(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
田中 譲治
|
1957年２月21日
|
1979年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1987年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社東京支店入社
|
1992年10月
|
ＵＢＳ証券会社東京支店入社
|
1998年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社入社
|
2002年８月
|
IFAとして独立 日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）とのIFA委任契約締結
|
2005年２月
|
有限会社インテグリティ取締役就任
|
2009年２月
|
株式会社アイ・ブレーン（現当社）入社
|
2009年３月
|
当社取締役就任
|
2012年５月
|
当社専務取締役就任
|
2014年５月
|
当社代表取締役就任（現任）
|
2015年１月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社アイ・パートナーズホールディングス設立 取締役就任
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2016年１月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ代表取締役就任
|
2018年３月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ代表取締役辞任・同社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人三州倶楽部理事就任（現任）
|
|
(注)２
|
155,600
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉川 昌利
|
1979年１月14日
|
2003年１月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入所
|
2004年４月
|
石渡会計事務所（現税理士法人アイ・パートナーズ）入所
|
2006年２月 2007年６月
|
株式会社アイ・ブレーン（現当社）設立 取締役就任 当社取締役辞任
|
2007年９月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
吉川昌利税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役就任
|
2016年６月 2018年３月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ取締役就任 同社取締役辞任
|
2018年６月 2025年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 株式会社ＡＩＰコンサルタンツ監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,200
|
取締役
(監査等委員)
|
上野 博史
|
1938年５月15日
|
1962年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
1992年７月
|
同省農林水産大臣官房長就任
|
1994年２月
|
同省食糧庁長官就任
|
1995年７月
|
農林水産事務次官就任
|
1998年１月
|
独立行政法人農林漁業信用基金理事長就任
|
2000年６月
|
農林中央金庫代表理事理事長就任
|
2009年３月
|
同金庫顧問就任
|
2013年１月
|
株式会社博真舎設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社日本精米顧問就任（現任）
|
2016年６月
|
欣交会会長就任
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
56,000 (注)４
|
取締役
(監査等委員)
|
中川 洋
|
1951年２月12日
|
1974年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1987年８月
|
モルガン・スタンレー証券会社東京支店入社
|
1995年４月
|
メリルリンチ証券会社東京支店入社
|
1999年１月
|
同社副会長就任
|
2000年11月
|
株式会社マナオクリエーション設立 取締役就任
|
2001年１月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
2003年６月
|
有限会社二宮漁場設立 取締役就任
|
2005年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
2007年３月
|
株式会社メディエイド社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
56,000
|
計
|
335,800
|
(注）１．上野博史及び中川洋は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．上野博史の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める法人が所有する株式数であります。
５. 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 吉川昌利、委員 上野博史、委員 中川洋
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長兼社長執行役員
|
田中 譲治
|
1957年２月21日
|
1979年４月
|
大和証券株式会社入社
|
1987年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社東京支店入社
|
1992年10月
|
ＵＢＳ証券会社東京支店入社
|
1998年８月
|
メリルリンチ日本証券株式会社入社
|
2002年８月
|
IFAとして独立 日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）とのIFA委任契約締結
|
2005年２月
|
有限会社インテグリティ取締役就任
|
2009年２月
|
株式会社アイ・ブレーン（現当社）入社
|
2009年３月
|
当社取締役就任
|
2012年５月
|
当社専務取締役就任
|
2014年５月
|
当社代表取締役就任（現任）
|
2015年１月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社アイ・パートナーズホールディングス設立 取締役就任
|
2016年１月
|
同社代表取締役就任
|
2016年１月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ代表取締役就任
|
2018年３月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ代表取締役辞任・同社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
公益社団法人三州倶楽部理事就任（現任）
|
|
(注)２
|
155,600
|
取締役
兼上席執行役員
|
松波 精二
|
1960年９月２日
|
1983年４月
|
日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2018年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ監査役就任
|
2020年６月
|
同社監査役辞任
|
2020年６月
|
当社取締役就任
|
2022年６月
|
同社取締役退任
|
2024年11月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ取締役就任
|
2025年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
93,400
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉川 昌利
|
1979年１月14日
|
2003年１月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入所
|
2004年４月
|
石渡会計事務所（現税理士法人アイ・パートナーズ）入所
|
2006年２月 2007年６月
|
株式会社アイ・ブレーン（現当社）設立 取締役就任 当社取締役辞任
|
2007年９月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
吉川昌利税理士事務所開設 所長就任（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役就任
|
2016年６月 2018年３月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ取締役就任 同社取締役辞任
|
2018年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ＡＩＰコンサルタンツ監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
68,200
|
取締役
(監査等委員)
|
上野 博史
|
1938年５月15日
|
1962年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
1992年７月
|
同省農林水産大臣官房長就任
|
1994年２月
|
同省食糧庁長官就任
|
1995年７月
|
農林水産事務次官就任
|
1998年１月
|
独立行政法人農林漁業信用基金理事長就任
|
2000年６月
|
農林中央金庫代表理事理事長就任
|
2009年３月
|
同金庫顧問就任
|
2013年１月
|
株式会社博真舎設立 代表取締役就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社日本精米顧問就任（現任）
|
2016年６月
|
欣交会会長就任
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
56,000 (注)４
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中川 洋
|
1951年２月12日
|
1974年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
1987年８月
|
モルガン・スタンレー証券会社東京支店入社
|
1995年４月
|
メリルリンチ証券会社東京支店入社
|
1999年１月
|
同社副会長就任
|
2000年11月
|
株式会社マナオクリエーション設立 取締役就任
|
2001年１月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
2003年６月
|
有限会社二宮漁場設立 取締役就任
|
2005年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
2007年３月
|
株式会社メディエイド社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
56,000
|
計
|
429,200
|
(注）１．上野博史及び中川洋は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．上野博史の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める法人が所有する株式数であります。
５. 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 吉川昌利、委員 上野博史、委員 中川洋
② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役２名を選任しております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役については、豊富な経験・見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督を期待しております。
監査等委員である社外取締役の上野博史は、農林水産事務次官等、国家公務員として要職を歴任し、また、国内有数の金融機関の代表理事理事長を務めた経験の他、現在も他社において経営戦略全般に関し助言を行っていることから、組織の統制や企業経営についての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は代表取締役を務める法人を通じた当社株式の保有以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中川洋は、証券アナリストとして企業分析に携わった経験から財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、また、金融機関の役員経験の他、他社の企業経営や監査役にも従事し、企業経営についての専門的な知見と金融機関の役員としての豊富な経験を有しております。同氏は当社株式の保有以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役と内部監査担当者及び会計監査人との相互連携につきましては、下記「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。
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