(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長 CEO
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貞 方 宏 司
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1970年９月27日生
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1989年３月
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当社 入社
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2001年４月
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当社 経営企画室課長
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2003年１月
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当社 営業第二部次長
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2004年４月
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当社 営業第二部長
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2005年４月
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当社 執行役員営業第二部長
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2008年６月
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当社 取締役営業第二部長
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2009年12月
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当社 取締役
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2009年12月
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ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
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2014年６月
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同社 代表取締役社長
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2019年５月
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当社 代表取締役社長
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2019年５月
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ダイレックス株式会社 取締役
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2020年６月
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ダイレックス株式会社 代表取締役会長(現任)
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2022年４月
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当社 代表取締役社長CEO(現任)
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2024年２月
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株式会社キリン堂ホールディングス 取締役(現任)
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2024年２月
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株式会社BCJ-47 取締役(現任)
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(注)４
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43
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取締役
チェアマン
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多 田 直 樹
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1962年11月13日生
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1990年５月
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当社 入社
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1995年４月
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当社 経営企画室課長
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2000年９月
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株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
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2001年３月
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当社 退社
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2001年６月
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当社 取締役(非業務執行取締役)
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2007年６月
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株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
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2009年６月
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同社 代表取締役会長
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2015年４月
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同社 代表取締役社長
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2019年３月
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株式会社イリュウ商事 代表取締役会長
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2019年３月
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株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
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2019年４月
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当社 取締役管理本部長
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2022年４月
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当社 取締役チェアマン(現任)
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2024年７月
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株式会社イリュウ商事 代表取締役社長(現任)
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(注)４
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3,113
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取締役
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坂 井 義 光
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1964年12月15日生
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1983年11月
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当社 入社
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1998年４月
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当社 営業部課長
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2001年４月
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当社 店舗開発部次長
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2005年４月
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当社 執行役員店舗開発部長
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2010年６月
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当社 取締役店舗開発部長
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2019年３月
|
当社 執行役員店舗開発部長
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2022年６月
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当社 取締役店舗開発部長
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2022年７月
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当社 取締役店舗開発本部長(現任)
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(注)４
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27
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取締役
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多 田 高 志
|
1969年３月10日生
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1992年４月
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株式会社イトーヨーカ堂 入社
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1996年10月
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当社 入社
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2001年３月
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株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
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2001年４月
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当社 商品部情報課長
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2003年１月
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当社 商品部仕入課長
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2005年５月
|
当社 経営企画室課長
|
2006年12月
|
当社 退社
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2007年１月
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株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン)代表取締役社長
|
2017年３月
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同社 退任
|
2017年６月
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当社 取締役(現任)
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2017年６月
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ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
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2024年２月
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株式会社キリン堂ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2024年２月
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株式会社BCJ-47 取締役(現任)
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(注)４
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2,205
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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社外取締役
|
松 本 正 人
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1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
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1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
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2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
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三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
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2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
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2017年７月
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ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
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2018年６月
|
当社 社外取締役(現任)
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2019年３月
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ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
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2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
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(注)４
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-
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社外取締役
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辻 智 子
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1956年８月16日生
|
1979年４月
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味の素株式会社入社
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1987年２月
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農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
|
1988年３月
|
米国ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年11月
|
米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル入社
|
2004年６月
|
同社 執行役員中央研究所長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員総合研究所長
|
2008年５月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年４月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員・グループ商品本部素材開発部長
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2020年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
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不二製油グループ本社株式会社（現不二製油株式会社）社外取締役(現任)
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2025年３月
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株式会社吉野家ホールディングス執行役員
|
2025年３月
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株式会社SPEEDIA（現任）
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2025年６月
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株式会社吉野家ホールディングス R&Dエグゼクティブフェロー（現任）
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(注)４
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
齋 藤 律 子
|
1964年11月２日生
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1988年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア）入社
|
2010年１月
|
株式会社エー・ディー・ワークス（現株式会社ＡＤワークスグループ）入社
|
2020年４月
|
同社 経営企画室ＦＳＡ＆ＳＥ部 部長
|
2021年４月
|
一般社団法人不動産特定共同事業者協議会 事務局長
|
2021年６月
|
株式会社ＡＤワークスグループ不特法協議会推進室 室長
|
2021年７月
|
同社 ディスクロージャー統括室 室長
|
2023年１月
|
株式会社エンジェル・トーチ 取締役
|
2023年11月
|
株式会社地域新聞社 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社地域新聞社取締役（現任）
|
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(注)４
|
-
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社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
当社 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
社外監査役
|
和 田 希志子
(戸籍上の氏名:井上希志子)
|
1971年６月20日生
|
1996年４月
|
ふじ合同法律事務所 入所(現任)
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法)
|
2021年３月
|
株式会社ｌｉｓＢ社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2022年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
社外監査役
|
上 条 香代子
|
1963年８月13日生
|
1989年２月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
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東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所
|
2019年10月
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新創監査法人入所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外監査役(現任) 高周波熱錬株式会社社外監査役
(現任）
|
|
(注)７
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-
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計
|
5,389
|
(注) １．取締役松本正人、取締役辻智子、取締役齋藤律子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役和田希志子、監査役上条香代子は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、当社が株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
b．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名の選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も取締役の構成等に変更はございません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発をはじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 齋藤律子氏は、各企業等において、ディスクロージャー、ファイナンス等の業務経験・経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、当社においても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 上条香代子氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、当社経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、当社と特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
