(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉井 一典
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2000年11月
|
経理部長
|
2004年４月
|
理事
|
2005年６月
|
取締役
|
2010年４月
|
常務取締役
|
2012年２月
|
取締役執行役員常務
|
2015年４月
|
取締役執行役員専務
|
2019年４月
|
取締役執行役員副社長
|
2019年６月
|
代表取締役執行役員副社長
|
2022年４月
|
代表取締役副社長
|
2024年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
49
|
取締役
|
尾山 和久
|
1960年２月24日生
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2010年７月
|
同行理事
|
2012年５月
|
同行法人業務部長
|
2013年６月
|
当社執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役執行役員常務
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員専務、管理本部長
|
2025年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
|
瀧中 秀敏
|
1958年４月24日生
|
1982年４月
|
株式会社麻生入社
|
1999年11月
|
同社病院コンサルティング事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役、病院コンサルティング事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
|
2009年10月
|
同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2012年11月
|
株式会社麻生情報システム代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社麻生専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部長
|
2020年１月
|
当社顧問
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社麻生代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
塚原 智子
|
1963年７月18日生
|
1986年４月
|
富士通株式会社入社
|
2004年６月
|
同社保険証券ソリューション事業本部証券ソリューション部プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社保険証券ソリューション事業本部保険第一ソリューション部長
|
2008年４月
|
同社保険証券ソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
2014年４月
|
同社金融システム事業本部第一金融システム事業部長
|
2017年６月
|
同社アシュアランス本部長
|
2019年４月
|
同社品質保証本部長代理
|
2021年４月
|
同社理事SVP品質保証本部長
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
富士通株式会社 SVP グローバル品質マネジメント本部長
|
2023年６月
|
同社執行役員 EVP CQO
|
2025年４月
|
同社執行役員常務（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
村島 俊宏
|
1957年４月２日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
青山中央法律事務所入所
|
1999年４月
|
同事務所パートナー
|
2001年４月
|
村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー(現任)
|
2006年６月
|
ニフティ株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
当社社外監査役
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
松井 くにお
|
1957年７月23日生
|
1980年４月
|
株式会社富士通研究所(現富士通株式会社)入社
|
2000年２月
|
同社ドキュメント処理研究部長
|
2006年４月
|
情報処理学会理事
|
2007年４月
|
Fujitsu Laboratories of America,Inc.Vice President
|
2009年４月
|
株式会社富士通研究所(現富士通株式会社)ソフトウェア&ソリューション研究所主席研究員
|
2009年７月
|
ニフティ株式会社技術理事
|
2014年７月
|
内閣府SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」課題に設置されるプログラム会議委員
|
2014年11月
|
ニフティ株式会社新規事業推進室長を兼務
|
2015年４月
|
静岡大学創造科学技術大学院特任教授を兼務
|
2017年２月
|
金沢工業大学工学部情報工学科教授
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
金沢工業大学情報理工学部知能 情報システム学科教授（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
森山 紀之
|
1947年６月20日生
|
1973年４月
|
千葉大学医学部第二外科入局
|
1986年４月
|
米国Mayo Clinic 客員医師
|
1987年４月
|
国立がんセンター放射線診断部
医長
|
1992年７月
|
国立がんセンター東病院放射線部部長
|
1998年４月
|
国立がんセンター中央病院放射線診断部部長
|
2004年１月
|
国立がんセンターがん予防・検診研究センター長
|
2010年４月
|
独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長
|
2013年４月
|
医療法人社団ミッドタウンクリニック専務執行役員常務理事、東京ミッドタウンクリニック健診センター長
|
2016年４月
|
医療法人社団進興会理事長(現任)、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事(現任)
|
2016年８月
|
グランドハイメディック倶楽部 理事(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
和智 英樹
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社
|
1998年10月
|
ドイツテレコム株式会社副社長兼営業本部長(独Deutsche
Telekom社日本法人)
|
2000年６月
|
イントラネッツ株式会社代表取締役社長(米国Intranets.com社日本法人）
|
2001年８月
|
ニュアンス・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長(米国Nuance Communications社日本法人)
|
2005年８月
|
ウィットネスシステムズ株式会社代表取締役社長(米国Witness Systems社日本法人。現Verint社)
|
2007年７月
|
ライトスケープ・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長(米国LiteScapeTechnologies社日本法人)
|
2008年10月
|
ジェネシス・ジャパン株式会社代表取締役社長
(米国Genesys社日本法人)
|
2014年５月
|
テルストラ・ジャパン株式会社代表取締役社長(豪州Telstra
社日本法人)
|
2016年４月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長(米国Avaya社日本法人)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小笠原 直
|
1965年８月19日生
|
1989年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1991年12月
|
太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2007年４月
|
太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
監査法人アヴァンティア法人代表 CEO(現任)
|
2010年４月
|
独立行政法人国立大学財務・経営センター(現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)監事(現任)
|
2016年６月
|
東プレ株式会社社外取締役(現任)
当社社外監査役
|
2022年３月
|
日機装株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
志村 一弘
|
1955年10月３日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2001年４月
|
豊田営業所長
|
2005年４月
|
理事、名古屋支店長
|
2009年６月
|
取締役
|
2012年２月
|
取締役執行役員
|
2019年４月
|
取締役
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)4
|
29
|
監査役
|
横張 清威
|
1976年６月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
みらい総合法律事務所入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
監査法人アヴァンティア入所
|
2016年１月
|
VOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナー(現任)
|
2017年11月
|
弁護士法人L&A設立
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年１月
|
弁護士法人トライデント設立
代表社員・弁護士・公認会計士(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
草加 健司
|
1961年12月６日生
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
1986年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同監査法人理事
|
2007年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
103
|
(注) １ 取締役瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直は、社外取締役であります。なお、取締役松井くにお、森山紀之、和智英樹及び小笠原直を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役横張清威及び草加健司は、社外監査役であります。
なお、監査役横張清威及び草加健司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役草加健司の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
役職名
|
氏名
|
執行役員副社長
|
|
吉田 克之
|
執行役員専務
|
サービス&サポート本部長（サービス&サポート本部・情報システム部・アシュアランス部担当）
|
西村 雄二
|
執行役員常務
|
経営企画室（ＩＲ・広報・サステナビリティ）担当
|
平井 俊弘
|
執行役員常務
|
マーケティング&ビジネスサポート本部長
|
鈴木 和浩
|
執行役員常務
|
社長室長
|
依田 昇
|
執行役員常務
|
ソリューションビジネス本部長（ソリューションビジネス本部・事業戦略企画室・ＤＸ推進室担当）
|
依田 正之
|
執行役員常務
|
サービス&サポート本部副本部長（サービス&サポート本部・ＤＸ技術統括部担当）
|
西村 健一
|
執行役員
|
法務部・財務経理部・購買部担当
|
石丸 雅彦
|
執行役員
|
ソリューションビジネス本部副本部長（ソリューションビジネス本部NTI事業全般・第八ソリューション営業統括部・ボイスクラウドビジネス統括部担当）
|
武林 功樹
|
執行役員
|
第七ソリューション営業統括部・第一コミュニケーション営業統括部・第二コミュニケーション営業統括部・サービスマネジメント部担当
|
津賀 秀啓
|
執行役員
|
総務部・人事部担当
|
阿部 宏毅
|
執行役員
|
第一ソリューション営業統括部・第五ソリューション営業統括部・第六ソリューション営業統括部担当
|
川橋 啓史
|
執行役員
|
人事部長
|
川埜 倍章
|
執行役員
|
サービス&サポート本部プラットフォーム技術統括部長
|
池田 正人
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション統括部担当
|
前田 裕司
|
執行役員
|
ビジネスプロモーション統括部・ビジネスコネクト統括部担当
|
福井 徹
|
執行役員
|
第二ソリューション営業統括部・第三ソリューション営業統括部・第四ソリューション営業統括部担当
|
坂本 寛也
|
執行役員
|
サービス&サポート本部マネージドサービス統括部長
|
青山 豊次
|
７ 当社は指名・報酬委員会を設置しており、次の取締役により組織されております。
委員会名
|
取締役名
|
指名・報酬委員会
|
小笠原 直、村島 俊宏、松井 くにお、吉井 一典
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
吉井 一典
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2000年11月
|
経理部長
|
2004年４月
|
理事
|
2005年６月
|
取締役
|
2010年４月
|
常務取締役
|
2012年２月
|
取締役執行役員常務
|
2015年４月
|
取締役執行役員専務
|
2019年４月
|
取締役執行役員副社長
|
2019年６月
|
代表取締役執行役員副社長
|
2022年４月
|
代表取締役副社長
|
2024年７月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
49
|
代表取締役社長
|
吉田 克之
|
1962年７月27日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
流通営業統括部第三営業部長
|
2009年４月
|
理事
|
2012年６月
|
執行役員
|
2016年４月
|
執行役員常務
|
2018年６月
|
取締役執行役員常務
|
2023年４月
|
執行役員専務、ソリューションビジネス本部長
|
2025年４月
|
執行役員副社長
|
2025年６月
|
代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
執行役員常務
社長室長
|
依田 昇
|
1961年６月23日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年６月
|
三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）マネージングディレクター
|
2017年３月
|
株式会社アドバイザリー・カンパニー副社長
|
2018年10月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2024年４月
|
当社執行役員常務、社長室長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員常務、社長室長（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
瀧中 秀敏
|
1958年４月24日生
|
1982年４月
|
株式会社麻生入社
|
1999年11月
|
同社病院コンサルティング事業部長
|
2005年６月
|
同社取締役、病院コンサルティング事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
|
2009年10月
|
同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2012年11月
|
株式会社麻生情報システム代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
株式会社麻生専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部長
|
2020年１月
|
当社顧問
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社麻生代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
塚原 智子
|
1963年７月18日生
|
1986年４月
|
富士通株式会社入社
|
2004年６月
|
同社保険証券ソリューション事業本部証券ソリューション部プロジェクト部長
|
2007年４月
|
同社保険証券ソリューション事業本部保険第一ソリューション部長
|
2008年４月
|
同社保険証券ソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
2014年４月
|
同社金融システム事業本部第一金融システム事業部長
|
2017年６月
|
同社アシュアランス本部長
|
2019年４月
|
同社品質保証本部長代理
|
2021年４月
|
同社理事SVP品質保証本部長
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
富士通株式会社 SVP グローバル品質マネジメント本部長
|
2023年６月
|
同社執行役員 EVP CQO
|
2025年４月
|
同社執行役員常務（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
村島 俊宏
|
1957年４月２日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
青山中央法律事務所入所
|
1999年４月
|
同事務所パートナー
|
2001年４月
|
村島・穂積法律事務所設立 同事務所パートナー(現任)
|
2006年６月
|
ニフティ株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
当社社外監査役
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
|
松井 くにお
|
1957年７月23日生
|
1980年４月
|
株式会社富士通研究所(現富士通株式会社)入社
|
2000年２月
|
同社ドキュメント処理研究部長
|
2006年４月
|
情報処理学会理事
|
2007年４月
|
Fujitsu Laboratories of America,Inc.Vice President
|
2009年４月
|
株式会社富士通研究所(現富士通株式会社)ソフトウェア&ソリューション研究所主席研究員
|
2009年７月
|
ニフティ株式会社技術理事
|
2014年７月
|
内閣府SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」課題に設置されるプログラム会議委員
|
2014年11月
|
ニフティ株式会社新規事業推進室長を兼務
|
2015年４月
|
静岡大学創造科学技術大学院特任教授を兼務
|
2017年２月
|
金沢工業大学工学部情報工学科教授
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
金沢工業大学情報理工学部知能 情報システム学科教授（現任）
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
森山 紀之
|
1947年６月20日生
|
1973年４月
|
千葉大学医学部第二外科入局
|
1986年４月
|
米国Mayo Clinic 客員医師
|
1987年４月
|
国立がんセンター放射線診断部
医長
|
1992年７月
|
国立がんセンター東病院放射線部部長
|
1998年４月
|
国立がんセンター中央病院放射線診断部部長
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2004年１月
|
国立がんセンターがん予防・検診研究センター長
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2010年４月
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独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長
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2013年４月
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医療法人社団ミッドタウンクリニック専務執行役員常務理事、東京ミッドタウンクリニック健診センター長
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2016年４月
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医療法人社団進興会理事長(現任)、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事(現任)
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2016年８月
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グランドハイメディック倶楽部 理事(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)3
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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和智 英樹
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1961年２月17日生
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1983年４月
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国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社
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1998年10月
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ドイツテレコム株式会社副社長兼営業本部長(独Deutsche
Telekom社日本法人)
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2000年６月
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イントラネッツ株式会社代表取締役社長(米国Intranets.com社日本法人）
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2001年８月
|
ニュアンス・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長(米国Nuance Communications社日本法人)
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2005年８月
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ウィットネスシステムズ株式会社代表取締役社長(米国Witness Systems社日本法人。現Verint社)
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2007年７月
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ライトスケープ・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長(米国LiteScapeTechnologies社日本法人)
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2008年10月
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ジェネシス・ジャパン株式会社代表取締役社長
(米国Genesys社日本法人)
|
2014年５月
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テルストラ・ジャパン株式会社代表取締役社長(豪州Telstra
社日本法人)
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2016年４月
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日本アバイア株式会社代表取締役社長(米国Avaya社日本法人)
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2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
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(注)3
|
―
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取締役
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小笠原 直
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1965年８月19日生
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1989年４月
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株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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1991年12月
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太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
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1992年８月
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公認会計士登録
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2007年４月
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太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
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2008年10月
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監査法人アヴァンティア法人代表 CEO(現任)
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2010年４月
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独立行政法人国立大学財務・経営センター(現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)監事(現任)
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2016年６月
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東プレ株式会社社外取締役(現任)
当社社外監査役
|
2022年３月
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日機装株式会社社外監査役(現任)
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2022年６月
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当社社外取締役(現任)
|
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(注)3
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
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大村 寛子
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1970年２月17日生
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1992年４月
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ヤマハ株式会社入社
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2016年４月
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同社マーケティング統括部長
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2019年３月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
同社執行役員、ブランド戦略本部長
|
2024年３月
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trine株式会社設立、同社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
尾山 和久
|
1960年２月24日生
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2010年７月
|
同行理事
|
2012年５月
|
同行法人業務部長
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2013年６月
|
当社執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役執行役員常務
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員専務、管理本部長
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2025年４月
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当社取締役
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2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
12
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監査役
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横張 清威
|
1976年６月25日生
|
2003年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
みらい総合法律事務所入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
監査法人アヴァンティア入所
|
2016年１月
|
VOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナー(現任)
|
2017年11月
|
弁護士法人L&A設立
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年１月
|
弁護士法人トライデント設立
代表社員・弁護士・公認会計士(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
草加 健司
|
1961年12月６日生
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
1986年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同監査法人理事
|
2007年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
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(注)6
|
―
|
計
|
83
|
(注) １ 取締役瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏、松井くにお、森山紀之、和智英樹、小笠原直、及び大村寛子は社外取締役であります。なお、取締役松井くにお、森山紀之、和智英樹、小笠原直及び大村寛子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役横張清威及び草加健司は、社外監査役であります。
なお、監査役横張清威及び草加健司を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役尾山和久の任期は、2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2029年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役横張清威の任期は、2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役草加健司の任期は、2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から、2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 2025年６月26日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動を決議する予定であります。
氏名
|
異動後
|
異動前
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吉田 克之
|
代表取締役社長
|
執行役員副社長
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８ 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
役職名
|
氏名
|
執行役員専務
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サービス&サポート本部長（サービス&サポート本部・情報システム部・アシュアランス部担当）
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西村 雄二
|
執行役員常務
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経営企画室（ＩＲ・広報・サステナビリティ）担当
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平井 俊弘
|
執行役員常務
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マーケティング&ビジネスサポート本部長
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鈴木 和浩
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執行役員常務
|
社長室長
|
依田 昇
|
執行役員常務
|
ソリューションビジネス本部長（ソリューションビジネス本部・事業戦略企画室・ＤＸ推進室担当）
|
依田 正之
|
執行役員常務
|
サービス&サポート本部副本部長（サービス&サポート本部・ＤＸ技術統括部担当）
|
西村 健一
|
執行役員
|
法務部・財務経理部・購買部担当
|
石丸 雅彦
|
執行役員
|
ソリューションビジネス本部副本部長（ソリューションビジネス本部NTI事業全般・第八ソリューション営業統括部・ボイスクラウドビジネス統括部担当）
|
武林 功樹
|
執行役員
|
第七ソリューション営業統括部・第一コミュニケーション営業統括部・第二コミュニケーション営業統括部・サービスマネジメント部担当
|
津賀 秀啓
|
執行役員
|
総務部・人事部担当
|
阿部 宏毅
|
執行役員
|
第一ソリューション営業統括部・第五ソリューション営業統括部・第六ソリューション営業統括部担当
|
川橋 啓史
|
執行役員
|
人事部長
|
川埜 倍章
|
執行役員
|
サービス&サポート本部プラットフォーム技術統括部長
|
池田 正人
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション統括部担当
|
前田 裕司
|
執行役員
|
ビジネスプロモーション統括部・ビジネスコネクト統括部担当
|
福井 徹
|
執行役員
|
第二ソリューション営業統括部・第三ソリューション営業統括部・第四ソリューション営業統括部担当
|
坂本 寛也
|
執行役員
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サービス&サポート本部マネージドサービス統括部長
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青山 豊次
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９ 当社は指名・報酬委員会を設置しており、次の取締役により組織されております。
委員会名
|
取締役名
|
指名・報酬委員会
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小笠原 直、村島 俊宏、松井 くにお、吉井 一典
|
② 社外役員の状況
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
ⅰ) 社外取締役 瀧中秀敏
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長、株式会社麻生代表取締役副社長であります。株式会社麻生は、当社の大株主であります。なお、当社は株式会社麻生情報システムとの間で販売店取引基本契約を締結しております。また、当社は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち13回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医療介護関連の業界についての深い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅱ) 社外取締役 塚原智子
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
富士通株式会社執行役員常務であります。富士通株式会社は、当社の大株主であります。なお、当社は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主にシステムインテグレーションビジネスについての深い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅲ) 社外取締役 村島俊宏
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と当社は、顧問契約を締結しております。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に弁護士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
ⅳ) 社外取締役 松井くにお
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科教授を兼務しております。当社は金沢工業大学との間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューションサービス事業についての深い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
ⅴ) 社外取締役 森山紀之
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長であります。当社は医療法人社団進興会との間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
医療法人社団ミッドタウンクリニック理事、グランドハイメディック倶楽部理事であります。当社は医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間に特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に医師としての専門的見地及び先端技術AIについての深い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅵ) 社外取締役 和智英樹
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に情報ネットワークソリューションサービス事業についての深い見識に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。
ⅶ) 社外取締役 小笠原直
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表を兼務しております。当社は監査法人アヴァンティアとの間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構監事、東プレ株式会社社外取締役及び日機装株式会社社外監査役を兼務しております。当社は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、東プレ株式会社及び日機装株式会社との間に特別な関係はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っております。
四．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った事項
主に公認会計士としての専門的見地より、取締役会において活発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を確保するために必要な発言を行っております。さらに、指名報酬委員として、活発な審議に参画しております。
ⅷ) 社外監査役 横張清威
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
弁護士法人トライデント代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。当社は弁護士法人トライデント及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、また監査役会15回のうち15回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅸ) 社外監査役 草加健司
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
該当事項はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
社外監査役就任後に開催の取締役会16回のうち15回に出席し、また監査役会15回のうち15回に出席し、取締役会並びに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
なお、当社は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合における新任社外取締役の当社との関係は以下のとおりです。
社外取締役 大村寛子
一．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
trine株式会社代表取締役であります。当社はtrine株式会社との間に特別な関係はありません。
二．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三．当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から当社の業務執行状況の監督並びに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、当社の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。
