MTG【7806】の社長・役員 - キタイシホン

社長・役員

代表取締役社長　　松下　剛 (54歳) 議決権保有率 42.40%

略歴

1989年４月日本電装株式会社

　　　　　（現株式会社デンソー）入社

1992年５月株式会社ヤマヒサ入社

1994年６月オートサービスブレイズ創業

1996年１月株式会社エムティージーブレイズ（現当社）設立代表取締役社長就任（現任）

2018年11月五島の椿株式会社設立代表取締役就任

所有者

（５）【所有者別状況】

							2023年９月30日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	5	14	217	46	84	13,670	14,036	－
所有株式数（単元）	－	47,929	629	78,810	6,035	380	266,653	400,436	53,568
所有株式数の割合（％）	－	11.97	0.16	19.68	1.51	0.09	66.59	100.00	－

（注）自己株式678,553株は、「個人その他」に6,785単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	松下　剛	1970年９月１日生	1989年４月日本電装株式会社　　　　　（現株式会社デンソー）入社 1992年５月株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月オートサービスブレイズ創業 1996年１月株式会社エムティージーブレイズ（現当社）設立代表取締役社長就任（現任） 2018年11月五島の椿株式会社設立代表取締役就任	(注)３	17,001,155
取締役管理部門管掌役員	田島　安希彦	1962年12月23日生	1988年３月株式会社ジェック第一教育センター入社 1996年11月同社取締役経理部長就任 1999年４月株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月株式会社ウィザス取締役経営管理本部長就任 2005年10月ケン・ミレニアム株式会社取締役就任 2006年３月株式会社リーテック取締役就任 2009年12月株式会社カクヤス入社執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月同社取締役就任 2011年４月同社常務取締役就任 2016年６月同社代表取締役副社長就任 2020年10月株式会社カクヤスグループ代表取締役副社長就任 2022年６月同社代表取締役社長就任 2023年12月当社顧問就任当社取締役就任（現任）	(注)３	－
取締役営業部門管掌役員	井上　祐介	1966年１月16日生	1987年３月グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月プレスト株式会社設立取締役就任 1994年５月株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立代表取締役就任 1998年８月日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立代表取締役就任 1998年８月プレスト株式会社代表取締役就任 2011年４月株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立代表取締役就任（現任） 2014年１月当社入社執行役員就任 2015年12月当社取締役就任（現任） 2020年９月株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月株式会社MTGメディサービス代表取締役就任	(注)３	225,885

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

黒田　武志

1965年11月５日生

1989年４月トヨタ自動車株式会社入社

2000年７月ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）設立代表取締役就任（現任）

2013年３月リネットジャパン株式会社（現リネットジャパンリサイクル株式会社）設立代表取締役就任（現任）

2020年８月リネットジャパンソーシャルケア株式会社代表取締役就任（現任）

2020年11月ネットオフ株式会社設立代表取締役就任（現任）

2022年７月リネットジャパングローバルスタッフ株式会社設立

代表取締役就任（現任）

2023年４月株式会社アニスピホールディングス取締役就任（現任）

2023年12月当社社外取締役就任（現任）

(注)３

－

取締役（監査等委員）

大畠　豊

1956年２月28日生

1979年４月株式会社トーメン

（現豊田通商株式会社）入社

1991年12月欧州トーメン社法務・審査部長就任

1998年12月英国トーメン社法務・審査部長就任

2002年４月リスクマネジメント部審査グループリーダー就任

2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任

2011年４月株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任

2014年６月同社常勤監査役就任

2019年12月当社社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任）

(注)４

750

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	井関　新吾	1958年12月20日生	1981年４月日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月公認会計士・税理士登録 1987年７月井関公認会計士事務所開業所長就任（現任） 1991年６月株式会社井関総合経営センター代表取締役就任（現任） 2001年５月株式会社山洋社外監査役就任（現任） 2003年７月金剛株式会社代表取締役就任 2009年２月株式会社ユニバーサル園芸社社外監査役就任 2010年２月アサヒ衛陶株式会社（現ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外監査役就任 2019年12月当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 I-PLUS税理士法人代表社員就任（現任） 2021年９月株式会社ユニバーサル園芸社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年１月金剛株式会社監査役就任（現任）	(注)４	450
取締役（監査等委員）	石田　宗弘	1982年２月22日生	2007年12月弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月三宅坂総合法律事務所入所 2017年１月三宅坂総合法律事務所パートナー就任（現任） 2017年６月株式会社コパ・コーポレーション監査役就任 2020年５月ビーロットリート投資法人監督役員就任 2023年８月株式会社Rehab for JAPAN 監査役就任（現任） 2023年12月当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)５	－
計					17,228,240

（注）１．取締役　黒田武志、大畠豊、井関新吾及び石田宗弘は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　大畠豊、委員　井関新吾、委員　石田宗弘

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

４．監査等委員である取締役　大畠豊及び井関新吾の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

５．監査等委員である取締役　石田宗弘の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

６．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名（就任順）	担当
上席執行役員	岡部　正則	情報システム本部
上席執行役員	本橋　良	開発本部、品質本部、知的財産本部
上席執行役員	石谷　桂子	SIXPAD本部
執行役員	長友　孝二	先行開発室
執行役員	川嶋　光貴	FINE WATER事業本部
執行役員	長谷川　徳男	知的財産本部
執行役員	後藤　吉隆	BEAUTY STORE事業本部
執行役員	久世　浩司	経営企画室
執行役員	工藤　俊和	法務・ガバナンス本部
執行役員	田岸　弘幸	事業企画開発室
執行役員	五百旗頭　義高	社長室
執行役員	溝渕　豊弘	人事本部
執行役員	加藤　寿恵	BEAUTYブランド本部

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役４名を選任しております。当社は、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めた当社の社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。

取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとに当社の経営全般に助言・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。

取締役の大畠豊は、上場企業で法務・審査及び企業のリスク管理に関する幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。

取締役の井関新吾は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。

取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。

社外取締役の所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株（0.80％）保有しており、同社は当社株式を12,000株（0.03％）保有しております。

この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員が当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、活動状況を把握しております。また、その他重要な会議へ出席し取締役の職務執行に対する監督を行っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに取締役等との面談による意見交換を通じて、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、意見交換をしております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合（％）	関係内容
（連結子会社）
（国内）
株式会社ブレイズ	愛知県名古屋市中村区	百万円 10	その他事業	100	当社への車両販売当社への車両関連サービスの提供資金の貸付
株式会社Bnext	愛知県名古屋市中村区	百万円 25	その他事業	100	資金の貸付
株式会社MTGプロフェッショナル	愛知県名古屋市中村区	百万円 35	プロフェッショナル事業	100	営業委託役員等の兼任
株式会社ポジティブサイコロジースクール	東京都千代田区	百万円 1	その他事業	100	役員等の兼任
株式会社MTGメディサービス（注）８	東京都千代田区	百万円 35	リテールストア事業	100	店舗運営委託資金の貸付役員等の兼任
株式会社MTG Ventures	愛知県名古屋市中区	百万円 100	その他事業	100	投資事業有限責任組合の運営
五島の椿株式会社	長崎県五島市	百万円 100	その他事業	79	開発委託資金の貸付
MTGV投資事業有限責任組合（注）２、３、４	愛知県名古屋市中区	百万円 4,811	その他事業	99 (0) [0]	投資の運用
一般社団法人木春会（注）５、９	東京都中央区	－	リテールストア事業	－	なし
株式会社MTG FORMAVITA	東京都中央区	百万円 40	リテールストア事業	100	当社商品の販売請負役員等の兼任
株式会社EVERING （注）３	東京都中央区	百万円 100	スマートリング事業	63.5 [11.0]	資金の貸付役員等の兼任
株式会社M'sエージェンシー	愛知県名古屋市中村区	百万円 10	その他事業	100	広告代理業役員等の兼任
Central Japan Seed Fund 投資事業有限責任組合（注）３、４、６	愛知県名古屋市中区	百万円 768	その他事業	0 (0) [0]	なし

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合（％）	関係内容
（国外）
愛姆緹姫（深圳）商貿有限公司（略称：MTG深圳）	中国深圳市	千中国元 2,201	その他事業	100	当社生産業務の委託役員等の兼任
愛姆緹姫（上海）商貿有限公司（略称：MTG上海）（注）２	中国上海市	千中国元 231,731	グローバル事業	100	当社商品の販売役員等の兼任
愛姆緹姫股份有限公司（略称：MTG台湾）	台湾台北市	千ニュー台湾ドル 15,000	グローバル事業	100	当社商品の販売資金の貸付
MTG PACIFIC PTE.LTD.（略称：MTGパシフィック）	シンガポール共和国シンガポール市	千シンガポールドル 550	グローバル事業	100	当社商品の販売資金の貸付役員等の兼任
MTG USA, INC.（略称：MTG USA）	米国カリフォルニア州	千米ドル 13,688	グローバル事業	100	当社商品の販売役員等の兼任
MTG KOREA Co., Ltd（略称：MTG KOREA）	韓国ソウル市	百万ウォン 990	グローバル事業	100	当社商品の販売役員等の兼任
McLEAR LIMITED（略称：マクレアUK）	英国ロンドン市	ポンド 1	スマートリング事業	80	資金の貸付役員等の兼任
MTG EUROPE B.V.(略称：MTG EUROPE) （注）10	オランダアムステルダム市	千ユーロ 2,330	グローバル事業	100	欧州事業の統括

（注）１．「主要な事業の内容」欄にはセグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

４．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

５．持分はありませんが、実質的に支配しているため連結子会社としております。

６．Central Japan Seed Fund 投資事業有限責任組合に対する議決権の所有割合は50％以下でありますが、実質的に同社の意思決定機関を支配しているため、連結の範囲に含めております。

７．当連結会計年度において、MTG UK CO. LTD.は清算手続が結了したため、同社を連結の範囲から除外しております。

８．株式会社MTGメディサービスは2023年９月30日付で解散し、清算手続中であります。

９．一般社団法人木春会は2023年９月30日付で解散し、清算手続中であります。

10．MTG EUROPE B.V.は2023年８月25日付で解散し、清算手続中であります。

11．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

沿革

２【沿革】

年月	概要
1996年１月	愛知県岡崎市にて株式会社エムティージーブレイズを設立。（資本金10,000千円）
1998年12月	資本金を35,000千円に増資。
1999年８月	社名を株式会社エムティージーブレイズから株式会社エムティージーに変更。
2002年４月	株式会社ブレイズを連結子会社（100％）として設立。
2003年11月	愛知県名古屋市中村区MTG HIKARIビルに本社を移転。
2004年12月	愛知県名古屋市北区にて「宅水便のキララ」営業開始。
2005年３月	「宅水便のキララ」2005年日本国際博覧会（愛知万博）に出展。
2005年６月	増産体制を構築するためキララ事業部（兼工場）を愛知県海部郡大治町へ移転。
2005年９月	社名を株式会社エムティージーから株式会社MTGに変更。
2006年９月	増産体制を構築するためにキララ事業部（兼工場）を愛知県名古屋市中川区へ移転。
2006年12月	抗菌製品技術協議会認定のSIAAマークを取得。
2009年２月	化粧品製造販売業許可取得。
2009年７月	HACCP取得。（キララ事業部中川工場）
2010年３月	資本金を100,000千円に増資。
2010年８月	愛知県名古屋市中村区に研究開発センターを開設。
2011年12月	株式会社TWELVEを連結子会社（100％）として設立（2021年１月株式会社MTGプロフェッショナルを存続会社とする吸収合併により消滅）。
2012年４月	株式会社Bnextを連結子会社（100％）として設立。
2012年９月	東京都千代田区に東京支社を開設。
2012年10月	愛姆緹姫（深圳）商貿有限公司（略称：MTG深圳）を連結子会社（100％）として設立。
2013年４月	本社を研究開発センターに移転。
2013年５月	滋賀県彦根市に滋賀研究開発事務所を開設。
2013年５月	東京都中央区に東京営業所を開設。
2013年５月	愛姆緹姫股份有限公司（略称：MTG台湾）を連結子会社（100％）として設立。
2013年６月	愛姆緹姫（上海）商貿有限公司（略称：MTG上海）を連結子会社（100％）として設立。
2013年８月	株式会社M＆Live（現株式会社MTGプロフェッショナル）の株式を100％取得し、連結子会社化。
2014年４月	MTG PACIFIC PTE.LTD.（略称：MTGパシフィック）を連結子会社（100％）として設立。
2014年12月	大阪府大阪市淀川区に大阪営業所を開設。
2014年12月	福岡県福岡市博多区に福岡営業所を開設。
2015年11月	株式会社サカモトクリエイトの株式を100％取得し、連結子会社化（2020年３月全株式売却）。
2016年６月	愛知県名古屋市東区にMTGカスタマーサービスセンターを開設。
2016年11月	山梨県南都留郡山中湖村にキララ富士山工場を開設。
2017年１月	株式会社ポジティブサイコロジースクールの株式を100％取得し、連結子会社化。
2017年３月	MTG USA, INC. （略称：MTG USA）を連結子会社（100％）として設立。
2017年８月	MTG KOREA Co., Ltd（略称：MTG KOREA）を連結子会社（100％）として設立。
2017年８月	McLEAR LIMITED（略称：マクレアUK）の株式を75％取得し、連結子会社化。（現在80％）
2017年９月	東京都中央区に東京R&Dセンターを開設。

年月	概要
2017年９月	愛知県名古屋市西区にグローバルブランド事業統合本部を開設。
2017年10月	福岡県福岡市博多区に福岡R&Dセンターを開設。
2017年11月	ミチノ製薬株式会社（後に株式会社MTGメディカル　2021年10月吸収合併により消滅）の株式を100％取得し、連結子会社化。
2018年１月	株式会社MTG modeliste（現株式会社MTGメディサービス）を連結子会社（100％）として設立（2023年９月解散・清算手続中）。
2018年１月	POSH WELLNESS LABORATORY株式会社の株式を37.5％取得し、持分法適用関連会社化（2018年11月全株式売却）。
2018年２月	MTG UK CO. LTD.（略称：MTG UK）を連結子会社（間接所有を含め100％）として設立（2023年７月清算結了）。
2018年３月	MTG EUROPE B.V.（略称：MTG EUROPE）を連結子会社（100％）として設立（2023年８月解散・清算手続中）。
2018年６月	MTG FRANCE SAS（略称：MTG FRANCE）を連結子会社（100％）として設立（2021年８月清算結了）。
2018年７月	東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場。
2018年10月	株式会社MTG Venturesを連結子会社（100％）として設立。
2018年11月	五島の椿株式会社を連結子会社（99％）として設立（現在79％）。
2019年２月	MTGV投資事業有限責任組合を連結子会社（間接所有を含め99％）として設立。
2019年10月	一般社団法人木春会を設立（2023年９月解散・清算手続中）。
2020年１月	株式会社MTG FORMAVITAの株式を100％取得し、連結子会社化。
2020年２月	株式会社EVERINGを連結子会社（75％）として設立（現在63.5％）。
2020年３月	ウォーターサーバー事業を会社分割（新設分割）により新設会社株式会社Kiralaに承継（2020年３月全株式売却）。
2020年４月	株式会社M'sエージェンシーを連結子会社（70％）として設立（現在100％）。
2022年４月	東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所マザーズ市場からグロース市場に移行。
2022年６月	Central Japan Seed Fund投資事業有限責任組合を連結子会社（間接所有を含め現在0.03％）として設立。