(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
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佐々田 正徳
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1945年６月10日生
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1968年４月
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三井物産機械販売株式会社入社
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1971年１月
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日本住建株式会社(現 当社)入社
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1978年７月
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当社代表取締役社長
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2000年２月
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有限会社ササダ・ファンド取締役(現任)
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2003年４月
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当社代表取締役社長兼最高経営責任者
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2003年６月
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当社代表取締役会長
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2009年６月
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当社取締役
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2012年４月
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当社取締役会長(現任)
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当社グループ統括(現任)
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(注)３
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668,000
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代表取締役
CEO
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中村 謙一
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1966年４月14日生
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1989年４月
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株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社
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2004年４月
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当社執行役員
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2004年10月
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株式会社リロバケーションズ代表取締役
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2009年６月
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当社取締役
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2009年９月
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株式会社ワールドリゾートオペレーション代表取締役
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2010年10月
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当社代表取締役社長 総括兼内部監査室担当(現任)
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2022年４月
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当社代表取締役CEO(現任)
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(注)３
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1,180,400
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取締役CFO
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門田 康
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1966年11月26日生
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1990年４月
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株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
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2000年10月
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株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
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2005年４月
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当社執行役員
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2006年６月
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当社取締役
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2009年６月
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当社専務取締役
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2010年６月
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日本ハウズイング株式会社取締役(現任)
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2015年４月
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株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役(現任)
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2016年４月
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当社コーポレートスタッフ部門担当(現任)
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2019年４月
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当社その他の事業管掌(現任)
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2022年４月
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当社取締役CFO(現任)
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(注)３
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701,100
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取締役COO
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越永 堅士
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1970年３月12日生
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1992年４月
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株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
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2001年８月
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株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)代表取締役
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2009年６月
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当社取締役
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2013年５月
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株式会社東都取締役
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2015年４月
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当社常務取締役
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2015年11月
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当社事業開発室担当(現任)
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2017年10月
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株式会社リロケーション・ジャパン取締役(現任)
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2019年４月
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当社主力事業管掌(現任)
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2018年４月
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株式会社リロパートナーズ代表取締役
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2020年６月
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当社上席執行役員リロケーション事業担当
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2022年４月
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当社取締役COO(現任)
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2022年５月
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当社海外事業開発室担当(現任) 株式会社リロパートナーズ取締役(現任)
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(注)３
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807,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役CIO兼CSO
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河野 豪
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1975年３月24日生
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1997年４月
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株式会社日本リロケーション(現 当社)入社
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2012年４月
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株式会社リラックス・コミュニケーションズ(現 株式会社リロクラブ)取締役
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2016年４月
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同社代表取締役
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2018年６月
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当社取締役
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2019年４月
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当社取締役CIO(現任)
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株式会社リロクラブ取締役CIO(現任)
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株式会社リロケーション・ジャパン取締役CIO(現任)
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株式会社リロパートナーズ取締役CIO(現任)
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2019年６月
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当社グループITマネジメント室担当(現任)
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2022年４月
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株式会社リロケーション・インターナショナル取締役CIO(現任)
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2023年４月
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当社IT企画サポートユニット担当(現任)
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2024年４月
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当社取締役CSO(現任) 当社新規事業開発室担当(現任)
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(注)３
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174,500
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取締役CHRO
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小山 克彦
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1965年４月２日生
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1989年４月
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株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社
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2002年12月
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当社人材開発室室長
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2005年２月
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当社執行役員
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2013年６月
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当社取締役 人材開発室・リスクマネジメント室担当
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2015年４月
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当社シェアードサービスユニット担当
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2016年６月
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当社常勤監査役
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2021年６月
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当社取締役 人材開発室・人事給与ユニット・総務ユニット担当
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2022年４月
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当社取締役CHRO(現任)
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2022年９月
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当社人材開発室・人事給与ユニット・リスクマネジメント室担当(現任)
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(注)３
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496,400
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取締役
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櫻井 政夫
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1958年８月７日生
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1987年10月
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監査法人朝日新和会計(現 有限責任あずさ監査法人)入所
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1991年９月
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大野木公認会計事務所(現 大野木総合会計事務所)入所
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1996年６月
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税理士登録
櫻井公認会計士事務所代表(現任)
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2002年９月
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株式会社オークスベストフィットネス社外取締役
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2005年７月
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レデックス株式会社社外監査役(現任)
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2013年10月
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日本公認会計士協会経営研究調査会事業承継専門部会長
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2014年７月
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日本公認会計士協会中小企業施策調査会委員
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2015年６月
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当社監査役
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2018年６月
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神六再開発株式会社監査役（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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2,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（常勤監査等委員）
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大木 延佳
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1967年２月15日生
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1989年４月
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株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社
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2005年４月
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株式会社福利厚生倶楽部中国 取締役
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2015年５月
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利楼福(上海)企業管理諮詢有限公司 総経理
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2022年４月
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当社内部監査室
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2023年６月
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当社常勤監査役
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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217,900
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取締役
（常勤監査等委員）
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堤竹 あかね
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1965年９月16日生
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1989年４月
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株式会社日本リロケーションセンター(現 当社)入社
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2008年７月
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株式会社リロケーション・ジャパン執行役員
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2014年４月
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ダイヤモンド住宅株式会社取締役
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株式会社ダイヤモンド・マネジメント取締役
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株式会社ディー・ジェイホームサービス取締役
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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319,500
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取締役
（監査等委員)
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佐藤 香織
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1973年７月30日生
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2000年10月
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弁護士登録
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富士総合法律事務所入所
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2001年10月
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鳥飼総合法律事務所入所(現任)
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2010年９月
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国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師(現任)
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2021年７月
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一般社団法人創医会監事(現任)
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2022年７月
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株式会社スタートライン社外取締役(現任)
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2022年11月
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ヘルスケア＆メディカル投資法人監督役員(現任)
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2023年３月
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株式会社ショーケース社外取締役(現任)
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2023年６月
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当社監査役
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員)
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本間 洋一
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1969年８月６日生
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1994年９月
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公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現：税理士法人山田＆パートナーズ)入所
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2002年４月
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公認会計士登録
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2002年７月
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優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)社員
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2009年７月
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優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員
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2009年10月
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優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)大阪事務所長
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2018年７月
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太陽有限責任監査法人社員(現任)
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2023年６月
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当社監査役
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)４
|
－
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取締役
(監査等委員)
|
山本 節子
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1948年２月４日生
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1968年４月
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株式会社阪急交通社 東京本社入社
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1990年３月
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有限会社ザ・プロトコール代表取締役（現任）
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2023年６月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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9,100
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計
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4,577,200
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(注) １．取締役 櫻井政夫、佐藤香織、本間洋一、山本節子は社外取締役です。
２．当社では、専門性の高い部門については取締役を補佐することを目的に、執行役員制度を導入しております。常務執行役員は、田村佳克の1名、執行役員は、杉山新吾、北村真二、國谷歩務、戸橋謙造の４名です。
３．当社では、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期を、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、監査等委員である取締役の任期を、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要と考えており、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を有する取締役12名のうち４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
当社は、独立役員として、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験、高い見識に基づいて取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
社外取締役 櫻井政夫氏は当社株式を2,400株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役（監査等委員） 佐藤香織氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役（監査等委員） 本間洋一氏につき人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 山本節子氏は当社株式を9,100株保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外取締役４名は、会社法第427条第１項および当社の定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する他、定期的に取締役CFO 門田康との間でミーティングを実施し、取締役会の運営等について意見交換を行っております。
監査等委員会は、会計監査人との間で、四半期に１回ミーティングを開催します。このミーティングには、社外取締役も含めた監査等委員５名全員が出席することを原則としており、相互に実施している監査の情報共有および意見交換を行うことで、効果的・効率的な業務監査および会計監査の実施に役立ることとしております。なお、当事業年度においても同様に、監査役は、会計監査人との間で、ミーティングを開催しております。
