(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.38％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長兼
取締役会議長
|
秋 田 正 紀
|
1958年 12月24日
|
1991年７月
|
株式会社松屋入社
|
1999年５月
|
同取締役
|
2001年５月
|
同常務取締役
|
2005年３月
|
同専務取締役 営業本部長
|
2005年５月
|
同代表取締役副社長 営業本部長
|
2007年５月
|
同代表取締役社長 営業本部長
|
2008年５月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2009年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2014年11月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2015年５月
|
同代表取締役社長執行役員
|
2023年３月
|
同取締役会長兼取締役会議長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
明治安田生命保険相互会社社外取締役
|
|
(注)2
|
49
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
古 屋 毅 彦
|
1973年 ８月17日
|
1996年４月
|
株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2001年７月
|
株式会社松屋入社
|
2008年５月
|
米国コロンビア大学国際関係・公共政策大学院(ＳＩＰＡ)国際関係学修士課程修了
|
2011年５月
|
株式会社松屋取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長、本店婦人一部長
|
2013年３月
|
同取締役執行役員 本店長
|
2014年11月
|
同取締役執行役員 営業副本部長、本店長
|
2015年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長
|
2016年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室担当
|
2018年３月
|
同取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年５月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
|
2019年９月
|
同取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当
|
2021年３月
|
同代表取締役専務執行役員 経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2022年３月
|
同代表取締役専務執行役員 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、環境マネジメント部担当
|
2023年３月
|
同代表取締役社長執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
193
|
取締役
常務執行役員
社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当
|
横 関 直 樹
|
1962年 ３月10日
|
1984年４月
|
株式会社松屋入社
|
2007年５月
|
同執行役員 本店ＭＤ担当次長兼営業企画部長兼宣伝部長
|
2015年５月
|
同上席執行役員 本店副店長(ＭＤ担当)、ＭＤ戦略室長
|
2016年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、本店長
|
2018年３月
|
同常務執行役員 営業本部長
|
2018年５月
|
同取締役常務執行役員 営業本部長
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当(現任)
|
|
(注)2
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌
|
森 田 一 則
|
1962年 12月13日
|
1986年４月
|
株式会社松屋入社
|
2011年５月
|
同執行役員 人事部長
|
2012年３月
|
同執行役員 経営企画部長、人事部担当
|
2013年３月
|
同執行役員 人事部担当
|
2013年５月
|
同執行役員 経理部・人事部担当
|
2015年９月
|
同執行役員 総務部長、人事部担当
|
2016年５月
|
同上席執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年５月
|
同常務執行役員 総務部長、人事部担当
|
2019年９月
|
同常務執行役員 社長付、総務部・人事部担当
|
2021年３月
|
同常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2021年５月
|
同取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2022年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
|
2023年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、経理部管掌
|
2024年３月
|
同取締役常務執行役員 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 株式会社シービーケー代表取締役会長
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
上席執行役員
営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
今 井 幸 夫
|
1961年 １月25日
|
1984年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入社
|
2013年５月
|
株式会社松屋執行役員 経営企画部担当
|
2014年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)退社
|
2014年７月
|
株式会社松屋執行役員 本店販売促進部長
|
2016年３月
|
同執行役員 本店副店長(事業開発担当)、顧客戦略部長
|
2017年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部長
|
2018年３月
|
同上席執行役員 顧客戦略部担当
|
2021年３月
|
同上席執行役員 経理部担当
|
2023年３月
|
同上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当
|
2023年５月
|
同取締役上席執行役員 営業副本部長、デジタル化推進部担当、ＣＲＭ推進担当(現任)
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
|
根 津 嘉 澄
|
1951年 10月26日
|
1974年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
1999年６月
|
同代表取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
東武鉄道株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
2023年６月
|
東武鉄道株式会社代表取締役会長(現任） (重要な兼職の状況) 東武鉄道株式会社代表取締役会長 富国生命保険相互会社社外監査役
|
|
(注)2
|
22
|
取締役
|
柏 木 斉
|
1957年 ９月６日
|
1981年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1994年４月
|
同財務部長
|
1997年６月
|
同取締役
|
2001年６月
|
同取締役兼常務執行役員
|
2003年４月
|
同代表取締役兼常務執行役員(ＣＯＯ)
|
2003年６月
|
同代表取締役社長兼ＣＯＯ
|
2004年４月
|
同代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2012年４月
|
同取締役相談役
|
2016年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ＴＢＳホールディングス社外取締役 キユーピー株式会社社外取締役
|
|
(注)2
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
石 戸 奈 々 子
(戸籍上の氏名 村本奈々子)
|
1979年 ７月７日
|
2002年４月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員
|
2011年１月
|
株式会社デジタルえほん創設 代表取締役社長
|
2018年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
2018年５月
|
一般社団法人超教育協会理事長(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ＣＡＮＶＡＳ代表取締役社長、ギリア株式会社監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ＡｍｕｓｅｕｍＰａｒｋｓ社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長(現任)
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
2023年12月
|
株式会社デジタルえほん監査役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 ｉＵ情報経営イノベーション専門職大学 ＢＬａｂ所長 株式会社デジタルえほん監査役
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
|
武 藤 潤
|
1959年 ８月20日
|
1982年４月
|
ゼネラル石油株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）入社
|
2000年7月
|
東燃ゼネラル石油株式会社ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロジェクトサービス マネージャー
|
2002年４月
|
同ジャパンリージョナルエンジニアリングオフィス プロセスアンドイクイップメント マネージャー
|
2002年７月
|
同アジアパシフィック エリアエンジニアリングオフィス イクイップメントテクノロジー マネージャー
|
2003年３月
|
同和歌山工場長
|
2004年３月
|
同取締役 和歌山工場長
|
2006年３月
|
同代表取締役常務取締役 和歌山工場長
|
2006年４月
|
同代表取締役常務取締役 川崎工場長
|
2012年２月
|
同代表取締役常務取締役
|
2012年６月
|
同代表取締役社長
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2020年６月
|
鹿島石油株式会社代表取締役社長(現任)
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 鹿島石油株式会社代表取締役社長
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
柳 澤 昌 之
|
1963年 １月３日
|
1985年４月
|
株式会社松屋入社
|
2002年９月
|
株式会社エムアンドエー総務部長
|
2006年５月
|
株式会社スキャンデックス総務部長
|
2009年３月
|
同執行役員 総務部長
|
2011年12月
|
株式会社松屋経理部担当部長
|
2013年３月
|
同経理部長
|
2016年５月
|
同執行役員 経理部長
|
2019年９月
|
同執行役員 総務部長
|
2023年３月
|
同執行役員 総務部長、コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
2024年５月
|
同取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
監査等委員
|
古 屋 勝 正
|
1950年 １月28日
|
1973年４月
|
富国生命保険相互会社入社
|
1998年４月
|
同営業本部部長
|
1998年７月
|
同業務部部長
|
2001年７月
|
同近畿ブロック長兼大阪北支社長
|
2002年７月
|
同取締役
|
2003年１月
|
同取締役 業務部長
|
2004年10月
|
同取締役 総合営業推進部長
|
2005年７月
|
同常務取締役
|
2009年４月
|
同取締役常務執行役員
|
2010年７月
|
同取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
同取締役
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2019年７月
|
富国生命保険相互会社常勤顧問
|
2022年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
中 村 隆 夫
|
1965年 ８月25日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
1996年２月
|
株式会社デジタルガレージ取締役/ＣＦＯ
|
1997年５月
|
同代表取締役副社長/ＣＯＯ＆ＣＦＯ
|
1999年６月
|
株式会社インフォシーク代表取締役社長
|
2009年１月
|
鳥飼総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2019年５月
|
株式会社松屋社外監査役
|
2022年５月
|
同社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 和田倉門法律事務所パートナー弁護士 メディカル・データ・ビジョン株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉 田 正 子
|
1961年 ６月11日
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
2009年７月
|
同京葉支店次長兼船橋支店長
|
2011年８月
|
同旅行業営業部長
|
2012年７月
|
同理事 旅行業営業部長
|
2013年６月
|
同執行役員 旅行業営業部長
|
2015年４月
|
同執行役員 千葉支店長
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員(四国エリア担当)
|
2021年４月
|
同常務執行役員
|
2022年４月
|
同常務取締役
|
2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現任) 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社非常勤監査役 ＮＳユナイテッド海運株式会社社外取締役
|
|
(注)3
|
4
|
合計
|
―
|
―
|
305
|
(注) １ 取締役根津嘉澄、柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経理部担当
|
吉 田 清
|
執 行 役 員
|
浅草店長
|
岸 利 行
|
執 行 役 員
|
MD戦略室長、本店副店長(MD担当)
|
大高 壽美代
|
執 行 役 員
|
本店長、構造改革推進委員会担当
|
石 脇 聡 子
|
執 行 役 員
|
総務部長 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当
|
内 沢 賢 彦
|
②社外役員の状況
当社の社外取締役は７名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
取締役根津嘉澄氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が代表取締役会長を務める東武鉄道株式会社と当社の間では、浅草店の運営に関して、不動産賃貸借取引等があります。
取締役柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役石戸奈々子氏は、学識経験者として専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）古屋勝正氏は、実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常勤顧問を務めていた富国生命保険相互会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の１％未満です。
取締役（監査等委員）中村隆夫氏は、主に法令や定款の遵守及び当社のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。
取締役（監査等委員）吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが期待でき、当社の経営陣から独立した判断を下すことが可能な方であることから選任されております。同氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社と当社の間には取引がありますが、その取引額は当社の連結売上高の１％未満です。
当社は、社外役員柏木斉、石戸奈々子、武藤潤、古屋勝正、中村隆夫、吉田正子の６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準・方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件を参考にし、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、実質的に独立した立場にある者を選任しております。
③社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発信を行っているほか、内部監査・内部統制担当役員、監査等委員会等と連携を図ること等を通じて、経営に対する監督機能の強化に努めております。
当社の監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めているほか、代表取締役、会計監査人、グループ監査室と定期的に意見交換を行うこと等を通じて、監査・監督機能の強化に努めております。
