーユーエレクトロニクス
常務取締役管理本部長
|
2017年６月
|
宇部エクシモ株式会社常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
計
|
|
|
209
|
(注) １ 当社は、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へ移行しました。
２ 取締役 松下 香織、和田 浩美、林 肇、中田 朋子、内藤 憲一は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
５ 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６ 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く
執行役員の構成は以下の通りであります。
専務執行役員
|
大谷 雄二
|
中国地域本部長、
TS TECH （HONG KONG） CO., LTD. 董事長 兼 総経理
|
常務執行役員
|
谷内 尚行
|
TS TECH AMERICAS，INC．EVP
|
常務執行役員
|
鈴木 浩
|
生産本部副本部長 兼 生産体革センター長
|
常務執行役員
|
野﨑 和義
|
TS TECH AMERICAS，INC．EVP
|
常務執行役員
|
山内 裕弘
|
生産本部長
|
常務執行役員
|
板垣 武夫
|
TS TECH Poland ｓp. z o.o. 社長、 TS TECH Deutschland GmbH 社長
|
常務執行役員
|
木田 喜明
|
品質本部長
|
常務執行役員
|
小岩井 純
|
TS TECH INDIANA, LLC 社長
|
執行役員
|
萩元 達也
|
株式会社今仙電機製作所 取締役常務執行役員
|
執行役員
|
木澤 豊
|
開発・技術本部副本部長 兼 知的財産部長
|
執行役員
|
榊原 亮
|
TS TECH DO BRASIL LTDA. 社長
|
執行役員
|
永山 昌樹
|
アジア・欧州地域本部長、 TS TECH ASIAN CO.,LTD. 社長
|
執行役員
|
大竹 茂和
|
事業開発本部長 兼 開発・技術本部副本部長
|
執行役員
|
阿久津 武志
|
開発・技術本部長
|
執行役員
|
鈴木 誠
|
生産本部副本部長 兼
エンジニアリングセンター長
|
執行役員
|
平野 哲
|
管理本部長 兼 コンプライアンスオフィサー
|
執行役員
|
井上 将彦
|
テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社
社長
|
執行役員
|
金森 龍一
|
中国地域本部副本部長、
寧波提愛思汽車内飾有限公司 総経理
|
執行役員
|
前納 正人
|
事業管理本部長 兼 経理部長
|
２. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
鳥羽 英二
|
1968年９月17日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社開発・技術本部機種LPL室機種LPL
|
2016年４月
|
当社執行役員
TS TECH DO BRASIL LTDA.取締役社長
|
2019年４月
|
当社執行役員生産本部副本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
当社アジア・欧州統括責任者
TS TECH ASIAN CO., LTD.取締役社長
TS TECH BANGLADESH LIMITED取締役会長
TS TECH UK LTD 取締役会長
|
2020年６月
|
当社常務取締役
|
2021年４月
|
当社常務取締役アジア・欧州地域本部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員アジア・欧州
地域本部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員開発・技術
本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役専務執行役員開発・技術本部長
当社コンプライアンスオフィサー
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役 専務執行役員
|
宗村 聡
|
1963年３月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社営業本部国際営業部長
|
2009年４月
|
当社営業本部営業第三部長
|
2012年４月
|
当社営業本部事業開発部長
|
2018年４月
|
TS TECH（THAILAND）CO., LTD.社長
TS TECH（KABINBURI）CO., LTD.社長
|
2022年４月
|
当社執行役員アジア地域本部長
TS TECH ASIAN CO.,LTD.社長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員営業・購買本部長
|
2025年４月
|
当社リスクマネジメントオフィサー
（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員営業・購買
本部長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員営業・購買
本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役 常務執行役員
|
内藤 浩
|
1967年２月25日生
|
1989年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
2015年４月
|
同社南米本部地域事業企画室長
（Honda South America Ltda.（ブラジ
ルスマレー）駐在）
|
2019年４月
|
同社事業管理本部経理部長
|
2021年４月
|
同社経営企画統括部サステナビリティ
企画部長
|
2023年４月
|
同社コーポレート管理本部事業管理統括部四輪・電動事業管理部長
|
2024年４月
|
当社執行役員事業管理本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員事業管理本部長
|
2026年４月
|
当社取締役常務執行役員米州地域本部長（現任）
TS TECH AMERICAS, INC.取締役社長
（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 執行役員
|
大竹 茂和
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社開発・技術本部鈴鹿技術部長
|
2022年４月
|
当社開発・技術本部第二設計部長
|
2024年４月
|
当社執行役員開発・技術本部副本部長
|
2026年４月
|
当社執行役員事業開発本部長 兼
開発・技術本部副本部長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員事業開発本部長 兼 開発・技術本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役 執行役員
|
阿久津 武志
|
1974年９月24日生
|
2005年２月
|
当社入社
|
2019年４月
|
TS TECH AMERICAS, INC.駐在
|
2023年４月
|
当社開発・技術本部第一設計部長
|
2024年４月
|
当社執行役員開発・技術本部副本部長
|
2026年４月
|
当社執行役員開発・技術本部長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員開発・技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役 執行役員
|
平野 哲
|
1971年２月25日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社生産本部埼玉工場管理部長
|
2023年４月
|
当社管理本部総務部長
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2026年４月
|
当社コンプライアンスオフィサー
（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
松下 香織
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2007年４月
|
同社グローバル戦略本部アライアンス
統括部プロジェクト統括部長
|
2016年４月
|
同社グローバルマーケティング本部
シニアダイレクター
|
2019年５月
|
合同会社K&Lコンサルティング（現株式会社K&Lコンサルティング）代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
大成温調株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年５月
|
株式会社ベルク社外取締役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
和田 浩美
|
1960年７月24日生
|
1983年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
2010年４月
|
パナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）理事
|
2016年３月
|
非営利標準化団体Linux Foundation理事
|
2020年８月
|
パナソニック株式会社オートモーティブ社（現パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社）顧問（現任）
|
2021年６月
|
株式会社今仙電機製作所社外取締役
堺化学工業株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社i-Golfスタジオ（現株式会社HIROZ）代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社シマノ社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
NTN株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
有賀 義和
|
1965年５月14日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社購買本部購買二部長
|
2015年４月
|
当社執行役員購買本部副本部長
|
2016年４月
|
当社執行役員購買本部長
|
2016年６月
|
当社取締役購買本部長
|
2020年６月
|
当社常務執行役員営業・購買本部
副本部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
TS TECH Poland ｓp. z o.o.社長
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
監査等委員
|
林 肇
|
1958年４月19日生
|
1983年４月
|
三重労務管理センター入社
|
1986年４月
|
弁護士登録
大脇・鷲見合同法律事務所入所
|
1989年４月
|
明和綜合法律事務所入所
|
1996年５月
|
さざんか法律事務所所長（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
監査等委員
|
中田 朋子
|
1972年１月20日生
|
1997年４月
|
判事補（東京地方裁判所）任官
|
2000年６月
|
弁護士登録
（第二東京弁護士会所属）
|
2002年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2015年３月
|
The American College of Trust and
Estate Counsel International Fellow
（現任）
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2017年４月
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The International Academy of Estate
and Trust Law Academician（現任）
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2020年12月
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東京ヘリテージ法律事務所所長
（現任）
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2021年６月
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当社取締役監査等委員（現任）
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2023年６月
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株式会社アドバンテスト社外取締役
監査等委員（現任）
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(注)４
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
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取締役
監査等委員
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内藤 憲一
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1958年12月25日生
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1982年４月
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宇部興産株式会社（現UBE株式会社）
入社
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2002年５月
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宇部テクノエンジ株式会社（現UBEマシナリー株式会社）管理部長
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2008年６月
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同社取締役管理統括部長
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2014年６月
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株式会社ティーユーエレクトロニクス
常務取締役管理本部長
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2017年６月
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宇部エクシモ株式会社常勤監査役
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2023年６月
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当社取締役監査等委員（現任）
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(注)４
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0
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計
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109
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(注) １ 当社は、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
へ移行しました。
２ 取締役 松下 香織、和田 浩美、林 肇、中田 朋子、内藤 憲一は、社外取締役です。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、
2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る
定時株主総会終結の時までです。
５ 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６ 当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しています。取締役兼務を除く
執行役員の構成は以下の通りであります。
専務執行役員
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大谷 雄二
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中国地域本部長、 TS TECH （HONG KONG） CO., LTD. 董事長 兼 総経理
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常務執行役員
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谷内 尚行
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TS TECH AMERICAS，INC．EVP
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常務執行役員
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鈴木 浩
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生産本部副本部長 兼 生産体革センター長
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常務執行役員
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野﨑 和義
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TS TECH AMERICAS，INC．EVP
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常務執行役員
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山内 裕弘
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生産本部長
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常務執行役員
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板垣 武夫
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TS TECH Poland ｓp. z o.o. 社長、 TS TECH Deutschland GmbH 社長
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常務執行役員
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木田 喜明
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品質本部長
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常務執行役員
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小岩井 純
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TS TECH INDIANA, LLC 社長
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執行役員
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萩元 達也
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株式会社今仙電機製作所 取締役常務執行役員
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執行役員
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木澤 豊
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開発・技術本部副本部長 兼 知的財産部長
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執行役員
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榊原 亮
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TS TECH DO BRASIL LTDA. 社長
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執行役員
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永山 昌樹
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アジア・欧州地域本部長、
TS TECH ASIAN CO.,LTD. 社長
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執行役員
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鈴木 誠
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生産本部副本部長 兼
エンジニアリングセンター長
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執行役員
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井上 将彦
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テイ・エス パーツ アンド サービス株式会社 社長
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執行役員
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金森 龍一
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中国地域本部副本部長、
寧波提愛思汽車内飾有限公司 総経理
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執行役員
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前納 正人
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事業管理本部長 兼 経理部長
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② 社外役員の状況
当社は、社外役員の幅広い経験と高い見識に基づき、客観的な視点から当社の企業活動に助言をいただくことで、中長期的な企業価値の向上と、経営の健全性・透明性の確保を図ることを目的に、社外取締役５名を選任しています。
2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役の選任に関する考え方は、以下の通りであります。
松下 香織は、総合ITベンダーにおけるグローバルでの新規ビジネスや企業提携戦略の企画・推進、コンサルティング会社におけるダイバーシティ経営支援を通じた豊富な経験および見識を有しております。引き続き、当社の多様性向上および経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。また、2025年６月20日より当社の取締役会議長を務めています。
和田 浩美は、総合電機メーカーにおける開発・技術領域を中心とする豊富な経験および見識を有しており、現在も他企業の社外取締役を歴任され、経営経験も有しております。豊富な経験および見識を有しております。引き続き、当社の多様性向上および経営の健全性確保に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しています。
林 肇は、弁護士としての豊富な経験および見識を有しております。当社の監査等委員として、当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
中田 朋子は、豊富な海外経験及び弁護士としての幅広い見識を有しております。当社の監査等委員として、培われたグローバルかつダイバーシティの視点から当社経営に対して適宜助言を行う等、適切に監査をいただいております。引き続き、当社の取締役会の多様性を高めるとともに、当社の経営の健全性の確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
内藤 憲一は、大手総合化学メーカーにおける財務会計、国内外営業、グループ会社における販売統括、会社経営、また、監査役としての監査業務を通じた豊富な経験および見識を有しております。引き続き、当社の経営の健全性確保及び監査・監督に寄与していただけるものと期待し、社外取締役監査等委員に選任しています。
なお、 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き５名となります。
当社と各氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
当社は社外取締役の選任にあたっては、会社法、会社法施行規則および株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に加え、当社が定める独立性基準を満たす候補者を選任することとしています。社外取締役の独立性に関する基準は以下の通りであります。
次の要件に該当する場合は、独立性が無いものとし、招聘を行わない。
なお、本基準における「近親者」とは二親等以内の親族を指し、「重要な使用人」とは部長級以上の者を指す。
１) 現在又は過去において当社グループの役員又は従業員であった者及びこれらの近親者
（近親者については過去３年以内）
２) 現在又は過去において当社を主要な取引先とする会社※の業務執行者であった者及びその近親者
※当社との取引高が、当該取引先の売上高の20％を超える会社
３) 現在又は過去において当社グループを主要な取引先とする会社※の業務執行者であった者及びその近親者
（近親者については過去３年以内）
※当社グループとの取引高が、当社グループ連結売上高の２％を超える会社
４) 現在又は過去において当社の主要な客先※の業務執行者であった者及びその近親者
（近親者については過去３年以内）
※当社との取引高が、単体売上高の20％を超える会社
５) 現在又は過去において当社グループの主要な客先※の業務執行者であった者及びその近親者
（近親者については過去３年以内）
※当社グループとの取引高が、当社グループ連結売上高の２％を超える会社
６) 現在又は過去において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※を得ているコンサルタン
ト、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
※年間500万円を超える金銭及びその他の財産（組織の場合は、1,200 万円を超えるもの）又は当該
事務所等の年間売上高の１％を超える報酬額
７) 現在又は過去３年以内において当社グループの主要な借入先※の役員及び従業員であった者並びに
これらの近親者
※当社グループが借り入れを行っており、その借入金残高が当社事業年度末において、当社の連結総資産の２%を超える金融機関
８) 現在又は過去３年以内において当社の主要株主※又はその業務執行取締役及び重要な使用人であった
者並びにこれらの近親者
※実質的に当社の株式を５％以上保有する株主
９) 現在又は過去３年以内において社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行取締役又は重要な使用
人であった者及びこれらの近親者
10) 現在又は過去において当社が寄付を行っている先の業務執行取締役又は重要な使用人であった者及
びこれらの近親者
（近親者については過去３年以内）
11) 現在又は過去において当社グループの法定監査を行う監査法人に属する者及びその重要な使用人で
あった者の近親者
（近親者については過去３年以内）
12) 現在又は過去において当社グループが大口出資者※となっている法人の業務執行取締役又は重要な
使用人であった者及びこれらの近親者
（近親者については過去３年以内）
※総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者
③ 社外取締役・監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査・会計監査との相互連携、ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役の職務の執行状況の監督及び取締役会における貢献度をさらに高めるため、監査等委員である社外取締役と年１回、情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
また、取締役会において社外取締役がその役割責任を実効的に果たしていくために、取締役会における審議に先立ち、担当役員から議題の事前説明・意見交換を行うとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
・監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行状況の監査の実効性を高めるため、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）と年１回、情報交換会を開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換や認識の共有を図っています。
監査業務において監査等委員会が直轄管理する内部監査部門とは、定期的な会合を通じて監査に関する情報を共有するとともに、会計監査人による監査結果報告会に同席するなど、連携を持ちながら監査業務を推進しています。
また、当社の定める監査等委員会報告基準に基づき、内部監査部門、財務会計を担当する部門から、監査に必要な当グループ全体の情報が適時適切に報告されるとともに、法務担当部門より重要なコンプライアンスやリスク管理、内部通報等に関する情報についても共有が図られています。
