(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役
社長
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北村 友朗
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1964年９月24日生
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2003年７月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネス開発事業本部部長
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2009年７月
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同社 ビジネスソリューション事業本部データセンタビジネスユニット長
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2012年７月
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同社 基盤システム事業本部データセンタビジネスユニット長
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2015年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 代表取締役社長
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2018年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員ビジネスソリューション事業本部長
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2018年６月
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株式会社ＮＴＴデータ・ビジネス・システムズ 取締役
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2020年６月
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当社 取締役副社長執行役員
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2021年４月
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当社 デジタルソリューション事業本部長
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2021年４月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)１
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8
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取締役
専務執行役員
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浅見 伊佐夫
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1964年10月20日生
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1987年４月
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当社 入社
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2010年４月
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当社 企画部長
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2012年４月
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当社 執行役員
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2013年４月
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当社 ｉＣＴ事業本部エンベデッドシステム事業部長
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2017年４月
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株式会社ＤＴＳインサイト 代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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当社 取締役執行役員
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2020年４月
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当社 取締役上席執行役員
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2022年４月
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当社 取締役常務執行役員
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2024年３月
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当社 経理部長
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2025年４月
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当社 取締役専務執行役員(現任)
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2025年４月
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当社 事業統括責任者(現任)
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(注)１
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20
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取締役
常務執行役員
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谷中 一勝
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1970年1月21日生
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2012年７月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ データセンタ＆クラウドサービス事業部 営業統括部長
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2015年７月
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同社 ビジネスソリューション事業本部 企画部長
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2018年４月
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同社 ビジネスソリューション事業本部 AI＆IoT事業部長
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2021年７月
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同社 コンサルティング＆ソリューション事業本部 Data&Intelligence事業部長
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2022年７月
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同社 テクノロジーコンサルティング事業本部長
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2024年７月
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当社 入社
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2024年７月
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当社 上席執行役員
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2024年７月
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当社 新規事業グループ長
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2024年11月
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当社 新規事業グループ長 兼 共通グループ長
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2024年12月
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Partners Information Technology, Inc. 取締役会長(現任)
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2025年４月
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当社 常務執行役員
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2025年４月
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当社 コーポレート統括責任者(現任)
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2025年６月
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当社 取締役常務執行役員(現任)
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(注)１
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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山田 伸一
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1952年2月25日生
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2003年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役ビジネス開発本部副事業本部長
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2004年５月
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同社 取締役ビジネス開発事業本部長
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2005年６月
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同社 執行役員基盤システム事業本部長
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2007年６月
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エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 代表取締役社長(2011年６月退任)
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2007年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長
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2009年６月
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同社 代表取締役常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長
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2009年７月
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同社 代表取締役常務執行役員S&Tカンパニー長兼SIコンピテンシー本部長兼技術開発本部長(2011年６月退任)
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2011年６月
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ＮＴＴソフトウェア株式会社 代表取締役社長(2017年３月退任)
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2017年４月
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ＮＴＴテクノクロス株式会社 取締役(2017年６月退任)
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2017年６月
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同社 特別顧問(2018年６月退任)
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2020年６月
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当社 取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
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増田 由美子
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1955年10月20日生
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1990年５月
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株式会社ベルシステム２４ バンキンググループマネージャー(1996年６月退社)
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1996年９月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 ソリューション営業
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2003年１月
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同社 ＧＳコンサルティング部門金融戦略コンサルティング・クラスターパートナー(2006年６月退社)
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2006年７月
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ＳＡＰジャパン株式会社 フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリー営業本部ダイレクター(2009年５月退社)
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2009年６月
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株式会社消費者の声研究所 代表取締役(現任)
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2018年６月
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株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外取締役(2024年６月退任)
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2022年６月
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当社 取締役(現任)
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2024年６月
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株式会社ＮＩＴＴＡＮ 社外取締役(現任)
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2025年３月
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Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社 社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
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木﨑 重雄
|
1963年６月28日生
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2003年１月
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ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 ヴァイス・プレジデント（2010年3月退職）
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2010年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 パートナー
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2012年１月
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同社 理事(2013年3月退任)
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2013年４月
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ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 代表取締役社長
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2014年１月
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同社 取締役副会長(2017年3月退任)
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2015年４月
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オリオン電機株式会社 代表取締役社長
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2016年11月
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同社 取締役会長(2017年3月退任)
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2017年11月
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フューチャー株式会社執行役員(2019年2月退任)
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2019年３月
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キザキ・エンタープライズ株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年３月
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ビリングシステム株式会社 社外取締役(現任)
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2025年６月
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当社 取締役(現任)
|
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(注)１
|
―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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中村 裕
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1961年９月28日生
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2010年４月
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株式会社みずほ銀行 九条支店長
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2013年９月
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当社 入社
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2015年４月
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当社 執行役員
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2015年４月
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当社 第一金融事業本部 第一金融企画部長 兼 第二金融事業本部 第二金融企画営業部長
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2016年４月
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当社 営業本部長
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2019年４月
|
当社 経営企画部長
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2020年６月
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株式会社ＤＴＳインサイト 取締役
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2023年４月
|
当社 事業開発部長
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2024年４月
|
株式会社アヴァンザ 代表取締役会長
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2025年６月
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当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
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(注)３
|
5
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取締役
(監査等委員)
|
石井 妙子
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1956年５月７日生
|
1986年４月
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弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
1992年３月
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太田・石井法律事務所 副所長(現任)
|
1998年４月
|
東京地方裁判所 民事調停委員(現任)
|
2003年４月
|
総務省人事・恩給局公務員関係判例研究会(現：内閣官房内閣人事局公務員関係判例研究会)会員(現任)
|
2004年４月
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株式会社ふるさとサービス 社外監査役(現任)
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2007年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会 特別委員(現任)
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2018年６月
|
当社 監査役
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2018年６月
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日本電気株式会社 社外監査役(2022年６月退任)
|
2018年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
大日本印刷株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)２
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
飯室 進康
|
1962年４月21日生
|
1991年９月
|
青山監査法人入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
中央青山監査法人 監査部門(2006年８月退所)
|
2006年９月
|
あらた監査法人(2012年７月退所)
|
2012年７月
|
金融庁 公認会計士監査審査会主任検査官(2014年６月退庁)
|
2014年７月
|
あらた監査法人 監査部門ディレクター
|
2017年７月
|
ＰｗＣあらた有限責任監査法人 監査部門パートナー(2022年６月退所)
|
2022年７月
|
飯室公認会計士事務所 所長(現任)
|
2023年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年11月
|
学校法人明治薬科大学 監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大野 宏
|
1961年４月26日生
|
2007年５月
|
中央三井信託銀行株式会社 大分支店長
|
2008年10月
|
同社 本店金融法人部長
|
2010年６月
|
同社 渋谷支店長
|
2012年１月
|
同社 本店営業第五部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社 執行役員 本店営業第五部長
|
2014年４月
|
同社 上席理事(2014年６月退任）
|
2014年７月
|
株式会社安藤・間建築事業本部 顧問
|
2014年10月
|
同社 執行役員
|
2023年４月
|
同社 顧問 営業本部担当(2024年３月退社）
|
2024年４月
|
株式会社デベロッパー三信 顧問(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
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34
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(注) １ 2025年６月24日開催の第53回定時株主総会の終結の時から１年間です。
２ 2024年６月25日開催の第52回定時株主総会の休会の時（2024年６月25日の審議終了時）から２年間です。
３ 2025年６月24日開催の第53回定時株主総会の終結の時から２年間です。
４ 山田伸一、増田由美子、木﨑重雄、石井妙子、飯室進康および大野宏の各氏は、社外取締役です。
５ 当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の11名を加えた13名で構成されています。
常務執行役員
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近藤 誠
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業務＆ソリューションセグメント長 兼 公共社会基盤事業本部長
大連思派電子有限公司 董事長
株式会社思派電子ジャパン 代表取締役会長
逓天斯（上海）軟件技術有限公司 董事長
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上席執行役員
|
則包 浩行
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テクノロジー&ソリューションセグメント長 兼 デジタルソリューション事業本部長
DTS SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD. 会長
|
上席執行役員
|
谷 博
|
プラットフォーム&サービスセグメント長 兼 ITプラットフォームサービス事業本部 デジタルテクノロジー株式会社 取締役
|
執行役員
|
馬淵 廣之
|
DTS America Corporation 取締役社長
Partners Information Technology, Inc. 取締役副社長
|
執行役員
|
田村 正徳
|
金融事業本部長
Nelito Systems Private Limited 取締役
|
執行役員
|
高田 政和
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日本ＳＥ株式会社 代表取締役社長
安心計画株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
水無瀬 尚樹
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サステナビリティ推進部長
Nelito Systems Private Limited 取締役会長・監査委員会長
|
執行役員
|
阿部 展久
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業務＆ソリューション副セグメント長
Nelito Systems Private Limited 取締役・監査委員
スパイスファクトリー株式会社 取締役
|
執行役員
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中島 宏
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イノベーション推進部長
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執行役員
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熊谷 文乃
|
人事部長
株式会社MIRUCA 代表取締役社長
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執行役員
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木村 真幸
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法人ソリューション事業本部長
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② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名です。
山田伸一氏は、IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者を務めていましたが、退任してから既に14年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間91億円未満・対売上高比率（売上のみならず仕入れ等も含めた取引額の総売上高に対する割合。以下同じ。）８％未満（2025年３月期実績（連結））の取引があります。また、同氏は、過去に当社の取引先であるＮＴＴテクノクロス株式会社（ＮＴＴソフトウェア株式会社とＮＴＴアイティ株式会社が合併し、ＮＴＴテクノクロス株式会社発足）の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に８年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間１億円未満・対売上高比率0.1％未満（2025年３月期実績（連結））の取引があります。
増田由美子氏は、複数の大手外資系IT企業におけるマネジメントの経験があり、消費者・顧客志向経営、顧客対応の専門知識およびダイバーシティ＆インクルージョンの豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社消費者の声研究所の業務執行者を務めていますが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
木﨑重雄氏は、コンサルティング事業および企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。過去に当社の取引先であったキザキ・エンタープライズ株式会社の代表取締役を務めております。当社は、2023年５月から９月の間、同社との間で経営支援アドバイザリー契約を締結し、同社から経営アドバイザリー業務の提供を受けており、報酬額は440万円（2024年３月期実績）でした。なお、2023年10月以降、同社と当社グループとの間に取引関係はないことから、独立性に影響がないと判断しております。
石井妙子氏は、弁護士の資格を有しており、法務および労務に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、太田・石井法律事務所開設副所長の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
飯室進康氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務および会計に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、飯室公認会計士事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
大野宏氏は、信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会ならびに監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査等委員会および監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員である社外取締役は、「(3) (監査の状況) ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っています。
