社長・役員
略歴
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行）
2010年６月 同行事務統括部長
2013年６月 同行取締役業務監査部長
2015年６月 同行取締役証券外国部長
2017年６月 同行常務取締役
2019年６月 同行取締役頭取（現職）
2022年10月 当社代表取締役社長（現職）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
32 |
35 |
1,508 |
148 |
9 |
14,363 |
16,095 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
130,119 |
9,125 |
180,946 |
58,495 |
25 |
108,436 |
487,146 |
410,071 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
26.71 |
1.87 |
37.14 |
12.01 |
0.01 |
22.26 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式129,595株は「個人その他」に1,295単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 グループ戦略部担当 |
伊藤 行記 |
1958年１月１日生 |
1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2010年６月 同行事務統括部長 2013年６月 同行取締役業務監査部長 2015年６月 同行取締役証券外国部長 2017年６月 同行常務取締役 2019年６月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 当社代表取締役社長（現職） |
（注）２ |
10,261 |
|
代表取締役副社長 監査部担当 |
小林 秀夫 |
1961年４月14日生 |
1984年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2015年６月 同行執行役員名古屋営業第三本部長 2017年６月 同行取締役執行役員 2019年６月 同行取締役常務執行役員 2021年４月 同行取締役頭取（現職） 2022年10月 当社代表取締役副社長（現職） |
（注）２ |
6,300 |
|
取締役 コンプライアンス・ リスク統括部、 人事戦略部担当 |
藏冨 宣彦 |
1959年２月15日生 |
1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行コンプライアンス統括部長 2016年６月 同行取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 同行取締役監査部長 2019年６月 同行常務取締役 2021年６月 同行専務取締役（現職） 2022年10月 当社取締役（現職） |
（注）２ |
5,897 |
|
取締役 事務システム統括部担当 |
吉川 浩明 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2015年６月 同行経営管理部長 2017年６月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行執行役員事務統括部長 2020年６月 同行取締役 2022年６月 同行常務取締役（現職） 2022年10月 当社取締役（現職） |
（注）２ |
6,929 |
|
取締役 合併推進部担当 |
早川 誠 |
1962年12月15日生 |
1985年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2011年６月 同行執行役員総合企画部長 2012年６月 同行執行役員 2013年５月 同行執行役員事務統括部長 2014年５月 同行執行役員営業統括部長 2015年10月 同行執行役員 2016年３月 同行執行役員リスク統括部長 2018年４月 同行執行役員総合企画部長 2019年６月 同行常務執行役員総合企画部長 2021年12月 同行常務執行役員 2022年10月 同行取締役常務執行役員総合企画部長（現職） 2022年10月 当社取締役（現職） |
（注）２ |
5,515 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 営業戦略部、 与信企画部担当 |
鈴木 規正 |
1963年12月30日生 |
1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行経営管理部長 2018年６月 同行執行役員経営管理部長 2020年６月 同行執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 同行取締役 2022年10月 当社取締役（現職） 2024年６月 同行常務取締役（現職） |
（注）２ |
5,530 |
|
取締役 経営企画部担当 |
伊藤 謙二 |
1964年10月16日生 |
1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2017年６月 同行証券外国部長 2018年６月 同行執行役員証券外国部長 2019年６月 同行執行役員総合企画部長 2022年６月 同行取締役 2022年10月 当社取締役（現職） 2024年６月 同行常務取締役（現職） |
（注）２ |
6,662 |
|
取締役 総務部担当、 人事戦略部副担当 |
瀬林 寿志 |
1967年８月20日生 |
1986年４月 ㈱中京相互銀行入行（現㈱中京銀行） 2017年５月 同行総合企画部長 2018年４月 同行大曽根支店長 2018年10月 同行大曽根支店長兼営業統括部主席推進役 2021年１月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業統括部主席推進役 2021年４月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営業推進部営業店支援グループ主席推進役 2021年11月 同行大曽根支店長兼上飯田支店長 2021年12月 同行執行役員総合企画部長 2022年10月 同行取締役執行役員 2022年10月 当社取締役（現職） 2023年６月 同行取締役執行役員人事部長 2023年10月 同行取締役執行役員（現職） |
（注）２ |
4,508 |
|
取締役 営業戦略部担当 |
鈴木 武裕 |
1965年４月12日生 |
1988年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2018年10月 同行法人営業部長 2019年６月 同行執行役員法人営業部長 2021年６月 同行執行役員証券外国部長 2022年６月 同行上席執行役員営業統括部長 2022年10月 同行上席執行役員営業企画部長 2022年10月 当社業務統括部担当部長 2023年６月 同行取締役営業本部長（現職） 2023年６月 当社業務統括部長 2024年４月 当社営業戦略部長 2024年６月 当社取締役（現職） |
（注）２ |
3,332 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
加藤 政宏 |
1961年12月18日生 |
1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現㈱愛知銀行） 2014年６月 同行経営管理部副部長 2020年６月 同行取締役（監査等委員）（現職） 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
4,829 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
江本 泰敏 |
1955年１月28日生 |
1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
1,599 |
|
取締役 監査等委員 |
柴田 雄己 |
1950年１月11日生 |
1973年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2000年６月 同社東京支社長 2004年６月 同社取締役関連事業部部長 2005年７月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長 2006年７月 同社取締役経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長 2011年６月 同社代表取締役副社長 2012年６月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長 2013年６月 同社代表取締役社長 2016年６月 同社相談役 2017年６月 同社相談役退任 2019年６月 中京銀行社外取締役 2022年10月 中京銀行社外取締役退任 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
1982年４月 名古屋国税局入局 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 同 総務部 会計課長 2018年７月 同 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所 所長（現職） 2022年６月 愛知銀行取締役（監査等委員） 2022年10月 愛知銀行取締役（監査等委員）退任 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現職） 2023年６月 キムラユニティー株式会社社外監査役（現職） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
我妻 巧 |
1958年４月24日生 |
1981年４月 株式会社インテック入社 2013年４月 株式会社インテック 執行役員 第二金融ソリューション事業本部長 2018年４月 株式会社インテック 常務執行役員 中部地区本部長 2019年４月 株式会社インテック 常務執行役員 北陸産業事業本部長 2021年４月 株式会社インテック 顧問 2021年６月 株式会社インテック 常勤監査役 2022年10月 当社取締役（監査等委員）（現職） 2023年３月 株式会社インテック 常勤監査役退任 2023年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問 2024年３月 株式会社インテックソリューションパワー 顧問退任 |
（注）３ |
0 |
|
取締役 監査等委員 |
板倉 麻子 |
1961年１月21日生 |
1983年４月 名古屋テレビ放送(株)入社 2004年２月 同 執行役員・局長 制度・ＥＲＰ担当 2011年６月 同 営業局 営業局長代理（局長） 2013年３月 同 経営戦略室 経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 (株)名古屋テレビ事業 専務取締役（在籍出向） 名古屋テレビ放送(株)人事部兼務 2019年７月 (株)名古屋テレビ事業 取締役 2021年７月 (株)名古屋テレビ事業 顧問 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業 2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現職） |
（注）３ |
0 |
|
計 |
61,362 |
||||
（注）１．取締役 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、我妻巧氏及び板倉麻子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 柴田雄己、委員 村田知英子、委員 我妻巧、委員 板倉麻子
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当社が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。柴田雄己氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。村田知英子氏は、税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。我妻巧氏は、長年、ＩＴ企業における経営の要職を歴任されており、ＩＴ・システム分野の豊富な経験と知見を有しております。板倉麻子氏は、長年、経営の要職を歴任されているとともに、現在は、特定社会保険労務士事務所代表として労働問題、労務管理等の経験と知見を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当社と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役からの独立性については、当社は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い、情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 (百万円) |
主要な 事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
当社との関係内容 |
||||
|
役員の 兼任等 （人） |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務 提携 |
|||||
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（連結子会社） 株式会社愛知銀行 |
名古屋市 中区 |
18,000 |
銀行業 |
100.00 |
7 (7) |
－ |
経営管理 預金取引 金銭貸借 取引関係 |
当社への建物・システムの一部賃貸 |
－ |
|
（連結子会社） 株式会社中京銀行 |
名古屋市 |
31,879 |
銀行業 |
100.00 |
3 (3) |
－ |
経営管理 |
当社へのシステムの一部賃貸 |
－ |
|
（連結子会社） 愛銀ビジネスサービス株式会社 |
名古屋市 中村区 |
30 |
銀行事務サービス業 |
100.00 (100.00) |
1 (1) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 株式会社愛銀ディーシーカード |
名古屋市 中村区 |
30 |
クレジットカード業 |
100.00 (100.00) |
1 (1) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 愛銀リース株式会社 |
名古屋市 中村区 |
20 |
リース業 |
100.00 (100.00) |
－ (－) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 愛銀コンピュータサービス株式会社 |
名古屋市 中村区 |
10 |
電算機による業務処理等 |
100.00 (100.00) |
1 (1) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 愛知キャピタル株式会社 |
名古屋市 中区 |
90 |
投資事業有限責任組合の組成運営業務等 |
100.00 (100.00) |
－ (－) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 株式会社中京カード |
名古屋市 東区 |
60 |
クレジットカード業務、信用保証業務 |
100.00 (100.00) |
－ (－) |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
（連結子会社） 中京ファイナンス株式会社 |
名古屋市 中区 |
50 |
集金代行業務 |
100.00 (100.00) |
－ (－) |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、株式会社愛知銀行及び株式会社中京銀行であります。
２．上記関係会社のうち、株式会社愛知銀行、株式会社中京銀行及び愛銀リース株式会社は、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く。）の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えております。主要な損益情報等につきましては、以下のとおりであります。
ただし、愛銀リース株式会社については、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く。）の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報の経常収益に占める当該連結子会社の経常収益（セグメント間の内部経常収益又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
|
|
経常収益 （百万円） |
経常利益 （△は経常損失） （百万円） |
当期純利益（△は当期純損失） （百万円） |
純資産額 （百万円） |
総資産額 （百万円） |
|
株式会社愛知銀行 |
52,823 |
9,726 |
6,919 |
258,148 |
4,581,512 |
|
株式会社中京銀行 |
26,978 |
△479 |
△473 |
89,766 |
2,208,592 |
３．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（ ）内は、子会社による間接所有の割合（内書き）であります。
４．「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（ ）内は、当社の役員（内書き）であります。
沿革
２【沿革】
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2021年12月 |
株式会社愛知銀行及び株式会社中京銀行の経営統合に関する基本合意書締結 |
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2022年５月 |
株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画書の作成 |
|
2022年６月 |
株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行が、定時株主総会において当社の設立を決議 |
|
2022年10月 |
株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行が、共同株式移転の方式により当社を設立 |