(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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代表取締役
会長
CEO
|
中 村 公 一
|
1949年９月30日
|
1973年４月
|
当社入社
|
1981年６月
|
当社取締役
|
1984年６月
|
当社常務取締役
|
1985年６月
|
当社代表取締役副社長
|
1986年３月
|
当社代表取締役社長
|
2016年４月
|
当社代表取締役会長 CEO(現在)
|
|
(注)３
|
2,289
|
代表取締役
社長
COO
|
中 村 公 大
|
1976年８月16日
|
2002年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
|
2013年４月
|
当社エリア統括
|
2013年６月
|
当社取締役兼執行役員
|
2014年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
|
当社事業・エリア管掌兼エリア統括
|
2016年４月
|
当社代表取締役社長 COO(現在)
|
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(注)３
|
325
|
代表取締役
副社長
|
吾 郷 康 人
|
1958年２月２日
|
1982年４月
|
新日本製鐵㈱（現 日本製鉄㈱）入社
|
2011年４月
|
同社執行役員(大分製鐵所長委嘱)
|
2013年４月
|
当社入社
|
|
当社顧問
|
2013年６月
|
当社取締役兼常務執行役員
|
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当社経営企画担当付(特命事項担当)
|
2014年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
|
当社管理管掌兼安全・環境統括
|
2015年４月
|
当社管理管掌兼技術・開発本部長
CTO兼安全・環境統括
|
2016年４月
|
当社代表取締役副社長(現在)
|
|
当社CTO兼技術・開発本部長
|
2018年４月
|
当社CTO兼技術・開発本部長を解く
|
|
(注)３
|
91
|
代表取締役専務取締役
管理・ESG管掌 財務担当 CFO
|
諸 藤 克 明
|
1960年４月10日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社経理部長
|
2011年５月
|
当社東京支店長
|
2016年４月
|
当社関西エリア長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
当社常務執行役員
当社財務担当CFO
|
2019年６月
|
当社取締役兼常務執行役員
|
2022年４月
|
当社代表取締役専務取締役(現在)
当社管理管掌CFO
|
2023年５月
|
当社管理・ESG管掌 CFO
|
2024年４月
|
当社管理・ESG管掌 財務担当 CFO(現在)
|
|
(注)３
|
49
|
代表取締役専務取締役事業管掌
|
大 庭 政 博
|
1957年２月27日
|
1979年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社プラント・エンジニアリング
(以下PE)事業本部メンテナンス事業
統括部長
|
2008年４月
|
当社周南支店長
|
2011年６月
|
当社執行役員 PE事業本部副本部長兼
メンテナンス事業部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員
|
|
当社PE事業本部副本部長兼メンテナンス事業部長兼メンテナンス事業統括部長
|
2020年10月
|
当社PE本部長兼メンテナンス事業部長
|
2022年４月
|
当社事業管掌(現在)
|
2022年６月
|
当社代表取締役専務取締役(現在)
|
|
(注)３
|
43
|
代表取締役専務取締役エリア管掌兼エリア統括兼安全統括
|
青 木 信 之
|
1958年６月26日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年３月
|
山九ブラジル株式会社出向
|
2012年４月
|
当社君津支店長
|
2016年４月
|
当社東日本エリア長
|
2016年６月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
当社エリア管掌兼エリア統括兼安全・環境統括
|
2022年６月
|
当社代表取締役専務取締役(現在)
|
2023年４月
|
当社エリア管掌兼エリア統括兼安全統括(現在)
|
|
(注)３
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
岡 橋 輝 和
|
1949年11月25日
|
1972年４月
|
三井物産㈱入社
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
|
同社関西支社副支社長
|
2009年４月
|
カナダ三井物産㈱社長
|
2011年５月
|
セイコーホールディングス㈱顧問
|
2012年３月
|
㈱インフォマート社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
当社取締役(現在)
|
2016年３月
|
㈱マーキュリアインベストメント 社外取締役
|
2021年７月
|
㈱マーキュリアホールディングス 社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小 川 誠
|
1961年３月24日
|
1983年４月
|
労働省（現 厚生労働省）入省
|
2016年６月
|
厚生労働省中央労働委員会事務局長
|
2017年７月
|
厚生労働省職業安定局長
|
2018年７月
|
同省退官
|
2020年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
齋 木 尚 子
|
1958年10月11日
|
1982年４月
|
外務省入省
|
2013年６月
|
外務省国際文化交流審議官
|
2014年７月
|
外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官（内閣官房TPP政府対策本部）
|
2015年10月
|
外務省国際法局長
|
2017年７月
|
外務省研修所長
|
2019年１月
|
同省退官
|
2020年６月
|
双日㈱社外取締役(現在)
|
2020年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外監査役
|
2021年６月
|
㈱小松製作所社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
当社取締役(現在)
|
2023年４月
|
外務省参与(現在)
|
2023年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
髙 田 明
|
1958年１月３日
|
1981年４月
|
野村證券㈱入社
|
2001年12月
|
同社ＩＢコンサルティング室長
|
2012年４月
|
野村インベスター・リレーションズ㈱ 取締役
|
2018年３月
|
トラスコ中山㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
石 田 徹
|
1952年11月１日
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2003年７月
|
経済産業省大臣官房総括審議官
|
2005年９月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2007年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
2008年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2011年１月
|
東京電力㈱顧問
|
2011年９月
|
当社顧問
|
2014年６月
|
日本アルコール販売㈱取締役副社長
|
2015年12月
|
日本商工会議所・東京商工会議所 専務理事(現在)
|
2018年６月
|
三井金属鉱業㈱社外監査役(現在)
|
2024年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
結 城 俊 雄
|
1959年６月10日
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入社
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
2012年１月
|
当社入社 当社人事部出向山九東南アジアホールディングス㈱
|
2016年４月
|
当社経営企画担当
|
2016年６月
|
当社取締役兼執行役員
|
2019年４月
|
当社取締役兼常務執行役員
|
2020年11月
|
当社経営企画担当兼長期戦略プロジェクト班担当
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社経営企画担当
|
2024年４月
|
当社執行役員 管理・ESG管掌 財務担当 CFO付
|
2024年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)６
|
78
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
当社入社
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1999年５月
|
同社パートナー(社員)
|
2005年５月
|
同社シニアパートナー(代表社員）
|
2012年８月
|
同社常務理事
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
2021年11月
|
東電設計㈱社外監査役(現在)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
島 田 邦 雄
|
1959年８月16日
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2010年７月
|
島田法律事務所代表パートナー(現在)
|
2011年６月
|
㈱ツガミ社外取締役
|
2013年11月
|
ヒューリックリート投資法人監督役員
|
2018年６月
|
㈱ツガミ監査等委員である取締役
|
2021年６月
|
東急㈱社外取締役(現在)
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
2,960
|
(注)１．取締役 岡橋輝和および小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹は、社外取締役であります。
２．監査役 白羽龍三および島田邦雄は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．代表取締役社長(COO) 中村公大は、代表取締役会長(CEO) 中村公一の長男であります。
８．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は28名で、以下で構成されております。
役職名
|
氏名
|
営業担当
|
武 田 政 文
|
人事・労政担当
|
秋 友 雅 浩
|
機工事業本部長
|
大 中 健 児
|
経営企画担当
|
米 田 和 敬
|
ＣＴＯ 兼 技術・開発本部長
|
内 山 一 仁
|
海外事業本部長
|
河 野 昌 浩
|
物流事業本部長
|
笠 井 達 二
|
海外事業本部 副本部長
|
桑 田 文 雄
|
安全衛生担当 兼 安全衛生部長
|
名 越 信 清
|
機工事業本部 副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第１事業部長
|
河 田 忠 宏
|
物流事業本部 副本部長 兼 国際・港湾事業部長
|
岩 井 万 昌
|
サステナビリティ推進担当
|
中 丸 辰 也
|
機工事業本部 副本部長 兼 事業戦略担当
|
前 田 亮
|
経営企画副担当
|
久 木 原 剛
|
機工事業本部 インフラ事業推進担当
|
深 澤 典 宏
|
関西エリア長
|
岩 丸 克 之
|
物流事業本部 副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長
|
中 野 尚 弘
|
機工事業本部 副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第２事業部長
|
山 本 康 路
|
九州エリア長
|
日 野 千 博
|
海外事業本部 副本部長 兼 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス株式会社社長
|
西 野 和 博
|
総務、法務、コンプライアンス担当 兼 コンプライアンス統括部長
|
井 口 知 己
|
中・四国エリア長
|
江 藤 俊 治
|
海外事業本部 副本部長 兼 中国・東アジアエリア長 兼 中国総代表
|
野 口 奉 昭
|
中部エリア長
|
森 賢 次
|
東日本エリア長
|
村 山 茂
|
首都圏エリア長
|
大 西 智 毅
|
物流事業本部 副本部長 兼 オペレーションサポート事業部長 兼 オペレーションサポート２部長
|
北 川 裕 之
|
財務副担当 兼 資金部長 兼 山九クリアリングカンパニー株式会社社長
|
後 藤 正 浩
|
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
西 芳 宏
|
1972年５月４日
|
|
|
(注)
|
－
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
第一協同法律事務所入所(現在)
|
2016年６月
|
当社補欠監査役(現在)
|
|
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、任意の指名委員会における審議及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役岡橋輝和氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である三井物産株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役小川誠氏は、労働省（現厚生労働省）出身で労働行政に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役齋木尚子氏は、外務省出身者で外交第一線で活躍された豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
同氏は当社の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断しております。
社外取締役石田徹氏は、通商産業省（現経済産業省）出身で資源エネルギー分野をはじめ豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役白羽龍三氏は、公認会計士として会計・監査等に関する豊富な知見を有しています。そのため当社監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる会計に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役島田邦雄氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有しています。そのため当社監査役として、弁護士の専門的な見識、コーポレートガバナンス・コード原則４－11に求められる法律に関する知識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
各社外役員と当社の間には、上記以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
