(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
1995年７月
|
法務部長
|
1997年３月
|
社長室長
|
2001年５月
|
店舗開発本部長
|
2005年３月
|
執行役員 営業企画本部長
|
2008年３月
|
執行役員 株式会社モスフードサービス関西代表取締役社長
|
2010年６月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長（現任）
|
|
注５
|
14
|
取締役常務執行役員
リスク・コンプライアンス室担当
|
福島 竜平
|
1963年２月25日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
執行役員 新規事業本部長
|
2008年３月
|
執行役員 総合企画室長
|
2008年６月
|
取締役執行役員 総合企画室長 兼 経営企画グループリーダー
|
2010年２月
|
取締役執行役員 商品本部長
|
2011年11月
|
取締役執行役員 海外モスバーガー事業担当
|
2014年４月
|
取締役執行役員 経営サポート本部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部管掌
|
2018年６月
|
常務取締役執行役員 経営サポート本部長 商品本部 総合企画室 国際本部 CSR推進室管掌
|
2019年４月
|
常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室管掌
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室 デジタル化推進室担当
|
2026年４月
|
取締役常務執行役員 リスク・コンプライアンス室担当(現任）
|
|
同上
|
21
|
取締役上席執行役員
グロース事業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2009年１月
|
営業本部 第三エリアリーダー
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員 商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 新規飲食事業本部長
|
2026年４月
|
取締役上席執行役員 グロース事業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
FC事業本部長 兼
ストアイノベーション室担当
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
当社入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員 総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 FC事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当(現任)
|
|
同上
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳德
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
当社入社 執行役員国際本部 副本部長
|
2019年４月
|
執行役員 マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 マーケティング本部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 商品本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員 商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役上席執行役員
台湾サポート担当
|
瀧深 淳
|
1962年10月14日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年１月
|
営業本部 東日本営業部長
|
2010年２月
|
執行役員 東日本営業部長
|
2011年11月
|
執行役員 海外商品本部長
|
2018年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 国際本部長
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員 国際本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 台湾サポート担当(現任)
|
|
同上
|
3
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
|
2026年４月
|
日本食品海外プロモーションセンター センター長(現任)
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
小田原 加奈
|
1965年５月28日生
|
1988年４月
|
サンワ・等松青木監査法人入所
|
1992年６月
|
CSKベンチャーキャピタル株式会社入社
|
1998年５月
|
米国クーパース＆ライブランド入所
|
2002年３月
|
ゼネラル・エレクトリック社入社
|
2009年２月
|
ストライカージャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2013年１月
|
日本コカ・コーラ株式会社 SVPファイナンスコントローラー
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
|
2015年４月
|
アデコグループジャパン チーフファイナンシャルオフィサー
|
2020年７月
|
アデコグループ アジアパシフィック SVPヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
|
2022年３月
|
Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
mc21監査法人社員(現任)
|
2024年６月
|
丸紅株式会社 監査役
|
2026年６月
|
丸紅株式会社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小山 薫堂
|
1964年６月23日生
|
1985年４月
|
放送作家活動を開始
|
2001年10月
|
放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 エヌ三十五株式会社)設立 代表取締役社長(現任)
|
2006年９月
|
株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
|
2009年４月
|
東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
|
2009年10月
|
熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
|
2012年３月
|
株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現 同会長)
|
2014年９月
|
京都市 京都館 館長(現任)
|
2017年４月
|
京都芸術大学 副学長(現任)
|
2018年３月
|
N35インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
|
2020年10月
|
一般社団法人湯道文化振興会 代表理事(現任）
|
2024年３月
|
INCLUSIVE株式会社 取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年10月
|
一般財団法人JR東日本文化創造財団 副理事(現任)
|
|
同上
|
－
|
常勤監査役
|
永井 正彦
|
1958年10月４日生
|
1990年１月
|
当社入社
|
2013年４月
|
経営管理部長
|
2014年４月
|
執行役員経営サポート部長
|
2016年４月
|
経営サポート本部参事
|
2018年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注６
|
5
|
常勤監査役
|
臼井 司
|
1961年４月15日生
|
1987年８月
|
当社入社
|
1997年３月
|
経理部次長
|
2004年４月
|
管理本部部長
|
2007年３月
|
営業企画部長
|
2010年２月
|
執行役員総合企画室長
|
2014年４月
|
執行役員営業企画部長
|
2019年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
注７
|
6
|
監査役
|
藤野 雅史
|
1974年３月21日生
|
2004年４月
|
日本大学 経済学部 専任講師
|
2006年４月
|
会計検査院 特別研究官
|
2007年４月
|
日本大学 経済学部 准教授
|
2015年９月
|
日本原価計算研究学会 常任理事
|
2017年４月
|
日本大学 経済学部 教授(現任)
|
2018年９月
|
日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年８月
|
京都大学 経営管理大学院 客員教授(現任)
|
|
注８
|
－
|
監査役
|
松村 卓治
|
1970年３月11日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2002年６月
|
新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
|
2010年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
株式会社JPホールディングス 社外取締役
|
2017年４月
|
株式会社プロポライフグループ(現 株式会社LogProstyle Group) 社外監査役
|
2018年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外監査役
|
2022年６月
|
株式会社文化放送 監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年３月
|
鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員
|
|
注７
|
－
|
|
計
|
|
64
|
(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．当社では、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在、執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の13名であります。
上席執行役員
千原 一晃
|
マーケティング本部長
|
|
川越 勉
|
人事総務本部長 兼 人材戦略部長
|
執行役員
平林 篤
|
国際本部長
|
|
工藤 環
|
衛生事業部長 兼 (株)エム・ エイチ・エス代表取締役社長
|
金田 泰明
|
社長室長
|
|
中野 秀紀
|
MD事業部長
|
西野入 博志
|
店舗開発本部長
|
|
永瀬 宣夫
|
ストア事業本部長 兼 (株)モスストアカンパニー取締役会長
|
早田 正一
|
経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
|
高橋 淳一
|
経営企画本部副本部長 兼 経理部長
|
佐藤 慎也
|
国際本部副本部長 兼 グローバルSCM部長
|
|
森 秀樹
|
IT戦略室長
|
目黒 広朗
|
デジタルマーケティング部長
|
|
|
|
４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月25日開催の定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を決議しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村瀨 孝子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所) 入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
－
|
５．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
b. 2026年６月24日開催予定の第54回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
中村 栄輔
|
1958年６月13日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
1995年７月
|
法務部長
|
1997年３月
|
社長室長
|
2001年５月
|
店舗開発本部長
|
2005年３月
|
執行役員 営業企画本部長
|
2008年３月
|
執行役員 株式会社モスフードサービス関西代表取締役社長
|
2010年６月
|
取締役執行役員 開発本部長
|
2012年11月
|
取締役執行役員 営業本部長
|
2014年４月
|
常務取締役事業統括執行役員
|
2016年６月
|
代表取締役 取締役社長 ストア事業開発部管掌
|
2017年４月
|
代表取締役 取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役 取締役社長 営業本部ストア事業本部管掌
|
2020年５月
|
代表取締役 取締役社長（現任）
|
|
注５
|
14
|
取締役上席執行役員
グロース事業本部長
|
太田 恒有
|
1971年12月14日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2009年１月
|
営業本部 第三エリアリーダー
|
2014年４月
|
商品開発部長
|
2018年４月
|
執行役員 商品本部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業本部長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 新規飲食事業本部長
|
2026年４月
|
取締役上席執行役員 グロース事業本部長(現任)
|
|
同上
|
4
|
取締役上席執行役員
FC事業本部長 兼
ストアイノベーション室担当
|
笠井 洸
|
1982年８月１日生
|
2008年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
2016年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング入社
|
2018年４月
|
同社パートナー
|
2018年９月
|
当社入社 総合企画室付執行役員
|
2019年４月
|
執行役員 総合企画室長
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画本部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員 経営企画本部長
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員 FC事業本部長 兼 ストアイノベーション室担当(現任)
|
|
同上
|
6
|
取締役上席執行役員
商品本部長
|
安藤 芳德
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 欧州食料本部長
|
2013年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2014年４月
|
同社 専務取締役
|
2018年４月
|
当社入社 執行役員国際本部 副本部長
|
2019年４月
|
執行役員 マーケティング本部長
|
2020年５月
|
上席執行役員 マーケティング本部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 商品本部長
|
2024年６月
|
取締役上席執行役員 商品本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役上席執行役員
国際本部長
|
平林 篤
|
1973年２月18日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
直営部店長
|
2011年２月
|
営業本部 第四エリアリーダー
|
2020年５月
|
営業本部付部長
|
2022年４月
|
執行役員 営業本部 副本部長
|
2024年４月
|
執行役員 国際本部 副本部長
|
2025年４月
|
執行役員 国際本部長
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員 国際本部長(現任)
|
|
同上
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長
|
工藤 環
|
1973年５月６日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2000年１月
|
第二営業本部 インストラクター
|
2009年４月
|
教育グループ チーフエデュケーター
|
2014年４月
|
営業本部 第七エリア シニアスーパーバイザー
|
2016年４月
|
ストア事業開発部付部長
|
2020年４月
|
執行役員 商品開発部長
|
2021年４月
|
執行役員 経営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役会長
|
2026年４月
|
執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長
|
2026年６月
|
取締役上席執行役員 衛生事業部長 兼 株式会社エム・エイチ・エス 代表取締役社長(現任)
|
|
同上
|
1
|
取締役
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2012年４月
|
同社 常務執行役員食料カンパニーEVP
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート 社長執行役員
|
2013年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長 株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
|
2017年５月
|
日本フランチャイズチェーン協会 会長
|
2019年５月
|
カネ美食品株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社アップガレージグループ 社外取締役(現任)
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2026年４月
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日本食品海外プロモーションセンター センター長(現任)
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同上
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－
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取締役
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小田原 加奈
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1965年５月28日生
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1988年４月
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サンワ・等松青木監査法人入所
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1992年６月
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CSKベンチャーキャピタル株式会社入社
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1998年５月
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米国クーパース＆ライブランド入所
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2002年３月
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ゼネラル・エレクトリック社入社
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2009年２月
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ストライカージャパン チーフファイナンシャルオフィサー
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2013年１月
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日本コカ・コーラ株式会社 SVPファイナンスコントローラー
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2013年７月
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コカ・コーライーストジャパン株式会社 社外監査役
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2015年４月
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アデコグループジャパン チーフファイナンシャルオフィサー
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2020年７月
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アデコグループ アジアパシフィック SVPヘッドオブストラテジー＆トランスフォーメーション
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2022年３月
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Odawara Coaching&Consulting 代表(現任)
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2022年６月
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当社社外取締役(現任)
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2023年８月
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mc21監査法人社員(現任)
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2024年６月
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丸紅株式会社 監査役
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2026年６月
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丸紅株式会社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)
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同上
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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小山 薫堂
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1964年６月23日生
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1985年４月
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放送作家活動を開始
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2001年10月
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放送作家事務所 エヌ三十五有限会社(現 エヌ三十五株式会社)設立 代表取締役社長(現任)
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2006年９月
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株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ設立 代表取締役社長(現任)
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2009年４月
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東北芸術工科大学 デザイン工学部企画構想学科設立 企画構想学科長
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2009年10月
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熊本県庁 地域プロジェクトアドバイザー(現任)
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2012年３月
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株式会社下鴨茶寮 代表取締役社長(現 同会長)
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2014年９月
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京都市 京都館 館長(現任)
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2017年４月
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京都芸術大学 副学長(現任)
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2018年３月
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N35インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長(現任)
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2020年７月
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2025年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー(現任)
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2020年10月
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一般社団法人湯道文化振興会 代表理事(現任）
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2024年３月
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INCLUSIVE株式会社 取締役
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2024年６月
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当社社外取締役(現任)
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2025年10月
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一般財団法人JR東日本文化創造財団 副理事(現任)
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同上
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－
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常勤監査役
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臼井 司
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1961年４月15日生
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1987年８月
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当社入社
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1997年３月
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経理部次長
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2004年４月
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管理本部部長
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2007年３月
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営業企画部長
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2010年２月
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執行役員総合企画室長
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2014年４月
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執行役員営業企画部長
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2019年６月
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常勤監査役(現任)
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注６
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6
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常勤監査役
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平山 美夫
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1966年６月22日生
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1990年４月
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株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
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2019年９月
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当社入社 国際本部 国際サポートグループシニアリーダー
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2020年11月
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国際本部 モグ インドネシア社(出向)
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2023年４月
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国際本部 国際部長
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2024年４月
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株式会社モスクレジット 代表取締役社長(出向)
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2026年４月
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人事総務本部付部長
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2026年６月
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常勤監査役(現任)
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注７
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－
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監査役
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藤野 雅史
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1974年３月21日生
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2004年４月
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日本大学 経済学部 専任講師
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2006年４月
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会計検査院 特別研究官
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2007年４月
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日本大学 経済学部 准教授
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2015年９月
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日本原価計算研究学会 常任理事
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2017年４月
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日本大学 経済学部 教授(現任)
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2018年９月
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日本経営会計専門家研究学会 常務理事(現任)
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2020年６月
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当社社外監査役(現任)
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2024年８月
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京都大学 経営管理大学院 客員教授(現任)
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注８
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－
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監査役
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松村 卓治
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1970年３月11日生
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2000年10月
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弁護士登録
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2002年６月
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新東京法律事務所(事務所統合により、後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所
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2010年４月
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ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士
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2015年４月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)
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2015年６月
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株式会社JPホールディングス 社外取締役
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2017年４月
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株式会社プロポライフグループ(現 株式会社LogProstyle Group) 社外監査役
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2018年３月
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鳥居薬品株式会社 社外監査役
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2022年６月
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株式会社文化放送 監査役(現任)
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2023年６月
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当社社外監査役(現任)
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2024年３月
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鳥居薬品株式会社 社外取締役 監査等委員
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注６
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－
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計
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36
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(注) １．取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂は社外取締役であります。
２．監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
３．当社では、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年４月１日より「執行役員制度」を導入しております。
2026年６月24日（定時株主総会開催日）予定の執行役員16名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の11名であります。
上席執行役員
千原 一晃
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マーケティング本部長
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川越 勉
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人事総務本部長 兼 人材戦略部長
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執行役員
金田 泰明
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社長室長
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中野 秀紀
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MD事業部長
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西野入 博志
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店舗開発本部長
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永瀬 宣夫
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ストア事業本部長 兼 (株)モスストアカンパニー取締役会長
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早田 正一
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経営企画本部長 兼 経営企画部長
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高橋 淳一
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経営企画本部副本部長 兼 経理部長
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佐藤 慎也
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国際本部副本部長 兼 グローバルSCM部長
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森 秀樹
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IT戦略室長
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目黒 広朗
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デジタルマーケティング部長
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４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名の選任を上程しております。当該決議が可決された場合の補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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村瀨 孝子
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1955年１月４日生
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1997年４月
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弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所) 入所
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2005年１月
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鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
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2015年６月
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ニッコー株式会社社外監査役(現任)
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2015年６月
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当社社外監査役
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2020年６月
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山一電機株式会社社外監査役
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2022年６月
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山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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－
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５．任期は2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．任期は2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
８．任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役との関係
提出日現在、社外取締役は３名選任しております。社外取締役である中山勇、小田原加奈、小山薫堂は、当社の株式を保有しておりません。社外取締役との人的関係、取引関係はありません。また、社外取締役は他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社との間には特別の利害関係はありません。
提出日現在、社外監査役は２名選任しております。社外監査役である藤野雅史、松村卓治は、当社の株式を保有しておりません。社外監査役との人的関係、取引関係はありません。
b. 社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
c. 社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
1) 社外取締役
・中山勇は、幅広い食糧及び食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しております。社外取締役として幅広い分野での助言をいただき当社の経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小田原加奈は、複数のグローバル企業の日本法人において最高財務責任者等の要職を歴任し、日米公認会計士という高い専門性とともに、財務管理を中心に企業経営全般、人材育成及び事業変革に豊富な知識と経験を有しております。これらの経験や知識を活かし、社外取締役として当社の経営体制及び経営戦略の実行強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・小山薫堂は、複数の事業会社の経営、放送作家、脚本家、地方自治体のプロジェクトアドバイザー、大学の副学長、湯道文化振興会の代表理事など様々なご経験と幅広い知見を有しております。これらの経験を活かし、実践的・多角的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
2) 社外監査役
・藤野雅史は、会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
・松村卓治は、企業のコンプライアンス・リスクマネジメント分野に豊富な経験を持つ弁護士としての専門的見地に基づいた意見等をいただくため、社外監査役に選任しております。また、同氏は当社の大株主企業、主要な取引先企業等の出身者又はその近親者には該当しておりませんので、独立した立場からの監督という趣旨は十分に満たされているものと考えております。
社外取締役中山勇、小田原加奈及び小山薫堂、社外監査役藤野雅史及び松村卓治につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性の判断基準及びその人的資質についてのガイドラインを策定しており、その独立性を実質面においても担保しております。当ガイドラインにおける独立性を有する社外役員とは、法令上求められる社外役員としての要件を充たす者で、かつ次に掲げる各号のいずれにも該当しない者（ただし、取締役会の決議による場合を除く）をいいます。
1 当社又はその関係会社の業務執行取締役もしくは執行役又はその他の使用人（以下、業務執行者という）、又はその就任前10年間において当社もしくはその関係会社の業務執行者であった者
2 当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主、又はそれが法人、団体等（以下、法人等という）である場合の業務執行者である者
3 当社又はその関係会社と重要な取引関係がある会社又はその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者
4 当社又はその関係会社の弁護士、コンサルタント等として、当社の役員報酬以外に過去３年平均にて1,000万円以上の報酬、その他財産上の利益を受け取っている者。又はそれが法人等である場合、連結売上高２％以上を当社又はその関係会社からの受け取りが占める当該法人等の業務執行者である者
5 当社又はその関係会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
6 当社又はその関係会社から、過去３年平均にて年間1,000万円又は年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人等の業務執行者である者
7 第２号ないし第６号について過去５年間において該当する者
8 配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族が上記第１号ないし第６号のいずれかに該当する者
9 当社又はその関係会社から取締役を受入れている会社又はその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者
10 社外役員としての在任期間が通算で８年を経過している者
11 その他、当社の一般株主全体との間で上記第１号ないし第10号において考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能又は監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
