代表者
略歴
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1999年３月 |
㈱しまむら入社 |
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2013年３月 |
当社しまむら店舗８部長 |
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2014年２月 |
当社しまむら商品３部長 |
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2018年２月 |
当社しまむら販売企画部長 |
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2019年２月 |
当社執行役員 物流部・貿易部・システム部統括 |
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2019年５月 2020年２月 |
当社取締役執行役員 当社しまむら商品部・販売企画部・ 広告宣伝部・市場調査部統括 |
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2021年２月 |
思夢樂股份有限公司董事（現任） |
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2022年２月 |
当社取締役上席執行役員 |
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2025年２月 |
当社代表取締役 社長執行役員（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年５月12日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長執行役員 |
鈴木 誠 |
1965年６月22日生 |
|
(注)３ |
21,600 |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
高橋 維一郎 |
1974年８月25日生 |
|
(注)３ |
9,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 しまむら商品部・ 販売企画部・ 広告宣伝部・ 市場調査部統括 |
中平 貴士 |
1970年12月１日生 |
|
(注)３ |
8,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 広報室・ 経営企画室統括 |
辻口 芳輝 |
1970年７月17日生 |
|
(注)３ |
8,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 EC事業担当 |
上田 肇 |
1971年10月19日生 |
|
(注)３ |
8,640 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 珠江 |
1946年８月14日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 豊 |
1949年12月６日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
室久保 貞一 |
1954年12月２日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 政明 |
1959年４月２日生 |
|
(注)４ |
28,584 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島村 裕之 |
1953年４月12日生 |
|
(注)４ |
3,006,444 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
堀之北 重久 |
1951年12月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
高月 禎一 |
1960年８月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,092,808 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 松井 珠江、鈴木 豊、室久保 貞一の３名は、社外取締役です。
２．監査役 堀之北 重久、高月 禎一の２名は、社外監査役です。
３．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(執行役員の状況）
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊会長執行役員 |
鈴木 誠 |
監査室・法務室管掌 |
|
＊社長執行役員 |
高橋 維一郎 |
広報室・経営企画室管掌 |
|
＊上席執行役員 |
中平 貴士 |
しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括 |
|
上席執行役員 |
関 信太郎 |
総務部・経理部統括 |
|
＊執行役員 |
辻口 芳輝 |
広報室・経営企画室統括 |
|
＊執行役員 |
上田 肇 |
EC事業担当 |
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執行役員 |
中村 武 |
しまむら店舗部・店装部・店舗サポート部統括 |
|
執行役員 |
齋藤 剛樹 |
海外事業統括、思夢樂股份有限公司董事長 |
|
執行役員 |
星野 起明 |
開発部・開発管理部・店舗建設部統括 |
|
執行役員 |
太田 誠利 |
人材開発部・労務サポート部・陸上競技部統括 |
|
執行役員 |
磯山 正雄 |
シャンブル事業担当 |
|
執行役員 |
高林 勝 |
物流部・貿易部・商品管理部統括 |
|
執行役員 |
佐久間 陽介 |
バースデイ事業担当 |
|
執行役員 |
石橋 潤司 |
アベイル事業担当 |
|
執行役員 |
柳澤 一秀 |
ディバロ事業部担当 |
|
執行役員 |
遠藤 悠記 |
システム部担当 |
（注）＊印の各執行役員は、取締役を兼務しています。
ｂ．2026年５月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
鈴木 誠 |
1965年６月22日生 |
|
(注)３ |
21,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
高橋 維一郎 |
1974年８月25日生 |
|
(注)３ |
9,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 しまむら商品部・ 販売企画部・ 広告宣伝部・ 市場調査部統括 |
中平 貴士 |
1970年12月１日生 |
|
(注)３ |
8,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 広報室・ 経営企画室統括 |
辻口 芳輝 |
1970年７月17日生 |
|
(注)３ |
8,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人材開発部・ 労務サポート部・ 陸上競技部統括 |
太田 誠利 |
1973年３月８日生 |
|
(注)３ |
5,040 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 豊 |
1949年12月６日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
室久保 貞一 |
1954年12月２日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣田 千晶 |
1977年５月２日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐藤 政明 |
1959年４月２日生 |
|
(注)４ |
28,584 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島村 裕之 |
1953年４月12日生 |
|
(注)４ |
3,006,444 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
堀之北 重久 |
1951年12月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高月 禎一 |
1960年８月２日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
3,089,508 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 鈴木 豊、室久保 貞一、廣田 千晶の３名は、社外取締役です。
２．監査役 堀之北 重久、高月 禎一の２名は、社外監査役です。
３．2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(執行役員の状況）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
＊会長執行役員 |
鈴木 誠 |
監査室・法務室管掌 |
|
＊社長執行役員 |
高橋 維一郎 |
広報室・経営企画室管掌 |
|
＊上席執行役員 |
中平 貴士 |
しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括 |
|
上席執行役員 |
関 信太郎 |
総務部・経理部統括 |
|
＊執行役員 |
辻口 芳輝 |
広報室・経営企画室統括 |
|
＊執行役員 |
太田 誠利 |
人材開発部・労務サポート部・陸上競技部統括 |
|
執行役員 |
中村 武 |
しまむら店舗部・店装部・店舗サポート部統括 |
|
執行役員 |
齋藤 剛樹 |
海外事業統括、思夢樂股份有限公司董事長 |
|
執行役員 |
上田 肇 |
EC事業担当 |
|
執行役員 |
星野 起明 |
開発部・開発管理部・店舗建設部統括 |
|
執行役員 |
磯山 正雄 |
シャンブル事業担当 |
|
執行役員 |
高林 勝 |
物流部・貿易部・商品管理部統括 |
|
執行役員 |
佐久間 陽介 |
バースデイ事業担当 |
|
執行役員 |
石橋 潤司 |
アベイル事業担当 |
|
執行役員 |
柳澤 一秀 |
ディバロ事業部担当 |
|
執行役員 |
遠藤 悠記 |
システム部担当 |
（注）＊印の各執行役員は、取締役を兼務しています。
②社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日（2026年５月12日）現在、社外取締役３名、社外監査役２名であります。
社外取締役 松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏、室久保 貞一 氏並びに社外監査役 堀之北 重久 氏、高月 禎一 氏を独立役員として東京証券取引所に届出をしています。
なお、2026年５月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の件」を提案しております。当該議案が原案通り承認可決されますと、社外取締役 松井 珠江 氏が退任し、廣田 千晶 氏が選任されます。社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として東京証券取引所に届出をしています。
ｂ．社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役並びに社外取締役に選任予定の廣田 千晶 氏と当社との間に利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況については「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役 松井 珠江 氏は、小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サステナビリティ分野で長きにわたり活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外取締役 鈴木 豊 氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外取締役 室久保 貞一 氏は、金融機関での長きにわたる経験に基づく財務・会計に関する深い知識に加え、埼玉経済同友会 専務理事等を歴任され、企業経営に関して深い知見を有しており、社外の独立した視点での助言・提言をいただいています。
また、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただいています。
・社外監査役 堀之北 重久 氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・提言をいただいています。
・社外監査役 高月 禎一 氏は、他企業での経理・会計等に関する業務経験や取締役監査等委員としての経験と高い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言をいただいています。
・社外取締役に選任予定の廣田 千晶 氏は、小売業を主な専門分野とし、アナリストやコンサルタントとして活躍した経験と見識を有しており、社外の独立した視点から有益な助言・提言をいただけると判断しております。
なお、2026年５月15日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会において、指名・報酬委員、経営計画策定委員に選定される予定であり、当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
ｄ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。
ア．現在または過去10年間において、当社またはその子会社の業務執行者となったことがある者（会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者。以下本基準において同じ）。
イ．当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。（注）
ウ．当社の主要な取引先またはその業務執行者。（注）
エ．当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭その他の財産を得ている者が法人、団体である場合は、当該団体の売上高または総収入の２％を超える金額を当社から得ている団体に所属する者）。
オ．過去３年間において上記イからエに該当していた者。
カ．当社の議決権の10％以上を実質的に保有する者またはその業務執行者。
キ．上記アからカまでに掲げる者の配偶者及び二親等以内の親族。
（注）「主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が、当社または当該取引先の年間売上高の２％以上を占める者。
ｅ．社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名の監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が図られています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、その独立性に基づき、他の取締役とは異なる知見・経験・発想を活かし、取締役会における意思決定・利益相反・その他の監督機能を発揮しています。また、取締役会において監査役監査・内部監査・内部通報等について報告を受けています。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役や監査室長から内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、十分な情報を共有したうえで監査役監査を実施しています。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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2026年２月20日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
37 |
30 |
279 |
319 |
65 |
16,814 |
17,544 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
129,420 |
11,559 |
246,344 |
200,233 |
80 |
148,712 |
736,348 |
191,798 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
17.58 |
1.57 |
33.45 |
27.19 |
0.01 |
20.20 |
100 |
－ |
（注）自己株式4,620,547株は「個人その他」に46,205単元及び「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な |
子会社の議決権に対する所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任等 |
資金援助 （百万円） |
取引の内容 |
業務提携等 |
||||||
|
当社役員 （人） |
当社従業員（人） |
||||||||
|
(連結子会社)
思夢樂 |
台湾 桃園市 |
百万NT$ 100 |
衣料品の販売 |
100.0 |
5 |
- |
4,762 |
事務処理の受託 |
なし |