(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性20名 女性6名（役員のうち女性の比率 23.0％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
高 倉 透
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員本店支配人兼企画部
統合推進部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2012年４月
|
当社常務執行役員
|
2013年７月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員経営企画部長
|
2013年７月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2014年１月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2014年１月
|
当社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
当社専務執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役執行役専務
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2021年４月
|
当社執行役社長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役社長
|
2026年３月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
退任
|
2026年４月
|
当社取締役会長（現職）
|
|
(注)２
|
63,435
|
取締役
|
佐 藤 正 克
|
1966年６月16日生
|
1991年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員経営企画部主管
|
2019年４月
|
当社執行役員経営企画部主管
|
2019年６月
|
当社執行役員退任
|
2019年６月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員証券代行部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
当社執行役専務
|
2025年６月
|
当社取締役執行役専務
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
会長（現職）
|
2026年４月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
15,791
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役常務
(CSuO)（注）５
|
松 本 千 賀 子
|
1963年１月８日生
|
1994年８月
|
米州開発銀行入行
|
1999年11月
|
同社上級財務官（財務企画担当）
|
2001年11月
|
世界銀行上級財務官（財務企画、
リスク管理担当）
|
2014年３月
|
同社退職
|
2018年11月
|
EY新日本有限責任監査法人気候変動・サステナビリティ・サービス アソシエートパートナー
|
2020年10月
|
三井住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
同社執行役員法人企画部ESGソリューション企画推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員（現職）
|
2024年４月
|
当社執行役常務
|
2025年６月
|
当社取締役執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
7,411
|
取締役
|
大 久 保 哲 夫
|
1956年４月６日生
|
1980年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2006年６月
|
同社執行役員業務部長
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2008年１月
|
同社常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2011年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
副社長
|
2016年４月
|
当社取締役副社長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2017年４月
|
当社取締役社長
|
2017年６月
|
当社取締役執行役社長
|
2021年４月
|
当社取締役会長
|
2025年３月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役 退任
|
2026年４月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
75,633
|
取締役
|
加 藤 功 一
|
1966年１月19日生
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第五部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2024年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
9,628
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 下 功 夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社（現ENEOS株式会社）入社
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ENEOSホールディングス株式会社）取締役 財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現
ENEOS株式会社）取締役常務執行
役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ENEOSホールディングス株式
会社）取締役（非常勤）
|
2010年４月
|
JXホールディングス株式会社
（現ENEOSホールディングス株式
会社）取締役（非常勤）
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー株式会社（現ENEOS株式会社）代表取締役
副社長執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
退任
|
2012年６月
|
JXホールディングス株式会社
（現ENEOSホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
国際石油開発帝石株式会社（現
株式会社INPEX）社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホール
ディングス（現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役
|
2017年６月
|
当社取締役（現職）
|
2019年６月
|
JXTGホールディングス株式会社（2017年４月JXホールディングス株式会社より商号変更。現ENEOS
ホールディングス株式会社）相談役退任
|
2019年６月
|
国際石油開発帝石株式会社（現 株式会社INPEX）社外取締役退任
|
2025年６月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役退任
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河 本 宏 子
|
1957年２月13日生
|
1979年７月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員客室本部長
|
2010年４月
|
同社上席執行役員客室本部長
|
2012年11月
|
同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2013年４月
|
同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2014年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長
|
2015年４月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括
|
2016年１月
|
同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役
|
2017年３月
|
全日本空輸株式会社取締役専務
執行役員退任
|
2017年４月
|
株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ルネサンス社外取締役
|
2017年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役退任
|
2017年６月
|
当社取締役（現職）
|
2020年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役
会長
|
2020年６月
|
東日本旅客鉄道株式会社社外取締役（現職）
|
2021年４月
|
株式会社ANA総合研究所顧問
|
2023年３月
|
株式会社ANA総合研究所顧問退任
|
2023年３月
|
キヤノンマーケティングジャパン
株式会社社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社ルネサンス社外取締役
退任
|
|
(注)２
|
11,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
加 藤 宣 明
|
1948年11月３日生
|
1971年４月
|
日本電装株式会社（現 株式会社
デンソー）入社
|
2000年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
2004年６月
|
同社常務役員
|
2005年６月
|
デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長
|
2007年６月
|
同社取締役社長退任
|
2007年６月
|
株式会社デンソー専務取締役
|
2008年６月
|
同社取締役社長
|
2011年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社デンソー取締役会長
|
2016年６月
|
KDDI株式会社社外監査役
|
2017年５月
|
愛知県経営者協会会長
|
2017年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
中部電力株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
株式会社デンソー相談役
|
2019年６月
|
トヨタ紡織株式会社社外取締役
退任
|
2019年６月
|
株式会社デンソー相談役退任
|
2020年６月
|
KDDI株式会社社外監査役退任
|
2020年６月
|
中部電力株式会社社外監査役退任
|
2021年５月
|
愛知県経営者協会会長退任
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鹿 島 か お る
(注)４
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限
責任監査法人）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本
有限責任監査法人）パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY
新日本有限責任監査法人）常務理事、コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事、ナレッジ
本部本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現EY
新日本有限責任監査法人）常務理事、ナレッジ本部本部長退任
|
2016年８月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役退任
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社（現NTT
株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
2025年６月
|
日本電信電話株式会社（現NTT
株式会社）社外取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 友 則
|
1957年１月９日生
|
1979年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社
三菱UFJ銀行）入行
|
1995年３月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS）
入行
|
2011年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2012年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2012年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2013年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役
|
2015年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役退任
|
2016年６月
|
電源開発株式会社社外取締役
（2026年６月退任予定）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
教授
|
2019年５月
|
株式会社パルコ社外取締役退任
|
2020年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授
|
2021年８月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授退任
|
2021年９月
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授
（現職）
|
2022年４月
|
京都先端科学大学国際学術研究院特任教授（現職）
|
2022年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
渡 辺 一
|
1958年10月31日生
|
1981年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本
政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行執行
役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年１月
|
DBJリアルエステート株式会社顧問
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
株式会社日本政策投資銀行顧問
退任
|
2023年６月
|
DBJリアルエステート株式会社顧問退任
|
2023年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外監査役（2026年６月退任予定）
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
2024年６月
|
東急株式会社社外監査役（現職）
|
2024年７月
|
富国生命保険相互会社社外取締役 （現職）
|
2026年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役
（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 田 裕 一
|
1956年５月12日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式
会社）入社
|
1988年８月
|
University of Southern California（南カリフォルニア
大学）修了（MBA）
|
2011年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
執行役員経理部長
|
2011年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社執行役員経理部長
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
2012年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常務取締役
|
2016年４月
|
同社常務取締役
Chief Investment Officer
（CIO）
|
2017年４月
|
同社専務取締役
Chief Investment Officer
（CIO）
|
2017年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常勤監査役
|
2020年11月
|
公益社団法人日本監査役協会
常任理事
|
2024年６月
|
東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役退任
|
2024年６月
|
公益社団法人日本監査役協会 常任理事退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
榊 原 一 夫
|
1958年８月６日生
|
1984年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
2018年２月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2020年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2021年７月
|
大阪高等検察庁検事長退官
|
2021年10月
|
弁護士登録
|
2021年11月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問（現職）
|
2022年４月
|
学校法人東京歯科大学監事 （現職）
|
2022年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
2022年６月
|
高砂熱学工業株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
同社社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
三井住友信託銀行株式会社
社外取締役
|
2024年３月
|
日本放送協会経営委員会委員長
職務代行者（現職）
|
2024年６月
|
三井住友信託銀行株式会社
社外取締役退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
184,498
|
(注）１．取締役松下功夫、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一及び榊原一夫の８名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長：松下功夫
指名委員会：松下功夫（委員長）、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一
報酬委員会：河本宏子（委員長）、松下功夫、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一
監査委員会：鹿島かおる（委員長）、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、加藤功一
４．取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
５．CSuO：Chief Sustainability Officer
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役社長
（代表執行役）
（CEO）(注)５
|
大 山 一 也
|
1965年６月７日生
|
1988年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長
|
2016年１月
|
同社執行役員人事部主管
|
2016年１月
|
当社執行役員人事部主管
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役常務
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2021年４月
|
当社執行役
|
2021年６月
|
当社取締役執行役
|
2025年６月
|
当社執行役
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役社長（現職）
|
|
(注)２
|
47,741
|
執行役専務
(CHRO)（注）５
|
藤 沢 卓 己
|
1967年４月18日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員法人企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長
|
2020年10月
|
同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長兼法人企画部ESGソリューション企画推進部長
|
2020年12月
|
同社執行役員法人企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員法人アセット
マネジメント企画推進部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役専務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役専務（現職）
|
|
(注)２
|
18,991
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役専務
|
佐 藤 理 郎
|
1967年12月27日生
|
2004年８月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員企業金融部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役専務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役専務（現職）
|
|
(注)２
|
14,991
|
執行役常務
|
松 本 篤
|
1966年７月29日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員取締役会室長
|
2018年４月
|
当社執行役員取締役会室長
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
|
(注)２
|
11,589
|
執行役常務
（CCO）(注)５
|
高 田 由 紀
|
1964年２月２日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員オルタナティブ運用部長兼
運用商品企画部主管
|
2017年10月
|
同社執行役員オルタナティブ運用部長
|
2018年10月
|
同社執行役員インベストメント
マネジメント部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員FD・CS企画推進部長
|
2022年４月
|
当社執行役兼執行役員FD・CS企画
推進部長
|
2022年８月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2022年８月
|
当社執行役
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
|
(注)２
|
12,101
|
執行役常務
（CSuO）
|
松 本 千 賀 子
|
1963年１月８日生
|
(注)１
|
(注)２
|
7,411
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役常務
（代表執行役）
（CFO）(注)５
|
渡 部 公 紀
|
1967年５月26日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員財務企画部長
|
2023年４月
|
当社執行役員財務企画部長
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員財務企画部長
|
2025年４月
|
当社執行役常務兼執行役員 財務企画部長
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務(現職）
|
|
(注)２
|
7,488
|
執行役常務
|
石 部 直 樹
|
1969年９月16日生
|
1992年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2011年11月
|
住信SBIネット銀行株式会社執行
役員企画部長
|
2014年６月
|
住信SBIネット銀行株式会社執行
役員企画部長退任
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員本店営業第三部長
|
2023年４月
|
同社執行役員法人企画部長
|
2024年４月
|
同社常務執行役員法人企画部長
|
2024年10月
|
同社常務執行役員法人企画部長
兼情報開発部長
|
2025年４月
|
同社取締役常務執行役員（現職）
|
2025年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
8,911
|
執行役常務
(CRO)（注）５
|
吉 田 貴 弘
|
1968年８月26日生
|
1993年４月
|
中央信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行 役員IT統括部長
|
2022年４月
|
当社執行役員IT統括部長
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員IT統括部長
|
2025年４月
|
同社取締役常務執行役員（現職）
|
2025年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
10,411
|
執行役常務
|
中 野 久 里
|
1971年１月18日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行 役員米国三井住友信託銀行社長
|
2024年２月
|
同社執行役員資産管理企画部主管
|
2024年４月
|
同社執行役員取締役会室長
|
2024年４月
|
当社執行役兼執行役員取締役会室長
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員取締役会室長
|
2025年４月
|
当社執行役常務兼執行役員取締役会室長
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
5,342
|
執行役常務
（CISO）(注)５
|
上 田 純 也
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2015年７月
|
住信SBIネット銀行株式会社
執行役員システム開発第一部長
|
2017年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2017年６月
|
住信SBIネット銀行株式会社執行
役員退任
|
2018年10月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2020年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
15,691
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役常務
|
井 茂 尊 博
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2022年４月
|
三井住友トラストシステム＆サービス株式会社取締役社長
|
2024年３月
|
同社取締役社長退任
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
8,090
|
執行役常務
|
山 﨑 和 恵
(注)６
|
1968年10月13日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2024年４月
|
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2026年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
4,158
|
執行役
|
米 山 学 朋
|
1968年１月25日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員経営企画部長
|
2019年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経営企画部運用企画部長
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
当社執行役常務兼執行役員
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
当社執行役専務兼執行役員
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役（現職）
|
|
(注)２
|
18,291
|
計（注）３
|
183,795
|
(注）１．「（2）役員の状況 ① 役員一覧 イ．（ⅰ）取締役の状況」に記載されております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
３．所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
４．当社は執行役員制度を導入しております。2026年６月17日における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、15名であります。
５．CEO：Chief Executive Officer、CHRO：Chief Human Resource Officer、CCO：Chief Compliance Officer、CFO：Chief Financial Officer、CRO：Chief Risk Officer、CISO：Chief Information Security Officer
６．執行役山﨑和恵の戸籍上の氏名は杉浦和恵であります。
ロ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会の議案（決議事項）として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性16名 女性7名（役員のうち女性の比率 30.4％）
（ⅰ）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役社長
（代表執行役）
（CEO）(注)５
|
大 山 一 也
|
1965年６月７日生
|
2015年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長
|
2016年１月
|
同社執行役員人事部主管
|
2016年１月
|
当社執行役員人事部主管
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長
|
2016年４月
|
当社執行役員人事部長
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役常務
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長
|
2021年４月
|
当社執行役
|
2021年６月
|
当社取締役執行役
|
2025年６月
|
当社執行役
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役社長（現職）
|
2026年６月
|
当社取締役執行役社長（予定）
|
|
(注)２
|
47,741
|
取締役
執行役常務
（代表執行役）
(CFO)（注)５
|
渡 部 公 紀
|
1967年５月26日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行役員財務企画部長
|
2023年４月
|
当社執行役員財務企画部長
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員財務企画部長
|
2025年４月
|
当社執行役常務兼執行役員 財務企画部長
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2026年６月
|
当社取締役執行役常務（予定）
|
|
(注)２
|
7,488
|
取締役
執行役常務
(CSuO)（注）５
|
松 本 千 賀 子
|
1963年１月８日生
|
1994年８月
|
米州開発銀行入行
|
1999年11月
|
同社上級財務官（財務企画担当）
|
2001年11月
|
世界銀行上級財務官（財務企画、
リスク管理担当）
|
2014年３月
|
同社退職
|
2018年11月
|
EY新日本有限責任監査法人気候変動・サステナビリティ・サービス アソシエートパートナー
|
2020年10月
|
三井住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
同社執行役員法人企画部ESGソリューション企画推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員（現職）
|
2024年４月
|
当社執行役常務
|
2025年６月
|
当社取締役執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
7,411
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
高 倉 透
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2010年６月
|
同社執行役員本店支配人兼企画部
統合推進部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2012年４月
|
当社常務執行役員
|
2013年７月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員経営企画部長
|
2013年７月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2014年１月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
常務執行役員
|
2014年１月
|
当社常務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
専務執行役員
|
2017年４月
|
当社専務執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役執行役専務
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
|
2021年４月
|
当社執行役社長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役社長
|
2026年３月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役
退任
|
2026年４月
|
当社取締役会長（現職）
|
|
(注)２
|
63,435
|
取締役
|
加 藤 功 一
|
1966年１月19日生
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員本店営業第五部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2024年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
9,628
|
取締役
|
鹿 島 か お る
(注)４
|
1958年１月20日生
|
1981年11月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年４月
|
公認会計士登録
|
1996年６月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2002年６月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY
新日本有限責任監査法人）常務理事、コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
|
2012年７月
|
同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長
|
2013年７月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現EY
新日本有限責任監査法人）常務理事、ナレッジ本部本部長退任
|
2016年８月
|
EY総合研究所株式会社代表取締役退任
|
2019年６月
|
EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）社外監査役
|
2019年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役
|
2020年３月
|
キリンホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2021年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役退任
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
2025年６月
|
日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）社外取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊 藤 友 則
|
1957年１月９日生
|
1979年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社
三菱UFJ銀行）入行
|
1995年３月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS）
入行
|
2011年４月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
|
2012年５月
|
株式会社パルコ社外取締役
|
2012年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2013年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役
|
2015年７月
|
株式会社アインファーマシーズ
社外監査役退任
|
2016年６月
|
電源開発株式会社社外取締役
（2026年６月退任予定）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
教授
|
2019年５月
|
株式会社パルコ社外取締役退任
|
2020年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授
|
2021年８月
|
一橋大学大学院経営管理研究科
特任教授退任
|
2021年９月
|
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授
（現職）
|
2022年４月
|
京都先端科学大学国際学術研究院特任教授（現職）
|
2022年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あおぞら銀行社外取締役退任
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
渡 辺 一
|
1958年10月31日生
|
1981年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本
政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行執行
役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年１月
|
DBJリアルエステート株式会社顧問
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役会長（現職）
|
2023年６月
|
株式会社日本政策投資銀行顧問
退任
|
2023年６月
|
DBJリアルエステート株式会社顧問退任
|
2023年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外監査役（2026年６月退任予定）
|
2023年６月
|
当社取締役（現職）
|
2024年６月
|
東急株式会社社外監査役（現職）
|
2024年７月
|
富国生命保険相互会社社外取締役（現職）
|
2026年６月
|
三菱地所株式会社社外取締役
（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 田 裕 一
|
1956年５月12日生
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
（現東京海上日動火災保険株式
会社）入社
|
1988年８月
|
University of Southern California（南カリフォルニア
大学）修了（MBA）
|
2011年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
執行役員経理部長
|
2011年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社執行役員経理部長
|
2012年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
2012年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常務取締役
|
2016年４月
|
同社常務取締役
Chief Investment Officer
（CIO）
|
2017年４月
|
同社専務取締役
Chief Investment Officer
（CIO）
|
2017年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
専務取締役退任
|
2020年６月
|
東京海上ホールディングス株式
会社常勤監査役
|
2020年11月
|
公益社団法人日本監査役協会
常任理事
|
2024年６月
|
東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役退任
|
2024年６月
|
公益社団法人日本監査役協会 常任理事退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
榊 原 一 夫
|
1958年８月６日生
|
1984年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
2018年２月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2020年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2021年７月
|
大阪高等検察庁検事長退官
|
2021年10月
|
弁護士登録
|
2021年11月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問（現職）
|
2022年４月
|
学校法人東京歯科大学監事 （現職）
|
2022年６月
|
日本放送協会経営委員会委員
|
2022年６月
|
高砂熱学工業株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
同社社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
三井住友信託銀行株式会社
社外取締役
|
2024年３月
|
日本放送協会経営委員会委員長
職務代行者（現職）
|
2024年６月
|
三井住友信託銀行株式会社
社外取締役退任
|
2024年６月
|
当社取締役（現職）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 堀 秀 毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成
株式会社）入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス株式会社取締役兼常務執行役員
|
2009年４月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行
役員
|
2012年４月
|
旭化成株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長兼社長執行
役員
|
2022年４月
|
同社代表取締役会長
|
2022年６月
|
一般社団法人日本経済団体連合会副会長（2026年６月退任予定）
|
2023年４月
|
旭化成株式会社取締役会長
（現職）
|
2023年６月
|
株式会社野村総合研究所社外
取締役（現職）
|
2023年６月
|
セイコーグループ株式会社社外
取締役（現職）
|
2024年６月
|
株式会社産業革新投資機構社外
取締役（現職）
|
2026年６月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 林 悦 子
(注)４
|
1961年７月18日生
|
1985年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京
支店入社
|
1994年２月
|
ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド入社
|
2000年10月
|
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社入社
|
2012年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2015年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2022年２月
|
同社代表取締役社長
|
2024年１月
|
同社代表取締役会長
|
2024年３月
|
同社代表取締役会長退任
|
2025年６月
|
ニッセイアセットマネジメント
株式会社社外取締役（現職）
|
2025年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役（現職）
|
2026年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役（現職）
|
2026年６月
|
三井住友信託銀行株式会社社外
取締役退任（予定）
|
2026年６月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
志 濟 聡 子
|
1963年11月11日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
|
2009年４月
|
同社執行役員公共事業担当
|
2015年10月
|
同社執行役員セキュリティー
事業本部長
|
2018年１月
|
同社執行役員エンタープライズ
事業部官公庁システム事業部長
|
2019年４月
|
同社執行役員エンタープライズ
事業部官公庁システム事業部長
退任
|
2019年５月
|
中外製薬株式会社執行役員IT統轄部門長
|
2019年10月
|
同社執行役員デジタル・IT統括
部門長
|
2022年４月
|
同社上席執行役員デジタルトランスフォーメーションユニット長
|
2022年４月
|
パナソニックコネクト株式会社
社外取締役
|
2023年12月
|
株式会社三菱総合研究所社外
取締役（現職）
|
2024年３月
|
中外製薬株式会社上席執行役員
デジタルトランスフォーメーションユニット長退任
|
2024年４月
|
合同会社アイシスコンサルティング代表（現職）
|
2024年６月
|
日本郵船株式会社社外取締役
（現職）
|
2024年６月
|
日清オイリオグループ株式会社
社外取締役（現職）
|
2025年６月
|
パナソニックコネクト株式会社
社外取締役退任
|
2026年６月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
136,703
|
(注）１．取締役鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一、榊原一夫、小堀秀毅、小林悦子及び志濟聡子の８名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長：小堀秀毅
指名委員会：渡辺一（委員長）、鹿島かおる、小堀秀毅、小林悦子、志濟聡子
報酬委員会：小林悦子（委員長）、鹿島かおる、渡辺一、小堀秀毅、志濟聡子
監査委員会：鹿島かおる（委員長）、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、加藤功一
４．取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおる、及び取締役小林悦子の戸籍上の氏名は金山悦子であります。
５．CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief Financial Officer、CSuO：Chief Sustainability Officer
（ⅱ）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役社長
(代表執行役)
（CEO）
|
大 山 一 也
|
1965年６月７日生
|
(注)１
|
(注)２
|
47,741
|
執行役専務
(CHRO)（注）５
|
藤 沢 卓 己
|
1967年４月18日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2018年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員法人企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長
|
2020年10月
|
同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長兼法人企画部ESGソリューション企画推進部長
|
2020年12月
|
同社執行役員法人企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員法人アセット
マネジメント企画推進部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役専務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役専務（現職）
|
|
(注)２
|
18,991
|
執行役専務
|
佐 藤 理 郎
|
1967年12月27日生
|
2004年８月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員企業金融部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2026年４月
|
同社取締役専務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役専務（現職）
|
|
(注)２
|
14,991
|
執行役常務
（CCO）(注)５
|
高 田 由 紀
|
1964年２月２日生
|
1987年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員オルタナティブ運用部長兼
運用商品企画部主管
|
2017年10月
|
同社執行役員オルタナティブ運用部長
|
2018年10月
|
同社執行役員インベストメント
マネジメント部長
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員FD・CS企画推進部長
|
2022年４月
|
当社執行役兼執行役員FD・CS企
画推進部長
|
2022年８月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2022年８月
|
当社執行役
|
2023年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員
|
2023年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
|
|
(注)２
|
12,101
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役常務
（CSuO）
|
松 本 千 賀 子
|
1963年１月８日生
|
(注)１
|
(注)２
|
7,411
|
執行役常務
（代表執行役）
（CFO）
|
渡 部 公 紀
|
1967年５月26日生
|
(注)１
|
(注)２
|
7,488
|
執行役常務
|
石 部 直 樹
|
1969年９月16日生
|
1992年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2011年11月
|
住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長
|
2014年６月
|
住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長退任
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社 執行役員本店営業第三部長
|
2023年４月
|
同社執行役員法人企画部長
|
2024年４月
|
同社常務執行役員法人企画部長
|
2024年10月
|
同社常務執行役員法人企画部長兼情報開発部長
|
2025年４月
|
同社取締役常務執行役員（現職）
|
2025年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
8,911
|
執行役常務
(CRO)（注）５
|
吉 田 貴 弘
|
1968年８月26日生
|
1993年４月
|
中央信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行 役員IT統括部長
|
2022年４月
|
当社執行役員IT統括部長
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員IT統括部長
|
2025年４月
|
同社取締役常務執行役員（現職）
|
2025年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
10,411
|
執行役常務
|
中 野 久 里
|
1971年１月18日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行 役員米国三井住友信託銀行社長
|
2024年２月
|
同社執行役員資産管理企画部主管
|
2024年４月
|
同社執行役員取締役会室室長
|
2024年４月
|
当社執行役兼執行役員取締役会室長
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員取締役会室長
|
2025年４月
|
当社執行役常務兼執行役員取締役会室長
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
5,342
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
執行役常務
（CISO）(注)５
|
上 田 純 也
|
1965年７月５日生
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社入社
|
2015年７月
|
住信SBIネット銀行株式会社執行
役員システム開発第一部長
|
2017年４月
|
同社執行役員
|
2017年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2017年６月
|
住信SBIネット銀行株式会社執行
役員退任
|
2018年10月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
当社執行役
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2020年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
当社執行役員
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
15,691
|
執行役常務
|
井 茂 尊 博
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2022年４月
|
三井住友トラストシステム＆サービス株式会社取締役社長
|
2024年３月
|
同社取締役社長退任
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
8,090
|
執行役常務
|
山 﨑 和 恵
(注)６
|
1968年10月13日生
|
1993年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2024年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員
|
2024年４月
|
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2026年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務
執行役員（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役常務（現職）
|
|
(注)２
|
4,158
|
執行役
|
米 山 学 朋
|
1968年１月25日生
|
1991年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社執行
役員経営企画部長
|
2019年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2020年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経営企画部運用企画部長
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役常務
|
2023年４月
|
当社執行役常務兼執行役員
|
2025年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
当社執行役専務兼執行役員
|
2026年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役社長（現職）
|
2026年４月
|
当社執行役（現職）
|
|
(注)２
|
18,291
|
(注）１．「（2）役員の状況 ① 役員一覧 ロ．（ⅰ）取締役の状況」に記載されております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
３．所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
４．当社は執行役員制度を導入しております。2026年６月19日における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、15名であります。
５．CHRO：Chief Human Resource Officer、CCO：Chief Compliance Officer、CRO：Chief Risk Officer、CISO：Chief Information Security Officer
６．執行役山﨑和恵の戸籍上の氏名は杉浦和恵であります。
② 社外取締役の状況
イ．社外取締役の状況
社外取締役は８名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・ファイナンス・法律等の専門家を選任しております。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ．社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、当社の重要課題（マテリアリティ）に対応する、「企業経営」、「財務・会計」、「法務・リスク管理・コンプライアンス」、「信託・運用・資産管理」、「デジタル・ＩＴ・テクノロジー」、「国際性」及び、「サステナビリティ」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、次の資質を満たす者を社外取締役に選任するものとしております。
（ⅰ）当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者。
（ⅱ）当社の経営理念、信託グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有するとともに、当社の経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。
https://www.smtg.jp/-/media/tg/about_us/management/governance/independence.pdf
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則過半数としております。当社は、全取締役13名のうち、上記②「イ．社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材８名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。
ホ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
ヘ．社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
2026年６月19日開催予定の定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会における社外取締役候補者８名の選任理由等は、以下の通りであります。
氏名
|
選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
|
鹿島 かおる
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長年大手監査法人に所属し、公認会計士として事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識及び経験を有しているほか、監査法人の常務理事や企業経営者として経営、人事、コーポレートカルチャー、広報及び女性活躍推進を担う等、豊富な知識と経験を有しております。また、2019年６月から２年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2021年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただくとともに、監査委員会委員長として、業務執行状況全般の監査の実効性並びに経営の健全性及び透明性の更なる向上に尽力いただいていることから、今後も、同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は2019年６月まで、EY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、同法人と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同法人の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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伊 藤 友 則
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国内外の金融機関での勤務経験を経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授等を歴任しており、企業戦略及びグローバル金融ビジネスに関する知識や経験を豊富に有しております。また、2023年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
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渡 辺 一
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株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役社長として、銀行経営全般及び政策金融等に関する豊富な経験、国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しております。また、2023年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、2022年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の代表取締役社長を務め、その後2023年６月まで同社の顧問を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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藤 田 裕 一
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東京海上ホールディングス株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役、常勤監査役及び東京海上日動火災保険株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役等を歴任し、経理、リスク管理、資産運用及び企業経営等に関する豊富な経験を有しております。また、2024年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、2024年６月まで、東京海上ホールディングス株式会社の常勤監査役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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榊 原 一 夫
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福岡高等検察庁検事長、大阪高等検察庁検事長等を歴任し、法律の専門家でありかつ組織マネジメントの経験を有しております。また、2023年６月から１年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役（監査等委員）、2024年６月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
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小堀 秀毅
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旭化成株式会社の元代表取締役社長兼社長執行役員として長年にわたり経営に携わり、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、2022年４月から現在に至るまで、旭化成株式会社の取締役会長を務めておりますが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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小林 悦子
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の元代表取締役社長・会長として、会社経営全般、グローバル金融ビジネス及び資産運用に関する豊富な知識及び経験を有しております。また、2025年６月から１年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、2024年３月まで、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の代表取締役会長を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。
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志濟 聡子
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日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員及び中外製薬株式会社上席執行役員デジタルトランスフォーメーションユニット長等を歴任し、IT分野における豊富な知識、経験やグローバルな視点、及び事業経営に携わった実績等を有しております。同氏のこれまで培った知見及び見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、2019年４月まで、日本アイ・ビー・エム株式会社の執行役員を務め、2024年３月まで、中外製薬株式会社の執行役員を務めておりましたが、両社と当社及び当グループ会社との間における過去３事業年度の平均年間取引額は、両社の売上高及び当社の連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に問題はありません。また、当社の主要子会社である三井住友信託銀行株式会社は、同氏の持つITに係る専門的な知見を踏まえた外部目線でのアドバイスをいただくことを目的に、2025年５月から2026年６月までの間、同氏が代表を務める合同会社アイシスコンサルティングに対して業務委託を行っておりますが、同氏は三井住友信託銀行株式会社の業務執行者には該当せず、かつ同社及び同氏が三井住友信託銀行株式会社から収受していた過去３事業年度の平均年間取引額は1,000万円未満であり、当社の独立性判断基準にて定める軽微基準に比して少額であること等から、取締役としての独立性に問題はありません。なお、本委託契約は同氏の取締役就任前に終了となります。
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