(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長
CEO
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佐野 健一
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1969年11月７日生
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1991年２月
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株式会社光通信 入社
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1995年６月
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有限会社ビジョン 設立、代表取締役
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1996年４月
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旧株式会社ビジョン 設立、代表取締役
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2001年12月
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当社 設立、取締役
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2004年11月
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当社 代表取締役
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2011年10月
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Vision Mobile Korea Inc. 代表理事
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Vision Mobile Hawaii Inc. Representative director and president(現任)
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2011年12月
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Vision Mobile Hong Kong Limited 董事長(現任)
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2012年１月
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GLOBAL WIFI.COM PTE. LTD. Representative director(現任)
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2012年２月
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無限全球通移動通信股份有限公司 董事長(現任)
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2014年４月
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上海高效通信科技有限公司 董事長(現任)
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2014年11月
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Global WiFi France SAS président(現任)
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2014年12月
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Vision Mobile Italia S.r.l. Presidente del CdA(現任)
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2016年７月
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VISION MOBILE USA CORP. Director and President(現任)
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2016年８月
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Vision Mobile New Caledonia SAS président(現任)
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2023年３月
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当社 代表取締役会長CEO(現任)
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(注) ３
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2,611,900
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代表取締役
社長
COO
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大田 健司
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1971年11月24日生
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1997年11月
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旧株式会社ビジョン 入社
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2001年12月
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当社 取締役
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2008年３月
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当社 取締役
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2011年10月
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Vision Mobile Korea Inc. 理事(現任)
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Vision Mobile Hawaii Inc. director and vice-president(現任)
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2012年２月
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無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任)
|
2012年10月
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ベストリンク株式会社 代表取締役
|
2014年４月
|
上海高效通信科技有限公司 董事(現任)
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2014年11月
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Global WiFi France SAS directeur général(現任)
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2014年12月
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Vision Mobile Italia S.r.l. Consigliere(現任)
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2015年３月
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当社 取締役営業本部長
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2016年７月
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VISION MOBILE USA CORP. Director Vice-President(現任)
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2016年８月
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Vision Mobile New Caledonia SAS directeur général(現任)
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2018年２月
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株式会社アルファーテクノ 代表取締役
|
2018年３月
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株式会社BOS 取締役(現任)
|
2018年５月
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株式会社ビジョンアド 取締役(現任)
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2020年３月
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株式会社ビジョンデジタルマーケティング （現株式会社ビジョンテクノロジーズ） 代表取締役
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2022年８月
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こしかの温泉株式会社 取締役(現任)
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株式会社あどばる 取締役(現任)
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2023年３月
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ベストリンク株式会社 取締役(現任)
|
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株式会社アルファーテクノ 取締役(現任)
|
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当社 代表取締役社長COO(現任)
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(注) ３
|
97,700
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
|
取締役
CFO
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中本 新一
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1972年10月21日生
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1991年12月
|
株式会社光通信 入社
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1995年８月
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有限会社ビジョン 入社
|
1996年４月
|
旧株式会社ビジョン 取締役
|
2004年11月
|
当社 取締役
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2011年10月
|
Vision Mobile Korea Inc. 理事(現任)
|
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Vision Mobile Hawaii Inc. director and vice-president(現任)
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2012年２月
|
無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任)
|
2013年６月
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Find Japan株式会社 取締役
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2014年４月
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上海高效通信科技有限公司 董事(現任)
|
2015年３月
|
当社 取締役管理本部長
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2016年７月
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VISION MOBILE USA CORP. Director Vice-President(現任)
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2022年８月
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こしかの温泉株式会社 取締役(現任)
|
2023年３月
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当社 取締役CFO(現任)
|
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(注) ３
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191,000
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取締役
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内藤 真一郎
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1967年６月13日生
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1991年４月
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株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルート) 入社
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1994年10月
|
株式会社日本リモデル 入社
|
1995年12月
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ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテインメント有限会社(現 株式会社ペルソン) 設立、取締役
|
1996年12月
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株式会社アレスト(現 株式会社ファインドスター) 設立、取締役
|
1998年７月
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同社 代表取締役(現任)
|
2009年６月
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ターゲットメディア株式会社(現 TMH) 取締役(現任)
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2009年７月
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株式会社MDK 代表取締役(現任)
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2010年７月
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株式会社ディ・ポップス(現 株式会社ディ・ポップスグループ) 取締役(現任)
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2011年７月
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株式会社スタートライズ 取締役
|
2012年７月
|
スタークス株式会社 取締役(現任)
|
2012年10月
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株式会社Shift 取締役(現任)
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2015年７月
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株式会社ワンスター 監査役
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2015年９月
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スターアセットコンサルティング株式会社 代表取締役
|
2015年11月
|
株式会社ファインドスターグループ 設立、代表取締役(現任)
|
2016年３月
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当社 取締役(現任)
|
2018年12月
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テモナ株式会社 取締役(現任)
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(注) ３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
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原田 静織
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1974年６月21日生
|
2001年４月
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ソフトバンクコマース(現 ソフトバンク株式会社) 入社
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2003年９月
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デル株式会社 入社 ビジネスデベロップメントマネージャー
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2006年２月
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トレンドマイクロ株式会社 入社 グローバルマーケティングディレクター
|
2013年９月
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Tripadvisor株式会社 代表取締役
|
2015年７月
|
株式会社ランドリーム 設立、代表取締役(現任)
|
2016年７月
|
WILLER株式会社 取締役
|
2017年３月
|
当社 取締役(現任)
|
2018年６月
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スマートキャンプ株式会社 取締役
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2019年12月
|
上海撻趣文化侍媒有限公司 法定代表人
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2020年７月
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TOUCH GROUP株式会社 代表取締役(現任)
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2022年２月
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TWH株式会社 取締役(現任)
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(注) ３
|
－
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取締役
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那珂 通雅
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1964年８月14日生
|
1989年４月
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ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現 シティグループ証券株式会社) 入社
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2004年12月
|
日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社) 常務執行役員債権本部共同本部長
|
2008年６月
|
同社 常務執行役員市場営業本部長
|
2009年10月
|
シティグループ証券株式会社 取締役
|
2009年12月
|
シティグループ証券株式会社 取締役副社長
|
2010年12月
|
ストームハーバー証券株式会社 設立、代表取締役
|
2011年３月
|
GLM株式会社 監査役
|
2014年７月
|
あすかアセットマネジメント株式会社 取締役
|
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株式会社eWell 取締役
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2014年９月
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株式会社アイスタイル 取締役(現任)
|
2014年10月
|
ストームハーバー証券株式会社 取締役会長
|
2014年11月
|
株式会社ジーニー 取締役
|
2015年７月
|
プリベント少額短期保険株式会社(現 ミカタ少額短期保険株式会社) 取締役(現任)
|
2016年７月
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ボードウォーク・キャピタル株式会社 設立、代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社アクセルレーター 設立、代表取締役(現任)
|
2018年12月
|
ボードウォーク・トレーディング株式会社 取締役(現任)
|
2019年３月
|
当社 取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ベクトル 取締役(現任)
|
2021年５月
|
寶結株式会社 取締役(現任)
|
2022年９月
|
株式会社アドレスク 取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社HRクラウド 取締役(現任)
|
|
(注) ３
|
11,900
|
取締役
|
森 詩絵里
|
1989年３月29日生
|
2015年１月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年１月
|
馬場・澤田法律事務所 入所
|
2017年11月
|
K&L Gates外国法共同事業法律事務所 入所
|
2018年10月
|
インテグラル法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2024年３月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
梅原 和彦
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
|
2006年３月
|
エム・ユー・トラスト流動化サービス株式会社 常務取締役
|
2008年６月
|
三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2015年６月
|
同社 顧問
|
2016年３月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
－
|
常勤監査役
|
丹羽 哲也
|
1966年２月10日生
|
1996年２月
|
株式会社フルキャスト(現 フルキャストホールディングス株式会社) 入社
|
2004年10月
|
同社 法務室部長
|
2007年10月
|
同社 コンプライアンス推進部長
|
2010年12月
|
同社 取締役
|
2011年11月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2014年10月
|
当社 入社 法務部長
|
2016年１月
|
当社 法務部 統轄
|
2017年６月
|
株式会社メンバーズネット 監査役
|
2017年６月
|
ベストリンク株式会社 監査役
|
2017年６月
|
株式会社BOS 監査役
|
2017年６月
|
Vision Mobile Korea Inc. 監事
|
2017年６月
|
Vision Mobile Hawaii Inc. Director
|
2017年６月
|
無限全球通移動通信股份有限公司 監察人
|
2017年６月
|
上海高効通信科技有限公司 監察人
|
2017年６月
|
VISION MOBILE USA CORP. Director
|
2018年５月
|
株式会社ビジョンアド 監査役
|
2019年１月
|
当社 人事総務・法務管掌 執行役員
|
2020年３月
|
株式会社ビジョンデジタルマーケティング (現株式会社ビジョンテクノロジーズ) 監査役
|
2022年３月
|
武蔵精密工業株式会社 入社
|
2022年11月
|
当社 顧問
|
2023年３月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
3,700
|
監査役
|
茂田井 純一
|
1974年３月19日生
|
1996年４月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所
|
2005年９月
|
クリフィックス税理士法人 入所
|
2006年６月
|
株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO) 監査役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社アカウンティング・アシスト 設立、代表取締役(現任)
|
2009年９月
|
株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS) 監査役(現任)
|
2015年３月
|
当社 監査役（現任）
|
2016年３月
|
サイバーエリアリサーチ株式会社 (現Geolocation technology) 監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社音楽館 監査役(現任)
|
2018年10月
|
フィーチャ株式会社 取締役
|
2018年11月
|
株式会社スポカレ 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社レックスアドバイザーズ 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社JUNTENBIO 監査役(現任)
|
2021年６月
|
gooddaysホールディングス株式会社 取締役(現任)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
|
寳角 淳
|
1977年９月１日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ(有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年10月
|
株式会社リガヤパートナーズ 入社
|
2010年10月
|
株式会社ストリーム 代表取締役副社長(現任)
|
2012年４月
|
監査法人シェルパートナーズ 代表社員
|
2014年４月
|
株式会社ファーストロジック 監査役(現任)
|
2014年10月
|
株式会社トライフォート 監査役
|
2018年３月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注) ４
|
－
|
計
|
2,916,200
|
(注) １．取締役内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏及び森詩絵里氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅原和彦氏、茂田井純一氏及び寳角淳氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、ＷＥＢマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である原田静織氏は、インバウンドビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である那珂通雅氏は、金融業界・グローバルなビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である森詩絵里氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。その専門的知見を活かし、経営を監視頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である梅原和彦氏は、金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寳角淳氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会のほか、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
