(2) 【役員の状況】
男性21名 女性6名（役員のうち女性の比率 22.2％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役社長
(代表執行役)（CEO）(注)５
|
高 倉 透
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員本店支配人兼企画部
統合推進部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2012年４月
|
当社常務執行役員
|
2013年７月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員経営企画部長
|
2013年７月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2014年１月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2014年１月
|
当社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
当社専務執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役執行役専務
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役（現職）
|
2021年４月
|
当社執行役社長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役社長（現職）
|
|
(注)２
|
35,364
|
取締役
執行役副社長
(代表執行役)
|
海 原 淳
|
1961年７月４日生
|
1985年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2011年７月
|
中央三井信託銀行株式会社執行役員統合推進部長
|
2012年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2013年３月
|
当社執行役員経営企画部長退任
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員
本店営業第一部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員ライフサポート部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
当社常務執行役員
|
2017年６月
|
当社執行役常務兼執行役員
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
専務執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役専務兼執行役員
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
副社長
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年３月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
副社長退任
|
2023年４月
|
当社執行役副社長
|
2023年６月
|
当社取締役執行役副社長（現職）
|
|
(注)２
|
20,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役専務
（CRO）(注)５
|
鈴 木 康 之
|
1965年２月21日生
|
1987年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員コンプライアンス統括部長
|
2019年４月
|
当社執行役員コンプライアンス統括部長
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
専務執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役専務
|
2023年６月
|
当社取締役執行役専務（現職）
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
副社長（現職）
|
|
(注)２
|
10,300
|
取締役
執行役
|
大 山 一 也
|
1965年６月７日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長
|
2016年１月
|
同社執行役員人事部主管
|
2016年１月
|
当社執行役員人事部主管
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役常務
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
社長（現職）
|
2021年４月
|
当社執行役
|
2021年６月
|
当社取締役執行役（現職）
|
|
(注)２
|
21,598
|
取締役会長
|
大 久 保 哲 夫
|
1956年４月６日生
|
1980年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2006年６月
|
同社執行役員業務部長
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2008年１月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2011年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
副社長
|
2016年４月
|
当社取締役副社長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役（現職）
|
2017年４月
|
当社取締役社長
|
2017年６月
|
当社取締役執行役社長
|
2021年４月
|
当社取締役会長（現職）
|
|
(注)２
|
61,316
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
橋 本 勝
|
1957年４月２日生
|
1980年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2007年10月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2010年７月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2011年２月
|
中央三井信託銀行株式会社常務
執行役員財務企画部長
|
2011年２月
|
当社常務執行役員経営企画部長
兼財務企画部長
|
2011年３月
|
当社常務執行役員退任
|
2011年４月
|
中央三井信託銀行株式会社常務
執行役員総合資金部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
当社常務執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
当社専務執行役員
|
2016年10月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
|
2016年10月
|
当社副社長執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役執行役
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役会長（現職）
|
2021年４月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
46,700
|
取締役
|
中 野 俊 彰
|
1964年11月30日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員業務部長
|
2017年４月
|
当社執行役員業務部長
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役常務兼執行役員
|
2023年３月
|
当社執行役常務兼執行役員退任
|
2023年６月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 功 一
|
1966年１月19日生
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員本店営業第五部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2024年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
6,600
|
取締役
|
松 下 功 夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社（現 ＥＮＥＯＳ株式会社）入社
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役 財務グループ
財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現
ＥＮＥＯＳ株式会社）取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役（非常勤）
|
2010年４月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現 ＥＮＥＯＳ株式会社）代表取締役副社長執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員退任
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
国際石油開発帝石株式会社（現
株式会社ＩＮＰＥＸ）社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現職）
|
2017年６月
|
当社取締役（現職）
|
2019年６月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社（2017年４月 ＪＸホールディングス株式会社より商号変更。現
ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）相談役退任
|
2019年６月
|
国際石油開発帝石株式会社（現 株式会社ＩＮＰＥＸ）社外取締役退任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員客室本部長
|
2010年４月
|
同社上席執行役員客室本部長
|
2012年11月
|
同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2013年４月
|
同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2014年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2015年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ＡＮＡブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ＡＮＡブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役
|
2017年３月
|
全日本空輸株式会社取締役専務執行役員退任
|
2017年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ルネサンス社外取締役
|
2017年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任
|
2017年６月
|
当社取締役（現職）
|
2020年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所取締役会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道株式会社社外取締役（現職）
|
2021年４月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所顧問
|
2023年３月
|
株式会社ＡＮＡ総合研究所顧問
退任
|
2023年３月
|
キヤノンマーケティングジャパン
株式会社社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社ルネサンス社外取締役
退任
|
|
(注)２
|
9,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 宣 明
|
1948年11月３日生
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社
デンソー）入社
|
2000年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
2005年６月
|
デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役社長退任
|
2007年６月
|
株式会社デンソー専務取締役
|
2008年６月
|
同社取締役社長
|
2011年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社デンソー取締役会長
|
2016年６月
|
ＫＤＤＩ株式会社社外監査役
|
2017年５月
|
愛知県経営者協会会長
|
2017年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社デンソー相談役
|
2019年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外取締役
退任
|
2019年６月
|
株式会社デンソー相談役退任
|
2020年６月
|
ＫＤＤＩ株式会社社外監査役退任
|
2020年６月
|
中部電力株式会社社外監査役退任
|
2021年５月
|
愛知県経営者協会会長退任
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鹿 島 か お る
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本
有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）常務理事、コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長
|
2013年７月
|
ＥＹ総合研究所株式会社代表取締役
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）常務理事、ナレッジ本部本部長退任
|
2016年８月
|
ＥＹ総合研究所株式会社代表取締役退任
|
2019年６月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 友 則
|
1957年１月９日生
|
1979年４月
|
株式会社東京銀行（現 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年３月
|
スイス・ユニオン銀行（現 ＵＢＳ）入行
|
2011年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2012年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2012年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2013年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役
|
2015年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役退任
|
2016年６月
|
電源開発株式会社社外取締役
（現職）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
教授
|
2019年５月
|
株式会社パルコ社外取締役退任
|
2020年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授
|
2021年８月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授退任
|
2021年９月
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究員教授
（現職）
|
2022年４月
|
京都先端科学大学国際学術研究院特任教授（現職）
|
2022年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
渡 辺 一
|
1958年10月31日生
|
1981年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本
政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年１月
|
ＤＢＪリアルエステート株式会社顧問
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所
代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
株式会社日本政策投資銀行顧問
退任
|
2023年６月
|
ＤＢＪリアルエステート株式会社顧問退任
|
2023年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外監査役（現職）
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 田 裕 一
|
1956年５月12日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
1988年８月
|
University of Southern California（南カリフォルニア
大学）修了（MBA）
|
2011年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
執行役員経理部長
|
2011年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社執行役員経理部長
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
2012年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常務取締役
|
2016年４月
|
同社常務取締役
Chief Investment Officer
（ＣＩＯ）
|
2017年４月
|
同社専務取締役
Chief Investment Officer
（ＣＩＯ）
|
2017年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常勤監査役（2024年６月退任予定）
|
2020年11月
|
公益社団法人日本監査役協会
常任理事（2024年６月退任予定）
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
榊 原 一 夫
|
1958年８月６日生
|
1984年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
2018年２月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2020年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2021年７月
|
大阪高等検察庁検事長退官
|
2021年10月
|
弁護士登録
|
2021年11月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問（現職）
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2022年４月
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学校法人東京歯科大学監事（現職）
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2022年６月
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日本放送協会経営委員会委員
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2022年６月
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高砂熱学工業株式会社社外監査役
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2023年６月
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同社社外監査役退任
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2023年６月
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同社社外取締役（現職）
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2023年６月
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三井住友信託銀行株式会社
社外取締役
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2024年３月
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日本放送協会経営委員会委員長
職務代行者（現職）
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2024年６月
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三井住友信託銀行株式会社
社外取締役退任
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2024年６月
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当社取締役（現職）
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(注)２
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―
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計
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218,678
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(注）１．取締役松下功夫、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一及び榊原一夫の８名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長：松下功夫
指名委員会：松下功夫（委員長）、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会：河本宏子（委員長）、松下功夫、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会：鹿島かおる（委員長）、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、中野俊彰、加藤功一
４．取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
５．CEO：Chief Executive Officer、CRO：Chief Risk Officer
② 執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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執行役社長
(代表執行役)
（CEO）
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高 倉 透
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1962年３月10日生
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(注)１
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(注)２
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35,364
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執行役副社長
(代表執行役)
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海 原 淳
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1961年７月４日生
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(注)１
|
(注)２
|
20,200
|
執行役専務
（CRO）
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鈴 木 康 之
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1965年２月21日生
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(注)１
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(注)２
|
10,300
|
執行役常務
（CISO）(注)５
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米 山 学 朋
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1968年１月25日生
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1991年４月
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住友信託銀行株式会社入社
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2019年４月
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三井住友信託銀行株式会社執行
役員経営企画部長
|
2019年４月
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当社執行役員経営企画部長
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2020年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経営企画部運用企画部長
|
2021年４月
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三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職）
|
2021年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
当社執行役常務兼執行役員
（現職）
|
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(注)２
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10,500
|
執行役常務
|
松 本 篤
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1966年７月29日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員取締役会室長
|
2018年４月
|
当社執行役員取締役会室長
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職）
|
2022年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
5,898
|
執行役常務
（CFO）(注)５
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佐 藤 正 克
|
1966年６月16日生
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1991年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員経営企画部主管
|
2019年４月
|
当社執行役員経営企画部主管
|
2019年６月
|
当社執行役員退任
|
2019年６月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員証券代行部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
|
(注)２
|
10,200
|
執行役常務
|
藤 沢 卓 己
|
1967年４月18日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員法人企画部長
|
2020年４月
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同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長
|
2020年10月
|
同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長兼法人企画部ＥＳＧソリューション企画推進部長
|
2020年12月
|
同社執行役員法人企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員法人アセット
マネジメント企画推進部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員（現職）
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
11,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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執行役常務
（CCO）(注)５
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高 田 由 紀
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1964年２月２日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員オルタナティブ運用部長兼
運用商品企画部主管
|
2017年10月
|
同社執行役員オルタナティブ運用部長
|
2018年10月
|
同社執行役員インベストメント
マネジメント部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員ＦＤ・ＣＳ企画推進部長
|
2022年４月
|
当社執行役兼執行役員ＦＤ・ＣＳ企画推進部長
|
2022年８月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2022年８月
|
当社執行役
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
|
(注)２
|
7,010
|
執行役常務
|
佐 藤 理 郎
|
1967年12月27日生
|
2004年８月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員企業金融部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
6,800
|
執行役常務
|
岡 本 雅 之
|
1968年９月３日生
|
1992年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員個人企画部長
|
2023年３月
|
同社執行役員個人企画部長退任
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
4,500
|
執行役常務
（CSuO）(注)５
|
松 本 千 賀 子
|
1963年１月８日生
|
2020年10月
|
三井住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
同社執行役員法人企画部ＥＳＧソリューション企画推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2024年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
1,200
|
執行役
|
大 山 一 也
|
1965年６月７日生
|
(注)１
|
(注)２
|
21,598
|
執行役
|
矢 島 美 代
|
1964年７月26日生
|
1987年３月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員本店法人業務第二部長
|
2019年４月
|
同社執行役員池袋支店長兼池袋東口支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員（現職）
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役（現職）
|
|
(注)２
|
7,800
|
執行役
|
山 城 正 也
|
1967年11月29日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員（現職）
|
2022年４月
|
当社執行役兼執行役員業務部コーポレートコミュニケーション部長
|
2024年４月
|
当社執行役（現職）
|
|
(注)２
|
9,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役
|
中 野 久 里
|
1971年１月18日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員米国三井住友信託銀行社長
|
2024年２月
|
同社執行役員資産管理企画部主管
|
2024年４月
|
同社執行役員取締役会室長
（現職）
|
2024年４月
|
当社執行役兼執行役員取締役会室長（現職）
|
|
(注)２
|
1,700
|
計（注）３
|
76,808
|
(注）１．「（2）役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
３．所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
４．当社は執行役員制度を導入しております。2024年６月21日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、17名であります。
５．CISO：Chief Information Security Officer、CFO：Chief Financial Officer、CCO：Chief Compliance
Officer、CSuO：Chief Sustainability Officer
③ 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況
社外取締役は８名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・ファイナンス・法律の専門家を選任しています。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ．社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、当社の重要課題（マテリアリティ）に対応する、「企業経営」、「財務会計」、「法務・リスク管理・コンプライアンス」、「信託・運用・資産管理」、「デジタル・ＩＴ・テクノロジー」、「国際性」及び、社会・環境・ＤＥ＆Ｉに係る知識・経験を含む「サステナビリティ」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、次の資質を満たす者を社外取締役に選任するものとしております。
（ⅰ）当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者。
（ⅱ）当社の経営理念、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有するとともに、当社の経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のＷｅｂサイトに掲載しております。
https://www.smth.jp/-/media/th/about_us/management/governance/independence.pdf
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則３分の１以上としております。当社は現在、全取締役16名のうち、上記③「イ．社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材８名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。
ホ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
ヘ．社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
2024年６月21日時点における概要は以下のとおりであります。
氏名
|
選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
|
松 下 功 夫
|
日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業グループであるＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）の元代表取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しています。当社社外取締役在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、取締役会議長及び指名委員会委員長として、取締役会の実効性及び監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は2019年６月まで、ＪＸＴＧホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）の相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
|
河 本 宏 子
|
全日本空輸株式会社で2013年４月以降取締役執行役員、2016年４月以降取締役専務執行役員を務め、同社の経営全般及び女性活躍推進担当を担っており、企業経営及びダイバーシティに関する豊富な知識と経験を有しています。2016年６月から１年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2017年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、報酬委員会委員長として、取締役会の監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は2023年３月まで、株式会社ＡＮＡ総合研究所の顧問を務めておりましたが、同社が属する企業グループの持株会社であるＡＮＡホールディングス株式会社（以下、ＡＮＡＨＤ）と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、ＡＮＡＨＤの連結売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。なお、当社子会社である三井住友信託銀行株式会社は、同氏が在籍していたＡＮＡＨＤの普通株式を保有しておりましたが、2024年３月末時点で全て売却しております。
|
加 藤 宣 明
|
グローバルな自動車部品メーカーである株式会社デンソーの元取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しているほか、海外子会社における会社経営全般の経験も有しています。また、2021年６月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は2019年６月まで株式会社デンソーの相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
|
鹿島 かおる
|
長年大手監査法人に所属し、公認会計士として事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しているほか、監査法人の常務理事や企業経営者として経営、人事、コーポレートカルチャー、広報及び女性活躍推進を担う等、豊富な知識と経験を有しています。また、2019年６月から２年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2021年６月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。
また、同氏は2019年６月まで、ＥＹ新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、同法人と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同法人の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
|
伊 藤 友 則
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国内外の金融機関での勤務経験を経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授等を歴任しており、企業戦略、グローバル金融ビジネスに関する知識や経験を豊富に有しています。また、2023年６月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
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渡 辺 一
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株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役社長として、銀行経営全般及び政策金融等に関する豊富な経験、国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しています。また、2023年６月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は、2022年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の代表取締役社長を務め、その後2023年６月まで同社の顧問を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
|
藤 田 裕 一
|
東京海上ホールディングス株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役、常勤監査役及び東京海上日動火災保険株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役等を歴任し、経理、リスク管理、資産運用、企業経営等に関する豊富な経験を有しています。同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は、東京海上ホールディングス株式会社の常勤監査役（2024年６月退任予定）を務めておりますが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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榊 原 一 夫
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福岡高等検察庁検事長、大阪高等検察庁検事長等を歴任し、法律の専門家でありかつ組織マネジメントの経験を有しております。また、2023年６月から三井住友信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）を務め、法律の専門家としての豊富な知識及び経験に基づく発言・助言をいただくとともに、監査等委員として、業務執行状況全般の監査の実効性並びに経営の健全性及び透明性の更なる向上に尽力いただいています。同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
|
