代表者
略歴
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1982年４月 |
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社 |
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2002年４月 |
同社流通・社会ソリューション 部門事業企画室長 |
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2008年４月 |
同社サービス・産業システム事業本部 業務管理室長 |
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2009年10月 |
同社中部支社 副支社長 |
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2017年４月 |
当社執行役員 |
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2018年４月 2020年４月 2020年６月 |
当社常務執行役員 当社社長執行役員兼ＣＤＯ 当社代表取締役 社長執行役員就任（現任） |
トップメッセージの要約
重点主義
総員営業主義
第二の創業
意味的価値
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
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(注)３ |
33,800 |
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取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
21,700 |
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取締役 常務執行役員 |
小髙 実 |
1967年３月20日生 |
|
(注)３ |
26,600 |
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|
取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
斎藤 毅文 |
1971年12月３日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
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(注)４ |
198,980 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
|
(注)５ |
- |
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監査役 |
三井田 由香子 |
1977年12月21日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福嶋 美里 |
1983年12月21日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
281,080 |
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（注）１．取締役 椎野 孝雄、永田 英恵、斎藤 毅文は、社外取締役であります。
２．監査役 野中 達雄、三井田 由香子、福嶋 美里は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 取締役会長 﨑山收氏は2025年７月16日に逝去され、取締役会長を退任いたしました。
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
中西 雅洋 |
1958年11月６日生 |
|
(注)３ |
33,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栃澤 正樹 |
1953年１月14日生 |
|
(注)３ |
21,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
小髙 実 |
1967年３月20日生 |
|
(注)３ |
26,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椎野 孝雄 |
1954年９月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永田 英恵 |
1986年12月５日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 毅文 |
1971年12月３日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 |
小林 俊範 |
1959年４月18日生 |
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(注)３ |
- |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
内田 敏雄 |
1953年11月24日生 |
|
(注)４ |
198,980 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野中 達雄 |
1958年10月25日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三井田 由香子 |
1977年12月21日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
福嶋 美里 |
1983年12月21日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
281,080 |
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（注）１．取締役 椎野 孝雄、永田 英恵、斎藤 毅文、小林 俊範は、社外取締役であります。
２．監査役 野中 達雄、三井田 由香子、福嶋 美里は、社外監査役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 取締役会長 﨑山收氏は2025年７月16日に逝去され、取締役会長を退任いたしました。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・当社の社外取締役は３名であります。なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しております。当該議案が原案通り承認可決されますと、社外取締役 小林 俊範氏が就任し、社外取締役 椎野 孝雄氏は社外取締役から当社取締役に就任いたします。
・社外取締役 椎野 孝雄氏は、企業経営および情報産業に関する豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場から当社の経営を監督しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永田 英恵氏は、様々な業種で産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関する幅広い知見を有し、客観的立場から当社の経営を監督しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 斎藤 毅文氏は、公認会計士として様々な企業会計やコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有するとともに、企業経営に関しても豊富な経験・知見をもっており、独立・客観的立場から当社の経営を監督しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 小林 俊範氏は、長年にわたる企業経営および情報産業に関する幅広い知見を有し、当社取締役会においても、独立・客観的立場から当社の経営を監督し、ガバナンス体制の強化への積極的な発言、関与をいただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・当社の社外監査役は３名であります。
・社外監査役 野中 達雄氏は、財務・経理業務と財務管掌役員として、経営管理に携わり、経営する上での財務的視点やノウハウ、専門性の高い見識を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいけると判断し、引き続き社外監査役候補者として2025年６月26日の株主総会で選任されました。当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 三井田 由香子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識を有する他、内部統制構築、経営管理組織の構築アドバイザリーの経験も有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外監査役 福嶋 美里氏は、弁護士として企業法務やコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する幅広い知見を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、大株主企業および一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認の上、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督または監査及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は定期的に開催される内部統制・統合リスク管理会議に陪席し、内部統制の情報把握を行うと共に、内部監査室、会計監査人との情報交換を通じて監査の方向性や実施について、十分に連携をとり、監査の実効性を高めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式 の状況（株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
11 |
29 |
73 |
23 |
11 |
11,391 |
11,538 |
- |
|
所有株式数（単元） |
－ |
20,294 |
2,517 |
32,928 |
1,814 |
27 |
99,714 |
157,294 |
20,600 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
12.88 |
1.60 |
20.91 |
1.15 |
0.02 |
63.44 |
100.00 |
- |
（注）１．自己株式2,822株は「個人その他」に28単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれております。
２．「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、54単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（被所有）割合（％） |
関係内容 |
|
|
所有割合 |
被所有割合 |
|||||
|
（連結子会社） (株)北海道キューブシステム |
札幌市中央区 |
百万円 53 |
システムソリューション・サービス |
100.0 |
－ |
役員の兼任 ソフトウェアの開発業務委託・受託 |
|
CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD. |
ベトナム社会主義共和国 |
千米ドル 600 |
同上 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 ソフトウェアの開発業務委託 |
|
上海求歩信息系統有限公司 |
中華人民共和国 |
千人民元 6,500 |
同上 |
100.0 |
－ |
役員の兼任 ソフトウェアの開発業務委託 |
|
（その他の関係会社） (株)野村総合研究所 （注） |
東京都千代田区 |
百万円 25,655 |
コンサルティングITソリューションIT基盤サービス |
－ |
20.2 |
資本・業務提携 ソフトウェアの開発業務受託 |
（注）有価証券報告書を提出しております。