(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック（現 ㈱メイテックグループホールディングス）入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
当社 社外取締役
|
2019年６月
|
当社 取締役副社長
|
2020年２月
|
当社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
116
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
当社 入社
|
2002年４月
|
当社 執行役員
|
2007年６月
|
当社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 代表取締役社長
|
同
|
当社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
当社 専務取締役
|
2013年12月
|
当社 代表取締役社長
|
同
|
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
当社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
560
|
専務取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役・ＣＩＯ 兼 デジタルトランスフォーメーションシステムプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
16
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
当社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
当社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 中亜事業グループ統括(現任)
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
44
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
当社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
当社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 日本企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
58
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徐 少 淳
|
1964年1月28日生
|
1988年９月
|
中国・上海商業局 財務処
|
1996年９月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司 中国投資部主任
|
1998年８月
|
パナソニック電工(中国)有限公司 財務部長
|
2012年５月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司入社
|
2017年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員
|
同
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 総経理
|
2021年10月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 董事長(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
24
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
当社 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 筆頭社外取締役
兼 指名・報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役 リスクマネージメント 委員会議長
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
矢 野 圭 子
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
東洋工業㈱(現 マツダ㈱) 入社
|
1988年１月
|
Ford自動車(日本)㈱ 入社
|
2000年７月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2005年11月
|
Visteon Japan Sales Director
|
2011年12月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2012年９月
|
Johnson Controls Inc. Mazda General Manager
|
2014年７月
|
Visteon Corporation Sales Director
|
2020年10月
|
同 Vice President
|
同
|
Visteon Japan 代表取締役
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
男 澤 一 郎
|
1955年８月22日生
|
1979年４月
|
日本鋼管㈱(現ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱(現エフエムジー＆ ミッション㈱) 取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
当社 常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
当社 常務取締役 ＣＦＯ
|
2020年７月
|
当社 常務取締役
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 欧米事業グループ統括
|
2024年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
29
|
常勤監査役
|
和 田 高 明
|
1962年12月21日生
|
1985年４月
|
当社 入社
|
2006年７月
|
㈱ミスミ 金型部品事業部 Ｐ＆Ｄ事業チーム 事業統括ディレクター
|
2011年11月
|
同 金型企業体役員
|
2013年11月
|
同 金型モールド企業体 企業体社長
|
2015年12月
|
同 金型企業体 企業体社長
|
2017年１月
|
当社 Ｇ執行役員
|
2017年５月
|
当社 常務執行役員
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2022年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注５)
|
37
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
相川鉄工株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注６)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現 ㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ㈱ 社外取締役
|
2021年３月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外監査役
|
2022年11月
|
同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
899
|
(注) １ 取締役 中野庸一、栖関智晴および矢野圭子の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 男澤一郎氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 和田高明氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野末寿一氏および青野奈々子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 役員の所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
市川 静代
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
同
|
吉原特許法律事務所(現 小松・三輪法律事務所) 弁護士(現任)
|
2000年４月
|
㈱ディーシー債権回収 常勤取締役
|
2020年６月
|
京極運輸商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
埼玉大学 理事(現任)
|
2022年６月
|
当社 補欠監査役(現任)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
b．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 35.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック（現 ㈱メイテックグループホールディングス）入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
当社 社外取締役
|
2019年６月
|
当社 取締役副社長
|
2020年２月
|
当社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
116
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
当社 入社
|
2002年４月
|
当社 執行役員
|
2007年６月
|
当社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
同
|
当社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
当社 専務取締役
|
2013年12月
|
当社 代表取締役社長
|
同
|
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
当社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
560
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役
|
2024年６月
|
当社 専務取締役・ＣＩＯ 兼 デジタルトランスフォーメーションシステムプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
16
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
当社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
当社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 中亜事業グループ統括(現任)
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
44
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
当社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
当社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長
|
2021年６月
|
当社 常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 日本企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
58
|
取締役
|
徐 少 淳
|
1964年1月28日生
|
1988年９月
|
中国・上海商業局 財務処
|
1996年９月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司 中国投資部主任
|
1998年８月
|
パナソニック電工(中国)有限公司 財務部長
|
2012年５月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司入社
|
2017年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員
|
同
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 総経理
|
2021年10月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 董事長(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
当社 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 筆頭社外取締役
兼 指名・報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役 リスクマネージメント 委員会議長
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員
|
2021年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
矢 野 圭 子
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
東洋工業㈱(現 マツダ㈱) 入社
|
1988年１月
|
Ford自動車(日本)㈱ 入社
|
2000年７月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2005年11月
|
Visteon Japan Sales Director
|
2011年12月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2012年９月
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Johnson Controls Inc. Mazda General Manager
|
2014年７月
|
Visteon Corporation Sales Director
|
2020年10月
|
同 Vice President
|
同
|
Visteon Japan 代表取締役
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(現任)
|
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(注３)
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―
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取締役
|
Figen ULGEN
（フィゲン・ウルゲン）
|
1966年12月６日生
|
1991年９月
|
㈱ジャストシステム入社
|
1999年９月
|
McKinsey & Company, Inc.(米国) 入社
|
2002年４月
|
Microsoft Corporation(米国) Director
|
2012年12月
|
同 Senior Director
|
2014年11月
|
Intel Corporation(米国) General Manager
|
2019年３月
|
Woolworths New Zealand Limited Head of Data & Analytics
|
2021年２月
|
Z Energy Limited(ＮＺ)
Chief Customer Officer
|
2022年８月
|
LINE㈱(現 Z中間グローバル㈱)
Chief Data Officer
|
2024年４月
|
第一生命ホールディングス㈱
Chief Data and AI Officer
|
2025年４月
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同 執行役員 Group Chief Data and AI Officer(現任)
|
2025年６月
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当社 社外取締役(予定)
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(注３)
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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男 澤 一 郎
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1955年８月22日生
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1979年４月
|
日本鋼管㈱(現ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱(現エフエムジー＆ ミッション㈱) 取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
当社 常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
当社 常務取締役 ＣＦＯ
|
2020年７月
|
当社 常務取締役
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 欧米事業グループ統括
|
2024年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
29
|
常勤監査役
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和 田 高 明
|
1962年12月21日生
|
1985年４月
|
当社 入社
|
2006年７月
|
㈱ミスミ 金型部品事業部 Ｐ＆Ｄ事業チーム 事業統括ディレクター
|
2011年11月
|
同 金型企業体役員
|
2013年11月
|
同 金型モールド企業体 企業体社長
|
2015年12月
|
同 金型企業体 企業体社長
|
2017年１月
|
当社 Ｇ執行役員
|
2017年５月
|
当社 常務執行役員
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2022年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注５)
|
37
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現 ㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ㈱ 社外取締役
|
2021年３月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外監査役
|
2022年11月
|
同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注６)
|
―
|
監査役
|
市 川 静 代
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
同
|
吉原特許法律事務所
(現小松・三輪法律事務所) 弁護士(現任)
|
2000年４月
|
㈱ディーシー債権回収 常勤取締役
|
2020年６月
|
京極運輸商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
埼玉大学 理事(現任)
|
2022年６月
|
当社 補欠監査役
|
2025年６月
|
当社 社外監査役(予定)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
899
|
(注) １ 取締役 中野庸一、栖関智晴、矢野圭子およびフィゲン・ウルゲンの各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 青野奈々子および市川静代の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 男澤一郎氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 和田高明氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 青野奈々子氏および市川静代氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 役員の所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
矢冨 健太朗
|
1977年４月13日生
|
2004年12月
|
有限責任あずさ監査法人 入所
|
(注)
|
―
|
2017年３月
|
㈱ココナラ 常勤監査役
|
2022年11月
|
同 社外取締役監査等委員(現任)
|
2023年１月
|
南富士有限責任監査法人 パートナー(現任)
|
2023年３月
|
㈱Glocalist 社外取締役監査等委員(現任)
|
2023年７月
|
㈱Carry On 監査役(現任)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
2025年６月19日開催予定の第63回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」と「監査役２名選任の件」（以下総称して「本議案」という。）を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は４名、社外監査役は２名となります。
イ 各社外取締役および社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
2025年３月31日現在、社外監査役野末寿一氏は12,000株、当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役（本議案における新任の候補者を含みます。）および各人が現在または過去に役員若しくは使用人である他の会社等とも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割
当社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、本報告書提出日現在、取締役９名中３名を社外取締役に、監査役４名中２名を社外監査役としております。当社は、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェックおよび社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。本議案が承認可決された場合、社外取締役が１名増員され、当社のさらなる経営強化に向け適切な助言および監督を行っていただくことが期待できます。
ハ 社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、当社の社外取締役および社外監査役の選任の基準としております。また本議案が承認可決された場合、フィゲン・ウルゲン氏および市川静代氏も東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
ニ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
当社の社外取締役および社外監査役は、以下のとおり社外取締役および社外監査役が有する専門的な知識・経験等からの視点に基づき、当社の経営の監督とチェック機能および独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
a. 本報告書提出日時点における当社の社外取締役および社外監査役
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外取締役矢野圭子氏は、自動車および自動車部品業界において日米の合弁会社を含む複数のグローバル企業において経営者を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験、当社および他の企業での社外監査役・社外取締役としての豊富な経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
b. 本議案が承認可決された場合に就任が予定されている社外取締役および社外監査役
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外取締役矢野圭子氏は、自動車および自動車部品業界において日米の合弁会社を含む複数のグローバル企業において経営者を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・社外取締役フィゲン・ウルゲン氏は、米国の大手IT企業をはじめとする複数のグローバル企業においてデータサイエンスやデータガバナンスの分野で卓越したリーダーシップを発揮され、AI領域を含む情報技術のビジネスでの活用に豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
・社外監査役市川静代氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験等および他社の監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会および監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査室は、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人並びに内部統制部門も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
