(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役会長
取締役会議長
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中 村 公 一
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1949年９月30日
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1973年４月
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当社入社
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1981年６月
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当社取締役
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1984年６月
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当社常務取締役
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1985年６月
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当社代表取締役副社長
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1986年３月
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当社代表取締役社長
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2016年４月
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当社代表取締役会長 CEO
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2025年４月
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当社取締役会長 取締役会議長(現在)
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(注)３
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2,328
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代表取締役
社長
CEO
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中 村 公 大
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1976年８月16日
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2002年４月
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当社入社
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2011年６月
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当社執行役員
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2012年４月
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当社経営企画副担当兼経営企画部長 兼事業・エリア管掌補佐
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2013年４月
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当社エリア統括
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2013年６月
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当社取締役兼執行役員
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2014年４月
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当社代表取締役専務取締役
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当社事業・エリア管掌兼エリア統括
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2016年４月
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当社代表取締役社長 COO
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2025年４月
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当社代表取締役社長 CEO(現在)
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(注)３
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373
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取締役
専務執行役員
事業管掌 CSO 兼技術・開発本部長 CTO
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久 木 原 剛
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1963年10月7日
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1986年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社プラント工事部長
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2016年４月
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当社東中国支店長
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2018年10月
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当社インキュベーション戦略部長
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2021年４月
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当社関西エリア長
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2021年６月
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当社執行役員
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2022年４月
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当社東日本エリア長
|
2024年４月
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当社経営企画副担当
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2025年４月
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当社専務執行役員
当社事業管掌 CSO
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2025年６月
|
当社専務取締役
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2026年４月
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当社取締役専務執行役員
事業管掌 CSO 兼技術・開発本部長
CTO(現在)
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(注)３
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27
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代表取締役
専務執行役員
エリア管掌 兼エリア統
括 兼安全統括 COO
|
大 中 健 児
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1961年11月５日
|
1984年４月
|
当社入社
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2010年４月
|
当社プラント工事部長
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2013年４月
|
当社八幡支店長
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2018年４月
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当社中・四国エリア長
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2018年６月
|
当社執行役員
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2022年４月
|
当社常務執行役員
当社プラント・エンジニアリング事業
本部長
|
2024年４月
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当社機工事業本部長
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2026年４月
|
当社専務執行役員
エリア管掌兼エリア統括兼安全統括
COO(現在)
|
2026年６月
|
当社代表取締役専務執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
80
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代表取締役
専務執行役員
管理・ESG管掌 CHRO
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井 口 知 己
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1967年２月13日
|
1990年４月
|
当社入社
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2017年４月
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当社九州エリア統括部長
|
2022年７月
|
当社総務・CSR部長
|
2023年４月
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当社総務・法務・コンプライアンス統
括担当
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2023年６月
|
当社執行役員
|
2025年４月
|
当社九州エリア長
|
2026年４月
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当社専務執行役員
管理・ESG管掌 CHRO(現在)
|
2026年６月
|
当社代表取締役専務執行役員(現在)
|
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(注)３
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26
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取締役
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齋 木 尚 子
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1958年10月11日
|
1982年４月
|
外務省入省
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2013年６月
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外務省国際文化交流審議官
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2014年７月
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外務省経済局長兼内閣官房内閣審議官（内閣官房TPP政府対策本部）
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2015年10月
|
外務省国際法局長
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2017年７月
|
外務省研修所長
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2019年１月
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同省退官
|
2020年６月
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双日㈱社外取締役
|
2020年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外監査役
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2021年６月
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㈱小松製作所社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
当社取締役(現在)
|
2023年４月
|
外務省参与(現在)
|
2023年６月
|
㈱日本政策投資銀行社外取締役(現在)
|
2026年３月
|
㈱INPEX社外取締役(現在)
|
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(注)３
|
3
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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取締役
|
髙 田 明
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1958年１月３日
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1981年４月
|
野村證券㈱入社
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2001年12月
|
同社ＩＢコンサルティング室長
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2012年４月
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野村インベスター・リレーションズ㈱ 取締役
|
2018年３月
|
トラスコ中山㈱常勤監査役
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2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2026年３月
|
東海カーボン㈱社外取締役(現在)
|
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(注)３
|
5
|
取締役
|
石 田 徹
|
1952年11月１日
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2000年４月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2002年７月
|
経済産業省大臣官房審議官
(政策総合調整担当)
|
2003年７月
|
経済産業省大臣官房総括審議官
|
2005年９月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2007年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
2008年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2010年８月
|
同省退官
|
2011年１月
|
東京電力㈱顧問
|
2011年９月
|
当社顧問
|
2014年６月
|
日本アルコール販売㈱取締役副社長
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2015年12月
|
日本商工会議所・東京商工会議所 専務理事
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2018年６月
|
三井金属鉱業㈱（現 三井金属㈱）
社外監査役
|
2024年６月
|
当社取締役(現在)
|
2024年６月
|
三井金属鉱業㈱（現 三井金属㈱）
社外取締役(監査等委員)(現在)
|
2024年７月
|
日本商工会議所・東京商工会議所顧問
(現在)
|
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(注)３
|
7
|
取締役
|
川 上 紀 子
|
1959年６月17日
|
1982年４月
|
東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社
|
2003年４月
|
同社パワーエレクトロニクス部主幹
|
2003年10月
|
東芝三菱電機産業システム㈱
（現 ㈱TMEIC）出向
|
2005年10月
|
同社転籍
|
2015年10月
|
同社パワーエレクトロニクスシステム
事業部技監(現在)
|
2018年１月
|
米国電気電子学会(IEEE)フェロー
|
2024年６月
|
日本碍子㈱（現 NGK㈱）社外取締役
(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役(現在) 大同特殊鋼㈱社外取締役(現在)
|
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(注)３
|
3
|
監査役
常勤
|
結 城 俊 雄
|
1959年６月10日
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入社
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱国際部部長(出向)
|
2012年１月
|
当社入社 当社人事部出向山九東南アジアホールディングス㈱
|
2016年４月
|
当社経営企画担当
|
2016年６月
|
当社取締役兼執行役員
|
2019年４月
|
当社取締役兼常務執行役員
|
2020年11月
|
当社経営企画担当兼長期戦略プロジェクト班担当
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社経営企画担当
|
2024年４月
|
当社執行役員 管理・ESG管掌 財務担当 CFO付
|
2024年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)６
|
83
|
監査役
常勤
|
辻 義 輝
|
1962年４月15日
|
1985年４月
|
三菱信託銀行㈱
（現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員 京都支店長
|
2017年６月
|
同社取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
同社取締役 退任
|
2021年４月
|
当社入社
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
重 田 和 宏
|
1964年５月17日
|
1987年４月
|
丸紅㈱入社
|
2010年４月
|
丸紅米国会社米州支配人付兼財務部長
|
2014年４月
|
丸紅フィナンシャルサービス㈱社長
|
2015年４月
|
丸紅アセアン会社アセアン支配人付
兼企画部長
|
2017年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱取締役
アドミニストレーショングループ長
|
2019年４月
|
丸紅紙パルプ販売㈱取締役管理本部長
（現 丸紅フォレストリンクス㈱）
|
2026年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
白 羽 龍 三
|
1962年６月３日
|
1985年４月
|
監査法人太田哲三事務所
（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
1999年５月
|
同社社員(パートナー)
|
2005年５月
|
同社代表社員(シニアパートナー)
|
2012年８月
|
同社常務理事
|
2021年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
2021年11月
|
東電設計㈱社外監査役
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
吉 野 彰
|
1977年７月４日
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
岩田合同法律事務所入所
|
2010年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年８月
|
島田法律事務所入所
|
2012年１月
|
島田法律事務所(パートナー)(現在)
|
2026年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,950
|
(注)１．取締役 齋木尚子、髙田明、石田徹、および川上紀子は、社外取締役であります。
２．監査役 重田和宏、白羽龍三、および吉野彰は、社外監査役であります。
３．任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．代表取締役社長 CEO 中村公大は、取締役会長 取締役会議長 中村公一の長男であります。
８．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、以下のとおりであります。
役職名
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氏名
|
ＣＦＯ
|
北 見 聡
|
営業担当
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武 田 政 文
|
経営管理・サステナビリティ系列担当
|
米 田 和 敬
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海外事業本部長
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河 野 昌 浩
|
物流事業本部長
|
笠 井 達 二
|
財務系列担当
|
後 藤 正 浩
|
機工事業本部長
|
日 野 千 博
|
人事・労政系列担当
|
森 賢 次
|
事業管掌付（特命事項担当） 兼 インド事業戦略班長
|
中 丸 辰 也
|
機工事業本部インフラ事業推進担当
|
深 澤 典 宏
|
物流事業本部副本部長 兼 ３ＰＬ事業部長
|
岩 丸 克 之
|
機工事業本部長付（特命事項担当）
|
山 本 康 路
|
海外事業本部副本部長 兼 東南アジアエリア長 兼 山九東南アジアホールディングス株式会社社長
|
西 野 和 博
|
機工事業本部副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第１事業部長
|
江 藤 俊 治
|
海外事業本部副本部長 兼 中国・東アジアエリア長
|
野 口 奉 昭
|
安全衛生担当
|
村 山 茂
|
物流事業本部副本部長 兼 国際・港運事業部長
|
大 西 智 毅
|
物流事業本部副本部長 兼 オペレーションサポート事業部長
|
北 川 裕 之
|
総務・法務・コンプライアンス系列担当
|
青 山 勝 巳
|
社長付（特命事項担当）
|
小 川 昌 裕
|
機工事業本部副本部長 兼 Ｅ＆Ｍ第２事業部長
|
本 村 光 太
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役の選任に際しては任意の指名委員会で審議し、社外監査役の選任に際しては監査役会で協議しております。なお、社外役員の独立性については、会社法の定める社外役員の要件並びに、金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、独立性判断基準を策定しております。
社外取締役 齋木尚子氏は、外務省出身で外交第一線で活躍された豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 髙田明氏は、企業経営者及び資本市場における豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は当社の取引先である野村證券株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外取締役 石田徹氏は、通商産業省（現 経済産業省）出身で資源エネルギー分野をはじめ豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 川上紀子氏は、当社機工事業戦略との親和性の高い、電気系統や再生可能エネルギーを利用したインフラ設備等に関する高度な知見を有しており、社外取締役として、幅広い分野において有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社ＴＭＥＩＣの出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外監査役 重田和宏氏は、海外で経営管理に携わられていた企業経営者としての豊富な経験と、財務・会計に関する高い見識を有しています。当社社外監査役として、これらを活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は当社の取引先である丸紅株式会社及び丸紅フォレストリンクス株式会社の出身でありますが、同社との取引規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断しております。
社外監査役 白羽龍三氏は、公認会計士として会計・監査等に関する豊富な知見を有しています。当社監査役として、監査法人、公認会計士の専門的な見識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 吉野彰氏は、弁護士として国内外の企業法務に関する豊富な知見を有しています。当社監査役として、弁護士の専門的な見識を活かして、独立した立場から当社取締役の職務執行を監査することを期待し、社外監査役として選任しております。
各社外役員と当社の間には、上記以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はなく、社外役員全員を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
