社長・役員
略歴
|
2004年4月 |
当社入社 |
|
2008年4月 |
当社取締役就任 |
|
2009年4月 |
当社常務取締役就任 |
|
2010年3月 |
当社専務取締役就任 |
|
2012年4月 |
当社取締役副社長就任 |
|
2014年4月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
トップメッセージの要約
スマート・オペレーション
LOVE the EARTHベンダー
ダイドーグループ未来共創研究所
Toyota Woven City
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
髙松 富也 |
1976年6月26日生 |
|
＊1 |
992,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部長 |
殿勝 直樹 |
1963年11月4日生 |
|
＊1 |
8,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略・ 内部統制担当役員 |
西山 直行 |
1965年7月30日生 |
|
＊1 |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 正隆 |
1954年10月12日生 |
|
＊1 |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 道明 |
1953年10月1日生 |
|
＊1 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河野 純子 （現姓：山内） |
1963年9月30日生 |
|
＊1 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 三奈 |
1967年3月2日生 |
|
＊1 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長谷川 直和 |
1963年12月22日生 |
|
＊2 |
5,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森内 茂之 |
1957年2月26日生 |
|
＊2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡辺 喜代司 |
1967年11月14日生 |
|
＊2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石原 真弓 |
1963年5月3日生 |
|
＊3 |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,008,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．2025年4月15日選任後、1年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
2．2023年4月14日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
3．2024年4月16日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
4．取締役井上正隆、栗原道明、河野純子及び伊藤三奈は社外取締役であります。
5．監査役森内茂之、渡辺喜代司及び石原真弓は、社外監査役であります。
6．当社は、意思決定の迅速化及びそれぞれの組織機能における効率化を図ることにより、激変する市場環境にスピード感をもって対応できる体制を構築するため、2012年3月21日より執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務の2名及び次の5名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員人事総務部長 |
濱中 昭一 |
|
執行役員海外事業統括部長 |
三田村 守 |
|
執行役員 |
中島 孝徳 |
|
執行役員 |
宮地 誠 |
|
執行役員 |
和田 富 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役井上正隆氏は、食品業界における豊富な知識や海外経験を有しており、海外でのＭ＆Ａによる事業展開や海外子会社などの監査経験をもとに、当社の経営課題である海外における事業展開の加速や新規事業領域の拡大の審議において、リスクとリターンの観点について発言するなど、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役栗原道明氏は、医薬品業界における豊富な知識と経験を有しており、国内における医薬品事業での業務経験や海外現地子会社での経営経験などをもとに、当社の経営課題である海外での事業展開やヘルスケア領域における第2の柱の構築に対して、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役河野純子氏は、カスタマー価値重視の組織風土改革や、女性の活躍推進に一貫して携わるなど、人財開発に関する豊富な知識と経験を有しており、当社グループにおける人的資本経営の基盤となる人財戦略・ダイバーシティの推進に対して独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役伊藤三奈氏は、国際弁護士として企業法務全般に精通しており、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能強化に適切な役割を果たしております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役森内茂之氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験が長く、法定監査業務、国際業務、新規上場支援等、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担っていただいております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役渡辺喜代司氏は、税理士・経営コンサルタントとしての業務経験が長く、税務専門家としての高い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担っていただいております。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役石原真弓氏は、弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有していることや、複数企業の社外取締役（監査等委員含む）として会社経営に対し深い見識があることから、これらの実績を踏まえて、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しました。なお、当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、①役員一覧に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、当社は、社外役員の独立性基準を以下のとおり定めております。
|
1．ダイドーグループの業務執行者(※1)でないこと 2．ダイドーグループを主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者でないこと 3．ダイドーグループの主要な取引先又はその業務執行者でないこと 4．ダイドーグループから役員報酬以外に多額の金銭(※3)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと 5．ダイドーグループから一定額(※4)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者でないこと 6．当社の主要株主(※5)又はその業務執行者でないこと 7．当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者でないこと 8．最近3年間において、1から7に該当していた者でないこと 9．1から8に該当する者の近親者(※6)でないこと（ただし1の使用人については重要な使用人(※7)に限る） ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、その他これらに準ずる者及び使用人をいう ※2 主要な取引先とは、直前事業年度におけるダイドーグループとの取引の支払額又は受取額が年間連結総売上高の2％を超える取引先をいう ※3 多額の金銭とは、個人の場合は過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合は過去3事業年度の平均で、その団体の連結総売上高の2％を超えることをいう ※4 一定額とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額をいう ※5 当社の主要株主とは、直接又は間接に当社の10％以上の議決権を保有するものをいう ※6 近親者とは、配偶者、2親等内の親族又は同居の親族をいう ※7 重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、独立した立場から助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会へ出席し社外取締役と同内容の報告を受けております。定期的に開催される監査役会においては、情報交換や重要な書類の閲覧を通して、業務活動全般に亘り監査を実施しており、代表取締役社長との面談や、常勤取締役及び社外取締役との個別面談を含めた意見交換を定期的に実施し、情報の共有、意思疎通を図っております。また、国内外の関係会社を往査し、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役と三様監査連携会議等を通じ緊密な連携を保つとともに、代表取締役との意見交換を行い、監査の有効性、効率性を高めることに努めております。なお、内部監査部門及び内部統制部門と連携し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査を通じ、問題点の指摘及び改善策の提案等を行うよう、独立した立場から内部統制の整備運用状況を監視・検証しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1月20日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
15 |
16 |
151 |
128 |
70 |
39,584 |
39,964 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
30,606 |
1,752 |
126,080 |
19,262 |
137 |
153,140 |
330,977 |
39,300 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
9.24 |
0.52 |
38.09 |
5.81 |
0.04 |
46.26 |
100.00 |
－ |
（注）1．自己株式1,285,801株は、「個人その他」に12,858単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
2．「金融機関」には、役員向け株式給付信託が保有する株式1,657単元が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
|
（連結子会社） ダイドードリンコ㈱ （注）4、8 |
大阪市北区 |
350 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
100 |
経営管理 資金貸借関係 債務の保証 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ダイドービジネスサービス㈱ （注）2 |
大阪市北区 |
50 |
百万円 |
営業事務、経理、給与計算等の管理業務受託 |
100 （100） |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ダイナミックベンディングネットワーク㈱ （注）2、9 |
大阪市北区 |
50 |
百万円 |
自動販売機のオペレーション業務の委託・受託 |
66.6 （66.6） |
経営管理 資金貸借関係 |
|
（連結子会社） ダイドービバレッジサービス㈱ （注）2 |
大阪市北区 |
50 |
百万円 |
清涼飲料等の販売業務受託 |
66.6 （66.6） |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ㈱ダイドービバレッジ静岡 （注）2 |
静岡県袋井市 |
50 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
66.6 （66.6） |
経営管理 |
|
（連結子会社） ダイドーベンディングジャパン㈱ （注）2 |
鳥取県米子市 |
70 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
66.6 （66.6） |
経営管理 |
|
（連結子会社） アサヒ飲料販売㈱ （注）2 |
東京都台東区 |
100 |
百万円 |
清涼飲料等の販売業務受託 |
66.6 （66.6） |
経営管理 資金貸借関係 |
|
（連結子会社） ㈱ミチノク （注）2 |
岩手県奥州市 |
30 |
百万円 |
清涼飲料等の販売業務受託 |
66.6 （66.6） |
経営管理 資金貸借関係 |
|
（連結子会社） 九州アサヒ飲料販売㈱ （注）2 |
福岡県糖屋郡志免町 |
40 |
百万円 |
清涼飲料等の販売業務受託 |
66.6 （66.6） |
経営管理 資金貸借関係 |
|
（連結子会社） ㈱ダイドードリンコサービス関東 （注）2、3 |
栃木県下都賀郡壬生町 |
46 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
50 （50） |
経営管理 |
|
（連結子会社） ダイドー光藤ビバレッジ㈱ （注）2 |
愛媛県今治市 |
50 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
51 （51） |
経営管理 |
|
（連結子会社） 上海大徳多林克商貿有限公司 （注）4 |
中国上海市 |
1,317 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
100 |
経営管理 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. （注）4 |
トルコ イスタンブール市 |
966 |
百万リラ |
清涼飲料等の製造 |
100 |
経営管理 資金貸借関係 債務の保証 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） DyDo DRINCO TURKEY İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş. （注）2、4、10 |
トルコ イスタンブール市 |
10 |
百万リラ |
清涼飲料等の販売 |
100 （100） |
経営管理 債務の保証 |
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
|
（連結子会社） DyDo DRINCO UK Ltd （注）2、4 |
イギリス ロンドン |
2 |
百万ポンド |
清涼飲料等の販売 |
100 （100） |
経営管理 |
|
（連結子会社） Wosana S.A. （注）6 |
ポーランド アンドリフフ |
13 |
百万ズロチ |
清涼飲料等の製造販売 |
100 |
経営管理 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ダイドードリンコインターナショナル㈱ （注）7 |
大阪市北区 |
50 |
百万円 |
清涼飲料等の製造販売及び輸出入 |
100 |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） 大同薬品工業㈱ |
奈良県葛城市 |
100 |
百万円 |
ドリンク剤（医薬品、医薬部外品、清涼飲料水表示）等の製造販売 |
100 |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ㈱たらみ （注）4 |
長崎県長崎市 |
310 |
百万円 |
フルーツゼリー等の製造販売 |
100 |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（連結子会社） ダイドーファーマ㈱ |
大阪市北区 |
100 |
百万円 |
医療用医薬品、医療用機械機器等の |
100 |
経営管理 資金貸借関係 役員の兼任 有 |
|
（持分法適用関連会社） ダイドー・タケナカビバレッジ㈱ （注）2 |
高知県室戸市 |
20 |
百万円 |
清涼飲料等の製造販売 |
45 （45） |
経営管理 |
|
（持分法適用関連会社） ダイドー・タケナカベンディング㈱ （注）2 |
高知県南国市 |
40 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
35 （35） |
経営管理 |
|
（持分法適用関連会社） ㈱秋田ダイドー （注）2 |
秋田県秋田市 |
15 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
35 （35） |
経営管理 |
|
（持分法適用関連会社） ㈱群馬ダイドー （注）2 |
群馬県佐波郡玉村町 |
39 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
35 （35） |
経営管理 |
|
（持分法適用関連会社） ダイドーベンディング近畿㈱ （注）2 |
兵庫県川西市 |
46 |
百万円 |
清涼飲料等の販売 |
35 （35） |
経営管理 |
|
（持分法適用関連会社） ダイドー・シブサワ・グループロジスティクス㈱ （注）2 |
大阪市北区 |
25 |
百万円 |
貨物利用運送事業 |
49 （49） |
経営管理 |
（注）1．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
2．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
3．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため、子会社としたものであります。
4．特定子会社に該当しております。
5．上記の他、連結子会社が1社ありますが、重要性が乏しいため記載しておりません。
6．ポーランドの清涼飲料の製造・販売会社であるWosana S.A.の株式を2024年2月29日に100％取得し、子会社化いたしました。
7．当社連結子会社であるダイドードリンコ株式会社の海外輸出事業を分社化し、2024年9月24日付でダイドードリンコインターナショナル株式会社を当社連結子会社として設立いたしました。
8．ダイドードリンコ株式会社については、売上高（連結会社相互間売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
① 売上高 98,111百万円
② 経常損失 671百万円
③ 当期純損失 1,892百万円
④ 純資産 6,972百万円
⑤ 総資産 59,228百万円
9．ダイナミックベンディングネットワーク株式会社については、売上高（連結会社相互間売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
① 売上高 95,664百万円
② 経常利益 70百万円
③ 当期純損失 81百万円
④ 純資産 5,360百万円
⑤ 総資産 21,092百万円
10．DyDo DRINCO TURKEY İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.については、売上高（連結会社相互間売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
① 売上高 39,609百万円
② 経常利益 1,264百万円
③ 当期純利益 898百万円
④ 純資産 1,720百万円
⑤ 総資産 7,540百万円