(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長CEO
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重田 康光
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1965年２月25日生
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1988年２月
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当社設立
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当社代表取締役社長
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1991年６月
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有限会社光パワー取締役社長（現代表取締役）（現任）
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2000年11月
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当社最高経営責任者（CEO）（現任）
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2003年６月
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当社代表取締役会長（現任）
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2020年１月
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合同会社下落合開発代表社員（現任）
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2021年３月
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合同会社光パワー本家代表社員（現任）
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合同会社光パワーＺ代表社員（現任）
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(注)２
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1,198
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代表取締役社長COO
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和田 英明
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1973年12月13日生
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1997年４月
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当社入社
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2004年６月
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当社取締役
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2005年９月
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当社ネットワーク事業本部長
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2007年４月
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当社常務取締役
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2009年６月
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当社常務執行役員
当社情報通信事業本部長
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2012年６月
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当社常務取締役
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2015年６月
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株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
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2017年４月
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当社営業統括本部長
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2017年６月
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当社取締役副社長
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2018年６月
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株式会社エフティグループ取締役
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2019年２月
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株式会社アクトコール取締役
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2019年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2022年12月
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株式会社エムティーアイ社外取締役（現任）
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2023年９月
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株式会社HCMAアルファ代表取締役（現任）
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2026年４月
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当社COO（現任）
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光通信投資管理株式会社取締役（現任）
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(注)２
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419
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常務取締役CVO
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髙橋 正人
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1978年３月５日生
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2000年４月
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当社入社
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2006年８月
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当社管理本部財務企画部長
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2009年４月
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株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング取締役
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2010年４月
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当社執行役員
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2014年１月
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当社財務本部長
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2018年６月
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当社取締役
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2019年７月
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当社投資本部長
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2023年６月
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当社常務取締役（現任）
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2026年４月
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当社CVO（現任）
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光通信投資管理株式会社代表取締役（現任）
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(注)２
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50
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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矢田 尚子
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1978年２月12日生
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2000年４月
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当社入社
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2014年７月
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有限会社光パワー リサーチ部門バイスプレジデント（現任）
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2016年11月
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株式会社コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン取締役副社長
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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1
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取締役
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柳下 裕紀
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1964年４月19日生
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1987年４月
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シティコープ・スクリムジャーヴィッカーズ証券東京支店入社 営業部日本株式課勤務
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1993年７月
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Explore Fund Inc.（米国カリフォルニア州）シニア・アナリスト
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2000年２月
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インベスコ投信投資顧問㈱東京支店 運用部外国株式担当 ヴァイス・プレジデント
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2006年11月
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レオス・キャピタルワークス株式会社運用部 シニア・ポートフォリオマネージャー
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2010年10月
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株式会社Aurea Lotus 代表取締役/CEO（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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2026年５月
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合同会社Celsus Investments代表社員（現任）
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(注)２
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0
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取締役
（監査等委員）
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渡辺 将敬
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1968年11月20日生
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1995年10月
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当社入社
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2000年12月
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当社主計部部長
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2001年12月
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当社経理部部長
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年６月
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株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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髙野 一郎
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1956年５月８日生
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1987年４月
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弁護士登録
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1992年４月
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東京永和法律事務所入所
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2005年６月
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当社監査役
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2008年７月
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髙野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
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2011年９月
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株式会社ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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0
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取締役
（監査等委員）
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新村 健
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1963年４月24日生
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1986年４月
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株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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2000年８月
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メリルリンチ日本証券会社株式会社（現BofA証券株式会社）入社
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2012年６月
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トパーズ・キャピタル株式会社創業
同社代表取締役（現任）
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2024年４月
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第一生命ホールディングス株式会社執行役員（現任）
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(注)３
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-
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計
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17,159
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（注）１．柳下裕紀、髙野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2026年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
５．当社は取締役会における経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化並びに監督機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
氏 名
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役 位
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大橋 弘幸
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常務執行役員
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杉田 将夫
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上席執行役員CFO
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大和田 征矢
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上席執行役員
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鮑 俊
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上席執行役員
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太田 暁宏
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執行役員
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大﨑 剛
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執行役員
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② 社外役員の状況
a．社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監督を行うことにより、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等及び監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人との情報共有及び情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部監査部門とも、主に監査等委員会の活動を通じて情報共有及び連携を図り、監督機能及び監査機能の実効性確保に努めております。
d．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、社外取締役が代表取締役を務める会社と当社グループとの間には、特別の利害関係はありません。
