社長・役員
所有者
（５）【所有者別状況】
① 普通株式
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
－ |
18 |
18 |
428 |
127 |
59 |
26,852 |
27,502 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
75,718 |
3,585 |
192,210 |
25,861 |
452 |
200,489 |
498,315 |
30,362 |
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所有株式数 の割合(％) |
－ |
15.20 |
0.72 |
38.57 |
5.19 |
0.09 |
40.23 |
100.00 |
－ |
（注） １ 「金融機関」には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式5,342単元が含まれております。なお、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
２ 「個人その他」に1,188単元及び「単元未満株式の状況」に９株の自己株式が含まれております。なお、株主名簿記載上の自己株式数と、期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。
② Ａ種優先株式
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
－ |
4 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
4 |
－ |
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所有株式数(単元) |
－ |
30 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
30 |
－ |
|
所有株式数の割合(％) |
－ |
100.00 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役会長 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
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(注)４ |
普通株式 5,500 |
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代表取締役社長 |
阿部 正孝 |
1971年３月30日 |
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(注)４ |
普通株式 2,000 |
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取締役 |
藤田 敦子 |
1963年12月28日 |
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(注)４ |
普通株式 1,000 |
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取締役 |
平井 龍太郎 |
1958年７月31日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村井 宏人 |
1967年２月27日 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 （監査等委員) |
木村 公篤 |
1958年８月19日 |
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(注)５ |
普通株式 15,500 |
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取締役 （監査等委員) |
中山 ひとみ |
1955年11月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
梅澤 真由美 |
1978年11月８日 |
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(注)５ |
普通株式 500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
坂本 光一郎 |
1957年６月19日 |
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(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
普通株式 24,500 |
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（注）１ 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、中山ひとみ氏、梅澤 真由美氏及び坂本 光一郎氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 木村 公篤、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美、委員 坂本 光一郎
なお、委員長 木村 公篤は、常勤の監査等委員であります。
４ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、すべて普通株式であり、Ａ種優先株式は所有しておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式を保有しておりますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。
社外取締役坂本光一郎氏は、長年にわたる金融機関における職務経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、中山ひとみ氏、梅澤真由美氏及び坂本光一郎氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、平井龍太郎氏が代表取締役副社長執行役員に就任し、村井宏人氏が常務執行役員に就任している双日株式会社は、当社と資本業務提携契約を締結し、当社株式の19.97％を所有し、当社のその他の関係会社に該当します。当社グループと同社グループは、食材等の取引がありますが、株主全体の利益に反する取引を防止する観点から、同社グループとの重要性の高い取引等については、取引条件の妥当性の確認について適切な社内手続きを行うことを社内規定に定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役のうち、３名が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有割合 (％) |
関係内容 |
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役員の 兼任(人) |
事業上の関係 |
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(連結子会社) |
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ロイヤル㈱ |
福岡市 博多区 |
100 |
食品事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、工場賃貸 リース料等の支払保証、等 |
|
ロイヤルフードサービス㈱ (注)３、６ |
東京都 世田谷区 |
100 |
外食事業 |
100.0 |
１ |
資金貸借、店舗賃貸、等 |
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ロイヤルコントラクトサービス㈱ (注)３、６ |
東京都 世田谷区 |
100 |
コントラクト事業 |
100.0 |
― |
資金貸借、等 |
|
ハイウェイロイヤル㈱ |
東京都 世田谷区 |
0 |
コントラクト事業 |
100.0 |
１ |
資金貸借、等 |
|
アールエヌティーホテルズ㈱ (注)３、５、６ |
東京都 世田谷区 |
100 |
ホテル事業 |
92.0 |
― |
資金貸借、 賃借料等の支払保証、等 |
|
ロイヤルマネジメント㈱ (注)３ |
東京都 世田谷区 |
100 |
全社(共通） (グループ会社への 間接業務の提供) |
100.0 |
― |
資金貸借、 間接業務の委託、等 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
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|
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双日ロイヤルカフェ㈱ |
東京都 渋谷区 |
350 |
外食事業 |
40.0 |
― |
― |
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ケイ・アンド・アール・ホテル デベロップメント㈱ |
千葉県 市川市 |
100 |
ホテル事業 |
49.0 |
― |
資金貸借、等 |
|
双日ロイヤルインフライト ケイタリング㈱ |
大阪府 泉南市 |
100 |
その他 |
40.0 |
１ |
資金貸借、工場賃貸、等 |
|
ジャルロイヤルケータリング㈱ |
千葉県 成田市 |
2,700 |
その他 |
49.0 |
１ |
― |
|
(その他の関係会社) |
|
|
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|
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双日㈱ (注)４ |
東京都 千代田区 |
160,339 |
総合商社 |
被所有 19.9 |
１ |
資本業務提携、等 |
（注）１ 連結子会社及び持分法適用関連会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 議決権の所有割合及び被所有割合は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
３ 特定子会社に該当しております。
４ 有価証券報告書を提出しております。
５ 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社であり、2023年12月末時点の債務超過の額は2,575百万円であります。
６ ロイヤルフードサービス㈱、ロイヤルコントラクトサービス㈱及びアールエヌティーホテルズ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
ロイヤルフードサービス㈱
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
62,310百万円 |
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② 経常利益 |
2,735百万円 |
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③ 当期純利益 |
1,802百万円 |
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④ 純資産額 |
2,532百万円 |
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⑤ 総資産額 |
15,205百万円 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
31,842百万円 |
|
|
② 経常利益 |
1,486百万円 |
|
|
③ 当期純利益 |
1,172百万円 |
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|
④ 純資産額 |
1,568百万円 |
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|
⑤ 総資産額 |
6,725百万円 |
アールエヌティーホテルズ㈱
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
29,516百万円 |
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② 経常利益 |
1,943百万円 |
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|
③ 当期純利益 |
2,213百万円 |
|
|
④ 純資産額 |
△2,575百万円 |
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|
⑤ 総資産額 |
33,288百万円 |
沿革
２【沿革】
当社は、創業者である江頭匡一が米極東空軍春日原ベース内で行っていたコンセッショニアー(御用商)の業務拡大に伴い、1950年４月４日キルロイ特殊貿易株式会社を設立、その後、同社を母体として、それぞれ別々の企業体でパン・ケーキの製造・販売業、レストラン業、アイスクリームの製造・販売業を行っていましたが、「飲食業の産業化」を確立するため、これらの事業を統一し、1956年５月、ロイヤル株式会社(資本金1,000千円)を設立したことに始まります。
その後、1971年５月、ロイヤル株式会社の株式額面を50円に変更することを目的として、キルロイ特殊貿易株式会社が、ロイヤル株式会社を吸収合併の上、会社名をロイヤル株式会社に変更し、被合併会社の営業活動を全面的に承継しました。従って、以下の「沿革」については、実質上の存続会社であるロイヤル株式会社(被合併会社)の設立の周辺から記載いたしました。
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1951年10月 |
日本航空国内線の営業開始と同時に福岡空港において機内食搭載と喫茶営業を開始。 |
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1951年12月 |
福岡市堅粕で製菓・製パン業を開始、㈱ロイヤルベーカリーを設立。 |
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1953年11月 |
福岡市東中洲にレストランを開業、㈲ロイヤルを設立。 |
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1955年２月 |
アイスクリームの製造販売に着手。 |
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1956年５月 |
ロイヤル㈱(資本金1,000千円)を福岡市東中洲に設立。 |
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1962年９月 |
セントラルキッチンシステム(集中調理方式)を採用し、業務用冷凍料理の製造に着手。 |
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1969年９月 |
福岡市大字那珂に新本社・工場(ロイヤルセンター)が完成、全部門を移転。 |
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1978年８月 |
福岡証券取引所に上場。 |
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1981年８月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 |
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1982年８月 |
東京都世田谷区桜新町に東京本社(現東京本部)を設置。 |
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1983年６月 |
東京証券取引所市場第一部に指定。 |
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1983年10月 |
千葉県船橋市高瀬町に東京食品工場を建設。 |
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1990年10月 |
ロイヤルマリオットアンドエスシー㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)を設立。 |
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2000年３月 |
㈱関西インフライトケイタリング（現双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱）を株式取得により連結子会社化。 |
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2002年４月 |
オージー・ロイヤル㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)を株式の追加取得により連結子会社化。 |
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2003年12月 |
那須高原フードサービス㈱を株式取得により連結子会社化。 |
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2004年７月 |
アールエヌティーホテルズ㈱を株式の追加取得により連結子会社化。 |
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2005年７月 |
持株会社制に移行し、会社名をロイヤルホールディングス㈱に変更。 会社分割により、ロイヤル㈱、ロイヤル北海道㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)、ロイヤル九州㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)、ロイヤル空港レストラン㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)、ロイヤルカジュアルダイニング㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)及びロイヤルマネジメント㈱(いずれも連結子会社)に事業を承継。 |
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2005年11月 |
㈱伊勢丹ダイニング(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)を株式取得により連結子会社化。 |
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2005年12月 |
関連会社アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)がキリンダイニング㈱より飲食店26店の営業譲受け。取締役の派遣等により同社を連結子会社化。 |
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2006年６月 |
㈱テンコーポレーション(現ロイヤルフードサービス㈱)を株式取得及び取締役の異動により連結子会社化。 |
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2007年４月 |
セントレスタ㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)を株式取得により連結子会社化。 |
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2007年８月 |
ロイヤル㈱が会社分割によりロイヤル関東㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)に事業を承継。 |
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2008年７月 |
福岡ケータリングサービス㈱(現双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱)を株式取得により連結子会社化。 |
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2009年１月 |
ロイヤル関東㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)がロイヤル東日本㈱を吸収合併。 |
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2010年１月 |
那須高原フードサービス㈱を吸収合併。 アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)がロイヤルカジュアルダイニング㈱を吸収合併。 セントレスタ㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)がアールアンドアイダイニング㈱(旧㈱伊勢丹ダイニング)を吸収合併。 |
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2011年１月 |
会社分割によりロイヤル空港レストラン㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)に高速道路事業を承継。 ロイヤル東日本㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)がロイヤル関西㈱及びロイヤル西日本㈱を吸収合併し、商号をロイヤルホスト㈱に変更。 アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)が㈱カフェクロワッサンを吸収合併。 |
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2015年７月 |
福岡インフライトケイタリング㈱（現双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱）が、沖縄県那覇市鏡水に沖縄工場を建設。 |
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2016年１月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱がセントレスタ㈱を吸収合併。 |
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2016年７月 |
㈱関西インフライトケイタリング（現双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱）が福岡インフライトケイタリング㈱を吸収合併し、商号をロイヤルインフライトケイタリング㈱に変更。 |
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2018年４月 |
㈱チャウダーズ(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)を株式取得により連結子会社化。 |
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2019年１月 |
ロイヤル空港高速フードサービス㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)が㈱チャウダーズを吸収合併。 |
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2020年２月 |
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）からハイウェイロイヤル㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)の株式を取得し、関連会社として持分法を適用。 |
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2021年１月 |
ロイヤルホスト㈱が㈱テンコーポレーション及びアールアンドケーフードサービス㈱を吸収合併し、商号をロイヤルフードサービス㈱に変更。ロイヤル空港高速フードサービス㈱がロイヤルコントラクトサービス㈱を吸収合併し、商号をロイヤルコントラクトサービス㈱に変更。 |
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2021年２月 |
双日㈱と「資本業務提携契約」を締結。 |
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2021年３月 |
双日㈱を割当先とする普通株式9,999百万円を発行し、双日㈱が当社の主要株主となる。 取引銀行４行を割当先とするＡ種優先株式・Ｂ種優先株式総額6,000百万円を発行（Ｂ種優先株式は、2022年11月に全株式消却済み。）。 ロイヤルインフライトケイタリング㈱の第三者割当増資に伴い同社が連結子会社から持分法適用の関連会社へ移行し、商号を双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱に変更。 |
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2021年８月 |
双日㈱との合弁契約により、シンガポール共和国に海外子会社Royal Sojitz International Pte. Ltd.を設立。 |
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2022年２月 |
双日㈱による上記資本業務提携契約に基づく新株予約権の一部行使を受け、双日㈱が当社のその他の関係会社となる。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
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2022年12月 |
ハイウェイロイヤル㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)を株式の追加取得により連結子会社化。 |
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2023年４月 |
Royal Sojitz International Pte. Ltd.とYOTEI PTE. LTD. との間で合弁契約を締結し、Royal Food Services (Singapore) Pte. Ltd.を設立。 |
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2024年１月 |
ロイヤルコントラクトサービス㈱がハイウェイロイヤル㈱を吸収合併。 |