社長・役員
略歴
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1993年４月 |
当社入社 |
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2009年11月 |
セントレスタ㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）業務部長 |
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2016年１月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱業務企画部長 |
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2017年12月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱首都圏営業部長 |
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2018年４月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱取締役営業本部長 |
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2019年３月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱代表取締役社長 |
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2021年４月 |
当社執行役員共同プロジェクト統括室副室長 |
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2022年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
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データドリブン経営
マーケットイン型
双日との連携
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
|
(注)４ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 敦子 |
1963年12月28日 |
|
(注)４ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三井田 砂理 |
1971年３月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
|
(注)５ |
17,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
|
(注)５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 光一郎 |
1957年６月19日 |
|
(注)５ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
29,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 平井 龍太郎氏、三井田 砂理氏、中山 ひとみ氏、梅澤 真由美氏及び坂本 光一郎氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
４ 2025年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2026年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については、当事業年度末（2025年12月31日）現在の株式数（株式分割前）を記載しております。
ｂ．2026年３月26日開催予定の第77期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は第77期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
|
(注)４ |
3,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 敦子 |
1963年12月28日 |
|
(注)４ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 英暢 |
1972年４月24日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
|
(注)５ |
17,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
|
(注)５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
坂本 光一郎 |
1957年６月19日 |
|
(注)５ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
29,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 平井 龍太郎氏、齋藤 英暢氏、中山 ひとみ氏、梅澤 真由美氏及び坂本 光一郎氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
４ 2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2026年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 2026年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については、当事業年度末（2025年12月31日）現在の株式数（株式分割前）を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役三井田砂理氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外取締役坂本光一郎氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、中山ひとみ氏、梅澤真由美氏及び坂本光一郎氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、これが承認可決された場合、三井田砂理氏が任期満了により退任し、齋藤英暢氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任する予定です。
当社は、齋藤英暢氏が長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役候補者に選任しております。また、齋藤英暢氏は、双日株式会社の理事及びリテール・コンシューマーサービス副本部長に就任しており、2026年４月１日をもって、同社の執行役員リテール・コンシューマーサービス本部長に就任予定です。当社と双日株式会社の関係性については、「第２ 事業の状況 ５重要な契約等」に記載のとおりです。
その他の社外役員の状況については、上記記載から変更の予定はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
16 |
21 |
415 |
124 |
61 |
28,901 |
29,538 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
73,351 |
3,108 |
184,581 |
29,484 |
340 |
207,409 |
498,273 |
34,562 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
14.72 |
0.62 |
37.04 |
5.92 |
0.07 |
41.63 |
100.00 |
－ |
（注） １ 「金融機関」には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式4,917単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
２ 「個人その他」に1,191単元及び「単元未満株式の状況」に45株の自己株式が含まれております。なお、株主名簿記載上の自己株式数と、期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。
３ 2026年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有割合 (％) |
関係内容 |
|
|
役員の 兼任(人) |
事業上の関係 |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
ロイヤルフードサービス㈱ (注)３、５ |
東京都 世田谷区 |
100 |
外食事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、店舗賃貸、等 |
|
Royal Food Services (Singapore) Pte. Ltd. |
シンガポール |
8,180千 シンガポール ドル |
外食事業 |
67.6 |
― |
資金貸借、等 |
|
ROYAL SOJITZ VIETNAM COMPANY LIMITED |
ベトナム ホーチミン市 |
184,000百万 ベトナムドン |
外食事業 |
70.0 |
― |
― |
|
ロイヤルコントラクトサービス㈱ (注)３、５ |
東京都 世田谷区 |
100 |
コントラクト事業、外食事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、等 |
|
アールエヌティーホテルズ㈱ (注)３、５ |
東京都 世田谷区 |
100 |
ホテル事業 |
92.0 |
― |
資金貸借、 賃借料等の支払保証、等 |
|
ロイヤル㈱ |
福岡市 博多区 |
100 |
食品事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、工場賃貸、等 |
|
たびスル㈱ |
東京都 世田谷区 |
30 |
食品事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、等 |
|
ロイヤルマネジメント㈱ (注)３ |
東京都 世田谷区 |
100 |
全社（共通）
（グループ会社への |
100.0 |
１ |
資金貸借、間接業務の委託、等 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
双日ロイヤルカフェ㈱ |
東京都 渋谷区 |
950 |
外食事業 |
40.0 |
― |
― |
|
SUSHI-TEN USA Inc． |
米国 カリフォルニア州 |
12,000千 米ドル |
外食事業 |
34.0 |
１ |
― |
|
ケイ・アンド・アール・ホテル デベロップメント㈱ |
千葉県 市川市 |
100 |
ホテル事業 |
49.0 |
１ |
資金貸借、等 |
|
双日ロイヤルインフライト ケイタリング㈱ |
大阪府 泉南市 |
100 |
その他 |
40.0 |
１ |
資金貸借、工場賃貸、等 |
|
ジャルロイヤルケータリング㈱ |
千葉県 成田市 |
2,700 |
その他 |
49.0 |
１ |
― |
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
|
|
|
|
双日㈱ (注)４ |
東京都 千代田区 |
160,339 |
総合商社 |
被所有 19.9 |
― |
資本業務提携、等 |
（注）１ 連結子会社及び持分法適用関連会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 議決権の所有割合及び被所有割合は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
３ 特定子会社に該当しております。
４ 有価証券報告書を提出しております。
５ ロイヤルフードサービス㈱、ロイヤルコントラクトサービス㈱及びアールエヌティーホテルズ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
ロイヤルフードサービス㈱
|
主要な損益情報等 |
① 売上高 |
62,219百万円 |
|
|
② 経常利益 |
1,763百万円 |
|
|
③ 当期純利益 |
397百万円 |
|
|
④ 純資産額 |
1,293百万円 |
|
|
⑤ 総資産額 |
18,169百万円 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱
|
主要な損益情報等 |
① 売上高 |
57,852百万円 |
|
|
② 経常利益 |
2,160百万円 |
|
|
③ 当期純利益 |
1,968百万円 |
|
|
④ 純資産額 |
9,007百万円 |
|
|
⑤ 総資産額 |
14,744百万円 |
アールエヌティーホテルズ㈱
|
主要な損益情報等 |
① 売上高 |
41,419百万円 |
|
|
② 経常利益 |
5,341百万円 |
|
|
③ 当期純利益 |
4,851百万円 |
|
|
④ 純資産額 |
5,803百万円 |
|
|
⑤ 総資産額 |
40,350百万円 |