(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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重田 康光
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1965年２月25日生
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1988年２月
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当社設立
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当社代表取締役社長
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1991年６月
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㈲光パワー取締役社長（現代表取締役社長）（現任）
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2000年11月
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当社最高経営責任者（現任）
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2003年６月
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当社代表取締役会長（現任）
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2020年１月
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(同)下落合開発代表社員（現任）
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2021年３月
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(同)光パワー本家代表社員（現任）
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(同)光パワーＺ代表社員（現任）
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(注)２
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1,198
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代表取締役社長
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和田 英明
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1973年12月13日生
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1997年４月
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当社入社
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2004年６月
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当社取締役
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2005年９月
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当社ネットワーク事業本部長
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2007年４月
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当社常務取締役
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2009年６月
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当社常務執行役員
当社情報通信事業本部長
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2012年４月
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㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役
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2012年６月
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当社常務取締役
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2013年４月
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テレコムサービス㈱代表取締役
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2015年６月
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㈱ウォーターダイレクト（現㈱プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
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2017年４月
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当社営業統括本部長
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2017年６月
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当社取締役副社長
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2018年６月
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㈱エフティグループ取締役
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2019年２月
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㈱アクトコール取締役
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2019年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2020年６月
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光通信㈱取締役（現任）
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2021年３月
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㈱HCMAアルファ代表取締役
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2022年12月
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㈱エムティーアイ社外取締役（現任）
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2023年９月
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㈱HCMAアルファ代表取締役（現任）
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(注)２
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339
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常務取締役
投資本部長
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髙橋 正人
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1978年３月５日生
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2000年４月
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当社入社
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2006年９月
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当社管理本部財務企画部長（現財務本部長）
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2009年４月
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㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現㈱ナローピーク）取締役
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2010年４月
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当社執行役員
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2018年６月
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当社取締役
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2019年７月
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当社投資本部長（現任）
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光通信㈱代表取締役（現任）
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2020年３月
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㈱ブロードピーク代表取締役
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2021年４月
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㈱コア・コンサルティング・グループ取締役副社長
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2023年６月
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当社常務取締役（現任）
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(注)２
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42
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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矢田 尚子
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1978年２月12日生
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2000年４月
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当社入社
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2004年10月
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当社投資調査室課長
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2005年３月
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当社企業調査部課長
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2014年６月
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当社退社
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2014年７月
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㈲光パワー リサーチ部門バイスプレジデント（現任）
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2016年11月
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㈱コンステレーション・ソフトウェア・ジャパン取締役副社長
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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1
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取締役
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柳下 裕紀
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1964年４月19日生
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1987年４月
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シティコープ・スクリムジャーヴィッカーズ証券東京支店入社 営業部日本株式課勤務
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1989年１月
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BNP証券会社東京支店 外国債券営業部課長代理
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1991年４月
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西ドイツ（WestLB）証券会社東京支店 外国債券部課長代理
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1993年７月
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Explore Fund Inc.（米国カリフォルニア州）シニア・アナリスト
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1998年１月
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DIAMアセットマネージメント㈱ 外国株式グループファンドマネージャー兼アナリスト
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2000年２月
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インベスコ投信投資顧問㈱東京支店 運用部外国株式担当 ヴァイス・プレジデント
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2000年９月
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朝日監査法人第一事業部フィナンシャルマネジメントグループ シニア・コンサルタント
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2001年３月
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Value Partners Limited（香港）インベストメントチーム ファンドマネージャー/アナリスト
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2005年４月
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ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン・リミテッド ローン・アセットマネジメント部 再生チーム アソシエイト
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2006年11月
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レオス・キャピタルワークス㈱運用部 シニア・ポートフォリオマネージャー
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2010年10月
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㈱Aurea Lotus 代表取締役/CEO（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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0
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取締役
（監査等委員）
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渡辺 将敬
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1968年11月20日生
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1995年10月
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当社入社
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1999年９月
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当社社長室室長
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2000年12月
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当社主計部部長
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2001年12月
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当社経理部部長
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2015年１月
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当社退社
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年６月
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㈱ニラク・ジー・シー・ホールディングス取締役（現任）
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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高野 一郎
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1956年５月８日生
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1987年４月
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弁護士登録
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1992年４月
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東京永和法律事務所入所
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2005年６月
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当社監査役
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2008年７月
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高野法律事務所開設
同事務所代表（現任）
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2011年９月
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㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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-
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取締役
（監査等委員）
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新村 健
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1963年４月24日生
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1986年４月
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㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2000年８月
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メリルリンチ日本証券会社㈱（現BofA証券㈱）入社
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2012年６月
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トパーズ・キャピタル㈱創業
同社代表取締役（現任）
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2017年６月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2024年４月
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第一生命ホールディングス㈱執行役員（現任）
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(注)３
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-
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計
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17,570
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（注）１．柳下裕紀、高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
２．2024年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
a．社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
b．社外取締役の選任状況に関する当社グループの考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社グループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である高野一郎は弁護士の資格を有しております。
c．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
d．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社グループ及び当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。なお、社外取締役が代表取締役を務める会社と当社グループとの間には、特別の利害関係はありません。
