(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年５月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表
取締役
社長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2003年３月
|
当社企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
当社取締役
|
2012年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
|
※６
|
30,369
|
常務
取締役
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
当社執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
当社常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman＆Director＆CEO（現任）
|
2021年３月
|
当社常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年３月
|
当社常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌（現任）
|
|
※６
|
8,317
|
取締役
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
当社取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
当社アジア統括本部長（現任）
|
|
※６
|
12,368
|
取締役
|
前 田 良 博
|
1976年11月20日生
|
2001年11月
|
㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長
|
2012年１月
|
同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長
|
2014年11月
|
当社執行役員特命担当（海外駐在）
|
2021年５月
|
当社執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長
|
2021年９月
|
当社執行役員兼㈱はなまる常務取締役
|
2022年３月
|
当社執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長
|
2024年５月
|
当社取締役兼㈱はなまる代表取締役社長（現任）
|
|
※６
|
8,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
※６
|
1,000
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
※６
|
100
|
監査役
常勤
|
安 井 昭 裕
|
1965年９月４日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2002年９月
|
当社経営企画部部長
|
2007年10月
|
当社経営戦略室室長
|
2009年５月
|
㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2009年６月
|
当社執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長
|
2013年４月
|
当社執行役員中国JV準備室長
|
2013年７月
|
当社執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理（上海）有限公司執行董事
|
2015年６月
|
当社執行役員兼吉野家（中国）投資有限公司董事長
|
2021年１月
|
当社執行役員特命担当
|
2021年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2,343
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
当社入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
当社人事法務室長
|
2010年９月
|
当社グループ法務室長
|
2015年３月
|
当社執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
当社執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
当社執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
当社執行役員特命担当
|
2022年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
※４
|
1,813
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※５
|
2,648
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱伊藤園社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
200
|
計
|
67,871
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※４ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※５ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※６ 2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
b.2025年５月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
会長
|
河 村 泰 貴
|
1968年11月18日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2003年３月
|
当社企画室事業開発担当
|
2004年７月
|
㈱はなまる取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年５月
|
当社取締役
|
2012年９月
|
当社代表取締役社長
|
2013年８月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Director（現任）
|
2013年９月
|
㈱吉野家取締役
|
2014年３月 2014年９月
|
㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長
|
2015年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
※５
|
30,369
|
代表取締役
社長
|
成 瀨 哲 也
|
1967年７月25日生
|
1988年６月
|
当社入社
|
2001年３月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
|
2007年10月
|
当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年１月
|
㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長
|
2012年９月
|
㈱はなまる代表取締役社長
|
2014年５月
|
当社取締役(現任）
|
2015年６月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事
|
2018年１月
|
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO（現任）
|
2021年１月
|
吉野家（中国）投資有限公司董事長（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役東南アジア・中国統括本部長
|
2023年３月
|
当社アジア統括本部長（現任）
|
2025年５月
|
当社代表取締役社長兼㈱吉野家代表取締役社長（現任）
|
|
※５
|
12,368
|
代表取締役
副社長
|
小 澤 典 裕
|
1970年１月22日生
|
1992年４月
|
㈱大林組入社
|
2005年９月
|
㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
|
2010年１月
|
Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
|
2015年６月
|
西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
2015年９月
|
同社グループＣＯＯ
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長グループＣＥＯ
|
2019年９月
|
当社執行役員グループ企画室長
|
2020年５月
|
当社常務取締役グループ企画室長
|
2021年１月
|
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman＆Director＆CEO（現任）
|
2021年３月
|
当社常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年３月
|
当社常務取締役グループ企画本部長 グループ財務経理本部管掌 グループ管理本部管掌 グループデジタルテクノロジー推進本部管掌
|
2025年５月
|
当社代表取締役副社長 グループ企画本部長（現任）
|
|
※５
|
8,317
|
取締役
|
前 田 良 博
|
1976年11月20日生
|
2001年11月
|
㈱はなまる入社 同社取締役はなまる事業部長
|
2012年１月
|
同社常務取締役はなまる事業本部長 花丸餐飲管理（上海）有限公司董事長
|
2014年11月
|
当社執行役員特命担当（海外駐在）
|
2021年５月
|
当社執行役員兼㈱吉野家執行役員新業態開発室室長
|
2021年９月
|
当社執行役員兼㈱はなまる常務取締役
|
2022年３月
|
当社執行役員兼㈱はなまる代表取締役社長
|
2024年５月
|
当社取締役兼㈱はなまる代表取締役社長（現任）
|
|
※５
|
8,713
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤 川 大 策
|
1960年４月７日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入社
|
2000年７月
|
ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
|
2006年３月
|
日興シティグループ証券㈱入社
|
2009年10月
|
シティグループ証券㈱入社
|
2019年２月
|
同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
※５
|
1,000
|
取締役
|
曽 和 信 子
|
1962年11月２日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2012年１月
|
同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当
|
2014年３月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当
|
2018年10月
|
同社執行役員同事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当
|
2022年４月
|
同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
※５
|
100
|
監査役
常勤
|
富 谷 薫
|
1964年７月12日生
|
1989年４月
|
最高裁判所事務総局総務局事務官
|
1991年４月
|
東京地方裁判所八王子支部民事部書記官
|
1993年４月
|
当社入社
|
2001年９月
|
㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部長
|
2008年９月
|
当社人事法務室長
|
2010年９月
|
当社グループ法務室長
|
2015年３月
|
当社執行役員グループ法務室長
|
2019年５月
|
当社執行役員兼㈱ウィズリンク（現㈱ウィズリンク）ホールディングス代表取締役社長
|
2021年11月
|
当社執行役員兼同社取締役会長
|
2022年３月
|
当社執行役員特命担当
|
2022年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
1,813
|
監査役
非常勤
|
大 橋 修
|
1965年10月27日生
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
ダイヤ監査法人代表社員
|
2004年11月
|
税理士登録
|
2005年５月
|
税理士法人レクス会計事務所代表社員（現任）
|
2011年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員（現任）
|
|
※４
|
2,648
|
監査役
非常勤
|
横 倉 仁
|
1969年５月30日生
|
1992年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
2002年１月 2007年12月
|
横倉会計事務所開設 弁護士登録 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年４月
|
早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2017年７月
|
みのり監査法人外部監事
|
2020年６月
|
㈱クレディセゾン社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱伊藤園社外監査役
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
㈱伊藤園社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※４
|
200
|
計
|
65,528
|
（注）※１ 取締役藤川大策氏及び曽和信子氏の２名は、社外取締役です。
※２ 監査役大橋修氏及び横倉仁氏の２名は、社外監査役です。
※３ 2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※４ 2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
※５ 2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外取締役及び社外監査役
2025年５月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。なお、当社は2025年５月27日開催予定の第68期定時株主総会の議案として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後でも上記の員数に変更がございません。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。
社外取締役藤川大策氏（2022年５月就任）は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。曽和信子氏（2023年５月就任）は、長年ITシステムの開発・構築に携わり、DXを推し進めた企業系に関与してきたほか、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。藤川大策氏は当社株式1,000株、曽和信子氏は当社株式100株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋修氏（2011年５月就任）は公認会計士、税理士として財務および会計に対する専門的知見を、横倉仁氏（2023年５月就任）は、弁護士としての法律的知見に加え、公認会計士として財務および会計に対する専門的知見を有しています。大橋修氏は当社株式2,648株、横倉仁氏は当社株式200株を所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、当社HPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、藤川取締役、曽和取締役、大橋監査役及び横倉監査役の４名を独立役員として指定し、届け出ています。
