(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月５日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
当社経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
当社執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
当社執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
当社取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）3
|
744
|
取締役
専務
執行役員
（管理管掌）
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
当社大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ㈱
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
当社執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
当社上席執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
当社上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
当社取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2021年10月
|
当社取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
|
2022年４月
|
当社取締役 専務執行役員
（企画管掌）
|
2026年４月
|
当社取締役 専務執行役員
（管理管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
370
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
|
髙 橋 紀 行
|
1961年２月７日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社営業統括本部 業務部長 兼 上海事務所長
|
2012年４月
|
当社営業統括本部 業務部長
|
2013年４月
|
当社営業統括本部 事業推進部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
当社経営企画本部 本部長代理 兼 事業開発部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2015年４月
|
当社執行役員 経営企画本部 本部長代理 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2016年４月
|
当社執行役員 営業統括本部 本部長代理 兼 化学・エネルギー事業所管 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2018年４月
|
当社執行役員 敷島機器㈱ 取締役副社長（出向）
|
2019年４月
|
当社執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2022年４月
|
当社上席執行役員 営業本部 副本部長 （エネルギー分野担当）
|
2024年４月
|
当社常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
|
|
(注）3
|
191
|
取締役
社長付
|
増 田 博 久
|
1961年３月28日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社九州営業本部 長崎支店長
|
2013年４月
|
当社経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長代理
|
2014年４月
|
当社営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2015年４月
|
当社執行役員 営業統括本部 本部長代理 化学・エネルギー事業所管
|
2016年４月
|
当社執行役員 グローバル事業本部長 兼 海外事業部長
|
2017年４月
|
当社執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2019年４月
|
当社上席執行役員 日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2022年４月
|
当社常務執行役員（営業管掌）
営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 常務執行役員（管理管掌）
|
2026年４月
|
当社取締役 社長付（現職）
|
|
(注）3
|
340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
宮 田 清 巳
|
1947年３月14日生
|
1969年４月
|
ホソカワミクロン㈱入社
|
1998年12月
|
同社 取締役
|
2003年12月
|
同社 副社長
|
2008年12月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年２月
|
一般社団法人 日本産業機械工業会
監事
|
2012年６月
|
公益財団法人 ホソカワ粉体工学
振興財団 副理事長
|
2014年10月
|
ホソカワミクロン㈱ 会長
|
2017年12月
|
同社 常任顧問
|
2019年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2020年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注）3
|
80
|
取締役
|
各 務 眞 規
|
1952年１月６日生
|
1980年１月
|
日本輸送機㈱入社 (現 ㈱ロジスネクスト)
|
2010年６月
|
同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト㈱ 代表取締役社長 北関東ニチユ㈱ 取締役（現職）
|
2013年４月
|
ニチユ三菱フォークリフト㈱ (現 ㈱ロジスネクスト) 取締役 上席執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
2017年10月
|
三菱ロジスネクスト㈱ (現 ㈱ロジスネクスト) 取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役会長 取締役会議長
|
2021年６月
|
同社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 一般財団法人日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員
|
2022年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注）3
|
29
|
取締役
|
野 口 真 有 美
|
1968年９月３日生
|
1991年４月
|
㈱三菱銀行入行 (現 ㈱三菱UFJ銀行)
|
1993年３月
|
シティバンク、エヌ・エイ在日法人 入社
|
1998年10月
|
朝日監査法人入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
|
2008年４月
|
野口公認会計士事務所
所長（現職）
|
2014年11月
|
㈱Phone Appli 監査役
|
2015年４月
|
独立行政法人国立公文書館 監事
|
2018年３月
|
日本フェンオール㈱ 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ（現 ㈱横浜フィナンシャルグループ）社外監査役（現職）
|
2022年10月
|
㈱脱炭素化支援機構 社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
㈱JSP 社外監査役（現職）
|
2025年６月
|
当社取締役（現職）
|
2026年４月
|
独立行政法人男女共同参画機構
監事（現職）
|
|
(注）3
|
1
|
取締役
|
小 杉 祥 代
|
1972年７月９日生
|
2004年10月
|
弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)
|
2004年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 アソシエート
|
2009年４月
|
日本銀行決済機構局 法務主幹
|
2011年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱勤務 (現 ソフトバンク㈱)
|
2014年10月
|
日清食品ホールディングス㈱ 副参事
|
2016年１月
|
東京あおい法律事務所 アソシエート
|
2019年７月
|
Ｔ＆Ｋ法律事務所 カウンセル
|
2023年７月
|
㈱TOAシブル 社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（現職）
|
2025年７月
|
稲葉総合法律事務所 パートナー（現職）
|
|
(注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
平 山 龍 彦
|
1958年12月12日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社大阪営業第一本部 高松支店長
|
2012年４月
|
西曄貿易（上海）有限公司 総経理 兼 上海事務所長（出向）
|
2014年４月
|
当社広島支店長
|
2015年４月
|
当社広島支店長 兼 徳山支店長
|
2018年４月
|
当社営業統括本部 本部長付
|
2018年６月
|
当社常勤監査役
|
2020年６月
|
当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管
|
2021年３月
|
当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管 兼 名南共同エネルギー㈱ 社長
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
|
2022年４月
|
当社エグゼクティブパートナー 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
312
|
取締役
監査等委員
|
中 村 嘉 彦
|
1956年11月28日生
|
1979年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
2003年10月
|
あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
|
同所 退任
|
2019年６月
|
当社補欠監査役
|
2019年７月
|
公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
|
2020年６月
|
三菱自動車工業㈱ 社外取締役（監査委員会委員）
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現職）
|
2023年６月
|
三菱自動車工業㈱ 社外取締役（監査委員会委員長）（現職）
|
|
(注）4
|
6
|
取締役
監査等委員
|
毛 野 泰 孝
|
1961年２月９日生
|
1994年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）三宅・山崎法律事務所入所
|
2002年７月
|
三宅・山崎法律事務所 パートナー
|
2014年７月
|
当社 社外監査役
|
2016年12月
|
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業（現 King & Wood 法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現職）
|
2022年６月
|
当社 シニアアドバイザー
|
2025年11月
|
当社取締役（監査等委員）（現職）
|
|
(注）4
|
―
|
計
|
2,075
|
(注) １ 取締役宮田清巳、各務眞規、野口真有美、小杉祥代、中村嘉彦および毛野泰孝は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2026年６月５日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2026年３月末現在の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
櫻 井 昭 彦
|
1959年１月10日生
|
1989年２月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社大阪営業第二本部
機械第二部長
|
2009年４月
|
西嘩貿易（上海）有限公司董事長
|
2011年４月
|
当社経営企画本部 企画部長
兼 アジア開発部長
|
2013年４月
|
当社執行役員 東京営業第一本部長
|
2014年４月
|
当社執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2014年６月
|
当社取締役 上席執行役員
営業統括本部副本部長
産業機械事業所管
|
2015年４月
|
当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
兼 産業機械事業所管
|
2016年４月
|
当社取締役 常務執行役員
営業統括本部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員（現職）
|
|
(注）3
|
744
|
取締役
専務
執行役員
（管理管掌）
|
川 名 康 正
|
1960年９月29日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社経営企画室 企画部長
兼 内部監査室長代理
兼 関係会社統括室長代理
|
2011年４月
|
当社大阪営業第二本部
名古屋支店長
|
2013年４月
|
日本ダイヤバルブ㈱
取締役副社長(出向)
|
2013年７月
|
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2015年４月
|
当社執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2016年４月
|
当社上席執行役員
日本ダイヤバルブ㈱
代表取締役社長(出向)
|
2017年４月
|
当社上席執行役員
関係会社戦略本部長
兼 関係会社統括部長
|
2017年６月
|
当社取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼 関係会社統括部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2020年10月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2020年11月
|
当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長
|
2021年10月
|
当社取締役 常務執行役員
経営企画本部長
兼 関係会社戦略本部長
|
2022年４月
|
当社取締役 専務執行役員
（企画管掌）
|
2026年４月
|
当社取締役 専務執行役員
（管理管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
370
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務
執行役員
（営業管掌）
営業本部長
|
髙 橋 紀 行
|
1961年２月７日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社営業統括本部 業務部長 兼 上海事務所長
|
2012年４月
|
当社営業統括本部 業務部長
|
2013年４月
|
当社営業統括本部 事業推進部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
当社経営企画本部 本部長代理 兼 事業開発部長 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2015年４月
|
当社執行役員 経営企画本部 本部長代理 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2016年４月
|
当社執行役員 営業統括本部 本部長代理 兼 化学・エネルギー事業所管 兼 西曄貿易（上海）有限公司 董事長
|
2018年４月
|
当社執行役員 敷島機器㈱ 取締役副社長（出向）
|
2019年４月
|
当社執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2021年４月
|
当社上席執行役員 敷島機器㈱ 代表取締役社長(出向)
|
2022年４月
|
当社上席執行役員 営業本部 副本部長 （エネルギー分野担当）
|
2024年４月
|
当社常務執行役員（営業管掌） 営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役 常務執行役員（営業管掌） 営業本部長（現職）
|
|
(注）3
|
191
|
取締役
常務
執行役員
（企画管掌）
|
河 井 卓 二
|
1968年４月14日生
|
1991年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年２月
|
㈱三菱東京UFJ銀行 （現 ㈱三菱UFJ銀行）米州投資銀行部（BTMU Leasing & Finance出向） 上席調査役
|
2013年４月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱出向 同社経営企画部 アライアンス戦略室長
|
2015年８月
|
㈱三菱東京UFJ銀行 （現 ㈱三菱UFJ銀行） ストラクチャードファイナンス部 次長
|
2018年４月
|
三菱重工業㈱出向 MHIファイナンス㈱ 事業ファイナンス部長
|
2020年４月
|
㈱三菱UFJ銀行 グローバルCIB部 上席調査役
|
2021年２月
|
当社出向受入 企画部 部長
|
2021年８月
|
当社入社 企画部 部長
|
2022年４月
|
当社企画部 部長 兼 業務改革室長
|
2024年４月
|
当社執行役員 企画部長
|
2025年４月
|
当社上席執行役員 企画部長
|
2026年４月
|
当社常務執行役員（企画管掌）
|
2026年６月
|
当社取締役 常務執行役員（企画管掌）（現職）
|
|
(注）3
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
各 務 眞 規
|
1952年１月６日生
|
1980年１月
|
日本輸送機㈱入社 (現 ㈱ロジスネクスト)
|
2010年６月
|
同社 取締役 執行役員
ニチユMHIフォークリフト㈱ 代表取締役社長 北関東ニチユ㈱ 取締役（現職）
|
2013年４月
|
ニチユ三菱フォークリフト㈱ (現 ㈱ロジスネクスト) 取締役 上席執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
2017年10月
|
三菱ロジスネクスト㈱ (現 ㈱ロジスネクスト) 取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
同社 取締役会長 取締役会議長
|
2021年６月
|
同社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 一般財団法人日本産業車輛協会 副会長 京都商工会議所 議員
|
2022年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注）3
|
29
|
取締役
|
村 山 均
|
1954年２月２日生
|
1980年４月
|
電源開発㈱入社
|
2008年６月
|
同社 火力発電部長
|
2009年６月
|
同社 執行役員 火力発電部長
|
2010年６月
|
同社 執行役員 火力エンジニアリング部長
|
2011年12月
|
同社 執行役員 火力建設部長
|
2012年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社 特別顧問（現職）
|
2026年６月
|
当社取締役（現職）
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(注）3
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―
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取締役
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野 口 真 有 美
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1968年９月３日生
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1991年４月
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㈱三菱銀行入行 (現 ㈱三菱UFJ銀行)
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1993年３月
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シティバンク、エヌ・エイ在日法人 入社
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1998年10月
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朝日監査法人入社 (現 有限責任あずさ監査法人)
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2008年４月
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野口公認会計士事務所
所長（現職）
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2014年11月
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㈱Phone Appli 監査役
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2015年４月
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独立行政法人国立公文書館 監事
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2018年３月
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日本フェンオール㈱ 社外取締役
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2021年６月
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㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ（現 ㈱横浜フィナンシャルグループ）社外監査役（現職）
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2022年10月
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㈱脱炭素化支援機構 社外監査役（現職）
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2024年６月
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㈱JSP 社外監査役（現職）
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2025年６月
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当社取締役（現職）
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2026年４月
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独立行政法人男女共同参画機構
監事（現職）
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(注）3
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1
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取締役
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小 杉 祥 代
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1972年７月９日生
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2004年10月
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弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)
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2004年10月
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長島・大野・常松法律事務所 アソシエート
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2009年４月
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日本銀行決済機構局 法務主幹
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2011年７月
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ソフトバンクモバイル㈱勤務 (現 ソフトバンク㈱)
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2014年10月
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日清食品ホールディングス㈱ 副参事
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2016年１月
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東京あおい法律事務所 アソシエート
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2019年７月
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Ｔ＆Ｋ法律事務所 カウンセル
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2023年７月
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㈱TOAシブル 社外取締役
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2025年６月
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当社取締役（現職）
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2025年７月
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稲葉総合法律事務所 パートナー（現職）
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(注）3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
監査等委員
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平 山 龍 彦
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1958年12月12日生
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1984年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社大阪営業第一本部 高松支店長
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2012年４月
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西曄貿易（上海）有限公司 総経理 兼 上海事務所長（出向）
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2014年４月
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当社広島支店長
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2015年４月
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当社広島支店長 兼 徳山支店長
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2018年４月
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当社営業統括本部 本部長付
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2018年６月
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当社常勤監査役
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2020年６月
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当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管
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2021年３月
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当社上席執行役員 営業統括本部 副本部長 化学・エネルギー事業所管 兼 名南共同エネルギー㈱ 社長
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2021年４月
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当社上席執行役員 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
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2022年４月
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当社エグゼクティブパートナー 名南共同エネルギー㈱ 代表取締役社長（出向）
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2024年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
|
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(注）4
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312
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取締役
監査等委員
|
中 村 嘉 彦
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1956年11月28日生
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1979年11月
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ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
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1983年３月
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公認会計士登録
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1994年10月
|
港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
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2003年10月
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あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） パートナー
|
2019年６月
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同所 退任
|
2019年６月
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当社補欠監査役
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2019年７月
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公認会計士中村嘉彦会計事務所
開設（現職）
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2020年６月
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三菱自動車工業㈱ 社外取締役（監査委員会委員）
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2020年６月
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当社監査役
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
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2023年６月
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三菱自動車工業㈱ 社外取締役（監査委員会委員長）（現職）
|
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(注）4
|
6
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取締役
監査等委員
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外 ノ 池 佳 子
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1971年１月26日生
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1997年４月
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検事任官
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2017年４月
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明治大学法制研究所 講師
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2021年６月
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大東通商㈱ 社外取締役
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2021年11月
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弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 南木・北沢法律事務所入所 同所 客員弁護士
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2023年６月
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マルハニチロ㈱（現 Umios㈱）社外取締役（現職）
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2023年10月
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南木・北沢法律事務所 パートナー（現職）
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2025年10月
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出入国在留管理庁 難民審査参与員（現職）
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2026年６月
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当社取締役（監査等委員）（現職）
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(注）4
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8
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計
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1,709
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(注) １ 取締役各務眞規、村山均、野口真有美、小杉祥代、中村嘉彦および外ノ池佳子は、社外取締役であります。
２ 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2026年６月５日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2026年３月末現在の実質持株数を記載しております。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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毛 野 泰 孝
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1961年２月９日生
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1994年４月 1994年４月 2002年６月 2014年７月 2016年12月 2022年６月 2025年11月
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弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 三宅・山崎法律事務所 入所 三宅・山崎法律事務所 パートナー 当社 社外監査役 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業（現King & Wood 法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現職） 当社 シニアアドバイザー 当社取締役（監査等委員）（現職）
|
（注）
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社は以下の社外取締役６名を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
＜監査等委員でない社外取締役＞
宮田清巳氏は、当社の株式を保有（所有株式数80百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より当社社外取締役として独立した立場から経営を監視・監督するとともに指名審査委員会の委員長ほか諮問機関でも積極的に活動し適切に責務を果たしております。ホソカワミクロン㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、その豊富な経験と識見に基づき経営全般から営業的課題まで的確な見解表明と有用な意見提示が期待され、企業価値向上に寄与されるものと判断しております。
各務眞規氏は、当社の株式を保有（所有株式数29百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2022年6月より当社社外取締役として独立の立場から経営を監視・監督するとともに、報酬審査委員会の委員長ほか諮問機関でも活躍され適切に責務を果たしております。三菱ロジスネクスト㈱（現 ㈱ロジスネクスト）取締役会長をはじめ要職経験に裏付けられた実践的感覚と高い視座・広い視野を持ち、取締役会において社内取締役とは別の観点による提言等をいただけると期待され、当社の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
野口真有美氏は、当社の株式を保有（所有株式数１百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、公認会計士として専門的な知見を有するだけでなく、複数の会社・機関で社外取締役や監査役を務め企業経営にも精通しております。2025年6月に当社社外取締役に就任された後、独立の立場から経営を監視・監督するとともに指名・報酬の両諮問委員会でも活動され適切に責務を果たしており、取締役会において社内取締役とは異なる観点の助言・監督機能が期待され、当社の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
小杉祥代氏は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、弁護士として金融、M&A、不動産、企業法務等の分野を中心に専門的な知見と経験を有しております。2025年6月に当社社外取締役に就任された後、独立の立場から経営を監視・監督するとともに指名・報酬の両諮問委員会にも参画され適切に責務を果たしております。法務的なバックボーンを持つ独立社外役員として透明性・公正性の確保に寄与されると期待され、当社の経営体制の強化と企業価値の向上に資されるものと判断しております。
＜監査等委員である社外取締役＞
中村嘉彦氏は、当社の株式を保有（所有株式数６百株）していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2020年６月より当社社外監査役として、2022年６月からは社外取締役 監査等委員として取締役の職務執行の適法性と相当性を監査・監督し経営の健全性担保に貢献しております。公認会計士として三菱電機株式会社、ミネベアミツミ株式会社他多数の企業の会計監査人を務め、また、多数のＭ＆Ａ案件にも関与してきており、長年に渡る国内外の監査経験に基づく高い識見を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。
毛野泰孝氏は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、2014年７月～2022年６月は当社の監査役、2025年11月から社外取締役 監査等委員を務め、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。当社の業務や経営にも精通しており、弁護士としての企業法務を中心とした専門的な知識と豊富な経験を有し、社内取締役とは別の視点から透明性や公正性の確保に寄与されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員でない社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図ってまいります。
なお、当社は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、宮田清巳氏および毛野泰孝氏が任期満了により退任、村山均氏および外ノ池佳子氏が新たに就任し、当社の社外取締役は６名となります。
＜就任予定の監査等委員でない社外取締役＞
村山均氏は、電源開発㈱において火力発電関係等の複数の部門長や代表取締役副社長・同会長を歴任された実績が示すとおり、エネルギー関連分野に実地の知見を有するだけでなく、経営面でも経験に裏付けられた高い視座と見識を持ち、取締役会において社内取締役とは別の視点で提言等をいただけると期待され、当社の経営体制強化と企業価値向上に資するものと判断しております。
＜就任予定の監査等委員である社外取締役＞
外ノ池佳子氏は、検事として15年間任官ののち大学講師等を経て弁護士に転じたという経歴と複数の社外取締役等を務める実績が示すとおり、司法面での専門性にとどまらない広い知見と豊富な経験を有しており、社内取締役とは別の見地からの指摘・助言機能が期待され、また取締役の職務執行の適法性と相当性の監査・監督においても実効性の高い役割が期待できるものと判断しております。
