社長・役員
略歴
|
1981年４月 |
当社入社 |
|
2005年４月 |
当社東京支店工事部部長 |
|
2006年４月 |
当社経営企画室企画部次長 |
|
2007年４月 |
当社経営企画室企画部長 |
|
2007年10月 |
当社執行役員経営企画室長 |
|
2009年４月 |
当社執行役員東京支店副支店長 |
|
2013年４月 |
当社執行役員名古屋支店長 |
|
2018年４月 |
当社執行役員事業本部副本部長 |
|
2019年４月 |
当社執行役員事業本部長 |
|
2019年６月 |
当社取締役常務執行役員事業本部長 |
|
2021年４月 |
当社代表取締役社長 |
|
2022年４月 |
当社代表取締役社長兼安全環境品質本部長 |
|
2023年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①2025年6月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
山田 浩 |
1957年９月25日生 |
|
(注）3 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （安全環境品質本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部・管理本部管掌） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （管理本部担当） |
萬 克弘 |
1960年７月30日生 |
|
（注）3 |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 直子 |
1978年６月７日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 清華 |
1980年12月13日生 |
|
（注）3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
1958年8月14日生 |
|
（注）4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河相 誠 |
1960年５月16日生 |
|
（注）4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
177 |
||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役 渡邉雅之、中村克夫、岡田直子、森清華は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 河相誠、監査役 小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 阿部義宏、河相誠、監査役 小野淳史の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月 2020年９月 2024年６月 |
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員（現任） 雪印メグミルク株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 雪印メグミルク株式会社社外取締役（監査等委員） |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
（※は取締役兼務者）
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※専務執行役員 |
上 直人 |
安全環境品質本部長 事業本部・技術開発本部管掌 |
|
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部・管理本部管掌 |
|
※常務執行役員 |
萬 克弘 |
管理本部担当 |
|
専務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
菅 浩一 |
技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
技術開発本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
梶田 文彦 |
事業本部長兼海外事業部長 |
|
常務執行役員 |
佐野 大輔 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
山本 和幸 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
守谷 英明 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 健治 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
宇次原 雅之 |
経営戦略本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
|
執行役員 |
大川 浩 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
徳永 龍己 |
安全環境品質本部副本部長 |
|
執行役員 |
館田 康秀 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
安永 育洋 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
内山 耕介 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
菊地 冬樹 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
阿部 秀樹 |
東京支店副支店長 |
②2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
和田 康夫 |
1959年１月27日生 |
|
(注）3 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （安全環境品質本部長） |
上 直人 |
1963年５月13日生 |
|
（注）3 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部・管理本部管掌） |
川口 利一 |
1961年２月26日生 |
|
(注）3 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （経営戦略本部長） |
山崎 淳 |
1964年11月20日生 |
|
（注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （事業本部長） |
梶田 文彦 |
1967年１月24日生 |
|
（注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 克夫 |
1950年４月16日生 |
|
(注）3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 直子 |
1978年６月７日生 |
|
(注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 清華 |
1980年12月13日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
高橋 克彦 |
1962年3月17日生 |
|
（注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
阿波角 哲治 |
1965年7月14日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 淳史 |
1967年１月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 1 取締役 渡邉雅之、中村克夫、岡田直子、森清華は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役 阿波角哲治、監査役 小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 高橋克彦、阿波角哲治、監査役 小野淳史の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数 （千株） |
|
|
真鍋 朝彦 |
1963年10月３日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人（現、EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）2 |
－ |
|
1997年４月 2007年５月 2010年７月 2013年７月 2015年５月 2015年６月
2017年６月 2019年３月
2019年６月 2020年９月 2024年６月 |
公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社（現、日販グループホールディングス株式会社）社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 （現任） 公益財団法人中部奨学会評議員 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員（現任） 雪印メグミルク株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況） 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 雪印メグミルク株式会社 社外取締役（監査等委員） |
||||
（注）1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
（※は取締役兼務者）
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※専務執行役員 |
上 直人 |
安全環境品質本部長 事業本部・技術開発本部管掌 |
|
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部・管理本部管掌 |
|
※常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部長 |
|
※常務執行役員 |
梶田 文彦 |
事業本部長兼海外事業部長 |
|
専務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
菅 浩一 |
技術開発本部長 |
|
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
技術開発本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
佐野 大輔 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
山本 和幸 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
守谷 英明 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 健治 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
宇次原 雅之 |
経営戦略本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
|
執行役員 |
大川 浩 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
徳永 龍己 |
安全環境品質本部副本部長 |
|
執行役員 |
館田 康秀 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
安永 育洋 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
内山 耕介 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
菊地 冬樹 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
阿部 秀樹 |
東京支店副支店長 |
③ 社外役員の状況（2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在）
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 森清華氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびにキャリアコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、人材育成等に関し幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役 河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
当社のコーポレートガバナンス基本方針に基づき、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
④ 社外役員の状況（2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が可決された場合）
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 森清華氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびにキャリアコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、人材育成等に関し幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役 阿波角哲治氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
当社のコーポレートガバナンス基本方針に基づき、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして監査役スタッフを配置し、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （百万円） |
主要な事業の 内容
（注）１ |
議決権の所有[被所有]割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 （％） |
被所有割合（％） |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
麻生フオームクリート㈱ |
神奈川県 川崎市 |
209 |
建設事業 |
100 |
－ |
当社へ工事施工を行っております。 |
|
緑興産㈱ |
東京都 中央区 |
31 |
建設事業 その他の事業 |
100 |
－ |
建設材料等を取り扱っております。 役員の兼任 １名 |
|
島根アースエンジニアリング㈱ |
島根県 松江市 |
10 |
建設事業 |
100 |
－ |
役員の兼任 １名 |
|
山口アースエンジニアリング㈱ |
山口県 山口市 |
20 |
建設事業 |
100 |
－ |
役員の兼任 １名 |
|
愛媛アースエンジニアリング㈱ |
愛媛県 松山市 |
40 |
建設事業 |
100 |
－ |
役員の兼任 １名 |
|
福井アースエンジニアリング㈱ |
福井県 福井市 |
40 |
建設事業 |
100 |
－ |
役員の兼任 １名 |
|
PT. NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA |
インドネシア共和国 南ジャカルタ市 |
51,000百万インドネシアルピア |
建設事業 |
65 |
－ |
当社より資金援助を受けており、当社が債務保証をしております。 役員の兼任 １名 |
|
（親会社） ㈱エーエヌホールディングス (注）２、３ |
東京都 千代田区 |
100 |
他の会社の株式または持分の取得および保有 |
－ |
[57.85] |
－ |
|
㈱麻生 （注）２、３、４ |
福岡県 飯塚市 |
3,580 |
医療関連事業 不動産事業 |
－ |
[57.85] （57.85) |
役員の兼任 １名 |
(注）１ 連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
２ 議決権の所有[被所有]割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３ ㈱エーエヌホールディングスは、㈱麻生の100％子会社であります。
４ ㈱麻生は、有価証券報告書を提出しております。